Back to announcement
20250509_SINI_Pemanggilan RUPS_31884885_lamp1.pdf
RUPS notice Needs review SINISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PANGGILAN INVITATION FOR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT SINGARAJA PUTRA TBK. PT SINGARAJA PUTRA TBK.
Direksi PT Singaraja Putra Tbk. The Board of Directors of PT Singaraja
(“Perseroan”) dengan ini mengundang Putra Tbk. (the "Company") hereby
Pemegang Saham untuk menghadiri invites Shareholders to attend the Annual
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan General Meeting of Shareholders (AGMS),
(RUPST), yang untuk selanjutnya disebut hereinafter referred to as the "Meeting",
”Rapat”, yang akan diselenggarakan which will be held on:
pada:
Hari & tanggal : Selasa & 3 Juni Day & date : Tuesday & 3 June
2025 2025
Pukul : 10.00 WIB s/d Time : 10.00 WIB until
selesai finished
Tempat : Veranda Hotel Venue : Veranda Hotel
Pakubuwono Pakubuwono
Mekanisme : Rapat secara Mechanism : Meeting electronically
elektronik dengan with eASY.KSEI application
aplikasi eASY.KSEI
Mata Acara Rapat sebagai berikut: Meeting Agenda are as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the
Tahunan Perseroan untuk tahun buku Company's Annual Report for the
2024, termasuk didalamnya Laporan financial year 2024, including the
Kegiatan Perseroan, Laporan Company's Activity Report, the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris dan Commissioners' Supervisory Report,
Laporan Keuangan Perseroan untuk and the Company's Financial
tahun buku 2024, serta pemberian Statements for the financial year 2024,
pelunasan dan pembebasan tanggung and the granting of full repayment and
jawab sepenuhnya (acquit et de release of responsibility (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan charge) to the Board of Directors and
Komisaris Perseroan atas tindakan the Board of Commissioners of the
pengurusan dan pengawasan yang Company for their management and
mereka lakukan dalam tahun buku supervisory actions in the financial year
2024; 2024;
PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel. : 62-21 8974309
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail : corsec@singarajaputra.com
Bekasi 17550, Indonesia Website : www.singarajaputra.com
Page 2
2. Persetujuan penunjukan Akuntan 2. Approval of the appointment of a Public
Publik dan/atau Kantor Akuntan Accountant and/or Public Accountant
Publik Perseroan untuk Tahun Buku Firm of the Company for Financial Year
2025; 2025;
3. Penetapan Gaji atau Honorarium dan 3. Determination of Salary or Honorarium
tunjangan bagi anggota Dewan and allowances for members of the
Komisaris Perseroan dan pelimpahan Board of Commissioners of the
Kewenangan Kepada Dewan Company and delegation of authority to
Komisaris untuk menetapkan the Board of Commissioners to
besarnya gaji dan tunjangan anggota determine the amount of salaries and
Direksi. allowances of members of the Board of
Directors.
4. Persetujuan pengangkatan kembali 4. Approval of reappointment and/or
dan/atau perubahan susunan Direksi; change of composition of the Board of
Directors;
5. Persetujuan pengangkatan kembali 5. Approval of reappointment and/or
dan/atau perubahan susunan Dewan change of composition of the Board of
Komisaris; Commissioners;
Penjelasan Mata Acara: Explanation of the Agenda:
• Mata Acara Rapat ke 1 dan ke 2 • Meeting Agenda 1 and 2
Merupakan mata acara rutin dalam It is a routine agenda in the Meeting to
Rapat untuk memenuhi ketentuan comply with the provisions of the
Anggaran Dasar Perseroan dan Company's Articles of Association and
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Law No. 40 of 2007 concerning Limited
tentang Perseroan Terbatas dan Liability Companies and its
perubahan-perubahannya. amendments.
• Mata Acara Rapat ke 3 • Meeting Agenda 3
Bahwa sesuai Pasal 19 ayat 2 huruf d In accordance with Article 19 paragraph
dan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar 2 point d and Article 14 paragraph 14 of
Perseroan, bahwa Gaji atau the Company's Articles of Association,
honorarium dan tunjangan lain dari the salary or honorarium and other
anggota Dewan Komisaris ditetapkan benefits of members of the Board of
dalam RUPS. Gaji, Uang Jasa dan Commissioners are determined in the
tunjangan lainnya anggota Direksi (jika GMS. Salaries, fees, and other benefits
ada) ditetapkan oleh RUPS dan of members of the Board of Directors (if
any) are determined by the GMS, and
PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel. : 62-21 8974309
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail : corsec@singarajaputra.com
Bekasi 17550, Indonesia Website : www.singarajaputra.com
Page 3
wewenang tersebut oleh RUPS dapat such authority by the GMS can be
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. delegated to the Board of
Commissioners.
• Mata Acara Rapat Ke 4 dan ke 5 • Meeting Agenda 4 and 5
Perubahan dan/atau pengangkatan Changes and/or reappointment of the
kembali susunan Direksi dan susunan Board of Directors and Board of
Dewan Komisaris Perseroan Commissioners of the Company, among
diantaranya karena adanya kebutuhan others, due to the Company's needs.
dari Perseroan.
Catatan: Note:
1. Rapat diselenggarakan dengan 1. The meeting was held with reference to
mengacu pada POJK Nomor POJK Number 15/POJK.04/2020
15/POJK.04/2020 tentang Rencana concerning the Plan and
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Implementation of the General Meeting
Pemegang Saham Perusahaan of Shareholders of Public Companies
Terbuka (“POJK 15/2020”), POJK ("POJK 15/2020"), POJK Number
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang 16/POJK.04/2020 concerning the
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Implementation of the Electronic
Saham Perusahaan Terbuka Secara General Meeting of Shareholders of
Elektronik (“POJK 16/2020”) dan Public Companies ("POJK 16/2020")
Anggaran Dasar Perseroan. and the Company's Articles of
Association.
2. Untuk penyelenggaraan Rapat secara 2. For the electronic Meeting, the
elektronik tersebut, Perseroan Company uses audio, visual, and audio-
menggunakan layanan audio, visual, visual services through eASY.KSEI, a
audio visual melalui eASY.KSEI, medium that facilitates Meeting
sebagai media yang memfasilitasi participants to see, hear, and/or
peserta Rapat untuk melihat, participate directly in the Meeting.
mendengar dan/atau berpartisipasi
secara langsung dalam Rapat.
3. Perseroan tidak mengirimkan 3. The Company does not send a separate
undangan tersendiri kepada para invitation to the Company's
Pemegang Saham Perseroan karena Shareholders because this
iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal advertisement of invitation is in
21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan accordance with Article 21 paragraph 6
dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam POJK of the Company's Articles of Association
15/2020, sehingga panggilan ini and Article 17 paragraphs 1 and 2 in
POJK 15/2020, so this invitation is an
PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel. : 62-21 8974309
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail : corsec@singarajaputra.com
Bekasi 17550, Indonesia Website : www.singarajaputra.com
Page 4
merupakan undangan resmi bagi para official invitation for the Company's
Pemegang Saham Perseroan. Shareholders.
4. Panggilan ini dapat dilihat di laman 4. This invitation can be viewed on the
situs web Perseroan Company's website
(www.singarajaputra.com), situs web (www.singarajaputra.com), the website
PT Bursa Efek Indonesia, dan situs of the Indonesia Stock Exchange, and
web PT Kustodian Sentral Efek the website of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia. Indonesia.
5. Pemegang Saham yang berhak 5. Shareholders who are entitled to
menghadiri/ mewakili dan attend/represent and vote at the
memberikan suara dalam Rapat Meeting are shareholders of the
tersebut adalah pemegang saham Company whose names are recorded in
Perseroan yang namanya tercatat the Company's Register of Shareholders
dalam Daftar Pemegang Saham or owners of securities account balances
Perseroan atau pemilik saldo rekening at the Collective Custody of PT
efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Kustodian Sentral Efek Indonesia on
Sentral Efek Indonesia pada tanggal 8 May 8, 2025, until 04.00 PM (West
Mei 2025, sampai dengan pukul 16.00 Indonesia Time).
(Waktu Indonesia Barat).
6. Dengan ini menghimbau kepada 6. Hereby appeals to Shareholders to
Pemegang Saham untuk empower their presence through the
menguasakan kehadirannya melalui granting of power of attorney including
pemberian kuasa termasuk voting and submission of questions and
pengambilan suara serta Shareholders are urged to give power of
penyampaian pertanyaan serta attorney to the Company's BAE,
Pemegang saham dihimbau agar namely PT Adimitra Jasa Korpora.
memberikan kuasa kepada BAE
Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa
Korpora.
7. Mekanisme Pemberian Kuasa. 7. Authorisation mechanism.
a. Perseroan menghimbau kepada a. The Company appeals to
para pemegang saham yang shareholders who are entitled to
berhak hadir dalam Rapat untuk attend the Meeting to authorize their
memberikan kuasa kehadiran dan attendance and vote electronically
suaranya secara elektronik melalui through the e-Proxy facility in KSEI's
fasilitas e-Proxy dalam Electronic Electronic General Meeting System
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) on the
(eASY.KSEI) pada tautan https://akses.ksei.co.id/ link
https://akses.ksei.co.id/ yang provided by KSEI as an electronic
disediakan oleh KSEI sebagai authorization mechanism in the
PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel. : 62-21 8974309
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail : corsec@singarajaputra.com
Bekasi 17550, Indonesia Website : www.singarajaputra.com
Page 5
mekanisme pemberian kuasa process of holding the Meeting. The
secara elektronik dalam proses period for shareholders to express
penyelenggaraan Rapat. Jangka their power of attorney and vote,
waktu pemegang saham dapat change the appointment of the
menyampaikan kuasa dan proxy and/or change the voting
suaranya, melakukan perubahan option, or revoke the power of
penunjukan penerima kuasa attorney, is from the date of the
dan/atau mengubah pilihan suara, invitation of the Meeting until 1
maupun pencabutan kuasa, adalah (one) working day before the
sejak tanggal pemanggilan Rapat holding of the Meeting, which is June
sampai 1 (satu) hari kerja sebelum 2, 2025. Electronic authorization/e-
penyelenggaraan Rapat yaitu 2 Juni Proxy can be done from the date of
2025. Pemberian kuasa secara the Meeting invitation until 1 (one)
elektronik/e-Proxy dapat dilakukan working day before the Meeting.
sejak tanggal Pemanggilan Rapat Members of the Board of Directors,
sampai dengan 1 (satu) hari kerja members of the Board of
sebelum penyelenggaraan Rapat. Commissioners, and employees of
Anggota Direksi, anggota Dewan the Company cannot act as proxies
Komisaris, dan karyawan of attorney for the Company's
Perseroan tidak dapat bertindak shareholders.
selaku kuasa pemegang saham
Perseroan.
b. Pemberian Kuasa secara non b. Non-electronic Power of Attorney
elektronik (di luar mekanisme (outside the eASY.KSEI mechanism)
eASY.KSEI) Pemegang Saham Shareholders can grant power of
dapat memberikan kuasa di luar attorney outside the eASY.KSEI
mekanisme eASY.KSEI, dengan mechanism, by downloading the
mengunduh formulir Surat Kuasa Power of Attorney form on the
di situs web Perseroan; Surat Company's website; Power of
Kuasa yang telah diisi lengkap dan Attorney that has been filled in
ditandatangani diatas materai, completely and signed on a stamp,
kemudian di-scan dan dikirimkan then scanned and sent along with a
beserta copy kartu identitas copy of identity card (KTP/Passport).
(KTP/Paspor).
c. Pemberian Kuasa secara c. Electronic Power of Attorney: The
Elektronik: Perseroan menghimbau Company appeals to the
kepada Para Pemegang Saham, Shareholders, whose shares are
yang saham-sahamnya terdaftar registered in KSEI's Collective
dalam Penitipan Kolektif KSEI Depository to grant an electronic
untuk memberikan kuasa secara proxy ("e-Proxy") to the
PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel. : 62-21 8974309
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail : corsec@singarajaputra.com
Bekasi 17550, Indonesia Website : www.singarajaputra.com
Page 6
elektronik (”e-Proxy”) kepada Independent Power of Attorney,
Penerima Kuasa Independen, yaitu namely BAE's appointed
perwakilan yang ditunjuk BAE representative in the eASY.KSEI
dalam fasilitas eASY.KSEI yang facility is located on the
terdapat pada Situs Web Securities/Access.KSEI Ownership
Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI Website (https://akses.ksei.co.id/);
(https://akses.ksei.co.id/);
Pemegang saham dapat juga Shareholders may also provide
memberikan kuasa secara electronic power of attorney / e-
elektronik/e-Proxy kepada Proxy to the Power of Attorney
Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh appointed by the Shareholder or to
Pemegang Saham atau kepada KSEI Participants through the
Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI facility. Members of the
eASY.KSEI. Anggota Direksi, Board of Directors, members of the
anggota Dewan Komisaris, dan Board of Commissioners, and
karyawan Perseroan dapat employees of the Company may act
bertindak selaku kuasa pemegang as proxies of the Company's
saham Perseroan, namun suara shareholders, but the votes they
yang mereka keluarkan selaku cast as proxies are not counted in
kuasa tidak dihitung dalam the voting.
pemungutan suara.
d. Pemberian Kuasa secara Non d. Non-Electronic Power of Attorney: In
Elektronik: Dalam hal pemegang the event that shareholders will
saham akan menghadiri Rapat attend the Meeting outside the
diluar mekanisme eASY.KSEI, eASY.KSEI mechanism,
pemegang saham dapat shareholders can download the
mengunduh formulir surat kuasa di power of attorney form on the
situs web Perseroan Company's website
www.singarajaputra.com dan www.singarajaputra.com, and then
selanjutnya Surat kuasa yang telah the completed power of attorney is
diisi dikirimkan melalui email ke: sent via email to: opr@adimitra-
opr@adimitra-jk.co.id dan surat jk.co.id and the original letter is sent
aslinya dikirim ke Data to Data Management of PT Adimitra
Management PT Adimitra Jasa Jasa Korpora at Kirana Boutique
Korpora di Kirana Boutique Office Office Jalan Kirana Avenue III Block
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 F3 Number 5, Kelapa Gading, North
Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Jakarta 14250 or submitted directly
Utara 14250 atau diserahkan at the time of registration before the
langsung pada saat registrasi Meeting begins. Members of the
sebelum Rapat dimulai. Anggota Board of Directors, members of the
PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel. : 62-21 8974309
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail : corsec@singarajaputra.com
Bekasi 17550, Indonesia Website : www.singarajaputra.com
Page 7
Direksi, anggota Dewan Komisaris, Board of Commissioners, and
dan karyawan Perseroan dapat employees of the Company may act
bertindak selaku kuasa pemegang as proxies of attorney for the
saham Perseroan dalam Rapat ini, Company's shareholders at this
namun suara yang mereka Meeting, but their votes are not
keluarkan tidak diperhitungkan counted in the vote.
dalam pemungutan suara.
e. Pemegang saham atau kuasanya e. Shareholders or their proxies either
baik yang akan hadir dalam Rapat who will attend the Meeting or
atau Pemegang Saham yang akan Shareholders who will exercise their
menggunakan hak suaranya dalam voting rights in the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI dapat application can inform their
menginformasikan kehadirannya, presence, proxy, and votes through
penerima kuasa serta suaranya the eASY.KSEI application at the
melalui aplikasi eASY.KSEI pada https://akses.ksei.co.id link.
tautan https://akses.ksei.co.id.
f. Pemegang Saham yang telah f. Shareholders who have given power
memberikan kuasa secara of attorney electronically can submit
elektronik dapat menyampaikan questions or opinions on the Agenda
pertanyaan atau pendapat atas of the Meeting by using the question
Mata Acara Rapat dengan form and procedures that can be
menggunakan formulir pertanyaan downloaded on the Company's
dan tata cara yang dapat diunduh www.singarajaputra.com website
dalam situs Web Perseroan and send via email: opr@adimitra-
www.singarajaputra.com dan jk.co.id.
mengirimkannya melalui email:
opr@adimitra-jk.co.id.
g. Perseroan menerima suara yang g. The Company receives votes
telah disampaikan melalui submitted through eASY.KSEI
eASY.KSEI sebelum pelaksanaan before the electronic Meeting.
Rapat secara elektronik.
h. Perseroan menerima kehadiran h. The Company accepts the presence
pemegang saham atau Penerima of its shareholders or Proxies
Kuasanya secara elektronik, electronically, including votes given
termasuk suara yang diberikan directly by its shareholders or
secara langsung oleh pemegang Proxies through eASY.KSEI during
saham atau Penerima Kuasanya the Meeting electronically;
melalui eASY.KSEI pada saat
berlangsungnya Rapat secara
elektronik;
PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel. : 62-21 8974309
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail : corsec@singarajaputra.com
Bekasi 17550, Indonesia Website : www.singarajaputra.com
Page 8
8. Pemegang saham atau kuasanya yang 8. Shareholders or their proxies who will
akan menghadiri Rapat diminta untuk attend the Meeting are requested to
membawa dan menyerahkan fotokopi bring and submit a photocopy of a valid
identitas diri yang masih berlaku ID to the registration officer before
kepada petugas pendaftaran sebelum entering the Meeting room.
memasuki ruang Rapat. Bagi Shareholders in Collective Custody are
pemegang saham dalam Penitipan required to show a Written Confirmation
Kolektif wajib memperlihatkan for Meeting ("KTUR") which can be
Konfirmasi Tertulis untuk Rapat obtained through Exchange Members or
(“KTUR”) yang dapat diperoleh Custodian Banks.
melalui Anggota Bursa atau Bank
Kustodian.
9. Bagi pemegang saham berbentuk 9. Shareholders in the form of Legal
Badan Hukum diminta untuk Entities are required to bring a complete
membawa fotokopi lengkap dari photocopy of the applicable Articles of
Anggaran Dasar yang berlaku serta Association and the latest composition
susunan pengurus yang terakhir. of the management.
10.Bahan terkait mata acara Rapat 10.Materials related to the agenda of the
tersedia bagi pemegang saham sejak Meeting are available to shareholders
tanggal dilakukannya pemanggilan from the date of the invitation of the
RUPS sampai dengan RUPS GMS until the GMS is held and by the
diselenggarakan dan sesuai dengan provisions in Article 18 POJK 15/2020,
ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/ the agenda of the Meeting in the form
2020, bahan mata acara Rapat berupa of copies of electronic documents can be
salinan dokumen elektronik dapat accessed and downloaded through the
diakses dan diunduh melalui situs web Company's website
Perseroan (www.singarajaputra.com), (www.singarajaputra.com), from the
sejak tanggal pemanggilan sampai date of the invitation until the holding of
dengan penyelenggaraan Rapat. the Meeting.
11.Untuk mempermudah pengaturan dan 11. To facilitate the arrangement and
tertibnya Rapat, pemegang saham orderly conduct of the Meeting,
atau kuasanya dimohon untuk hadir di shareholders or their proxies are
tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit requested to be present at the Meeting
sebelum Rapat dimulai. place 30 (thirty) minutes before the
Meeting begins.
Dalam hal ini terdapat perbedaan In the event there is any difference
penafsiran pada Pemanggilan Rapat between interpreting the invitation of the
dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Meeting in the English language and the
Indonesia, maka Pemanggilan Rapat yang Indonesian language, the Indonesian
digunakan sebagai acuan adalah
PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel. : 62-21 8974309
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail : corsec@singarajaputra.com
Bekasi 17550, Indonesia Website : www.singarajaputra.com
Page 9
Pemanggilan Rapat dalam Bahasa language will be used as a reference for the
Indonesia. invitation of the Meeting.
Jakarta, 9 Mei 2025 / Jakarta, 9 May 2025
Direksi / Board of Directors
PT Singaraja Putra Tbk.
PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel. : 62-21 8974309
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail : corsec@singarajaputra.com
Bekasi 17550, Indonesia Website : www.singarajaputra.com
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Singaraja
p.1
unresolved
org
Putra Tbk.
p.1
unresolved
org
Putra Tbk. (the "Company") hereby
p.1
unresolved
—
which will be held on:
p.1
unresolved
—
finished
p.1
unresolved
—
Pakubuwono
p.1
unresolved
org
financial year 2024, including
p.1
unresolved
org
Statements for the financial year 2024,
p.1
unresolved
—
granting of full repayment
p.1
unresolved
org
supervisory actions in the financial year
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora.
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
482 ms
12 Sep 2026 22:51
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Veranda Hotel Pakubuwono Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan '
'with eASY.KSEI application aplikasi eASY.KSEI'}