20250505_HALO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882080_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B- 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham

yang mewakili 4.696.628.202 saham atau 83,13” dari 5.650.019.083 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat,
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara tidak setuju — : -suara.
-Jumlah suara abstain : 50 suara.
-Jumiah suara setuju 1 4.696.628.152 suara.

-Sehingga total suara setuju : 4.696.628.202 suara atau sebesar 100Y
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam

Rapat.
- Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Keempat:
-Jumlah suara tidak setuju | 300 suara.
-Jumlah suara abstain 1 50 suara.
-Jumlah suara setuju 1 4.696.627.852 suara.

-Sehingga total suara setuju : 4.696.627.902 suara atau sebesar 99,994
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Keputusan Rapat:
(A) Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di
datamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan

&

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta
dokumen pendukungnya.

(B) Mata Acara Kedua:

Menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya
sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi.

Menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025,
sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi.

Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh
Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.

(C) Mata Acara Ketiga:

Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan
audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Dewan
Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:

li) mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar
tersebut),

(ii) terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan: dan

(iii) syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan
Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan
pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

(D) Mata Acara Keempat:

Menerima dengan baik pengunduran diri Nyonya ESTER SUSIANA,
Sarjana Ekonomi, dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas segala
jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada
Perseroan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.

Mengangkat Tuan TAUFAN KURNIAWAN sebagai Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
Memberhentikan dengan hormat Tuan WILFRED SCHULTZ, dari

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

jabatannya selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya
Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa, kontribusi
dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada Perseroan
selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

IV. Memberhentikan dengan hormat Nona JANE JOE LAURENCE, dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat,
dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa, kontribusi dan
kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada Perseroan selama
menjabat sebagai Direktur Perseroan.

V. Mengangkat Nona JANE JOE LAURENCE sebagai Komisaris
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

VI. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah
sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama 1 Tuan LOUIS HANS LAURENCE:

Direktur : Tuan TAUFAN KURNIAWAN,

Direktur : Nyonya JULIANA:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama 1 Nona IMELDA LIN:

Komisaris : Nona JANE JOE LAURENCE,

Komisaris Independen — : Tuan DOKTORANDUS | DEWA GDE
SUTHAPA.

VIi. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk
menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris,
dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.
Jakarta, 02 Mei 2025.
sta Administrasi Jakarta Barat,