20250505_PANR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882415_lamp1.pdf

NOTARIS & PPAT
Dr. BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April
2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D E F - Jakarta Pusat 10120
Telp : #6221 351-2438, 350-2338, WA : #62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju atau
mengeluarkan suara abstain pada setiap mata acara RUPST dan RUPSLB.

Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan :

AGENDA PERTAMA RAPAT :

RAPAT DENGAN SUARA BULAT :

-—- Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan
(acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.

AGENDA KEDUA RAPAT:

RAPAT DENGAN SUARA BULAT :

-—- Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dengan:

a. membagikan dividen sebanyak 25 Yo dari Laba bersih tahun 2024 yaitu Rp 83.250.000.000,-
(delapan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar Rp 60,- (enam puluh
rupiah) per lembar saham.

b. Membentuk Cadangan umum atas saldo laba sebesar Rp 13.875.000.000,- (tiga belas miliar
delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

c. Sedangkan sisanya sejumlah Rp 238.206.793.000,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar dua
ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan
untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut :

No. Kegiatan Tanggal Keterangan

1, | Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2024 | 30 April 2025 | Ruang Pertemuan “Truly Care”
Lt.6, Gedung Panorama Tours, Jl.
Tomang Raya No.63, Jakarta Barat.

2. | Laporan hasil RUPS disertai Ringkasan | 05 Mei 2025 2 hari Bursa setelah RUPS
Risalah RUPS ke OJK dan IDXNET

3. | Menyampaikan Jadwal Pembagian | 05 Mei 2025 2 hari Bursa setelah RUPS
Dividen melalui IDXNET

4. | Cum Dividen — Pasar Reguler & | 09 Mei 2025 6 hari Bursa setelah pelaksanaan
Negosiasi RUPS

5. | Ex Dividen Pasar Reguler & Negosiasi | 14 Mei 2025 1 hari Bursa setelah Cum Dividen di
Pasar Reguler & Negosiasi

6. | Recording Date Dividen 15 Mei 2025 8 hari Bursa setelah RUPS
7. Cum Dividen Perdagangan pada Pasar | 15 Mei 2025 Pada hari Bursa yang sama dengan
Tunai Recording Date (DPS)
8. | Ex Dividen Perdagangan pada Pasar | 16 Mei 2025 1 hari Bursa setelah Cum Dividen di
Tunai Pasar Tunai
9. | Pembagian Dividen Tunai 04 Juni 2025 Selambat-lambatnya 30 hari Setelah
diumumkannya Ringkasan Risalah
RUPS

Hal 2 dari 3

NOTARIS & PPAT
Dr. BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April
2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 DE F - Jakarta Pusat 10120
Telp : #6221 3851-2438, 350-2338, WA : 62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

AGENDA KETIGA RAPAT:

RAPAT DENGAN SUARA BULAT :

-- Menyetujui atas laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD ?”) tahun 2024.

AGENDA KEEMPAT RAPAT:

RAPAT DENGAN SUARA BULAT :

-- Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2025
apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan
Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,

2) Berpengalaman dalam melakukan audit:

3) Tidak memiliki benturan Kepentingan dengan Perseroan: dan

4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau
Komisaris Perseroan.

AGENDA KELIMA RAPAT:

RAPAT DENGAN SUARA BULAT :

1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan
ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya kepada
Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota
Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan
Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut:

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan
tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Bahwa dalam RUPSLB telah diambil Keputusan :

AGENDA RAPAT:

RAPAT DENGAN SUARA BULAT:

-—- Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate
Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat sebagai informasi.

| Jakarta, 30 April 2025
Notaris di Jakarta Pusat “Y

AA
«

1, BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

Hal 3 dari 3