Back to announcement
20250505_HALO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882080.pdf
RUPS minutes Needs review HALOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 353/HJ-Tbk/V/2025
Nama Perusahaan PT Haloni Jane Tbk
Kode Emiten HALO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 337/HJ-Tbk/IV/2025 tanggal 10 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.696.628.202 saham atau 83,13%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas
Ya 100% 4.696.62 100% 0 0% 50 0,01% Setuju
Laporan Tahunan
8.152
Perseroan, termasuk
di dalamnya Laporan
Keuangan Perseroan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya
Page 2
Agenda 2 Penetapan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 100% 4.696.62 99,99% 300 0,01% 50 0,01% Setuju
serta tunjangan untuk
7.852
tahun buku 2025
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;
Hasil Keputusan I. Menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.
II. Menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.
000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 100% 4.696.62 99,99% 300 0,01% 50 0,01% Setuju
Terdaftar (termasuk
7.852
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar)
untuk
mengaudit/memeriks
a Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan - Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik
Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar) untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
i. mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut);
ii. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan; dan
iii. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan
dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan
Page 3
Agenda 4 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 100% 4.696.62 99,99% 300 0,01% 50 0,01% Setuju
dan/atau Dewan
7.852
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Menerima dengan baik pengunduran diri Nyonya ESTER SUSIANA, Sarjana
Ekonomi, dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat,
dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya
yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
II. Mengangkat Tuan TAUFAN KURNIAWAN sebagai Direktur Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
III. Memberhentikan dengan hormat Tuan WILFRED SCHULTZ, dari jabatannya
selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima
kasih atas segala jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada
Perseroan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
IV. Memberhentikan dengan hormat Nona JANE JOE LAURENCE, dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima
kasih atas segala jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada
Perseroan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
V. Mengangkat Nona JANE JOE LAURENCE sebagai Komisaris Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
VI. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh)
adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan LOUIS HANS LAURENCE;
Direktur : Tuan TAUFAN KURNIAWAN;
Direktur : Nyonya JULIANA;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Nona IMELDA LIN;
Komisaris : Nona JANE JOE LAURENCE;
Komisaris Independen : Tuan DOKTORANDUS I DEWA GDE SUTHAPA.
VII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Haloni Jane Tbk
Juliana
Direktur
PT Haloni Jane Tbk
Jl Raya Serang km. 13,8
Telepon : +62 21 596 2435, Fax : , http://halonijane.co.id/
Page 4
Nama Pengirim Juliana
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 06-05-2025 12:20
Lampiran 1. Pengumuman Risalah RUPS.pdf
2. HALO_Covernote_RUPST 02 Mei 2025_versi nona.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS (1).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Haloni Jane Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Haloni Jane Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 353/HJ-Tbk/V/2025
Issuer Name PT Haloni Jane Tbk
Issuer Code HALO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 337/HJ-Tbk/IV/2025 Date 10 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 02 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.696.628.202 shares or 83,13%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas
Ya 100% 4.696.62 100% 0 0% 50 0,01% Setuju
Laporan Tahunan
8.152
Perseroan, termasuk
di dalamnya Laporan
Keuangan Perseroan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan - Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending on
December 31, 2024, including the Company's Activity Report and the Board of
Commissioners' Supervisory Tasks Report for the financial year ending on December 31,
2024, as well as the Company's Financial Report for the financial year ending on December
31, 2024, including the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the
financial year ending on December 31, 2024, as well as granting full release and discharge
(acquit et de charge) to the Company's Board of Directors for management actions and to
members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried out
during the financial year ending on December 31, 2024, as long as these actions are
recorded in the Company's Annual Report and Financial Report for the financial year ending
on December 31, 2024 and its supporting documents.
Page 6
Agenda 2 Penetapan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 100% 4.696.62 99,99% 300 0,01% 50 0,01% Setuju
serta tunjangan untuk
7.852
tahun buku 2025
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;
Hasil Keputusan I. Determine the salary and/or honorarium and allowances for members of the
Company's Board of Directors for the 2025 financial year, at a maximum of Rp2,
000,000,000.00 (two billion rupiah) and authorize the Board of Commissioners Meeting to
determine the allocation by considering the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee.
II. Determine the salary and/or honorarium and allowances for members of the
Company's Board of Commissioners for the 2025 financial year, at a maximum of Rp1,
000,000,000.00 (one billion rupiah) and authorize the Board of Commissioners Meeting to
determine the allocation by considering the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee
III. The amount of salary or honorarium and allowances to be given by the Company to
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who serve in
and during the 2025 financial year will be included in the Annual Report for the 2025 financial
year
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 100% 4.696.62 99,99% 300 0,01% 50 0,01% Setuju
Terdaftar (termasuk
7.852
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar)
untuk
mengaudit/memeriks
a Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan Approved to delegate the authority to appoint a Registered Public Accounting Firm (including
Registered Public Accountants who are members of the Registered Public Accounting Firm)
to conduct an audit of the Company's financial statements and books for the financial year
ending on December 31, 2025 to the Company's Board of Commissioners with the following
criteria and limitations:
i. have an international reputation (including Registered Public Accountants who are
members of the Registered Public Accounting Firm);
ii. registered as an Auditor with the Financial Services Authority; and
iii. other terms and conditions deemed good by the Company's Board of Commissioners by
taking into account input and considerations from the Company's Audit Committee
Page 7
Agenda 4 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 100% 4.696.62 99,99% 300 0,01% 50 0,01% Setuju
dan/atau Dewan
7.852
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Accepting the resignation of Mrs. ESTER SUSIANA, Bachelor of Economics, from
her position as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with
gratitude for all services, contributions, cooperation and efforts that have been given to the
Company during her tenure as Director of the Company.
II. Appointing Mr. TAUFAN KURNIAWAN as Director of the Company, effective as of
the closing of the Meeting, until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders
of the Company to be held in 2027 (two thousand twenty seven).
III. Honorably dismissing Mr. WILFRED SCHULTZ, from his position as Commissioner
of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for all services,
contributions, cooperation and efforts that have been given to the Company during her
tenure as Commissioner of the Company.
IV. Honorably dismissing Ms. JANE JOE LAURENCE, from her position as Director of
the Company, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for all services,
contributions, cooperation and efforts that have been given to the Company during her
tenure as Director of the Company.
V. Appointing Ms. JANE JOE LAURENCE as Commissioner of the Company, effective
as of the closing of the Meeting, until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company to be held in 2027 (two thousand twenty seven).
VI. Affirming the composition of the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company effective as of the closing of the Meeting, until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2027 (two
thousand twenty seven) as follows:
Board of Directors:
President Director: Mr. LOUIS HANS LAURENCE;
Director: Mr. TAUFAN KURNIAWAN;
Director: Mrs. JULIANA;
Board of Commissioners:
President Commissioner: Ms. IMELDA LIN;
Commissioner: Ms. JANE JOE LAURENCE;
Independent Commissioner: Mr. DOKTORANDUS I DEWA GDE SUTHAPA.
VII. Granting power and authority to the Company's Board of Directors, either
individually or jointly with the right of substitution, to set out decisions regarding the
composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners as
mentioned above in a deed made before a Notary, and then submitting notification to the
authorized party, and carrying out all and every action required in connection with said
decision in accordance with applicable laws and regulations
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Haloni Jane Tbk
Juliana
Direktur
PT Haloni Jane Tbk
Jl Raya Serang km. 13,8
Phone : +62 21 596 2435, Fax : , http://halonijane.co.id/
Page 8
Sender Name Juliana
Function Direktur
Date and Time 06-05-2025 12:20
Attachment 1. Pengumuman Risalah RUPS.pdf
2. HALO_Covernote_RUPST 02 Mei 2025_versi nona.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS (1).pdf
This is an official document of PT Haloni Jane Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Haloni Jane Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×3
unresolved
person
DOKTORANDUS I DEWA GDE SUTHAPA. VII.
· Commissioner
p.3 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
—
Appointing Mr. TAUFAN KURNIAWAN
· Director
p.7 ×9
unresolved
—
Appointing Ms. JANE JOE LAURENCE
· Commissioner
p.7 ×13
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
355 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'serta tunjangan untuk',
'votes_abstain': '50',
'votes_against': '300',
'votes_for': '4696'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '50',
'votes_against': '300',
'votes_for': '4696'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '50',
'votes_against': '300',
'votes_for': '4696'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'title': 'serta tunjangan untuk',
'votes_abstain': '50',
'votes_against': '300',
'votes_for': '4696'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '50',
'votes_against': '300',
'votes_for': '4696'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 13,
'votes_abstain': '50',
'votes_against': '300',
'votes_for': '4696'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.13',
'shares_present': '4696628202'}