Back to announcement
20250517_ITIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886566.pdf
RUPS minutes Needs review ITICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 012/IT-OFFICE/V/2025
Nama Perusahaan PT Indonesian Tobacco Tbk.
Kode Emiten ITIC
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 011/IT-OFFICE/IV/2025 tanggal 23 April 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 707.027.800 saham atau 75,16%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,16% 707.027. 75,16% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
800
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan sesuai
dengan Laporannya Nomor 00018/2.0826/AU.1/04/0727-4/1/III/2025 tanggal 10 Maret 2025
dengan pendapat Wajar serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur
hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,16% 707.027. 75,16% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan seluruh Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp21.241.244.212 (Dua
Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu
Dua Ratus Dua Belas Rupiah) akan dicatat sebagai laba yang ditahan Perseroan atau
retained earnings.
Agenda 3 Penetapan Besaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 75,16% 707.027. 75,16% 0 0% 0 0% Setuju
Lain bagi Anggota
800
Direksi serta
Honorarium dan
Tunjangan Lainnya
bagi Anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan
usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan
oleh Dewan Komisaris.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,16% 707.027. 75,16% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku
2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Djonny Saksono DIREKTUR 21 Mei 2024 21 Mei 2029 2
UTAMA
Bapak Andre Martinus DIREKTUR 21 Mei 2024 21 Mei 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Shirley Suwantinna KOMISARIS 21 Mei 2024 21 Mei 2029 2
UTAMA
Bapak Drs. Suprihadi, KOMISARIS 21 Mei 2024 21 Mei 2029 2
MSA., Ak., MSA.
X
Ap., CPA., CA.,
CTA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Indonesian Tobacco Tbk.
Djonny Saksono
Direktur Utama
PT Indonesian Tobacco Tbk.
Jalan Letjen S. Parman Nomor 92 Malang 65122, Jawa Timur - Indonesia
Telepon : +62341-491017, Fax : +62341-491407, www.indonesiantobacco.com
Nama Pengirim Djonny Saksono
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 17-05-2025 10:44
Lampiran 1. ITIC-SP-RingkasanRisalahRUPST-15052025.pdf
2. ITIC-RingkasanRisalahRUPST-15052025.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indonesian Tobacco Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indonesian Tobacco Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 012/IT-OFFICE/V/2025
Issuer Name PT Indonesian Tobacco Tbk.
Issuer Code ITIC
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 011/IT-OFFICE/IV/2025 Date 23 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 15 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 707.027.800 shares or 75,16%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,16% 707.027. 75,16% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
800
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepting and approving the Company's Annual Report for the Financial Year ending on
December 31, 2024 including the Board of Directors' Report and the Board of
Commissioners' Supervisory Report for the Financial Year 2024.
2. Approve and ratify the Company's Financial Statements for the 2024 Financial Year which
have been audited by the Public Accounting Firm Johan Malonda Mustika & Rekan in
accordance with its Report Number 00018/2.0826/AU.1/04/0727-4/1/III/2025 dated March
10, 2025 with a Fair opinion and grant full release and discharge of responsibility (volledig
acquit et decharge) to all Directors and the Board of Commissioners for the management
and supervision of the Company that have been carried out during the 2024 Financial Year,
as long as it does not constitute a criminal act or violate applicable legal provisions and
procedures and is recorded in the Company's financial statements and does not conflict with
laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,16% 707.027. 75,16% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved to determine not to distribute dividends for the financial year ending on December
31, 2024 and all Net Profit obtained by the Company during the financial year ending on
December 31, 2024 amounting to IDR 21,241,244,212 (Twenty One Billion Two Hundred
Forty One Million Two Hundred Forty Four Thousand Two Hundred Twelve Rupiah) will be
recorded as retained earnings of the Company.
Agenda 3 Penetapan Besaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 75,16% 707.027. 75,16% 0 0% 0 0% Setuju
Lain bagi Anggota
800
Direksi serta
Honorarium dan
Tunjangan Lainnya
bagi Anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
salary and other allowances of the members of the Company's Board of Directors.
2. Approve to grant authority to the President Commissioner to determine the salary or
honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners by taking into
account the proposals and recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee to be further determined by the Board of Commissioners.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,16% 707.027. 75,16% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm registered with the OJK that will audit the Company's books for the 2025
financial year and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the criteria for the Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements
for the 2025 financial year in accordance with applicable provisions, as well as granting
authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other
requirements for the Public Accounting Firm.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Djonny Saksono PRESIDENT 21 May 2024 21 May 2029 2
DIRECTOR
Bapak Andre Martinus DIRECTOR 21 May 2024 21 May 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Shirley Suwantinna PRESIDENT 21 May 2024 21 May 2029 2
COMMISSIONER
Bapak Drs. Suprihadi, COMMISSIONER 21 May 2024 21 May 2029 2
MSA., Ak., MSA.
X
Ap., CPA., CA.,
CTA
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Indonesian Tobacco Tbk.
Djonny Saksono
Direktur Utama
PT Indonesian Tobacco Tbk.
Jalan Letjen S. Parman Nomor 92 Malang 65122, Jawa Timur - Indonesia
Phone : +62341-491017, Fax : +62341-491407, www.indonesiantobacco.com
Sender Name Djonny Saksono
Function Direktur Utama
Date and Time 17-05-2025 10:44
Attachment 1. ITIC-SP-RingkasanRisalahRUPST-15052025.pdf
2. ITIC-RingkasanRisalahRUPST-15052025.pdf
Page 6
This is an official document of PT Indonesian Tobacco Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Indonesian Tobacco Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika
p.1
unresolved
person
Andre Martinus
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Shirley Suwantinna
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Drs. Suprihadi
p.2 ×2
unresolved
person
MSA.
p.2 ×2
unresolved
person
MSA. X Ap.
p.2 ×2
unresolved
person
CPA.
p.2 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Johan Malonda Mustika & Rekan
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1853 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.16',
'seq': 1,
'title': 'Lain bagi Anggota Direksi serta',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '707027'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.16',
'seq': 6,
'title': 'Lain bagi Anggota Direksi serta',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '707027'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.16',
'shares_present': '707027800'}