Back to announcement
20250509_NZIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31884865.pdf
RUPS minutes Needs review NZIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 136/DIR-NZIA/V/2025
Nama Perusahaan PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kode Emiten NZIA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 112/DIR-NZIA/IV/2025 tanggal 17 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.736.032.000 saham atau 79%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79% 1.736.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.000
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 yang telah disiapkan dan dilaporkan oleh Direksi; dan
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
Suhartono sesuai dengan laporan No. 00156/3.0357/AU.1/03/0127-1/1/III/2025 tanggal 26
Maret 2025;
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 79% 1.736.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
2.000
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan (IPO).
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79% 1.736.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79% 1.736.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui :
1.Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik untuk Pasar Modal,
sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Dikarenakan Perseroan
masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan
calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Direksi
Perseroan dan rekomendasi dari Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik, serta
mempertimbangkan persyaratan dari bank kreditur, yang dirasa perlu dalam mengambil
keputusan; dan
2.Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut serta
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 79% 1.736.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
2.000
pemberian kuasa
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2025 serta memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi
di dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-
masing anggota Dewan Komisaris;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lainya bagi Anggota Direksi melalui keputusan rapat Dewan
Komisaris.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.736.032.000 saham atau 79% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79% 1.736.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.000
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan yang
telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka tersebut bukan merupakan tindakan
pidana atau tidak melanggar hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan.
2. Selanjutnya mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
baru untuk periode selanjutnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupkan
Rapat ini, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut :
- Direktur Utama : Bapak Novrizal Setyawan
- Direktur : Ibu Nur Anisa Nusuqi
- Direktur : Ibu Caesarika Dwi Sekar Palupi
- Komisaris Utama : Bapak Ventje Rahardjo Soedigno
- Komisaris : Ibu Michella Ristiadewi
- Komisaris Independen : Bapak Selamat
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam
suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta
mendaftarkannya kepada instansi terkait.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79% 1.736.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.000
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan yang
telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka tersebut bukan merupakan tindakan
pidana atau tidak melanggar hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan.
2. Selanjutnya mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
baru untuk periode selanjutnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupkan
Rapat ini, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut :
- Direktur Utama : Bapak Novrizal Setyawan
- Direktur : Ibu Nur Anisa Nusuqi
- Direktur : Ibu Caesarika Dwi Sekar Palupi
- Komisaris Utama : Bapak Ventje Rahardjo Soedigno
- Komisaris : Ibu Michella Ristiadewi
- Komisaris Independen : Bapak Selamat
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam
suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta
mendaftarkannya kepada instansi terkait.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Novrizal Setyawan DIREKTUR 09 Mei 2025 09 Mei 2030 2
UTAMA
Ibu Caesarika Dwi DIREKTUR 09 Mei 2025 09 Mei 2030 2
Sekar Palupi
Ibu Nur Anisa Nusuqi DIREKTUR 09 Mei 2025 09 Mei 2030 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ventje Rahardjo KOMISARIS 09 Mei 2025 09 Mei 2030 3
Soedigno UTAMA
Ibu Michella Ristiadewi KOMISARIS 09 Mei 2025 09 Mei 2030 3
Bapak Selamat KOMISARIS 09 Mei 2025 09 Mei 2030 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Nur Anisa Nusuqi
Direktur-Corporate Secretary
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kantor Pemasaran CKM City Jl. Raya Citra Kebun Mas Desa Bengle, Kecamatan
Telepon : +62 267 432851 , Fax : +62 267 432851 , www.nusantara-almazia.com
Nama Pengirim Nur Anisa Nusuqi
Jabatan Direktur-Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 09-05-2025 16:34
Lampiran 1. CN NZIA 2025.pdf
2. NZIA - Surat Pengantar Risalah RUPSTLB 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusantara Almazia, Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusantara Almazia, Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 136/DIR-NZIA/V/2025
Issuer Name PT Nusantara Almazia, Tbk.
Issuer Code NZIA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 112/DIR-NZIA/IV/2025 Date 17 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 09 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.736.032.000 shares or 79%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79% 1.736.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.000
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2024,
which has been prepared and reported by the Board of Directors; and
2. Ratifying:
a. The Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024,
which have been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono in
accordance with report No. 00156/3.0357/AU.1/03/0127-1/1/III/2025 dated March 26, 2025;
b. The Supervisory Task Report from the Company's Board of Commissioners for the
financial year ending December 31, 2024.
3. Granting full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and
supervision carried out for the financial year ending December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 79% 1.736.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
2.000
Hasil Keputusan Approving the Accountability Report on the Realization of the Use of Funds from the
Company's Initial Public Offering (IPO).
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79% 1.736.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the determination of the use of the Company's profits for the financial year ending
December 31, 2024.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79% 1.736.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approving:
1. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant registered with the Financial Services Authority as the Company's Public
Accountant to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the financial year
ending December 31, 2025. This is due to the Company's need for time to monitor and
assess performance and to consider candidates for the Public Accounting Firm to be
appointed based on input from the Company's Board of Directors and recommendations
from the Audit Committee in the appointment of the Public Accountant, as well as
considering the requirements from creditor banks, which are deemed necessary in making
the decision; and
2. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
the honorarium and other terms regarding the appointment of the Public Accountant, as well
as to appoint a substitute Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is
unable to perform its duties in accordance with the provisions of the Capital Market in
Indonesia.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 79% 1.736.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
2.000
pemberian kuasa
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi.
Hasil Keputusan 1. Approving and determining the salary or honorarium and other allowances for the Board of
Commissioners for the financial year 2025, and granting authority to the Remuneration and
Nomination Committee to determine the amount of salary or honorarium and other
allowances for each member of the Board of Commissioners;
2. Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary
and other allowances for the Members of the Board of Directors through a decision of the
Board of Commissioners' meeting.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.736.032.000 share of 79% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79% 1.736.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.000
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approving the honorable dismissal of all members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company, granting full release and discharge of responsibility
(acquit et decharge) to them for the management and supervision actions they have taken
during their term, provided that such actions are not criminal acts or violations of applicable
laws and are reflected in the Company's Financial Statements.
2. Furthermore, appointing new members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the next term of 5 (five) years from the closing of this
Meeting, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time, with the following composition:
- President Director : Mr. Novrizal Setyawan
- Director : Ms. Nur Anisa Nusuqi
- Director : Ms. Caesarika Dwi Sekar Palupi
- President Commissioner : Mr. Ventje Rahardjo Soedigno
- Commissioner : Ms. Michella Ristiadewi
- Independent Commissioner : Mr. Selamat
3. Granting authority to the Company's Board of Directors, both individually and collectively
with the right of substitution, to execute/declare the decisions of the Meeting in a separate
deed and to notify and/or seek approval and register it with the relevant authorities.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79% 1.736.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.000
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approving the honorable dismissal of all members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company, granting full release and discharge of responsibility
(acquit et decharge) to them for the management and supervision actions they have taken
during their term, provided that such actions are not criminal acts or violations of applicable
laws and are reflected in the Company's Financial Statements.
2. Furthermore, appointing new members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the next term of 5 (five) years from the closing of this
Meeting, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time, with the following composition:
- President Director : Mr. Novrizal Setyawan
- Director : Ms. Nur Anisa Nusuqi
- Director : Ms. Caesarika Dwi Sekar Palupi
- President Commissioner : Mr. Ventje Rahardjo Soedigno
- Commissioner : Ms. Michella Ristiadewi
- Independent Commissioner : Mr. Selamat
3. Granting authority to the Company's Board of Directors, both individually and collectively
with the right of substitution, to execute/declare the decisions of the Meeting in a separate
deed and to notify and/or seek approval and register it with the relevant authorities.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Novrizal Setyawan PRESIDENT 09 May 2025 09 May 2030 2
DIRECTOR
Ibu Caesarika Dwi DIRECTOR 09 May 2025 09 May 2030 2
Sekar Palupi
Ibu Nur Anisa Nusuqi DIRECTOR 09 May 2025 09 May 2030 3
X Board of commisioner
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ventje Rahardjo PRESIDENT 09 May 2025 09 May 2030 3
Soedigno COMMISSIONER
Ibu Michella Ristiadewi COMMISSIONER 09 May 2025 09 May 2030 3
Bapak Selamat COMMISSIONER 09 May 2025 09 May 2030 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Nur Anisa Nusuqi
Direktur-Corporate Secretary
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kantor Pemasaran CKM City Jl. Raya Citra Kebun Mas Desa Bengle, Kecamatan
Phone : +62 267 432851 , Fax : +62 267 432851 , www.nusantara-almazia.com
Sender Name Nur Anisa Nusuqi
Function Direktur-Corporate Secretary
Date and Time 09-05-2025 16:34
Attachment 1. CN NZIA 2025.pdf
2. NZIA - Surat Pengantar Risalah RUPSTLB 2025.pdf
This is an official document of PT Nusantara Almazia, Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Nusantara Almazia, Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1
unresolved
person
Novrizal Setyawan
· Direktur Utama
p.3 ×10
unresolved
person
Nur Anisa Nusuqi
· Direktur
p.3 ×9
unresolved
person
Caesarika Dwi Sekar Palupi
· Direktur
p.3 ×8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1040 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79',
'seq': 2,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1736'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1736'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79',
'shares_present': '1736032000'}