Back to announcement
20250514_GMFI_Pemanggilan RUPS_31885558_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted GMFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
Rapat Umum Pemegang Saham
(“RUPS”) Tahunan Tahun Buku 2024
PT Garuda Maintenance Facility Aero
Asia Tbk (“Perseroan”)
5 Juni 2025
Area Perkantoran Bandar Udara
Internasional Soekarno – Hatta, Tangerang
www.gmf-aeroasia.co.id Disclaimer:
Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui situs web Perseroan dan system eASY.KSEI
Page 2
Page 3
Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024;
2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan;
3. Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja Tahun Buku 2024 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasiltias, dan
Tunjangan) Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
dan
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
www.gmf-aeroasia.co.id
Page 4
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di
dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2024
Mata Acara Pertama RUPS Tahunan Perseroan
www.gmf-aeroasia.co.id
Page 5
Dasar Hukum
• Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan
• Pasal 21 ayat 6 dan 8 Anggaran Dasar Perseroan
• Peraturan Menteri Badan Usaha Millik Negara Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan
Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
Penjelasan
Berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas, Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk di
dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2024 serta Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS Tahunan
www.gmf-aeroasia.co.id
Page 6
Dalam RUPS Tahunan akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan dari para pemegang saham atas:
• Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2024 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 yang berakhir
pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia),
dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Laporan Nomor 00368/2.1457/AU.1/10/0225-
3/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025;
• Persetujuan RUPS dalam mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2024 yang
berakhir pada 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau tindakan
yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
• Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dapat diakses melalui situs web Perseroan pada www.gmf-aeroasia.co.id/rups/report
atau situs web PT Bursa Efek Indonesia
www.gmf-aeroasia.co.id
Page 7
Penggunaan Laba Bersih Perseroan
Mata Acara Kedua RUPS Tahunan Perseroan
www.gmf-aeroasia.co.id
Page 8
Dasar Hukum
• Pasal 22 dan 23 Anggaran Dasar Perseroan
• Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
Penjelasan
• Pada tahun buku 2024, Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar USD 26,900,045, yang penggunaannya akan
diusulkan sebagai laba ditahan atau retained earning untuk mengurangi akumulasi rugi Perseroan.
• Mengacu kepada ketentuan UUPT, dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif dan
saat ini Perseroan masih mencatatkan saldo laba negatif, sehingga Perseroan tidak dapat melakukan pembagian
dividen kepada para pemegang saham.
www.gmf-aeroasia.co.id
Page 9
Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja Tahun
Buku 2024 dan Remunerasi
(Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan)
Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris
Mata Acara Ketiga RUPS Tahunan Perseroan
www.gmf-aeroasia.co.id
Page 10
Dasar Hukum
• Pasal 15 ayat (17) dan 18 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan
• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha
Milik Negara
• Pasal 96 dan 113 UUPT
Penjelasan
• Penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap,
ditetapkan oleh RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan
Perseroan serta faktor-faktor lain yang relevan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
• Dalam RUPS Tahunan akan diusulkan pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan,
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham
Pengendali, dalam menetapkan pemberian tantiem/insentif kinerja tahun 2024 dan menetapkan remunerasi (gaji/honorarium,
tunjangan dan fasilitas) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025.
www.gmf-aeroasia.co.id
Page 11
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk
Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025
Mata Acara Keempat RUPS Tahunan Perseroan
www.gmf-aeroasia.co.id
Page 12
Dasar Hukum
• Pasal 11 ayat 7 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
Penjelasan
• Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Khusus tertentu pada
tahun 2025 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada tahun buku 2025 untuk tujuan dan
kepentingan Perseroan.
• Proses penunjukan dan pengadaan Kantor Akuntan Publik saat ini sedang dalam proses sesuai dengan ketentuan yang
berlaku bagi Perseroan dan usulan keputusan akan disampaikan dalam RUPS Tahunan.
www.gmf-aeroasia.co.id
Page 13
Pertanggungjawaban Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Mata Acara Kelima RUPS Tahunan Perseroan
www.gmf-aeroasia.co.id
Page 14
Dasar Hukum
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum
Penjelasan
• Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu pada Januari 2025 dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
• Realisasi penggunaan dana tersebut wajib untuk dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan, yang
mana pertama kali wajib dilakukan pada RUPS Tahunan terdekat, meskipun realisasi penggunaan dana tersebut
belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan efek atau setelah tanggal penjatahan.
www.gmf-aeroasia.co.id
Page 15
Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa
PT Garuda Maintenance Facility Aero
Asia Tbk (“Perseroan”)
5 Juni 2025
Area Perkantoran Bandar Udara
Internasional Soekarno – Hatta, Tangerang
www.gmf-aeroasia.co.id Disclaimer:
Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui situs web Perseroan dan system eASY.KSEI
Page 16
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Mata Acara RUPS Luar Biasa Perseroan
www.gmf-aeroasia.co.id
Page 17
Dasar Hukum
• Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan
• Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan
Penjelasan
• Mata acara ini diadakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Perseroan pada penutupan RUPS
Tahunan Tahun Buku 2024.
www.gmf-aeroasia.co.id
Page 18
Thank You #BeyondMaintenanceTowardCustomerSatisfaction PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Soekarno Hatta International Airport Tangerang, Indonesia, P.O Box 1303, BUSH 19130 www.gmf-aeroasia.co.id
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Millik Negara Nomor Per-
p.5
unresolved
org
Milik Negara Penjelasan
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.6
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.6
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-
p.10
unresolved
org
Milik Negara
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.