Back to announcement
20250505_PANR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882415_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PANRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Bahasa
BAHASA INDONESIA
PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK (“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“Rapat”), pada hari Rabu, 30 April 2025. Rapat dibuka pada pukul 14.17 WIB dan ditutup pada
pukul 15.08 WIB, bertempat di Ruang Truly Care, Gedung Panorama, Lantai 6, Jl. Tomang Raya No.63,
Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
Agenda RUPST:
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024
3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum melalui
PMHMETD I tahun 2024.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025; dan
5. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda RUPSLB:
1. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau
lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau
pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau
lembaga non-keuangan lainnya.
Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:
1. Bapak Satrijanto Tirtawisata selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Bapak Agus Ariandy Sijoatmodjo, SH, MM selaku Komisaris Independen Perseroan;
3. Bapak Budijanto Tirtawisata, selaku Direktur Utama Perseroan;
4. Bapak Ramajanto Tirtawisata, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;
5. Ibu Angreta Chandra, selaku Direktur Perseroan;
6. Ibu Hellen, selaku Direktur Perseroan; dan
7. Bapak Ricardo Setiawanto, selaku Direktur Perseroan.
Kehadiran Pemegang Saham:
1. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1,348,820,885
saham (97,2123 %) dari 1,387,500,000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
2. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1,348,820,885
saham (97,2123 %) dari 1,387,500.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2
Kesempatan Tanya Jawab:
Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat di setiap mata acara Rapat yang dibicarakan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakili
dalam Rapat menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka:
Hasil Keputusan Rapat:
RUPST
1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris,
Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit
et decharge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.
2. Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dengan:
a. Membagikan dividen sebanyak 25% dari Laba Bersih tahun 2024 yaitu Rp 83.250.000.000,-
(delapan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar Rp 60,- (enam
puluh rupiah) per lembar saham.
b. Membentuk Cadangan umum atas saldo laba sebesar Rp 13.875.000.000,- (tiga belas miliar
delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
c. Sedangkan sisanya sejumlah Rp 238.206.793.000,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar dua
ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) akan dibukukan sebagai laba
ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:
No Kegiatan Tanggal Keterangan
1 Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2024 30 April 2025 Ruang Pertemuan ”Truly Care”
Lt. 6, Gedung Panorama Tours,
Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta
Barat
2 Laporan hasil RUPS disertai Ringkasan 05 Mei 2025 2 hari Bursa setelah RUPS
Risalah RUPS ke OJK dan IDXNET
3 Menyampaikan Jadwal Pembahian 05 Mei 2025 2 hari Bursa setelah RUPS
Dividen melaui IDXNET
4 Cum Dividen Pasar Reguler & 09 Mei 2025 6 hari Bursa setelah pelaksanaan
Negosiasi RUPS
5 Ex Dividen Pasar Reguler & Negosiasi 14 Mei 2025 1 hari Bursa setelah Cum Dividen
di Pasar Reguler & Negosiasi
6 Recording Date Dividen 15 Mei 2025 8 hari Bursa setelah RUPS
7 Cum Dividen Perdagangan pada Pasar 15 Mei 2025 Pada hari bursa yang sama
Tunai dengan Recording Date (DPS)
8 Ex Dividen Perdagangan pada Pasar 04 Juni 2025 1 hari Bursa setelah Cum Dividen
Tunai di Pasar Tunai
Page 3
9 Pembagian Dividen Tunai 04 Juni 2025 Selambat-lambatnya 30 hari
Setelah diumumkannya
Ringkasan Risalah RUPS
3. Menyetujui atas laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penambahan
Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (”PMHMETD I”) tahun 2024;
4. Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2025
apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan
Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
b. Berpengalaman dalam melakukan audit;
c. Tidak memiliki benturan Kepentingan dengan Perseroan; dan
d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau
Komisaris Perseroan.
5. 1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya
kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing
anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi
dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji
dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
RUPSLB
1. Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga
non- keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian
Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
keuangan lainnya.
Jakarta, 5 Mei 2025
Direksi Perseroan
Page 4
ENGLISH VERSION
PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK (“Company”)
ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”) AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders that the Company has
held the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of
Shareholders (“Meeting”), on Wednesday April 30th, 2025. The meeting opens at 14.17 WIB and closes
at 15.08 WIB, located at Truly Care Room, Panorama Building, 6th Floor, Jl. Tomang Raya No.63,
Jakarta 11440, with a summary of the minutes of the Meeting as follows:
AGMS agendas:
1. Approval and Ratification of the Annual Report, including the Supervisory Duties Report of the
Board of Commissioners, the Duties Report of the Board of Directors, and the ratification of
the Company’s consolidated Fincancial Statements for the year ended December 31, 2024.
2. Determination of the allocation of the Company’s Net Profit for the financial year ended
December 31, 2024.
3. Approval of the Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering through
the Pre-emptive Right Issue I in 2024.
4. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company’s Financial Statements
for the financial year 2025; and
5. Granting of authority to the Company’s Board of Commissioners to determinte the
salary/honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company.
Approval of adjustments regarding the purpose and objectives and business activities of the Company
in accordance with the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 concerning the
Standard Classification of Indonesian Business Fields.
EGMS agendas:
1. Approval borrowing a certain amount of funds from financial institutions, banks, and/or non-
financial institutions, as well as pledging a substantial portion of the Company’s assets and/or
providing a Corporate Guarantee of the Company to financial institutions, banks, and/or other
non-financial institutions.
The meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors of
the Company, as follows:
1. Mr. Satrijanto Tirtawisata as the Company's President Commissioner;
2. Mr. Agus Ariandy Sijoatmodjo, SH, MM as the Company's Independent Commissioner;
3. Mr. Budijanto Tirtawisata, as the President Director of the Company;
4. Mr. Ramajanto Tirtawisata, as the Deputy President Director
5. Mrs. Angreta Chandra, as Director of the Company;
Page 5
6. Mrs. Hellen, as Director of the Company; and
7. Mr. Ricardo Setiawanto, as Director of the Company.
The attendance of shareholders:
1. The AGMS was attended by the Shareholders and/or their Proxies representing 1,348,830,885
shares (97,2123%) of the 1,387,500,000 shares issued by the Company.
2. The EGMS was attended by the Shareholders and/or their Proxies representing 1,348,820,885
shares (97,2123%) of the 1,387,500,000 shares issued by the Company.
Questions and Answer session:
Shareholders and/or their proxies who are present at the Meeting are given the opportunity to ask
questions, and/or opinions on each agenda item of the Meeting discussed.
Voting mechanism:
Meeting decisions are made by way of deliberation to reach consensus, if deliberation to reach
consensus is not reached, then a vote will be held.
Since no one asked any questions and all shareholders who were present or represented at the
Meeting accepted and approved the proposal, then:
Results of the Meeting:
AGMS
1. Approved and ratified the Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of
Commissioners, the Duties Report of the Board of Directors, and the ratification of the Company’s
Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2024, and therefore to grant
a full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners of the Company for all management and supervisory actions
carried out during that year.
2. Approved the determination of the allocation of the Company’s Net Profit for the financial year
ended December 31, 2024, as follows;
a. To distribute a dividend of 25% of the Net Profit for 2024, amounting to IDR
83.250.000.000 (eighty-three billion two hundred fifty million Rupiah) or IDR 60 (sixty
Rupiah) per share.
b. To allocate IDR 13.875.000.000 (thirteen billion eight hundred seventy-five million
Rupiah) of retained earnings as a general reserve.
c. While the remaining amount of IDR 238.206.793.000 (two hundred thirty-eight billion
two hundred six million seven hundred ninety-three thousand Rupiah) will be recorded as
retained earnings to strengthen the Company’s capital structure
Cash Dividend Distribution Schedule:
No Activity Date Remarks
1 Implementation of the AGMS for the April 30, 2025 Meeting Room ”Truly Care” Lt.
Financial Year 2024 6, Panorama Tours Building, Jl.
Tomang Raya No. 63, Jakarta
Barat
2 Report on the results of the AGMS May 5, 2025 2 Market days after the AGMS
along with the Summary Minutes of
the AGMS to the OJK and IDXNET
Page 6
3 Submission of the Dividend May 5, 2025 2 Market days after the AGMS
Distribution Schedule via IDXNET
4 Cum Dividend Regular & Negotiation May 9, 2025 6 Market days after the
implementation of the AGMS
5 Ex Dividend Regular & Negotiation May 14, 2025 1 Market day after Cum
Dividend in the Regular &
Negotioation Market
6 Dividend Recording Date May 15, 2025 8 Market days after the AGMS
7 Cum Dividend Trading on the Cash May 15, 2025 On the same Market day as the
Recording Date (DPS)
8 Ex Dividend Trading on the Cash June 4, 2025 1 hari Market day after Cum
Dividend in the Cash Market
9 Casg Dividend Payment June 4, 2025 No later than 30 days after the
announcement of the Summary
Minutes of the AGMS
3. Approved the accoundability report on the realization of the use of funds from the Pre-emptive
Right Issue I (“PMHMETD I”) in 2024.
4. Approved granting the right and authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint a
Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for the Financial Year Ending
December 31, 2025, and other periods within the 2025 Financial Year if deemed necessary, and
to determine the Public Accountant and the amount of the Public Accounting Firm’s honorarium,
including meeting the following requirements:
a. Registered with the Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
b. Experienced in conducting audits;
c. Not having any conflict of interest with the Company; and
d. Not involved in any legal proceedings with the Company, its subsidiaries, affiliates,
Directors, and/or Commisioners.
5. 1. To determine the adjustment of salaries and other allowances for all members of the Board of
Commissioners, with the provision that it is adjusted to the Company’s business conditions, and
to delegate the authority to the Chief Commisioners to determine the amount of salary and/or
allowances for each member of the Board of Commissioners based on input and considerations
from the Nomination and Remuneration Committee for each respective Board of Commissioners
member.
2. To delegate the authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the amount
of salaries and other allowances for all members of the Company’s Board of Directors for the
financial year 2025.
EGMS
1. Approved borrowing funds from financial institutions, banks, and/or non-financial institutions
and to a pledge a significant portion of the Company’s assets and/or provide the Company’s
Corporate Guarantee to financial institutions, banks, and/or non-financial institutions.
Jakarta, May 5th 2025
Company Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Apr 2025 · 14:17– |
| Present | 821 (97.21%) |
| Chair | — |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Agus Ariandy Sijoatmodjo
· Komisaris Independen
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
258 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-30',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '97.2123',
'record_date': '2025-05-05',
'shares_present': '820.885',
'time_start': '14:17:00'}