Back to announcement
20250516_GEMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886395.pdf
RUPS minutes Needs review GEMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 048/GEMS-CS/V/2025
Nama Perusahaan Golden Energy Mines Tbk
Kode Emiten GEMS
Lampiran 10
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 037/GEMS-CS/IV/2025 tanggal 23 April 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.316.694.945 saham atau 90,38%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,38% 5.316.58 99,99% 0 0% 110.381 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
4.564
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris tertanggal 3 Maret 2025 dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian, selama tugas pengurusan dan pengawasannya tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dibebaskan sepenuhnya atas semua tindakan dan penggunaan
wewenang maupun tindakan pengawasan mereka masing-masing dalam tahun buku 2024
yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas
(acquit et de charge).
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,38% 5.316.68 99,99% 0 0% 7.500 0,01% Setuju
Bersih
7.445
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan perincian sebagai berikut :
1) Dari jumlah laba bersih tersebut disetujui sebesar USD1.000.000 ditetapkan
sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan
Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar
Perseroan.
2) Sebesar USD500.000.000 ditetapkan sebagai dividen final tahun buku 2024
dimana jumlah dividen final tersebut yakni masing-masing sebesar USD150.000.000,
USD150.000.000 dan USD90.000.000 telah dibagikan sebagai dividen interim 1, 2 dan 3,
serta telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham masing-masing per tanggal 25 Juni
2024, 13 September 2024 dan 17 Desember 2024. Sehingga sisanya adalah sebesar
USD110.000.000 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2024 atau sebesar
USD0,0187 per saham atau setara dengan Rp. 309,15 per saham (dengan menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 14 Mei 2025 dimana USD1=Rp. 16.532). Dividen
final ini bersumber dari laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2024 setelah
dikurangi cadangan wajib sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 di atas sebesar USD
USD472.806.214 dan sisanya bersumber dari saldo laba yang belum dicadangkan sebesar
USD27.193.786. Dividen final ini akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai
dengan persentase kepemilikan saham dengan memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 90,38% 5.315.34 99,97% 159.100 0% 1.188.69 0,03% Setuju
tunjangan lainnya
7.155 0
untuk anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2025;
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau
honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,38% 5.316.51 99,99% 158.800 0,01% 22.600 0% Setuju
Publik dan/atau
3.545
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, dengan ketentuan
bahwa Akuntan PubliK dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh Dewan
Komisaris harus yang terdaftar aktif di OJK dan memenuhi peraturan perundangan yang
berlaku.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.
Page 3
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 90,38% 5.316.17 99,99% 501.790 0,01% 22.600 0% Setuju
0.555
Hasil Keputusan - Menerima Pengunduran diri Bapak Haris Mustarto selaku Wakil Direktur Perseroan sejak
ditutupnya Rapat ini.
- Sekaligus menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Hermawan sebagai Wakil Presiden
Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan yang masih berlaku dan pengangkatan mana
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun
2026 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris :Lokita Prasetya
Wakil Presiden Komisaris :Achmad Ananda Djajanegara
Komisaris : Alex Sutanto
Komisaris : Feriwan Sinatra
Komisaris Independen : Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen : Ketut Sanjaya
Direksi
Presiden Direktur : Bonifasius
Wakil Presiden Direktur : Iwan Hermawan
Direktur: R. Utoro
Direktur: Yoghi Nuswantoro
Direktur: Suhendra
Direktur: Paulus Yuniardi
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda
Rapat ini dalam suatu akta Notaris.
- Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau
suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan
memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang,
membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan
selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bonifasius PRESIDEN 01 Januari 2017 06 Mei 2026 2
DIREKTUR
Bapak Iwan Hermawan WAKIL PRESIDEN 15 Mei 2025 06 Mei 2026 1
DIREKTUR
Bapak Yoghi Nuswantoro DIREKTUR 22 November 2022 06 Mei 2026 1
Bapak R. Utoro DIREKTUR 01 Januari 2017 06 Mei 2026 2
Bapak Suhendra DIREKTUR 03 Mei 2018 06 Mei 2026 2
Bapak Paulus Yuniardi DIREKTUR 22 November 2022 06 Mei 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lokita Prasetya PRESIDEN 06 Mei 2021 06 Mei 2026 1
KOMISARIS
Bapak Achmad Ananda WAKIL PRESIDEN 16 Mei 2024 06 Mei 2026 1
Djajanegara KOMISARIS
Bapak Alex Sutanto KOMISARIS 29 Juli 2022 06 Mei 2026 1
Bapak Ketut Sanjaya KOMISARIS 21 Februari 2011 06 Mei 2026 3 X
Bapak Dr. Ir. Bambang KOMISARIS 12 Januari 2012 06 Mei 2026 3
X
Setiawan
Bapak Feriwan Sinatra KOMISARIS 16 Mei 2024 06 Mei 2026 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Golden Energy Mines Tbk
Sudin SH
Approver dua
Golden Energy Mines Tbk
Sinar Mas Land Plaza, Tower II, Lantai 6
Telepon : 02150186888, Fax : 021-31990319, www.goldenenergymines.com
Nama Pengirim Sudin SH
Jabatan Approver dua
Tanggal dan Waktu 16-05-2025 15:49
Lampiran 1. KEHADIRAN RUPST 15 Mei 2025.pdf
2. DAFTAR HADIR PS RUPST 15 MEI 2025 - KSEI.pdf
3. Hasil RUPST 15 Mei 2025.pdf
4. Covernote RUPST 15 Mei 2025.pdf
5. Pengumuman Hasil RUPST 15 Mei 2025.pdf
6. 1_KEHADIRAN RUPST 15 Mei 2025.pdf
7. 1_DAFTAR HADIR PS RUPST 15 MEI 2025 - KSEI.pdf
8. 1_Hasil RUPST 15 Mei 2025.pdf
9. 1_Covernote RUPST 15 Mei 2025.pdf
10. 1_Pengumuman Hasil RUPST 15 Mei 2025.pdf
Page 5
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Golden Energy Mines Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Golden Energy Mines Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 048/GEMS-CS/V/2025
Issuer Name Golden Energy Mines Tbk
Issuer Code GEMS
Attachment 10
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 037/GEMS-CS/IV/2025 Date 23 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 15 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.316.694.945 shares or 90,38%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,38% 5.316.58 99,99% 0 0% 110.381 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
4.564
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and accept the Annual Report of the Company for the period ended 31
December 2024 and the Audited Financial Statements of the Company period ended 31
December 2024, that had been audited by the Independent Public Accountant Firm Mirawati
Sensi Idris dated 3 March 2025 with an unqualified opinion, as long as the management and
supervisory duties are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial
Statements.
With the approval of such Annual Report and Financial Report and in accordance with Article
9 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company, all the members of Board of
Directors and the Board of Commissioners are fully released from their management actions
and their responsibilities actions during the fiscal year 2024 with respect to the Consolidated
Financial Statements agreed upon above (acquit de charge).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,38% 5.316.68 99,99% 0 0% 7.500 0,01% Setuju
Bersih
7.445
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To accept and approve the use of net profit for the period ended on 31 December 2024, as
follows:
1) It is approved that USD1,000,000 from such net profit will be determined as the
general reserved pursuant to article 70 of Company Law No. 40 of 2007 which will be
allocated based on article 20 of the Articles of Association.
2) USD500,000,000 was determined as the final dividend for the financial year 2024,
in which final dividend amounts, have been distributed as 1st, 2nd and 3rd interim dividend,
of USD150,000,000, USD150,000,000 and USD90,000,000, has been paid to the
Shareholders on 25 June 2024, 13 September 2024 and 17 December 2024. Therefore, the
remaining amount of USD110,000,000 will be paid as final dividend financial year 2024 or
USD0.0187 per share or equivalent to IDR309.15 per share (based on Bank Indonesia
middle rate as of 14 May 2025, in which USD1 was equal to IDR16,532) will be paid as
additional final dividend financial year 2024 after deducting with the general reserve as set
out in number 1 above amounting to USD472,806,214 and the rest comes from the retained
earnings balance amounting to USD27,193,786. The Final Dividend will be paid to the
Shareholders in accordance with its shareholding percentage in the Company and grant the
authority to the Board of Directors of the Company to determine the mechanism and
schedule for the payment of such Final Dividend.
Page 7
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 90,38% 5.315.34 99,97% 159.100 0% 1.188.69 0,03% Setuju
tunjangan lainnya
7.155 0
untuk anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2025;
Hasil Keputusan To grant the authority to the Board of Directors to determine the salary or honorarium and
other allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the
fiscal year ended on 31 December 2025, by considering the recommendations from the
Board of Commissioners.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,38% 5.316.51 99,99% 158.800 0,01% 22.600 0% Setuju
Publik dan/atau
3.545
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - To grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services on the
Consolidated Financial Statements of the Company for the book year of 2025, by
considering the recommendations from the Audit Committee, pursuant to which such Public
Accountant and/or Public Accounting Firm shall be registered actively in OJK and comply
with applicable laws and regulations.
- To grant the authority to the Board of Directors of the Company to determine the
honorarium of such appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 90,38% 5.316.17 99,99% 501.790 0,01% 22.600 0% Setuju
0.555
Hasil Keputusan - To approve and accept the resignation of Mr. Haris Mustarto as Vice President Director of
the Company, since the closing of the Meeting.
- To approve the appointment of Mr. Iwan Hermawan as Vice President Director of the
Company, respectively for the remaining term of the period and his appointment shall be
effective as of the closing of the Meeting.
- Thus, the Board of Commissioners and Board of Directors since the closing of the Meeting
until the closure of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 are as
follows:
Board of Commissioners
President Commissioner :Lokita Prasetya
Vice President Commissioner :Achmad Ananda Djajanegara
Commissioner : Alex Sutanto
Commissioner : Feriwan Sinatra
Independent Commissioner : Dr. Ir. Bambang Setiawan
Independent Commissioner : Ketut Sanjaya
Board of Directors
President Director : Bonifasius
Vice President Director : Iwan Hermawan
Director: R. Utoro
Director: Yoghi Nuswantoro
Director: Suhendra
Director: Paulus Yuniardi
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bonifasius PRESIDENT 01 January 2017 06 May 2026 2
DIRECTOR
Bapak Iwan Hermawan VICE PRESIDEN 15 May 2025 06 May 2026 1
DIRECTOR
Bapak Yoghi Nuswantoro DIRECTOR 22 November 2022 06 May 2026 1
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak R. Utoro DIRECTOR 01 January 2017 06 May 2026 2
Bapak Suhendra DIRECTOR 03 May 2018 06 May 2026 2
Bapak Paulus Yuniardi DIRECTOR 22 November 2022 06 May 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lokita Prasetya PRESIDENT 06 May 2021 06 May 2026 1
COMMINSSIONER
Bapak Achmad Ananda VICE PRESIDENT 16 May 2024 06 May 2026 1
Djajanegara COMMINSSIONER
Bapak Alex Sutanto COMMISSIONER 29 July 2022 06 May 2026 1
Bapak Ketut Sanjaya COMMISSIONER 21 February 2011 06 May 2026 3 X
Bapak Dr. Ir. Bambang COMMISSIONER 12 January 2012 06 May 2026 3
X
Setiawan
Bapak Feriwan Sinatra COMMISSIONER 16 May 2024 06 May 2026 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Golden Energy Mines Tbk
Sudin SH
Approver dua
Golden Energy Mines Tbk
Sinar Mas Land Plaza, Tower II, Lantai 6
Phone : 02150186888, Fax : 021-31990319, www.goldenenergymines.com
Sender Name Sudin SH
Function Approver dua
Date and Time 16-05-2025 15:49
Page 9
Attachment 1. KEHADIRAN RUPST 15 Mei 2025.pdf
2. DAFTAR HADIR PS RUPST 15 MEI 2025 - KSEI.pdf
3. Hasil RUPST 15 Mei 2025.pdf
4. Covernote RUPST 15 Mei 2025.pdf
5. Pengumuman Hasil RUPST 15 Mei 2025.pdf
6. 1_KEHADIRAN RUPST 15 Mei 2025.pdf
7. 1_DAFTAR HADIR PS RUPST 15 MEI 2025 - KSEI.pdf
8. 1_Hasil RUPST 15 Mei 2025.pdf
9. 1_Covernote RUPST 15 Mei 2025.pdf
10. 1_Pengumuman Hasil RUPST 15 Mei 2025.pdf
This is an official document of Golden Energy Mines Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Golden Energy Mines Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
Djajanegara
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Sudin SH
· Approver dua
p.4 ×2
unresolved
person
Dr. Ir. Bambang Setiawan Independent
· Komisaris Independen
p.7 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
618 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_against': '202',
'votes_for': '150000000'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '202', 'votes_for': '110000000'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.03',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.38',
'seq': 6,
'votes_abstain': '1188',
'votes_against': '159100',
'votes_for': '5315'},
{'seq': 7,
'title': 'untuk anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '7155'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '90.38',
'seq': 8,
'votes_abstain': '22600',
'votes_against': '501790',
'votes_for': '5316'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.03',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.38',
'seq': 11,
'votes_abstain': '1188',
'votes_against': '159100',
'votes_for': '5315'},
{'seq': 12,
'title': 'untuk anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '7155'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '90.38',
'seq': 13,
'votes_abstain': '22600',
'votes_against': '501790',
'votes_for': '5316'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.38',
'shares_present': '5316694945'}