20250508_WINE_Pengumuman RUPS_31883902_lamp2.pdf

w

Is!

HATTEN

WINES

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG
SAHAM
PT. HATTEN BALI Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham
Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
yang selanjutnya disebut dengan (“Rapat”), akan di
selenggarakan pada:

Hari/tanggal — : Jumat, 20 Juni 2025
Waktu : 09:00 WIB — selesai
Tempat : "Batukaru Room” Hotel Inna Sindhu

Beach Jl. Pantai Sindhu No. 14,
Banjar Sindhu Kaja, Sanur Denpasar
Selatan 80228 - Indonesia

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POIK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Pemanggilan
Rapat akan disampaikan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei
2025 melalui situs web penyedia fasilitas Electronic
General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) (eASY.KSEI), situs web PT Bursa
Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf a
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat (2)
POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir
dalam Rapat adalah hanya pemegang saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan
Rapat, yaitu pada hari Selasa, 27 Mei 2025 sampai
dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK 15/2020, usulan
mata acara Rapat pemegang saham Perseroan harus
dimasukkan dalam mata acara rapat, apabila memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi
Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang
saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu
per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah, yang
dikeluarkan oleh Perseroan,

2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi
Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
pemanggilan Rapat:

3. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan
itikad baik (b) mempertimbangkan kepentingan

ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS
PT. HATTEN BALI Tbk

It is hereby notified to the Shareholders of the Company that
the Company will hold an Annual General Meeting of
Shareholders (“AGMS”), hereinafter referred to as
(“Meeting”) will be held on:

Day/Date : Friday, June 20, 2025
Time : 09.00 WIB — finish
Venue ”Batukaru Room” Hotel Inna Sindhu

Beach Jl. Pantai Sindhu No. 14, Banjar
Sindhu Kaja, Sanur Denpasar Selatan
80228 - Indonesia

In accordance with the Financial Services Authority
Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan
and Organizing of the General Meeting of Shareholders of
a Public Company (“POJK 15/2020”), the Invitation of the
Meeting will be announced on Wednesday, May 28th 2025
through the Electronic General Meeting System facilitated
by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
(eASY.KSEI), Indonesia Stock Exchange website and the
Company 's website.

Based on the provisions of Article 23 paragraph (3) letter a
of the Company 's Articles of Association juncto Article 23
paragraph (2) POJK 15/2020, shareholders who are entitled
ro attend the Meeting are only the Company 's shareholders
whose names are registered in the Company's Register of
Shareholders on 1 (one) working day prior to the Invitation
to the Meeting, namely Tuesday, May 27, 2025 until 16.00
WIB.

Based on the provisions of Article 21 paragraph (8) of the
Company 's Articles of Association juncto Article 16 POJK
15/2020, the proposal for the agenda of the Meeting from
the shreholders of the Company must be included in the
agenda of the Meeting, if it meets the following conditions:
1. Submitted in writing to the Board of Directors of the
Company by one or more shareholders who jointly
represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total
number of shares with valid voting rights issued by
the Company,

2. The proposal has been receivef by the Board of
Directors of the Company no later than 7 (seven)
days prior to the summons for the Meeting,

3. The proposal must: (a) be made in good faith (b)
take into account the interests of the Company, (c)