20250508_SMII_Perubahan Pengurus_31883877_lamp2.pdf

   c. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
      Perseroan Tahun Buku 2024;
   d. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas
      Syariah Perseroan Tahun Buku 2024;
   e. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit
      et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris ,
      Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan atas
      tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
      dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan
      tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin
      dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
      Perseroan.

2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku
   2024 untuk dialokasikan sebagai:
   a. Cadangan umum 30,04% (tiga puluh koma nol empat
      persen) dari laba bersih Perseroan dengan nilai pembulatan
      Rp670.000.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Miliar
      Rupiah);
   b. Dividen sebesar 25,02% (dua puluh lima koma nol dua
      persen) dari laba bersih Perseroan dengan nilai pembulatan
      Rp 558.000.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan
      Miliar Rupiah);
   c. Sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan.

      Pembayaran dividen agar segera dilakukan sesuai dengan
      ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
      179/PMK.02/2022 tentang Tata Cara Pengelolaan
      Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara
      dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara.

3. Menyetujui dan menetapkan bahwa penetapan keputusan
   penyesuaian gaji/honorium dan tunjangan/fasilitas Direksi
   dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 serta
   pembayaran tantiem berdasarkan kinerja Tahun Buku 2024
   akan ditetapkan secara terpisah melalui keputusan Pemegang
   Saham yang akan dilakukan secara sirkuler.

4. Menyetujui pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
   Perseroan yaitu:
   1) Sdr. Suminto sebagai Komisaris Utama sebagaimana surat
      pengunduran dirinya tanggal 9 April 2025; dan
   2) Sdr. Suryo Utomo sebagai Komisaris sebagaimana surat
      pengunduran dirinya tanggal 9 April 2025.
   Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
   Nomor 296 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan
   Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
   Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur, dengan
   ucapan terimakasih atas segala sumbangan tenaga dan
   pikirannya selama memangku jabatan tersebut.




                                                            2/5

  Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu:
  1) Sdr. Andin Hadiyanto sebagai Komisaris Utama; dan
  2) Sdr. Askolani sebagai Komisaris.
  dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan anggota
  Dewan Komisaris yang digantikannya, yaitu terhitung sejak
  ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal 5 Juli 2029, dengan
  tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
  memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Pengawas
   Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi
   Infrastruktur, sebagai berikut:
   1) Sdr. Kanny Hidaya sebagai Ketua Dewan Pengawas
      Syariah; dan
   2) Sdr. Abdul Mughni sebagai Anggota Dewan Pengawas
      Syariah.
   Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
   Nomor 290/KMK.06/2020 tentang Pemberhentian dan
   Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan
   Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur dengan
   ucapan terimakasih atas segala sumbangan tenaga dan
   pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

  Mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan
  Perseroan yaitu:
  1) Sdr. Kanny Hidaya sebagai Ketua Dewan Pengawas
     Syariah; dan
  2) Sdr. Muhammad Faishol sebagai Anggota Dewan
     Pengawas Syariah.
  Dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak
  ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang
  Saham Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku
  2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
  Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

On May 7, 2025, the Shareholders of PT SMI has agreed to
         
2024 as follows:
1. Approved the Company's Annual Report for Fiscal Year 2024
   which includes:
    a. Ratification of the Company's Financial Report for the
        Fiscal Year 2024;
    b.        
        the Fiscal Year 2024;
    c. Approval of the Supervisory Task Report of the
        Company's Board of Commissioners for the Fiscal Year
        2024;
    d. Approval of the Supervisory Task Report of the Sharia
        Supervisory Board for the Fiscal Year 2024;
    e. Full release and discharge (acquit de charge) all
        members of the Board of Commissioners, Sharia
        Supervisory Board and Board of Directors of the


                                                         3/5

        Company from supervisory and management actions that
        were carried out in the Fiscal Year 2024, as long as said
        actions were not criminal actions, and they were
              
        Financial Statement.

2.         
   year 2024 to be allocated as:
   a. General reserves 30,04% (thirty poin zero four percent)
      with a rounded value of Rp670.000.000.000,- (six hundred
      seventy million Rupiah);
   b. Dividend of 25,02% (twenty five point zero two) out of the
      Company's net profit in 2024 (twenty-twenty four) with a
      rounded value of Rp558.000.000.000,- (five hundred fifty
      eight billion Rupiah);
   c. The remaining is set as retained earnings.

   Dividend payments must be made immediately in accordance
   with the provisions Minister of Finance Regulation (PMK) No.
   179/ PMK.02/2022 concerning Procedures for Managing
   Non-Tax State Revenue from State Assets separated by the
   State General Treasurer.

3. Ratified the stipulation of the resolution concerning
   adjustment of salary/honorarium and benefits/ facilities of the
          
   for Fiscal Year 2025, as well as tantiem payment of the
          
   based on performance in fiscal year 2024, which would be
   decided separately through Circular Shareholders
   Resolution.

4. Approved resignation of member of the Board of
   Commisioners of PT Sarana Multi Infrastruktur as follows:
   1) Mr. Suminto as President Commissioner based on
      resignation letter dated April 9, 2025; and
   2) Mr. Suryo Utomo as Commissioner based on resignation
      letter dated April 9, 2025.
   which appointed according to the Decree of Minister of
   Finance as the Shareholder of PT SMI, Number 296 Year 2024
   on Dismissal and Appointment of Member of the Board of
   Commisioners of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
   with respect.

   Appoint Member of the Board of Commisioners of PT Sarana
   Multi Infrastruktur as follows:
   1) Mr. Andin Hadiyanto as President Commisioner; and
   2) Mr. Askolani as Commisioner.
   continueing the previous period of member of the board of
   commisioner that they replaced until July 5, 2029.




                                                              4/5