Back to announcement
20250505_ASBI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882073_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed ASBISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Kantor Pusat :
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Asuransi Bintang Tbk (selanjutnay disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu;
A. Penyelenggaraan Rapat
Hari/Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Waktu : Pukul 10.31 WIB s/d 11.37 WIB.
Tempat : Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk
Jl. RS Fatmawati No. 32, Jakarta Selatan
B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham
Bapak Ronald Waas : Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen
Bapak Hastanto Sri Margi Widodo : Presiden Direktur
Ibu Reniwati Darmakusumah : Direktur
Bapak Jenry Cardo Manurung : Direktur
Bapak Zafar Dinesh Idham : Direktur Kepatuhan
Serta Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili
91,0384% saham atau 317.165.375 dari 348.386.472 saham yang merupakan seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a, ayat 9 huruf a dan ayat 10 huruf b Anggaran Dasar
Perseroan.
Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, SH dan PT Bima Registra dalam melakukan perhitungan dan/atau
validasi suara.
C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham
diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Setelah tidak ada lagi
pertanyaan, pendapat dari Pemegang Saham, Rapat dilanjutkan dengan pengambilan
keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.
D. Hasil Keputusan Rapat
Agenda Pertama Laporan Direksi mengenai Kegiatan Perseroan tahun buku 2024
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
317.165.375 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
PT. Asuransi Bintang, Tbk
Call Center : 1500481 (24 jam)
SMS Center : 0838 888 4581
WhatsApp Center : 0852 1955 3416
Website : www.asuransibintang.com
FB: asuransibintangtbk, IG: asuransibintangofficial, X: asuransibintang YT: asuransibintangofficial
Page 2
Kantor Pusat :
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 317.165.375 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah
dicapai selama tahun buku 2024 serta mengesahkan Laporan posisi keuangan
Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain
Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati
Sensi Idris member of Moore Global Network Limited untuk tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2024, sebagaimana ternyata dari laporannya No.
00484/2.1090/AU.1/08/0154-4/1/III/2025 tertanggal 25 Maret 2025 dengan
pendapat wajar tanpa pengacualian dan menerima laporan pengawasan yang
telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda Kedua Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan Untuk Tahun
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
317.165.375 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 317.165.375 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Dengan diterimanya laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan
selama tahun buku 2024 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Konsolidasian Perseroan.
Agenda Ketiga Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2024
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
317.165.375 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 317.165.375 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan tahun buku 2024
sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan
Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024. Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar
Rp 9.899.005.173,-
a. Menyetujui untuk menyisihkan saldo laba sebagai dana cadangan sebesar
kurang lebih 5% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar kurang lebih 5%
dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp 494.950.259,-
b. Menyetujui untuk membayar dividen terhadap 348.386.472 saham sebesar
Rp 3,5 per saham atau sebesar Rp. 1.219.352.652,-
c. Menyetujui untuk menahan sisa laba sebesar Rp. 8.184.702.262,- di dalam
saldo laba Perseroan.
d. Menyetujui untuk membayar Tanda Laba terhadap 595 sertifikat sebesar Rp.
110.000,- per sertifikat atau sebesar Rp. 65.450.000,- yang dibebankan pada
PT. Asuransi Bintang, Tbk
Call Center : 1500481 (24 jam)
SMS Center : 0838 888 4581
WhatsApp Center : 0852 1955 3416
Website : www.asuransibintang.com
FB: asuransibintangtbk, IG: asuransibintangofficial, X: asuransibintang YT: asuransibintangofficial
Page 3
Kantor Pusat :
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun
berjalan saat pembayaran.
Agenda Keempat Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
317.165.375 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 317.165.375 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Mengangkat kembali seluruh Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk
masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028
menjadi sebagai berikut:
- Bapak Ronald Waas Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen
- Bapak Petronius Saragih Komisaris
- Bapak Chaerul D. Djakman Komisaris Independen
- Bapak Krishna Suparto Komisaris Independen
2. Pengangkatan kembali Bapak Ronald Waas, Bapak Chaerul Djusman Djakman &
Bapak Krishna Suparto sebagai Komisaris Independen berdasarkan pernyataan
independensi Komisaris Independen tertanggal 25 April 2025.
3. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk
namun tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris
Perseroan dengan susunan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Rapat ini
dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mandaftarkan hasil
keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan
yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana
mestinya.
Agenda Kelima Penentuan Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan
Anggota Dewan Komisaris Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
317.165.375 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 317.165.375 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Menyetujui:
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para
anggota Direksi Perseroan.
PT. Asuransi Bintang, Tbk
Call Center : 1500481 (24 jam)
SMS Center : 0838 888 4581
WhatsApp Center : 0852 1955 3416
Website : www.asuransibintang.com
FB: asuransibintangtbk, IG: asuransibintangofficial, X: asuransibintang YT: asuransibintangofficial
Page 4
Kantor Pusat :
2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp. 170.000.000,- per
bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda Keenam Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku
2025
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
317.165.375 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 317.165.375 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan
menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit
pembukuan Perseroan tahun buku 2025 berdasarkan rekomendasi Komite Audit
dan/atau memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik
yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau
menyelesaikan audit, serta memberikan wewenang kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
pengangkatan tersebut.
E. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2024
Jadwal Pembagian Dividen
a. Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 9 Mei 2025
b. Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 14 Mei 2025
c. Cum Dividen di Pasar Tunai : 15 Mei 2025
d. Ex Dividen di Pasar Tunai : 16 Mei 2025
e. Tanggal Pencatatan (Recording Date) : 15 Mei 2025
f. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai : 28 Mei 2025
Tata Cara Pembagian Dividen :
a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.
b. Atas pembagian dividen tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku.
c. Untuk pemegang saham yang saham-sahamnya telah dikonversikan ke dalam bentuk
tanpa warkat atau sahamnya telah tercatat di penitipan Kolektif Setral Efek Indonesia
(KSEI), maka dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
d. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat (phisik), dividen akan
dibayarkan dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat pemegang saham.
e. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik) atau belum
melakukan konversi saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui
transfer pada rekening bank nya, dapat memberitahukan kepada Biro Administrasi
Efek : PT Bima Registra, Satrio Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR.
Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Indonesia Phone
(021) 2598-4818 selambat-lambatnya pada tanggal 15 Mei 2025 pukul 16.00
WIB.
PT. Asuransi Bintang, Tbk
Call Center : 1500481 (24 jam)
SMS Center : 0838 888 4581
WhatsApp Center : 0852 1955 3416
Website : www.asuransibintang.com
FB: asuransibintangtbk, IG: asuransibintangofficial, X: asuransibintang YT: asuransibintangofficial
Page 5
Kantor Pusat :
f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Penghindaran Pajak Berganda serta
wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya atau photocopy
yang di legalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada
tanggal 15 Mei 2025 pukul 16.00 WIB. Atas keterlambatan tidak diterimanya surat
keterangan tersebut, maka permotongan PPh pasal 26 akan diperhitungkan
berdasakan tarif 20% (dua puluh persen).
Jakarta, 5 Mei 2025
PT Asuransi Bintang Tbk
Direksi Perseroan
***
PT. Asuransi Bintang, Tbk
Call Center : 1500481 (24 jam)
SMS Center : 0838 888 4581
WhatsApp Center : 0852 1955 3416
Website : www.asuransibintang.com
FB: asuransibintangtbk, IG: asuransibintangofficial, X: asuransibintang YT: asuransibintangofficial
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Apr 2025 · 10:31–11:37 |
| Present | 317,165,375 (100.00%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
317,165,375
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
317,165,375
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
317,165,375
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 7
approved
For
317,165,375
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 8
approved
For
317,165,375
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 9
approved
For
317,165,375
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Reniwati Darmakusumah
p.1
unresolved
person
Jenry Cardo Manurung
p.1
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bima Registra
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.2
unresolved
org
Moore Global Network Limited
p.2
unresolved
person
Petronius Saragih
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Chaerul D. Djakman
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
person
Chaerul Djusman Djakman
p.3
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
444 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '317165375'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '317165375'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '317165375'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '317165375'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '317165375'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '317165375'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '100',
'record_date': '2025-05-15',
'shares_present': '317165375',
'time_end': '11:37:00',
'time_start': '10:31:00',
'venue': 'Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk Jl. RS Fatmawati No. 32, '
'Jakarta Selatan B.'}