Back to announcement
20250509_RBMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31884896.pdf
RUPS minutes Needs review RBMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 087/DIR-RBMS/V/2025
Nama Perusahaan Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Kode Emiten RBMS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 069/DIR-RBMS/IV/2025 tanggal 17 April 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.526.198.992 saham atau 57,46%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 57,46% 1.522.99 99,79% 3.200.00 0,21% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.992 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 yang telah disiapkan dan dilaporkan oleh Direksi; dan
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
Suhartono, sesuai dengan No. Laporan 00157/3.0357/AU.1/03/0127-1/1/III/2025 pada
tanggal 26 Maret 2025 ;
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 57,46% 1.522.99 99,79% 3.200.00 0,21% 0 0% Setuju
Bersih
8.992 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan rugi bersih Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 57,46% 1.522.99 99,79% 3.200.00 0,21% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.992 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui :
1. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik untuk Pasar Modal,
sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Dikarenakan Perseroan
masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan
calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Direksi
Perseroan dan rekomendasi dari Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik, serta
mempertimbangkan persyaratan dari bank kreditur, yang dirasa perlu dalam mengambil
keputusan; dan
2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut serta
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 57,46% 1.522.99 99,79% 3.200.00 0,21% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
8.992 0
pemberian kuasa
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2025 serta memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi
di dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-
masing anggota Dewan Komisaris;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lainya bagi Anggota Direksi melalui keputusan rapat Dewan
Komisaris.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.526.198.992 saham atau 57,46% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 57,46% 1.522.99 99,79% 3.200.00 0,21% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.992 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan Bapak Selamat dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama dan
Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang telah dilakukan selama
menjabat (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam buku-buku
atau catatan-catatan Perseroan dan selanjutnya menyampaikan terima kasih atas jasa dan
kinerja beliau selama ini;
2. Mengangkat Bapak Hamonangan Sianipar sebagai Komisaris Utama dan Komisaris
Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tetap mengikuti sisa
masa jabatan Dewan Komisaris sebelumnya. Sehingga dengan demikian, susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Bapak Deddy Indrasetiawan
- Direktur : Ibu Nur Anisa Nusuqi
- Komisaris Utama/Independen : Bapak Hamonangan Sianipar
- Komisaris : Ibu Michella Ristiadewi
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam
suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta
mendaftarkannya kepada instansi terkait.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 57,46% 1.522.99 99,79% 3.200.00 0,21% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.992 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan Bapak Selamat dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama dan
Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang telah dilakukan selama
menjabat (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam buku-buku
atau catatan-catatan Perseroan dan selanjutnya menyampaikan terima kasih atas jasa dan
kinerja beliau selama ini;
2. Mengangkat Bapak Hamonangan Sianipar sebagai Komisaris Utama dan Komisaris
Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tetap mengikuti sisa
masa jabatan Dewan Komisaris sebelumnya. Sehingga dengan demikian, susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Bapak Deddy Indrasetiawan
- Direktur : Ibu Nur Anisa Nusuqi
- Komisaris Utama/Independen : Bapak Hamonangan Sianipar
- Komisaris : Ibu Michella Ristiadewi
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam
suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta
mendaftarkannya kepada instansi terkait.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Deddy DIREKTUR 22 April 2022 22 April 2027 2
Indrasetiawan UTAMA
Ibu Nur Anisa Nusuqi DIREKTUR 22 April 2022 22 April 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hamonangan KOMISARIS 09 Mei 2025 22 April 2027 1
X
Sianipar UTAMA
Ibu Michella Ristiadewi KOMISARIS 22 April 2022 22 April 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
RBMS Approver
Approver
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Gedung Ribens Autocars Jl. Fatmawati No. 188 Jakarta 12420
Telepon : 7511441, 7505000, Fax : 7511025, www.ristiagroup.com
Nama Pengirim RBMS Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 09-05-2025 16:39
Lampiran 1. CN RBMS 2025.pdf
2. RBMS - Surat Pengantar Risalah RUPSTLB 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 087/DIR-RBMS/V/2025
Issuer Name Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Issuer Code RBMS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 069/DIR-RBMS/IV/2025 Date 17 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 09 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.526.198.992 shares or 57,46%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 57,46% 1.522.99 99,79% 3.200.00 0,21% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.992 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2024,
which has been prepared and reported by the Board of Directors; and
2. Ratifying:
a. The Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024,
which have been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, in
accordance with report No. 00157/3.0357/AU.1/03/0127-1/1/III/2025 dated March 26, 2025;
b. The Supervisory Task Report from the Company's Board of Commissioners for the
financial year ending December 31, 2024.
3. Granting full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 57,46% 1.522.99 99,79% 3.200.00 0,21% 0 0% Setuju
Bersih
8.992 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the determination of the use of the Company's net loss for the financial year
ending December 31, 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 57,46% 1.522.99 99,79% 3.200.00 0,21% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.992 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approving:
1. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant registered with the Financial Services Authority as the Public Accountant for the
Capital Market, to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the financial
year ending December 31, 2025. This is due to the Company's need for time to monitor and
assess performance and to consider candidates for the Public Accounting Firm to be
appointed based on input from the Company's Board of Directors and recommendations
from the Audit Committee in the appointment of the Public Accountant, as well as
considering the requirements from creditor banks, which are deemed necessary in making
the decision; and
2. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
the honorarium and other terms regarding the appointment of the Public Accountant, as well
as to appoint a substitute Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is
unable to perform its duties in accordance with the provisions of the Capital Market in
Indonesia.
Page 6
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 57,46% 1.522.99 99,79% 3.200.00 0,21% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
8.992 0
pemberian kuasa
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi.
Hasil Keputusan 1. Approving and determining the salary or honorarium and other allowances for the Board of
Commissioners for the financial year 2025, and granting authority to the Remuneration and
Nomination Committee to determine the amount of salary or honorarium and other
allowances for each member of the Board of Commissioners;
2. Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary
and other allowances for the Members of the Board of Directors through a decision of the
Board of Commissioners' meeting.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.526.198.992 share of 57,46% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 57,46% 1.522.99 99,79% 3.200.00 0,21% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.992 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Dismissing Mr. Selamat from his position as President Commissioner and Independent
Commissioner, effective from the closing of this Meeting, and granting full release and
discharge of responsibility (acquit et de charge) for the actions taken during his tenure,
provided that such actions are reflected in the Company's books or records, and expressing
gratitude for his services and performance thus far;
2. Appointing Mr. Hamonangan Sianipar as the President Commissioner and Independent
Commissioner of the Company, effective from the closing of this Meeting, while continuing
the remaining term of the previous Board of Commissioners. Thus, the composition of the
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as
follows:
- President Director: Mr. Deddy Indrasetiawan
- Director: Ms. Nur Anisa Nusuqi
- President/Independent Commissioner: Mr. Hamonangan Sianipar
- Commissioner: Ms. Michella Ristiadewi
3. Granting authority to the Company's Board of Directors, both individually and collectively
with the right of substitution, to execute/declare the decisions of the Meeting in a separate
deed and to notify and/or seek approval and register it with the relevant authorities.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 57,46% 1.522.99 99,79% 3.200.00 0,21% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.992 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Dismissing Mr. Selamat from his position as President Commissioner and Independent
Commissioner, effective from the closing of this Meeting, and granting full release and
discharge of responsibility (acquit et de charge) for the actions taken during his tenure,
provided that such actions are reflected in the Company's books or records, and expressing
gratitude for his services and performance thus far;
2. Appointing Mr. Hamonangan Sianipar as the President Commissioner and Independent
Commissioner of the Company, effective from the closing of this Meeting, while continuing
the remaining term of the previous Board of Commissioners. Thus, the composition of the
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as
follows:
- President Director: Mr. Deddy Indrasetiawan
- Director: Ms. Nur Anisa Nusuqi
- President/Independent Commissioner: Mr. Hamonangan Sianipar
- Commissioner: Ms. Michella Ristiadewi
3. Granting authority to the Company's Board of Directors, both individually and collectively
with the right of substitution, to execute/declare the decisions of the Meeting in a separate
deed and to notify and/or seek approval and register it with the relevant authorities.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Deddy PRESIDENT 22 April 2022 22 April 2027 2
Indrasetiawan DIRECTOR
Ibu Nur Anisa Nusuqi DIRECTOR 22 April 2022 22 April 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hamonangan PRESIDENT 09 May 2025 22 April 2027 1
X
Sianipar COMMISSIONER
Ibu Michella Ristiadewi COMMISSIONER 22 April 2022 22 April 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
RBMS Approver
Approver
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
Gedung Ribens Autocars Jl. Fatmawati No. 188 Jakarta 12420
Phone : 7511441, 7505000, Fax : 7511025, www.ristiagroup.com
Page 8
Sender Name RBMS Approver
Function Approver
Date and Time 09-05-2025 16:39
Attachment 1. CN RBMS 2025.pdf
2. RBMS - Surat Pengantar Risalah RUPSTLB 2025.pdf
This is an official document of Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1
unresolved
person
Deddy Indrasetiawan
· Direktur Utama
p.3 ×9
unresolved
person
Nur Anisa Nusuqi
· DIREKTUR
p.3 ×6
unresolved
person
Deddy
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Hamonangan
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Approver Approver Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
p.4 ×2
unresolved
—
RBMS Approver
· Approver
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
470 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.21',
'pct_for': '57.46',
'seq': 1,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '3200',
'votes_for': '1522'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '8992'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.21',
'pct_for': '57.46',
'seq': 3,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '3200',
'votes_for': '1522'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '0',
'votes_for': '8992'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '57.46',
'shares_present': '1526198992'}