20250506_MTEL_Pemanggilan RUPS_31882893_lamp1.pdf

NZ Mitratel
twTakomindonesa SL

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
Nomor: Tel. 1449/LP 210/DMT-10000000/2025

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 (“RUPST”) yang akan
diselenggarakan secara hybrid, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
No. 15/2020”) dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”), pada:

Hari / Tanggal :Rabu /28 Mei 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower, Lantai 6

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52
Jakarta Selatan 12710
Link untuk Kehadiran Elektronik : Mengakses Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) melalui

tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.
RUPST Perseroan akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 ayat (1)
dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”).

2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya
(volledig acguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.

Penjelasan:
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 ayat (1)
UUPT.

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.

Penjelasan:
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 21 ayat (2) huruf b juncto Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan
serta Pasal 71 UUPT.

4. Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan
lainnya) untuk Tahun 2025, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2024.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

4: 462 21-27933363

www.mitratel.co.id

NZ Mitratel

ewtekomingonesa GK

Penjelasan:
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT
dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 UUPT.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025,
termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 59
POJK No. 15/2020 dan Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan diusulkan oleh
Dewan Komisaris untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPST.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar juncto Pasal 42 POJK No.15/2020
dan Pasal 19 UUPT, perubahan anggaran dasar Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS antara lain (1)
perubahan Pasal 11 ayat (21), Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 18 ayat (8), anggaran dasar Perseroan
dan (2) penambahan ketentuan baru pada Pasal 14 ayat (14) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 POJK
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No.
33/2014”) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 POJK No. 33/2014.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan RUPST Perseroan resmi kepada para pemegang saham Perseroan untuk
memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga
Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST Perseroan adalah para pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPST
Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2)
POJK No.15/2020 yaitu pada tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

3. Memperhatikan ketentuan POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020, maka:

a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan
kolektif KSEI untuk hadir dalam RUPST Perseroan ataupun memberikan kuasa kepada penerima kuasa melalui
Fasilitas eASY.KSEI, dengan ketentuan penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan
Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:

1) Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
(“AKSes KSEI”). Apabila pemegang saham belum terdaftar, silakan melakukan registrasi dengan
mengunjungi situs web akses.ksei.co.id:

PT Dayamitra Telekomunikasi Tok -
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2 —
JI. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

&: 462 21-27933363

www.mitratel.co.id

NZ Mitratel

ewtekomingonesa GK

2) Bagi para pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan
kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI
(akses.ksei.co.id):

3) Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan

penunjukkan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara RUPST

Perseroan, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan RUPST Perseroan

hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPST Perseroan yaitu

tanggal 27 Mei 2025 pukul 12.00 WIB, dan

4) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di

situs web Perseroan di alamat https://www.mitratel.co.id.

b. Para pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat menghadiri RUPST
Perseroan secara fisik.

4. Sebelum memasuki ruang RUPST Perseroan, pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya dimohon untuk
menyerahkan fotokopi bukti identitas diri kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham yang berbentuk
badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan berikut susunan pengurus terakhir dari
badan hukum tersebut.

5. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang
sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan ketentuan:

1) berdasarkan Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan
Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPST Perseroan, namun suara yang mereka
keluarkan selaku kuasa dalam RUPST Perseroan tidak dihitung dalam pemungutan suaraj dan

2) berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar dan Pasal 48 POJK No. 15/2020, para
pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

b. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak pemanggilan ini
diumumkan.

6. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST Perseroan (“Bahan RUPST”) dapat diunduh di website Perseroan di
https://www.mitratel.co.id/ sejak tanggal pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan RUPST dalam
bentuk cetakan maupun flash disk, melainkan berupa AR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi
alamat situs web di mana bahan acara RUPST Perseroan tersedia.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST Perseroan, para pemegang saham atau kuasanya diminta
dengan hormat hadir di tempat RUPST Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST Perseroan
dimulai.

Jakarta, 6 Mei 2025
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Direksi

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

4: 462 21-27933363

www.mitratel.co.id

NZ Mitratel

ewasominconesa
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FINANCIAL YEAR 2024
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
Number: Tel. 1449/LP 210/DMT-10000000/2025

The Board of Directors of PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (the “Company”) herewith invites all of the Company's
shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for Financial Year 2024 (“AGMS”)
of the Company to be held in hybrid, under the provisions of Financial Services Authority Regulation (“POJK”) Number
15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies (“POJK
No. 15/2020”) and POJK Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of
Shareholders of Public Companies (“POJK No. 16/2020”), on:

Day / Date : Wednesday / 28 May 2025
Time : 10.00 Western Indonesian Time (WIB) - end
Venue : Auditorium Telkom Landmark Tower, Floor 6

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52
Jakarta Selatan 12710

Link for Elektronic Attendances : Accessing the Electronic General Meeting System Facility of KSEI (“eASY.KSEI”)
through the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI.

The AGMS of the Company will be held with the following agendas:

1. Approval of Annual Report for Financial Year of 2024, including Board of Commissioner's Supervision Duty
Implementation Report.

Explanation:

This agenda is held based on Article 18 paragraph (9) of the Company's Articles of Association in conjunction with
Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company as
amended by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022
on Job Creation to become Law (“Company Law”).

2. Ratification of Company's Financial Statement for Financial Year of 2024 and Full Discharge of Liability (volledig
acguit et de charge) of the Board of Directors for their management of the Company and the Board of
Commissioners for their supervisory actions of the Company that have been carried out during the Financial Year
of 2024.

Explanation:
This agenda is held based on Article 18 paragraph (9) of the Company's Articles of Association in conjuction with
Article 69 paragraph (1) of the Company Law.

3. Determination on Utilization of the Company's Net Profit for Financial Year of 2024.

Explanation:
This agenda is held based on Article 21 paragraph (2) letter b in conjunction with Article 26 of the Company's Articles
of Association and Article 71 of the Company Law.

4. Determination of Remuneration (salary for the Board of Directors and honorarium for the Board of
Commissioners, facility and benefit) for the Year of 2025, as well as Tantiem for Financial Year of 2024.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

4: 462 21-27933363

www.mitratel.co.id

NZ Mitratel

ewtekomingonesa GK

Explanation:

This agenda is held based on Article 11 paragraph (19) of the Company's Articles of Association in conjunction with
Article 96 of the Company Law and Article 14 paragraph (30) of the Company's Articles of Association in conjunction
with Article 113 of the Company Law.

5. Appointment of Public Accounting Firm to conduct an Audit of the Company's Consolidated Financial Statement
for Financial Year of 2025, including Internal Control Audit of Financial Report.

Explanation:

This Agenda is held based on Article 21 paragraph (2) letter cof the Company' Articles of Association in conjunction
with Article 59 POIK 15/2020 and Article 3 of POJK Number 9 of 2023 on Utilization of the Services of Public
Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities. The appointment of Public Accounting Firm
who will examine the Company's Financial Statement for Financial Year of 2025 including Internal Control Audit on
the Reporting proposed by Board of Commissioners to be further decided by the AGMS.

6.  Amendment of the Company's Articles of Association.

Explanation:

This agenda is held based on Article 19 of the Company Law. The proposed amendments are related to the (1)
amendment of Article 12 paragraph (2), Article 18 paragraph (5), Article 18 paragraph (8) and Article 11 paragraph
(21) of the Company's Articles of Association and (2) addition of new provisions in Article 14 paragraph (14) point
(0) of the Company's Articles of Association.

7. Changes in the Company's Management Composition.

Explanation:

This agenda is held based on Article 11 Paragraph (10) of the Company's Articles of Association in conjunction with
Article 3 of POJK Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers
or Public Companies (“POJK No. 33/2014") and Article 14 paragraph (12) of the Company's Articles of Association in
conjunction with Article 23 of POJK No. 33/2014.

Notes:

1. This invitation shall be deemed as an invitation of the AGMS of the Company to the Company's shareholders based
on the provisions of Article 23 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 17 paragraph (1)
POIK 15/2020, therefore the board of directors will not send separate invitation to the Company's shareholders.

2. Those who are eligible to attend and vote in the AGMS of the Company shall be the Company's shareholders whose
names are registered in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day prior to the AGMS invitation of
the Company as stipulated in Article 25 paragraph (7) letter a of the Company's Articles of Association and Article
23 paragraph (2) POJK 15/2020 which falls on 5 May 2025 until 16.15 WIB.

3.  Considering the provisions of POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/2020, therefore:
a. The Company suggests the shareholders of the Company whose shares are kept in the collective custody of
KSEI to attend the AGMS of the Company or grant power of attorney to their proxy through the eASY.KSEI
Facility, provided that the proxy is not a member of the board of directors, the board of commissioners and

employees of the company, with the following procedure:

1) the shareholders must first be registered with KSEI Securities Ownership Reference facility (“KSEI AKSes”).

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

4: 462 21-27933363

www.mitratel.co.id

NZ Mitratel

ewtekomingonesa GK

2) For the shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, may provide their power of attorney
electronically through eASY.KSEI by logging in to KSEI AKSes (akses.ksei.co.id):

3) the period on which the shareholders may declare their proxy and its vote, make changes to the
appointment of the proxy and/or to the votes for each agenda of the AGMS of the Company, or revoke
the power of attorney, is from the date of the Company's AGMS invitation until no later than 1 (one)
business day prior to the date of the Company's AGMS which falls on 27 May 2025 at 12.00 WIB: and

4) guidance for registration, utilization, and further explanation regarding eASY.KSE! is also uploaded in our

Company's website at https://www.mitratel.co.id.

b. For the shareholders who own the shares in the form of script are allowed to be physically present at the
AGMS of the Company.

4. Before entering the Company's AGMS room or venue, the Company's shareholders or the proxies are reguired to
submit a copy of proof of their identity to the registration staff. The shareholder constituting a legal entity shall be
reguired to submit a copy of its articles of association and any amendments, along with the latest composition of the
management of such legal entity.

5. The shareholders who are unable to attend the AGMS of the Company may be represented by their proxy with the
following procedure:

a. The shareholders who are unable to attend can be represented by their proxy by bringing a valid power of
attorney enclosed with a copy of proof of identity documents of the authorizer and the attorney, provided
that:

1) based on Article 25 paragraph (12) of the Company's Articles of Association, members of the board
of directors, board of commissioners and employees of the Company can act as the proxy in the AGMS
of the Company, but the votes they cast as a proxy at the AGMS of the Company shall not be
calculated in the voting: and

2) based on Article 25 paragraph (11) of the Company's Articles of Association and Article 48 of POJK
No. 15/2020, the Company's shareholders may not extend a power of attorney to more than one
proxy for a portion of the shares owned by them with a different votes.

b. The power of attorney form can be downloaded through the Company's website and will be available from
the date of this Company's AGMS invitation.

6. Materials of agendas that will be discussed in the Company's AGMS (“AGMS Material”) can be downloaded on the
Company's website at https://www.mitratel.co.id/ starting from the date of this AGMS invitation. The Company does
not provide AGMS Materials in the form of hardcopy or flash disks, we only provide AR Code to access the Company's
website and information on the website address where the AGMS Material are available.

7. To facilitate the arrangement and orderliness of the Company's AGMS, the shareholders or the proxies are kindly
reguested to be present at the Company's AGMS venue at least 30 (thirty) minutes before the AGMS of the Company
starts

Jakarta, 6 May 2025
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Board of Directors

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

4: 462 21-27933363

www.mitratel.co.id