Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 10099/COSE/V/2025
Nama Perusahaan PT Bank KB Bukopin Tbk
Kode Emiten BBKP
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 08955/COSE/IV/2025 , Tanggal 21 April 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Mei 2025 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Merica 1 & 2, Menara Peninsula
diumumkan dan sesuai iklan) Hotel
Jalan Letjen S. Parman No.78, RT.6/RW.3,
Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024./Approval of the Company's
Annual Report including the Supervisory Duties Report
that have been carried out by the Board of
Commissioners for the Financial Year ending on
December, 31th 2024 and ratification of the
Consolidated Financial Statements for the Financial
Year ending on December, 31th 2024, as well as
granting full release and discharge of responsibilities
(acquit et de charge) to the Board of Commissioners
and Board of Directors of the Company for the
supervisory and management actions that have been
carried out in the Financial year ending December, 31th
2024.
2 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2025 beserta penetapan
honorariumnya./Appointment of a Public Accountant
and/or Public Accounting Firm to Audit the Company's
Financial Report for the 2025 Financial Year along with
determining the honorarium.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
3 Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau
tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2025./Approval of the determination
of the honorarium, salary and / or allowances for the
Board of Commissioners and Directors of the Company
for the Financial Year 2025.
4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran
Umum Terbatas./Report for the Realization of the Use
of Limited Public Offering.
5 Persetujuan Rencana Pemulihan/Recovery Plan 2024-
2025./Approval of the Recovery Plan 2024-2025.
6 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus
Perseroan./Approval of Changes in the Composition of
the Companys Management.
7 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan./Approval of Amendments to the Companys
Articles of Association.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank KB Bukopin Tbk
Ariz Dian Perkasa
Sekretaris Perusahaan
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770
Telepon : 798-8266, Fax : 798-0625, www.kbbukopin.com
Nama Pengirim Ariz Dian Perkasa
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 06-05-2025 16:32
Lampiran 1. Panggilan RUPST_06052025_ENG.pdf
2. Panggilan RUPST_06052025_INDO.pdf
3. 10099-COSE-V-2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank KB Bukopin Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank KB Bukopin Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 10099/COSE/V/2025
Issuer Name PT Bank KB Bukopin Tbk
Issuer Code BBKP
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 08955/COSE/IV/2025 , dated 21 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 28 May 2025 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Merica 1 & 2, Menara Peninsula
Hotel
Jalan Letjen S. Parman No.78, RT.6/RW.3,
Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024./Approval of the Company's
Annual Report including the Supervisory Duties Report
that have been carried out by the Board of
Commissioners for the Financial Year ending on
December, 31th 2024 and ratification of the
Consolidated Financial Statements for the Financial
Year ending on December, 31th 2024, as well as
granting full release and discharge of responsibilities
(acquit et de charge) to the Board of Commissioners
and Board of Directors of the Company for the
supervisory and management actions that have been
carried out in the Financial year ending December, 31th
2024.
2 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2025 beserta penetapan
honorariumnya./Appointment of a Public Accountant
and/or Public Accounting Firm to Audit the Company's
Financial Report for the 2025 Financial Year along with
determining the honorarium.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
3 Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau
tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2025./Approval of the determination
of the honorarium, salary and / or allowances for the
Board of Commissioners and Directors of the Company
for the Financial Year 2025.
4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran
Umum Terbatas./Report for the Realization of the Use
of Limited Public Offering.
5 Persetujuan Rencana Pemulihan/Recovery Plan 2024-
2025./Approval of the Recovery Plan 2024-2025.
6 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus
Perseroan./Approval of Changes in the Composition of
the Companys Management.
7 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan./Approval of Amendments to the Companys
Articles of Association.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank KB Bukopin Tbk
Ariz Dian Perkasa
Sekretaris Perusahaan
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770
Phone : 798-8266, Fax : 798-0625, www.kbbukopin.com
Sender Name Ariz Dian Perkasa
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 06-05-2025 16:32
Attachment 1. Panggilan RUPST_06052025_ENG.pdf
2. Panggilan RUPST_06052025_INDO.pdf
3. 10099-COSE-V-2025.pdf
This is an official document of PT Bank KB Bukopin Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank KB Bukopin Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.