20260908_DMND_Pemanggilan RUPS_32146160_lamp1.pdf

PT Diamond Food Indonesia Tbk.




No. : DU/L-104/OJK/IX/2026                                               Jakarta, 8 September 2026
Lamp.: 1 (satu) set lampiran

Kepada Yth.,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

 Perihal : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
           PT Diamond Food Indonesia Tbk. (“Perseroan”)

Dalam rangka memenuhi ketentuan antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum
Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik; (iv) Surat Keputusan Direksi
PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025 perihal Peraturan Nomor I-E tentang
Kewajiban Penyampaian Informasi; dan (v) Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini kami sampaikan
bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal     : Rabu, 30 September 2026
Pukul            : 14.00 WIB – selesai
Tempat           : Ruang Cendana, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Lt. 2
                   Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350
Mekanisme        : Rapat akan diselenggarakan secara elektronik di tempat pelaksanaan Rapat melalui
Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), dengan kehadiran fisik terbatas
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025

Penyampaian Pemanggilan terkait Rapat tersebut akan kami sampaikan pula melalui situs web Perseroan
(www.diamondfoodindonesia.com) dan situs web/aplikasi eASY.KSEI sebagai penyedia e-RUPS.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Diamond Food Indonesia Tbk.




Arinta Meidia Harsono
Sekretaris Perusahaan



Tembusan:
PT Bursa Efek Indonesia

Gedung TCC Batavia Tower One           P +62 (21) 28649888              www.diamondfoodindonesia.com
Lt. 15, unit 03 & 05
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220