Back to announcement
20250505_ADHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882129_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed ADHISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1 OCR 0.945
ASHOYA RATAM, SH, MKn. NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN JI. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com No Hal Jakarta, 30 April 2025 : I26A/IV/2025 : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ”PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk Disingkat "PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk” Kepada Yth: "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk” Disingkat "PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk” Di Jakarta Dengan Hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari “PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk” disingkat “PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya dapat disebut "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada: A. Hari/tanggal : Rabu, 30 April 2025 Waktu : Pukul 10.59 WIB — 13.08 WIB Tempat : Gedung MTH 27 Office Suites Jl M.T. Haryono Kav.27, Jakarta Timur B. Prosedur Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya dapat disebut “OJK”) melalui Surat Perseroan nomor 014-19/2025/002 tanggal 14 Maret 2025 perihal Penyampaian Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan dan Usulan Agenda RUPST Tahun Buku 2024 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui Website Bursa Efek Indonesia/OJK, Website KSEI dan Website Perseroan pada tanggal 24 Maret 2025. 3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui Website Bursa Efek Indonesia/OJK, Website KSEI, dan Website Perseroan pada tanggal 8 April 2025. C. Mata Acara Rapat sesuai panggilan Rapat terdiri dari : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acguit et de charge) Kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024: 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024,
Page 2 OCR 0.948
FA
8.
Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya serta Tantiem
bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan
serta Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2025,
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum,
Persetujuan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana hasil penawaran umum
terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu II ("PMHMETD 11").
Persetujuan Penerbitan Sukuk, Medium Term Note, dan/atau Surat Hutang
Lainnya melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan.
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
-Mata Acara Rapat pada saat Rapat dengan memperhatikan Surat Kuasa Menteri
Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor SKU-42/MBU/04/2025
tertanggal 28 April 2025, terdiri dari :
1,
Ta
8.
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab Sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan
Pengurus Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024,
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024:
Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
Kinerja Tahun Buku 2024:
Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025,
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum,
Persetujuan Perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Terbatas: melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("P'MHMETD 11"):
Persetujuan Penerbitan Sukuk dan/atau Medium Term Notes melalui
Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan:
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
D. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c POJK 15/2020 Juncto Pasal 25 ayat 1 huruf a
Anggaran Dasar Perseroan, mata acara ke-l, ke-4, ke-6 dan ke-7 dapat
diselenggarakan jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, dan
keputusan untuk setiap Mata Acara tersebut adalah sah dan mengikat jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c POJK 15/2020 Juncto Pasal 25 ayat 4 huruf a
dan Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan. Untuk Mata Acara ke-
2, ke-3 dan Ke-8 Rapat, Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya
dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
Page 3 OCR 0.946
dan keputusan terkait Mata Acara tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. - Sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke 5 hanya bersifat laporan, tidak dilakukan pengambilan keputusan. E. Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. Pada Mata Acara Pertama dari Rapat terdapat tanggapan pemegang saham Seri A Dwiwarna dalam bentuk surat dari Wakil Menteri BUMN sebagaimana dimuat dalam surat nomor S-112/MBU/Wk.K/04/2025 tertanggal 29 April 2025 perihal Tanggapan atas Laporan Capaian Kinerja Tahun Buku 2024 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dalam Mata Acara Kedua sampai dengan Kedelapan dari Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat. F. Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan sebanyak 5.491.594.365 saham yang merupakan 65,3169573Yo dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 8.407.608.979 saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 8.407.608.978 saham seri B, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 25 ayat 4 huruf a dan Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat, yaitu: - Pemerintah Republik Indonesia cg. Menteri Badan Usaha Milik Negara, selaku pemegang/Pemilik 1 saham seri A yang diwakili oleh BIN NAHADI, AK. Master of Business Administration selaku Plh. Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 April 2025 nomor SKU-42/MBU/04/2025 - PT Biro Klasifikasi Indonesia, selaku pemegang/pemilik 5.408.773.791 saham seri B yang diwakili oleh TONY ANDRIANTO selaku Vice President Sekretaris Perusahaan berdasarkan surat kuasa tanggal 29 April 2025 nomor B.10086/HK/505/KI-25, selaku kuasa dari DONY OSKARIA selaku Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia. - Masyarakat, selaku pemegang/pemilik 82.820.574 saham seri B. -Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS : Komisaris Utama 1 DODY USODO HARGO SUSENO Komisaris 1. BOB ARTHUR LOMBOGIA Komisaris Independen 2. HIRONIMUS HILAPOK Komisaris Independen 1 ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU Komisaris Independen 1. ELAN SUHERLAN Komisaris Independen £ RUSTAM SOFYAN SIRAIT
Page 4 OCR 0.931
DIREKSI : Direktur Utama 1 ENTUS ASNAWI MUKHSON Direktur Operasi I 1 ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO Direktur Operasi II 2. HARIMAWAN Direktur Operasi III 1 VERA KIRANA Direktur Keuangan BANI IOBAL Direktur Human Capital dan Legal: KI SYAHGALONG PERMATA Direktur Manajemen Risiko Dan Kesisteman 1 YAN ARIANTO . Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting). Rapat dipimpin oleh DODY USODO HARGO SUSENO selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Nomor 020/DK-AK/2025 tanggal 11 April 2025 perihal “Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 PT Adhi Karya (Persero) Tbk”. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk” disingkat “PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk” tertanggal 30 April 2025 nomor 53 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Mata Acara Pertama: Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: Suara yang hadir 1 5.491.594.365 saham — 100,0000000Y6 Suara yang Tidak Setuju $ 0 saham - 0,0000000Y6 Suara Abstain 1 32.062.559 saham - 0,5838479Y6 Suara Setuju : 5.491.531.806 saham - 99,4161521Yo Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu, suara setuju menjadi 5.491.594.365 saham atau merupakan 100,0000000”4 dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat. “Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2) Mengesahkan a) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (RSM) sebagaimana dimuat dalam
Page 5 OCR 0.923
3 laporannya nomor 00081/2.1030/AU.1/03/0181-1/1/11/2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”. b) Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (RSM) sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor 00229/2.1030.AU.2/12/01811/0/111/2025 tanggal 5 Maret 2025 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material" Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (voledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut diatas.” Mata Acara Kedua: Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui @ASY.KSEI adalah sebagai berikut: Suara yang hadir 1 5.491.594.365 saham — 100,0000000Y6 Suara yang Tidak Setuju 5 0 saham - 0,0000000Y6 Suara Abstain 1. 28.648.559 saham - 0,5216802Y6 Suara Setuju 1 5.462.945.806 saham - 99,4783198Y6 Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu, suara setuju menjadi 5.491.594.3655 saham atau merupakan 100,0000000”6 dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat. “Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: Menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2024: 1. Sebesar 15Yo atau Rp37.874.694.245,00 ditetapkan sebagai cadangan wajib. 2. Sebesar 85Yo atau Rp214.623.267.391,00 ditetapkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.” Mata Acara Ketiga: Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui @ASY.KSEI adalah sebagai berikut: Suara yang hadir 1 5.491.594.365 saham — 100,0000000Y6 Suara yang Tidak Setuju £ 31.672 saham - 0,0005767Yo0 Suara Abstain 1 28.683.759 saham - 0,5223212y6 Suara Setuju 1 5.462.878.934 saham — 99,4771021Yo Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu, suara setuju menjadi 5.491.562.693 saham atau merupakan 99,9994233”6 dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat. "Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Page 6 OCR 0.933
1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris a) Tantiem / Insentif Kinerja/ Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku: dan b) Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025. . Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi a) Tantiem/insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku: dan b) Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025 “ Mata Acara Keempat: Hasil pemungutan suara yang dilakukan eASY.KSEI adalah sebagai berikut: Suara yang hadir 1 5.491.594.365 Suara yang Tidak Setuju 1. 30.391.303 Suara Abstain 1. 32.062.059 Suara Setuju : 5.429.141.003 dalam Rapat dan juga melalui saham — 100,0000000Y6 saham —- 0,5534149Y9 saham - 0,5838388Y6 saham - 99,8627463Yo Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu, suara setuju menjadi 5.461.203.062 saham atau merupakan 99,4465851Y6 dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat. “Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik/KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (terafiliasi dengan RSM) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025: 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan: a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau KAP tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau KAP Pengganti tersebut.“ Mata Acara Kelima: Direksi melaporkan kepada Rapat tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Page 7 OCR 0.896
Mata Acara Keenam: Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: Suara yang hadir : 5.491.594.365 saham — 100,0000000Y6 Suara yang Tidak Setuju 1. 33.805.303 saham- 0,6155827Y0 Suara Abstain £ 28.684.259 saham - 0,5223303Yo Suara Setuju : 5.429.104.803 saham — 98,8620871Y6 Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu, suara setuju menjadi 5.457.789.062 saham atau merupakan 99,3844173”o dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat. “Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: Menyetujui perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui PMHMETD II.” Mata Acara Ketujuh: Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui €ASY.KSEI adalah sebagai berikut: Suara yang hadir : 5.491.594.365 saham — 100,0000000Y6 Suara yang Tidak Setuju 1. 33.610.250 saham- 0,6120309Y6 Suara Abstain 1 28.648.059 saham- 0,5216711Y6 Suara Setuju 5.429.336.051 saham —- 98,8662980Y6 Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu, suara setuju menjadi 5.457.984.100 saham atau merupakan 99,3879691Y6o dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat. "Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: Menyetujui penambahan alternatif bentuk produk penerbitan Surat Hutang sebagaimana telah ditetapkan dalam RUPS Tahun Buku 2023 PT ADHI KARYA (Persero) Tbk, selain dalam bentuk obligasi juga meliputi Sukuk, Medium Term Note dan Surat Hutang Lainnya dengan nilai setinggi tingginya Rp5.000.000.000.000,00 pada periode 2024-2026 termasuk nilai obligasi yang sudah direalisasikan pada tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan rencana refinancing, modal kerja dan penyertaan KPBU.“ Mata Acara Kedelapan: Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: Suara yang hadir 1 5.429.594.365 saham — 100,0000000Y6 Suara yang Tidak Setuju 1 33.610.255 saham - 0,6120309Yo Suara Abstain 1 28.683.759 saham - 0,5223212Yy6 Suara Setuju 1 5.429.300.351 saham - 98.8656749Yo Berdasarkan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Oleh karena itu, suara setuju menjadi 5.457.984.110 saham atau merupakan 99,3879691Yo dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
Page 8 OCR 0.934
“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah inl sebagai Pengurus Perseroan: 1) Direktur Operasi I 1 ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO 2) Komisaris Utama : DODY USODO HARGO SUSENO 3) Komisaris Independen 1 HIRONIMUS HILAPOK yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020. terhitung sejak ditutupnya RUPS ini. dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: 1) Direktur Operasi I 1 ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO 2) Komisaris Utama : DODY USODO HARGO SUSENO 3. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: a. Direksi 1) Direktur Utama : ENTUS ASNAWI MUKHSON 2) Direktur Human Capital dan Legal : KI SYAHGOLANG PERMATA 3) Direktur Keuangan : BANI IOBAL 4) Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman : YAN ARIANTO 5) Direktur Operasi I :ALLOYSIUS SUKO WIDIGDO 6) Direktur Operasi II : HARIMAWAN 7) Direktur Operasi III : VERA KIRANA b. Dewan Komisaris 1) Komisaris Utama : DODY USODO HARGO SUSENO 2) Komisaris Independen :R.ERWIN MOESLIMINSINGAJURU 3) Komisaris Independen : RUSTAM SOFYAN SIRAIT 4) Komisaris Independen :ELAN SUHERLAN 5) Komisaris : BOB ARTHUR LOMBOGIA 5. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan Iain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang benwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.
Page 9 OCR 0.963
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Apr 2025 · 10:59–13:08 |
| Present | — (—) |
| Chair | DODY USODO HARGO SUSENO |
Agenda 1
For
5,491,531,806
—
Against
—
—
Abstain
1
—
Agenda 4
approved
For
5,429,141,003
—
Against
1
—
Abstain
1
—
Agenda 6
approved
For
5,429,104,803
—
Against
1
—
Abstain
—
—
Agenda 7
approved
For
5,429,336,051
—
Against
1
—
Abstain
1
—
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ASHOYA RATAM
p.1
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri BUMN
p.3
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara
p.3
unresolved
—
DONY OSKARIA
· Direktur Utama
p.3
unresolved
org
MAWAR & Rekan
p.4 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.6
unresolved
person
BANI IOBAL
· Direktur Keuangan
p.8
unresolved
org
Milik Negara
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
275 ms
13 Sep 2026 15:24
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan '
'Keuangan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program '
'Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku '
'2024 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab '
'Sepenuhnya (volledig acguit et de charge) Kepada '
'Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan '
'Komisaris atas Tindakan Pengawa',
'votes_abstain': '1',
'votes_for': '5491531806'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1',
'votes_against': '1',
'votes_for': '5429141003'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'votes_against': '1',
'votes_for': '5429104803'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 7,
'votes_abstain': '1',
'votes_against': '1',
'votes_for': '5429336051'}],
'chair_name': 'DODY USODO HARGO SUSENO',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-30',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '13:08:00',
'time_start': '10:59:00',
'venue': 'Gedung MTH 27 Office Suites Jl M.T. Haryono Kav.27, Jakarta Timur '
'B. Prosedur Rapat dilaksanakan'}