Back to announcement
20250507_BUMI_Pemanggilan RUPS_31883565_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BUMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN NOTICE FOR CALLING
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING
TAHUNAN OF SHAREHOLDERS
PT BUMI RESOURCES TBK. PT BUMI RESOURCES TBK.
Direksi PT Bumi Resources Tbk, The Board of Directors of PT Bumi
berkedudukan di Jakarta Selatan Resources Tbk, domiciled in South Jakarta
(“Perseroan”), dengan ini memanggil dan (the ”Company”), hereby call and invite the
mengundang Para Pemegang Saham Shareholders of the Company to attend the
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Annual General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau (“AGMS” or “Meeting”) of the Company,
“Rapat”) Perseroan yang akan which will be held on/at:
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 2 Juni 2025 Day/Date : Monday, 2 June 2025
Waktu : 14:00 WIB s.d. selesai Time : 02:00 PM - completion
Tempat : JS Luwansa Hotel Venue : JS Luwansa Hotel
Ballroom 2, Lantai 1 Ballroom 2, 1st Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. C-22 Kav. C-22
Jakarta – 12940, Jakarta – 12940,
Indonesia. Indonesia.
Mata Acara RUPST: Agenda Items of AGMS:
1. Persetujuan atas Laporan 1. Approval for Directors’ Accountability
Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Statement in respect of the Company’s
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir operations for the financial year ending
pada tanggal 31 Desember 2024. on 31 December 2024.
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan 2. Approval for Balance Sheet and Income
Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir Statement for the Financial Year ending
pada tanggal 31 Desember 2024. on 31 December 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk 3. Appointment of Public Accountant to
melakukan audit atas Laporan Keuangan conduct an audit of the Company’s
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Financial Statements for the financial
pada tanggal 31 Desember 2025. year ending on 31 December 2025.
4. Perubahan dan/atau penetapan kembali 4. Change and/or Re-confirmation of
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Directors and Board of Commissioners of
Perseroan. the Company.
1
Page 2
Penjelasan Mata Acara RUPST: Elaboration of Agenda Items of the
AGMS:
1. Mata acara pertama dan mata acara kedua 1. The first and second agenda items of the
RUPST adalah mata acara rutin untuk AGMS are the routine agenda items to
memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 9 (a) comply with the provisions of Article 9
Anggaran Dasar Perseroan juncto paragraph 9 (a) of the Company’s
Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun Articles of Association, in connection with
2007 tentang Perseroan Terbatas Article 69 of Law No. 40 of 2007 on
(“UUPT”). Limited Liability Companies (“UUPT”).
Dalam mata acara ini, akan dibahas This agenda item will discuss the
mengenai persetujuan atas Laporan approval for Annual Report and
Tahunan dan pengesahan Laporan ratification of Consolidated Financial
Keuangan Konsolidasian Perseroan yang Statements of the Company for the
berakhir pada 31 Desember 2024, yang period ended 31 December 2024, having
telah diaudit oleh Bapak Chairul Wismoyo been audited by Bapak Chairul Wismoyo
dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi from the Public Accounting Firm Amir
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Indonesia), yang telah ditandatangani pada (RSM Indonesia), and signed on 27
tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat March 2025, with an opinion stating that
wajar dalam semua hal yang material. the consolidated financial statements are
fairly presented in all material aspects.
2. Mata acara ketiga RUPST ini adalah untuk 2. The third agenda item of the AGMS is to
memenuhi ketentuan Pasal 59 comply with the provision of Article 59 of
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority Regulation
(“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang (“OJK Rule”) No.15/POJK.04/2020 on
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Planning and Convening General
Umum Pemegang Saham Perusahaan Meetings of Publicly Listed Companies
Terbuka (“POJK No. 15/2020”). (“OJK Rule No. 15/2020”).
3. Mata acara keempat RUPST ini terkait 3. This fourth agenda item of the Meeting
dengan adanya rencana pengangkatan relates to the proposed appointment of
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris member(s) of the Directors and/or Board
Perseroan. of Commissioners of the Company.
2
Page 3
Catatan Perihal Rapat: Notes regarding the Meeting:
1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat 1. The Meeting Announcement has been
telah disampaikan oleh Perseroan posted by the Company via (i) website of
melalui (i) situs web PT Kustodian the Indonesia Central Securities
Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”), Depository (“PT KSEI”), (ii) website of
(ii) situs web BEI – SPE OJK, dan (iii) the IDX – OJK Electronic Reporting
situs web Perseroan pada tanggal System, and (iii) website of the
22 April 2025. Company on 22 April 2025.
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai 2. This calling notice shall serve as an
undangan resmi kepada seluruh official invitation to all Shareholders in
Pemegang Saham sesuai dengan accordance with the provision of the
ketentuan POJK No. 15/2020. OJK Rule No. 15/2020. The Company
Perseroan tidak mengirimkan surat will not deliver a separate invitation to
undangan tersendiri kepada para each of the Shareholders.
Pemegang Saham.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam 3. Shareholders may participate in the
Rapat dapat dilakukan dengan Meeting with the following mechanism:
mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; a. by attending the Meeting
atau physically; or
b. hadir dalam Rapat secara b. by attending the Meeting
elektronik melalui fasilitas Electronic electronically via KSEI Electronic
General Meeting System KSEI General Meeting System facility
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh (eASY.KSEI) provided by PT
PT KSEI, yang dapat diakses pada KSEI, accessible on the menu
menu eASY.KSEI yang berada pada eASY.KSEI which can be found on
fasilitas AKSes melalui tautan: AKSes facility via the link:
https://akses.ksei.co.id/. https://akses.ksei.co.id/.
Penyelenggaraan Rapat secara Convening this Meeting
elektronik ini sebagaimana diatur electronically is provided for in
dalam Peraturan Otoritas Jasa Rule of OJK No.16/POJK.04/2020
Keuangan No. 16/POJK.04/2020 regarding the Convening of
tentang Pelaksanaan Rapat Umum General Meetings of Publicly
Pemegang Saham Perusahaan Listed Companies by Electronic
Means (“OJK Rule No.16/2020”).
3
Page 4
Terbuka Secara Elektronik (”POJK
No. 16/2020”).
4. Pemegang Saham yang berhak hadir 4. Shareholders who are eligible to attend
atau diwakili dengan surat kuasa dalam or be represented by proxy at the
Rapat adalah: Meeting are:
a. Pemegang Saham yang saham- a. Any Shareholders whose shares
sahamnya belum didaftarkan secara have not yet been registered
elektronik ke dalam Penitipan electronically into the Collective
Kolektif pada PT KSEI. Pemegang Custody with PT KSEI. Such
Saham yang dimaksud tersebut Shareholders are the
adalah Pemegang Saham atau Shareholders or their Proxies
Kuasanya yang terdaftar/tercatat registered/recorded in the
dalam Daftar Pemegang Saham Company’s Shareholder Register
Perseroan pada hari Selasa, as of Tuesday, 6 May 2025, at
tanggal 6 Mei 2025 pukul 16:00 04:00 PM Western Indonesia
WIB di Biro Administrasi Efek Time at the Securities
(“BAE”) Perseroan: Administration Office of the
Company:
PT Ficomindo Buana Registrar PT Ficomindo Buana Registrar
Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A, Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A,
RT.11/RW.04 RT.11/RW.04
Kelurahan Cideng Kelurahan Cideng
Kecamatan Gambir Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat – 10150 Jakarta Pusat – 10150
Telepon (021) 22638327 Telepon (021) 22638327
Fax (021) 22639048 Fax (021) 22639048
b. Pemegang Saham yang saham- b. For Shareholders whose shares
sahamnya dititipkan pada Penitipan are deposited with the Collective
Kolektif PT KSEI, hanyalah Custody of PT KSEI - only the
pemegang rekening atau kuasa security holders or their proxies
pemegang rekening yang namanya whose names are
terdaftar/tercatat sebagai registered/recorded as
Pemegang Saham dalam rekening Shareholder in the securities
efek anggota Bursa/Bank Kustodian account of members of the Stock
dan dalam Daftar Pemegang Saham Exchange/Custodian Bank and in
4
Page 5
Perseroan pada hari Selasa, the Company’s Shareholder
tanggal 6 Mei 2025 pukul 16:00 Register as of Tuesday,
Waktu Indonesia Barat. 6 May 2025, at 04:00 PM
Western Indonesia Time.
5. Bagi Pemegang Saham yang saham- 5. For shareholders whose shares
sahamnya dititipkan pada Penitipan are deposited with the Collective
Kolektif PT KSEI, pemberian kuasa oleh Custody of PT KSEI - the grant of
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian proxy by Securities Company or
yang namanya tercantum dalam Daftar Custodian Bank whose names are
Pemegang Rekening dan Konfirmasi recorded in the List of Account
Tertulis untuk Rapat hanya dapat Holders and the Written
diberikan kepada Karyawan Pemegang Confirmation for the Meeting may
Rekening yang bersangkutan. only be done to the Employee of
Sedangkan pemberian kuasa oleh the relevant Account Holder. Grant
Pemegang Rekening PT KSEI kepada of proxy by KSEI’s Account Holder
investor yang menjadi nasabahnya untuk to an investor, being its client to
hadir dalam Rapat tidak dapat be present at the Meeting is
dibenarkan. unjustifiable.
6. Pemegang Saham yang tidak dapat 6. Shareholders whose are unable to be
hadir dalam Rapat dapat menunjuk present at the Meeting may appoint its
seorang wakilnya yang sah dengan legitimate proxy by granting a Proxy,
memberikan Surat Kuasa, dengan provided that any members of
ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Directors, Board of Commissioners,
Dewan Komisaris, dan karyawan and employees of the Company may
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa act as a Shareholder Proxy at the
Pemegang Saham dalam Rapat, namun Meeting, but their votes will not be
suara mereka tidak dihitung dalam counted.
pemungutan suara.
7. Perseroan mengimbau kepada 7. The Company calls on any
Pemegang Saham yang berhak untuk Shareholders eligible to be present at
hadir dalam Rapat, untuk menguasakan the Meeting to appoint an Independent
kehadirannya melalui Penerima Kuasa Proxy to be represented at the
Independen, yaitu BAE Perseroan, Meeting, namely the Company’s
PT Ficomindo Buana Registrar dengan Securities Administration Agency, PT
mengunduh formulir surat kuasa dalam Ficomindo Buana Registrar, by
5
Page 6
tautan: https://akses.ksei.co.id/ sebagai downloading the proxy form via the
mekanisme pemberian kuasa secara link: https://akses.ksei.co.id/ as the
elektronik dalam proses mechanism for granting proxy
penyelenggaraan Rapat (e-proxy). electronically in the conduct of the
Meeting (e-proxy).
Pemegang Saham juga dapat Shareholders may also download the
mengunduh formulir surat kuasa di situs proxy form at the Company’s website:
web Perseroan dengan alamat www.bumiresources.com or collect
www.bumiresources.com atau the same at the office of the
mengambilnya di kantor BAE Perseroan, Company’s Securities Administration
PT Ficomindo Buana Registrar, Jalan Agency PT Ficomindo Buana
Kyai Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04, Registrar, Jalan Kyai Caringin Nomor
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, 2.-A, RT.11/RW.04, Kelurahan
Jakarta Pusat – 10150. Telepon (021) Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta
22638327, Fax (021) 22639048. Pusat – 10150. Phone (021)
22638327, Fax (021) 22639048.
Surat Kuasa yang telah diisi dan Any Proxy which has been filled out
ditandatangani di atas meterai and signed on a revenue stamp of
Rp10.000,00 dengan disertai copy kartu Rp10,000.00 accompanied by the
identitas (Kartu Tanda Penduduk copy of ID Cards (Resident Identity
(“KTP”)/paspor) dari Pemberi dan Card (Kartu Tanda Penduduk
Penerima Kuasa, dapat disampaikan (“KTP”)/Passport) of both
secara fisik kepada kantor PT Ficomindo the Principal and the Proxy may be
Buana Registrar atau disampaikan physically submitted to the office of
secara elektronik dengan mengirimkan PT Ficomindo Buana Registrar or
scanned copy tersebut ke alamat email electronically submitted by sending
(i) corsec@bumiresources.com atau the scanned copy thereof to these
helpdesk.ficomindo@gmail.com atau email addresses (i)
helpdesk@ficomindo.com. Pemberian corsec@bumiresources.com or
kuasa dapat dilakukan selambat- helpdesk.ficomindo@gmail.com or
lambatnya sampai dengan 1 (satu) hari helpdesk@ficomindo.com. The proxy
kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari granting may done, at the latest until 1
Rabu, tanggal 28 Mei 2025 pukul 12:00 (one) working day prior to the date of
Waktu Indonesia Barat. the Meeting, viz Wednesday,
28 May 2025, at 12:00 PM Western
Indonesia Time.
6
Page 7
8. Para Pemegang Saham atau kuasa 8. Shareholders or their legitimate proxies
mereka yang akan menghadiri Rapat who will attend the meeting are
dimohon untuk membawa dan requested to bring with them and
menunjukkan kepada petugas produce their KTP or other valid forms
pendaftaran KTP atau identitas lainnya of ID to the registration officer and hand
yang sah dan menyerahkan fotokopinya over the photocopy thereof to said
kepada petugas tersebut sebelum officer prior to entering the Meeting.
memasuki Rapat. Bagi Pemegang Any institutional shareholder must
Saham dalam bentuk badan hukum submit the photocopy of its articles of
harus menyerahkan fotokopi anggaran association and amendment(s) thereof,
dasar dan perubahan (-perubahan)nya as well as the latest composition of
serta susunan pengurus terakhir. Bagi Management. Shareholders in
Pemegang Saham dalam Penitipan collective custody of PT KSEI are
Kolektif PT KSEI dimohon agar requested to show Written
menunjukkan KTUR kepada petugas Confirmation for the Meeting (KTUR) to
sebelum memasuki ruang Rapat. the officer prior to entering the Meeting.
9. Perseroan berhak untuk membatasi 9. The Company has the right to restrict
kehadiran Pemegang Saham atau the number of Shareholders or
Kuasa Pemegang Saham dalam ruang Proxies present at the Meeting Room,
Rapat, sesuai dengan kapasitas ruang as per the Meeting Room capacity.
Rapat. Untuk memudahkan pengaturan To faciliate the arrangements and the
dan tertibnya Rapat, Para Pemegang orderly conduct of the Meeting, the
Saham atau Kuasanya yang sah Shareholders or their legitimate
dimohon dengan hormat sudah berada di proxies are sincerely requested to be
ruang Rapat selambat-lambatnya already at the Meeting Room not later
30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat than 30 (thirty) minutes prior to the
dimulai. commencement of the Meeting.
10. Laporan Tahunan Perseroan 10. The Annual Report 2024 of the
Tahun 2024, bahan mata acara Rapat, Company, the materials of the
dan tata tertib Rapat dapat diunduh di Meeting agenda items and the rules of
situs web Perseroan dengan alamat conduct of the Meeting are
www.bumiresources.com sejak tanggal downloadable at the Company’s
Pemanggilan Rapat sampai dengan website www.bumiresources.com as
penyelenggaraan Rapat. of the date of this Notice of Call to the
Meeting up until the conduct of the
Meeting.
7
Page 8
11. Sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan 11. In accordance with OJK Rule
POJK No. 16/2020, Perseroan telah No.15/2020 and OJK Rule
menyediakan alternatif pemberian No.16/2020, the Company has
kuasa secara elektronik kepada provided an alternative to the
Pemegang Saham melalui sistem Shareholders by which proxies can
eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI be granted electronically via
(“e-Proxy’’) yang dapat dilakukan easy.KSEI system managed by KSEI
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja (”eProxy”) which may be done not
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, later than 1 (one) working day prior to
serta akses penyelenggaraan Rapat the date of the Meeting, as well as
secara elektronik. electronic access to participate in the
Meeting.
Demikian pemanggilan ini disampaikan. Thus this Notice for Calling of the Meeting is
conveyed.
Jakarta, 7 Mei 2025 Jakarta, 7 May 2025
PT Bumi Resources Tbk PT Bumi Resources Tbk
Direksi Board of Directors
8
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Resources Tbk
p.1
unresolved
person
Chairul Wismoyo
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
p.2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
—
registered/recorded
p.4
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.4 ×5
unresolved
—
selambat-lambatnya
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.