20260908_DMND_Pemanggilan RUPS_32146160_lamp2.pdf

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:           Meeting agenda:
1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris; dan          1. Changes of composition of the Board of
                                                      Commissioners; and

2.   Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 2.   Approval of the amendment to Article 3 of the
     Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud          Company's       Articles    of    Association
     dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan,        concerning the Company's Purpose and
     dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi       Objectives and Business Activities, in order
     Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)              to align with the 2025 Indonesian Standard
     2025.                                             Industrial Classification (KBLI).

Penjelasan mata acara Rapat:                     Explanation regarding the Meeting agenda:
a. Mata acara Rapat pertama diadakan a. The 1st Agenda item is proposed in
   sehubungan dengan ketentuan Pasal 19             connection with Article 19 of the Company’s
   Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur          Articles of Association, which regulates the
   pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh        appointment of member of the Board of
   RUPS. Daftar riwayat hidup calon tersedia        Commissioners by the GMS. The curriculum
   pada situs web Perseroan sejak tanggal           vitae of the candidate is available on the
   Pemanggilan ini sampai dengan Rapat              Company’s website from the date of this
   diselenggarakan.                                 Notice until the date of the Meeting.
b. Mata acara Rapat kedua diajukan dalam rangka b. The 2nd Agenda item is proposed for the
   melakukan penyesuaian Maksud dan Tujuan          purpose of aligning the Company’s Purpose
   serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana       and Objectives and Business Activities - as set
   tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan         forth in the Company’s Articles of Association
   dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha           - with the applicable 2025 Indonesian
   Indonesia (KBLI) 2025 yang berlaku, termasuk     Standard Industrial Classification (KBLI),
   melakukan penyesuaian kode dan/atau uraian       including adjusting the codes and/or
   kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan           descriptions of the Company’s business
   ketentuan yang berlaku. Penyesuaian tersebut     activities in accordance with applicable
   dilakukan untuk menyelaraskan data kegiatan      regulations. These adjustments are intended
   usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam      to harmonize the data regarding the
   Anggaran Dasar Perseroan dengan klasifikasi      Company’s business activities (as stated in
   kegiatan usaha yang berlaku dan data             the Articles of Association) with the
   administrasi     Perseroan    pada     sistem    applicable business activity classifications
   administrasi badan hukum.                        and the Company’s administrative data within
                                                    the legal entity administration system.

Catatan:                                           Notes:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan 1. The Company will not send separate invitations
   tersendiri kepada para Pemegang Saham        to the Company’s Shareholders. This Notice
   Perseroan. Pemanggilan ini berlaku sebagai   shall constitute the official invitation to the
   undangan resmi Rapat. Pemanggilan ini dapat  Meeting. This Notice is also available on the
   dilihat juga pada situs aplikasi eASY.KSEI,  eASY.KSEI application platform, the Indonesia
   situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Stock Exchange website, and the Company’s
   Perseroan (www.diamondfoodindonesia.com).    website (www.diamondfoodindonesia.com).


2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada 2. The Meeting shall be convened with reference
   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.    to Financial Services Authority Regulation
   15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan            (POJK) No. 15/POJK.04/2020 concerning the
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang            Planning and Conduct of General Meetings of
   Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 14       Shareholders of Public Companies and POJK
   Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum      No. 14 of 2025 concerning the Electronic
   Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang            Conduct of General Meetings of Shareholders,
   Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk        General Meetings of Bondholders, and General
   Secara Elektronik.                             Meetings of Sukuk Holders.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 3. Shareholders who are entitled to attend the
   diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang    Meeting are only those shareholders of the
   Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang   Company or their valid proxies whose names
   Saham yang namanya tercatat dalam Daftar  are registered in the Register of Shareholders
   Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, of the Company on Monday, September 7, 2026
   tanggal 7 September 2026 pukul 16:00 WIB. at 16:00 WIB.

4. Kami sangat merekomendasikan keikutsertaan 4. The Company strongly recommends that
   para pemegang saham dalam Rapat dapat          Shareholders participate in the Meeting
   dilakukan melalui sistem elektronik. Bagi para electronically. Shareholders who intend to
   pemegang saham yang akan hadir dan             attend and exercise their voting rights at the
   memberikan suaranya dalam Rapat, baik secara   Meeting, whether electronically or physically,
   elektronik maupun secara fisik, disyaratkan    are required to register through the eASY.KSEI
   untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi   application.
   eASY.KSEI.

5. Keikutsertaan Pemegang Saham / kuasanya 5. Shareholders or their proxies may participate
   dalam Rapat, dapat dilakukan dengan          in the Meeting through the following
   mekanisme sebagai berikut:                   mechanisms:
   a. Hadir sendiri dalam Rapat; atau           a. Attending the Meeting in person; or
   b. Dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan  b. Through the eASY.KSEI application
       oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia    provided by PT Kustodian Sentral Efek
                                                   Indonesia.
   c. Melalui pemberian kuasa sebagaimana       c. By granting a proxy as set out in point 7
       diatur pada angka 7 di bawah ini.           below.

6. Para Pemegang Saham atau kuasa para 6. Shareholders or their proxies who intend to
   Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat     attend the Meeting are required to submit a
   diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP     copy of their Identity Card (KTP) or other valid
   atau tanda pengenal lain yang masih berlaku   identification document to the registration
   kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki   officer prior to entering the Meeting venue. For
   ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam        Shareholders whose shares are held in the
   Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek     Collective Custody of PT Kustodian Sentral
   Indonesia (“KSEI”), selain identitas tersebut Efek Indonesia (“KSEI”), in addition to such
   wajib pula diserahkan Konfirmasi Tertulis     identification     documents,      a     Written
   Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh     Confirmation for Meeting (“KTUR”) must also
   melalui anggota Bursa/Bank Kustodian          be submitted, which may be obtained through
   pemegang Rekening Efek KSEI.                  the Stock Exchange Member/Custodian Bank


                                                       maintaining the relevant KSEI Securities
                                                       Account.

7. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang 7. Shareholders or their proxies who intend to
   akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham       attend the Meeting, or Shareholders who intend
   yang akan menggunakan hak suaranya dalam         to exercise their voting rights through the
   aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan        eASY.KSEI application, may confirm their
   kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta        attendance, appoint their proxies, and cast
   suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada         their votes through the eASY.KSEI application
   tautan      https://akses.ksei.co.id/.    Kuasa  at https://akses.ksei.co.id/. Attendance by
   Kehadiran:                                       Proxy:
    a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir        a. Shareholders who are unable to attend the
        dalam Rapat dapat diwakili oleh                 Meeting may be represented by their
        kuasanya. Khusus untuk pemberian kuasa          proxies. Specifically for conventional proxy
        secara konvensional (di luar aplikasi           appointments (outside the eASY.KSEI
        eASY.KSEI), anggota Dewan Komisaris,            application), members of the Board of
        anggota Direksi, dan karyawan Perseroan         Commissioners, members of the Board of
        dapat bertindak selaku kuasa Pemegang           Directors, and employees of the Company
        Saham dalam Rapat, tetapi suara yang            may act as proxies of Shareholders at the
        dikeluarkan      selaku      kuasa    tidak     Meeting; however, votes cast by such
        diperhitungkan dalam pemungutan suara.          proxies shall not be counted in the voting.
        Sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) huruf b         Pursuant to Article 30 paragraph (3) letter
        Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.            b of Financial Services Authority
        15/POJK.04/2020,        anggota     Dewan       Regulation       No.       15/POJK.04/2020,
        Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan        members of the Board of Commissioners,
        Perseroan tidak dapat menjadi penerima          members of the Board of Directors, and
        kuasa secara elektronik melalui aplikasi        employees of the Company may not act as
        eASY.KSEI;                                      electronic proxies through the eASY.KSEI
                                                        application;
    b. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya           b. Shareholders whose registered address is
        terdaftar diluar Indonesia, surat kuasanya      outside Indonesia must have their proxy
        harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh         letter    legalized     by     the    nearest
        Kedutaan Besar/Perwakilan Republik              Embassy/Representative Office of the
        Indonesia setempat;                             Republic of Indonesia;
    c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan          c. Shareholders in the form of legal entities
        Hukum diwajibkan untuk menyerahkan              are required to submit a copy of their latest
        fotokopi anggaran dasar terakhir serta          Articles of Association and a copy of the
        fotokopi akta pengangkatan anggota              latest deed of appointment of members of
        Direksi dan Komisaris terakhir disertai         the Board of Directors and Board of
        fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima              Commissioners, together with a copy of the
        Kuasa (bilamana dikuasakan);                    Identity     Card       (KTP)      of     the
                                                        Grantor/Attorney-in-Fact (if represented
                                                        by proxy);
    d. Pemegang Saham dapat mengunduh               d.  Shareholders may download the Proxy
        formulir Surat Kuasa pada situs web             Form from the Company’s website or
        Perseroan atau dikantor Biro Administrasi       obtain it at the office of the Company’s
        Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom,            Securities Administration Bureau, PT
        beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28,          Datindo Entrycom, located at Jalan Hayam


       lantai 2, Jakarta 10120, Indonesia, nomor          Wuruk No. 28, 2nd Floor, Jakarta 10120,
       telepon (021) 3508077, nomor faksimili             Indonesia, telephone number (021)
       (021) 3508078;                                     3508077, facsimile number (021) 3508078;
    e. Selanjutnya Pemegang Saham dapat                e. Shareholders may subsequently grant
       memberikan        kuasa    kepada     Biro         authority to the Company’s Securities
       Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo            Administration Bureau, PT Datindo
       Entrycom, sebagai Pihak Independen yang            Entrycom, as the Independent Party
       telah ditunjuk Perseroan, untuk kehadiran          appointed by the Company, to attend and
       dan pemilihan suara, melalui aplikasi              vote at the Meeting, through the
       eASY.KSEI atau mengirimkan Surat                   eASY.KSEI application, or by submitting
       Kuasa asli yang telah diisi dan                    the original duly completed and signed
       ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-         Proxy Letter affixed with a stamp duty of
       , serta copy kartu identitas (KTP/Paspor)          IDR 10,000, together with a copy of the
       kepada PT Datindo Entrycom, dan                    identification document (KTP/Passport), to
       mengirimkan scan copy tersebut melalui             PT Datindo Entrycom, and sending a
       email dm@datindo.com. Surat kuasa                  scanned copy thereof by email to
       tersebut selambat-lambatnya diterima               dm@datindo.com. Such Proxy Letter must
       Perseroan dan Biro Administrasi Efek               be received by the Company and the
       Perseroan pada Selasa, 29 September                Company’s Securities Administration
       2026 pukul 12.00 WIB; dan                          Bureau no later than Tuesday, September
                                                          29, 2026, at 12:00 p.m. WIB; and
    f.   Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi            f. Only Proxy Letters duly validated against
         sebagai Pemegang Saham Perseroan yang            the Company’s Register of Shareholders
         berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam            shall entitle the relevant proxy to attend the
         Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum           Meeting and shall be counted for purposes
         untuk pengambilan keputusan.                     of determining the quorum for the adoption
                                                          of resolutions.

8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam            8. Prior to determining their participation in the
   Rapat, para pemegang saham wajib membaca             Meeting, Shareholders are required to read
   ketentuan-ketentuan serta dokumen-dokumen            the provisions and other supporting
   pendukung lainnya (tata tertib Rapat, dll) atau      documents, including the Meeting Rules of
   ketentuan-ketentuan       lainnya       terkait      Procedure and other provisions relating to
   pelaksanaan Rapat yang ditetapkan oleh               the conduct of the Meeting as determined by
   Perseroan. Ketentuan-ketentuan lainnya dapat         the Company. Further provisions may be
   dilihat pada lampiran dokumen di fitur               accessed through the document attachment in
   ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI               the “Meeting Info” feature of the eASY.KSEI
   dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat             application and/or the Notice of Meeting
   pada situs web Perseroan. Perseroan berhak           available on the Company’s website. The
   untuk     menentukan      persyaratan      lain      Company reserves the right to determine
   sehubungan dengan keikutsertaan para                 additional requirements in connection with
   pemegang saham atau penerima kuasanya                the participation of Shareholders or their
   yang akan hadir dalam Rapat secara fisik             proxies attending the Meeting physically, as
   sebagaimana dijelaskan dalam Pemanggilan             further stipulated in this Notice.
   ini.


9. Satu     saham   memberikan      hak    kepada    9. Each share shall entitle its holder to cast 1


    pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu)              (one) vote. If a Shareholder holds more than
    suara. Apabila seorang Pemegang Saham                1 (one) share, the votes cast shall apply to all
    mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara           shares held by such Shareholder.
    yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham
    yang dimilikinya.

10. Seluruh materi Rapat tersedia di situs web       10. All Meeting materials are available on the
    Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com]             Company’s                website            at
    dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal                 [www.diamondfoodindonesia.com]            and
    Pemanggilan ini. Materi Rapat tersebut               through the eASY.KSEI application as of the
    mencakup daftar riwayat hidup calon anggota          date of this Notice. Such Meeting materials
    Dewan Komisaris Independen yang diusulkan            include the curriculum vitae of the proposed
    untuk diangkat dan matriks penyesuaian               candidate for appointment as an Independent
    Anggaran Dasar, yang tersedia sejak tanggal          Commissioner and the matrix of amendments
    Pemanggilan ini sampai dengan Rapat                  to the Articles of Association, which shall be
    diselenggarakan.                                     available from the date of this Notice until
                                                         the date of the Meeting.

11. Rapat diselenggarakan secara elektronik di       11. The     Meeting       shall   be    conducted
    tempat pelaksanaan Rapat dan wajib dihadiri          electronically at the Meeting venue and must
    secara fisik paling sedikit oleh pimpinan            be physically attended by at least the
    Rapat, 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau       Chairperson of the Meeting, 1 (one) member
    1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris,              of the Board of Directors and/or 1 (one)
    serta profesi penunjang pasar modal yang             member of the Board of Commissioners, as
    membantu pelaksanaan Rapat, sebagaimana              well as the capital market supporting
    diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan             professionals assisting in the conduct of the
    Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun                Meeting, as stipulated in Article 24
    2025. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 24            paragraph (2) of Financial Services
    ayat (5) peraturan yang sama dan dengan              Authority Regulation No. 14 of 2025.
    mempertimbangkan          kapasitas     ruang        Furthermore, pursuant to Article 24
    penyelenggaraan         Rapat,      Perseroan        paragraph (5) of the same regulation and
    menetapkan jumlah maksimal Pemegang                  taking into consideration the capacity of the
    Saham atau kuasanya yang dapat hadir secara          Meeting venue, the Company has determined
    fisik sebanyak 10 (sepuluh) orang. Pemegang          that the maximum number of Shareholders or
    Saham atau kuasanya yang lebih dahulu                their proxies who may attend the Meeting
    menyatakan akan hadir secara fisik lebih             physically shall be 10 (ten) persons.
    berhak untuk hadir secara fisik dibandingkan         Shareholders or their proxies who first
    yang menyatakan kemudian, sampai dengan              declare their intention to attend physically
    terpenuhinya jumlah tersebut. Pembatasan ini         shall have priority over those who declare
    tidak mengurangi hak Pemegang Saham untuk            their intention subsequently, until such
    hadir dan memberikan suara dalam Rapat,              maximum number is reached. Such limitation
    karena kehadiran secara elektronik melalui           shall not prejudice the rights of Shareholders
    eASY.KSEI menggantikan kehadiran secara              to attend and exercise their voting rights at
    fisik dan diperhitungkan dalam kuorum                the Meeting, as electronic attendance
    kehadiran. Oleh karena itu, Perseroan sangat         through eASY.KSEI substitutes physical
    menganjurkan Pemegang Saham untuk hadir              attendance and shall be taken into account in
    secara elektronik melalui eASY.KSEI.                 determining the attendance quorum.
    Perseroan tidak menyediakan makan siang,             Accordingly,      the     Company     strongly


    goody bag produk/souvenir, dan materi Rapat          recommends that Shareholders attend the
    dalam bentuk fisik bagi Pemegang Saham dan           Meeting electronically through eASY.KSEI.
    kuasa Pemegang Saham yang hadir secara               The Company will not provide lunch,
    fisik dalam Rapat.                                   product/souvenir goody bags, or physical
                                                         copies of the Meeting materials to
                                                         Shareholders or their proxies attending the
                                                         Meeting physically.

12. Prosedur atau mekanisme tanya jawab dan          12. The procedures or mechanisms for the
    pemungutan     suara     melalui     aplikasi        question-and-answer session and voting
    eASY.KSEI diatur terpisah di dalam tata tertib       through the eASY.KSEI application shall be
    Rapat.                                               separately stipulated in the Meeting Rules of
                                                         Procedure.

13. Perseroan akan menyediakan tata tertib Rapat     13. The Company will provide the Meeting Rules
    dan lembar pertanyaan atas mata acara Rapat          of Procedure and question forms for the
    yang dapat diunduh dari situs web Perseroan          Meeting agenda items, which may be
    www.diamondfoodindonesia.com (Hubungan               downloaded from the Company’s website at
    Investor-RUPSLB-Tata Tertib RUPSLB)                  www.diamondfoodindonesia.com (Investor
    sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai               Relations–EGMS–EGMS             Rules      of
    dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Para           Procedure) from the date of the Notice of
    pemegang saham yang berhak hadir dapat               Meeting until the date of the Meeting.
    menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat            Shareholders entitled to attend the Meeting
    atas mata acara Rapat. Pertanyaan tertulis di        may submit questions and/or opinions
    muka dapat dikirimkan kepada Perseroan               regarding the Meeting agenda items. Written
    melalui                email                ke       questions submitted in advance may be sent
    corporate.secretary@diamond.co.id       paling       to     the    Company      by     email    at
    lambat 15 September 2026 pukul 17.00 WIB.            [corporate.secretary@diamond.co.id]        no
    Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam Rapat         later than September 15, 2026, at 5:00 p.m.
    (sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan        WIB. Such questions will be addressed
    mata acara Rapat yang ditanyakan) dan dicatat        during the Meeting, provided that they are
    dalam Risalah Rapat yang disusun oleh                relevant to the respective Meeting agenda
    Notaris. Penyampaian pertanyaan tertulis di          item, and will be recorded in the Minutes of
    muka tersebut tidak menghapus hak                    Meeting prepared by the Notary. The
    Pemegang      Saham     untuk     mengajukan         submission of written questions in advance
    pertanyaan     dan/atau    pendapat     secara       shall not prejudice the right of Shareholders
    elektronik melalui eASY.KSEI pada setiap             to submit questions and/or opinions
    mata acara Rapat pada saat Rapat                     electronically through eASY.KSEI for each
    berlangsung.                                         Meeting agenda item during the Meeting.

14. Untuk mempermudah pengaturan dan demi            14. To facilitate arrangements and for the sake of
    tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa           an orderly Meeting, the Shareholders or their
    Pemegang Saham yang sah dimohon dengan               valid proxies are kindly requested to be at the
    hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga         Meeting venue 30 (thirty) minutes before the
    puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Untuk            Meeting begins. To ensure that the Meeting is
    memastikan jalannya Rapat yang ringkas dan           effective and prompt, the Meeting will start
    tertib, Rapat akan dimulai tepat waktu dan           on time and the registration table will close
    meja pendaftararan akan ditutup pada                 at 14:00 WIB, or any other time that may be


    pukul 14.00 WIB atau waktu lainnya jika              determined otherwise by the Company
    berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan           considering the condition.
    lain oleh Panitia Rapat.

15. Perseroan dapat melakukan perubahan               15. The Company may make changes and/or
    dan/atau    penambahan       informasi    yang        additions to information relating to the
    berkenaan dengan rapat sesuai dengan                  meeting in accordance with developments in
    perkembangan       kondisi    dan     peraturan       conditions and government regulations that
    pemerintah yang mungkin akan diberlakukan.            may be enforced. Additional information (if
    Penambahan informasi dimaksud (jika ada)              any) will be available on the Company's
    akan dapat dilihat pada situs Perseroan setelah       website after this Invitation.
    Pemanggilan ini.



                                 Jakarta, 8 September 2026
                              PT Diamond Food Indonesia Tbk.
                                           Direksi