20250508_ASII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31884448_lamp3.pdf

E.   Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam Rapat terdapat 22 (dua puluh dua) Pemegang
     Saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
     - Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat,
       karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk
       (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan
       memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan.
     - Pemungutan suara untuk mata acara ketiga Rapat yang menyangkut diri orang, dilakukan secara lisan
       karena tidak ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan memiliki atau mewakili
       sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
       Perseroan.
     - Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada
       Rapat, dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan oleh mereka yang memberikan suara
       abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan. Pemegang Saham yang hadir
       secara fisik pada Rapat dan tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas
       usulan keputusan.
     - Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik pada
       Rapat, dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
     - Sesuai dengan peraturan pasar modal, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
       suara terbanyak yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham.

G.   Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

                          Setuju          Tidak Setuju          Abstain                 Total Setuju
                                                                                     (Setuju + Abstain)
      Mata acara 1    32.385.942.835        522.000           365.972.851             32.751.915.686
      Mata acara 2    32.445.947.190        200.500           306.289.996             32.752.237.186
      Mata acara 3    29.991.305.800     1.770.004.412        991.127.474             30.982.433.274
      Mata acara 4    30.998.414.040     1.433.472.150        320.551.496             31.318.965.536
      Mata acara 5    31.997.309.190      448.852.300         306.276.196             32.303.585.386

     Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra
     (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Bapak Aulia Taufani S.H., (Notaris
     yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

H.   Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

     Mata acara Pertama
     “Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024, termasuk mengesahkan Laporan
     Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
     Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis,
     Jumadi, Rianto & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 27 Februari 2025 dengan
     pendapat wajar dalam semua hal yang material.

     Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
     Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, semua anggota
     Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya
     (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku
     2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
     Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2024.”

     Mata acara Kedua
     “Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2024 sebesar Rp. 34.050.817.178.504,- sebagai berikut:

     a. (1)   sebesar Rp. 16.436.322.574.840,- atau Rp. 406,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai,
              termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp. 98,- setiap saham atau seluruhnya berjumlah

         Rp. 3.967.388.207.720,- yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2024, sehingga sisanya
         sebesar Rp. 12.468.934.367.120,- atau Rp. 308,- setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 5 Juni
         2025 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
         Perseroan pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 16.00 WIB;

   (2)   memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen
         tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan
         dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan
         pasar modal lainnya yang berlaku; dan

b. sisanya sebesar Rp. 17.614.494.603.664,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.”

Mata acara Ketiga
“1. Menerima pengunduran diri Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Komisaris
    Independen Perseroan dan Bapak Suparno Djasmin sebagai Direktur Perseroan;

 2. Mengangkat kembali:
    a. Bapak John Raymond Witt sebagai Komisaris Perseroan;
    b. Bapak Stephen Patrick Gore sebagai Komisaris Perseroan;

3. Menunjuk Bapak Rudy sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;

   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran
   Dasar Perseroan.

   Sehingga, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

   Dewan Komisaris Perseroan:
   Presiden Komisaris               : Prijono Sugiarto
   Komisaris Independen             : Sri Indrastuti Hadiputranto
   Komisaris Independen             : Apinont Suchewaboripont
   Komisaris Independen             : Muliaman Darmansyah Hadad
   Komisaris                        : Anthony John Liddell Nightingale
   Komisaris                        : Benjamin William Keswick
   Komisaris                        : John Raymond Witt
   Komisaris                        : Stephen Patrick Gore
   Komisaris                        : Benjamin Herrenden Birks
   Komisaris                        : Hsu Hai Yeh

   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026
   Perseroan, kecuali untuk: (i) Bapak John Raymond Witt dan Bapak Stephen Patrick Gore sampai dengan
   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2028 Perseroan, serta (ii) Ibu Hsu Hai Yeh sampai dengan Rapat
   Umum Pemegang Saham Tahunan 2027 Perseroan.

   Direksi Perseroan:
   Presiden Direktur                : Djony Bunarto Tjondro
   Wakil Presiden Direktur          : Rudy
   Direktur                         : Chiew Sin Cheok
   Direktur                         : Gidion Hasan
   Direktur                         : Henry Tanoto
   Direktur                         : Santosa
   Direktur                         : Gita Tiffani Boer
   Direktur                         : FXL Kesuma
   Direktur                         : Hamdani Dzulkarnaen Salim
   Direktur                         : Thomas Junaidi Alim. W

   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026
   Perseroan.

   Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut,
   memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi atau Corporate Secretary Perseroan untuk
   menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan
   selanjutnya memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan tersebut,
   kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta
   melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   yang berlaku.”

Mata acara Keempat
“1. Menetapkan total honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sejumlah
    Rp. 2 miliar gross per bulan, mulai berlaku terhitung sejak 8 Mei 2025 hingga penutupan Rapat Umum
    Pemegang Saham Tahunan 2026, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk
    menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris
    Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan
   anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi
   Perseroan.”

Mata acara Kelima
“1. Menunjuk KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers sebagai
    Kantor Akuntan Publik dan Bapak Buntoro Rianto sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit
    Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap penggantinya
   apabila Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai
   dengan ketentuan yang berlaku; dan

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan
   persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjungan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
   tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”


                                      Jakarta, 8 Mei 2025
                                   PT Astra International Tbk
                                             Direksi