Back to announcement
20250505_RAJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882151_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed RAJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.932
NOTARIS RINI YULIANTI, SH. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 Jakarta, 05 Mei 2025 Nomor : 019/NOT/V/2025 Kepada Yth. Perihal : Ringkasan Risalah Direksi Rapat Umum Pernegang PT RUKUN RAHARJA Tbk. Saham Tahunan Office Park Thamrin Residences Blok A 01-05, Jl. Thamrin Boulevard, Tanah Abang Jakarta Pusat Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahurian (“Rapat”) PT RUKUN RAHARJA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan” yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, bertempat di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Sguare, Ground Floor, Jalan MH. Thamrin No.40, Jakarta - 10230. Rapat dibuka pada pukul 10.35 WIB dan ditutup pada pukul 11.43 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk "tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024: 3. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025: 2. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025: 5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan: dan 6. Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroah dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : 1. Bapak Rudiantara - Komisaris Utama 2. Bapak M. Arsjad Rasjid P. Mangkuningrat — Komisaris 3: Bapak Rachmat Gobel Komisaris Independen 4. Bapak Orias Petrus Moedak Komisaris Independen 5. Bapak D. Andhi Nirwanto Komisaris Independen 4 Komplek Bina Marga II. Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450 Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.947
6. Bapak Djauhar Maulidi Direktur Utama 7. Bapak Sumantri Direktur 8. Bapak Ogi Rulino Direktur C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 3.278.633.064 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh empat) saham yang merupakan 77,562Y6 (tujuh puluh tujuh koma lima enam dua persen) dari 4.227.082.500 (empat miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 23 ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020), telah terpenuhi. D. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi @ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dah abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya rnelalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pernegang saham yang mengeluarkan suara. AI
Page 3 OCR 0.932
. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukah melalui pemungutan suara, sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir : 3.278.633.064 saham - Suara Tidak Setuju : 1 saham - Suara Abstain : 5.845.400 saham - Total Suara SETUJU : 3.278.633.064 saham atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, 7 Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan: L, Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasiah Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disertai Laporan Auditor Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana ternyata dari laporannya . Nomor 00247/2.1133/AU.1/02/0754-4/1/111/2025 tertanggal 5 Maret 2025 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan- tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disertai Laporan Auditor Independen. ' Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir : 3.278.633.064 saham - Suara Tidak Setuju : Na saham - Suara Abstain H 5.845.400 saham - Total Suara SETUJU 1 3.278.633.064 saham atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan: Menyetujui penggunaan : " 1. Laba yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar USD 25.552.112 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus dua belas Dollar Amerika Serikat Dollar Amerika Serikat): dan
Page 4 OCR 0.951
& Laba Ditahan Perseroan sesuai Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD 105.467.404 (seratus lima juta empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat Dollar Amerika Serikat). Digunakan sebagai berikut : la Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah): 2. Menetapkan pembagian dividen sebesar USD 15,021,615 (lima belas juta dua puluh satu ribu enam ratus lima belas Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen Rp253.624.950.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan kurs tengah Bank Indonesia Rp16.884,- (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh empat Rupiah) pertanggal 25 April 2025. Dividen tersebut akan dibagikan tunai kepada para pemegang saham sebesar ekuivalen Rp60,- (enam puluh Rupiah) per saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2025 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”) dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut: - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 09 Mei 2025, - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 14 Mei 2025: - Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 15 Mei 2025, - Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 16 Mei 2025, Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 04 Juni 2025. 3. Tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang pembagiannya didelegasikan kepada Dewan Komisaris: 4. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings. 5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan' peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 5 OCR 0.922
Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir 1 3.278.633.064 saham - Suara Tidak Setuju 1 39.200.000 saham - Suara Abstain ' 5.845.400 saham - Total Suara SETUJU 1 3.239.433.064 saham atau mewakili 98,804Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan untuk menetapkan honoratitim dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut sesisai dengan ketentuan yang berlaku. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir : 3.278.633.064 saham - Suara Tidak Setuju 8 - saham - Suara Abstain ! 5.845.500 saham - Total Suara SETUJU : 3.278.633.064 saham atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan: Is Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalarn menentukan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan. 3. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris fhihimal sama dengan tahun 2024 dan memperhatikan tingkat persaingan dengan perusahaan sejenis dan kondisi keuangan Perseroan. Mata Acara Rapat Kelima - Suara Yang Hadir 1 3.278.633.064 saham - Suara Tidak Setuju 1 46.613.500 saham - Suara Abstaini : 5.845.400 saham - Total Suara SETUJU : 3.232.019.564 saham atau mewakili 98,57Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikiah Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Page 6 OCR 0.930
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat : - Bapak Sumantri dari jabatannya selaku Direktur Perseroan 2 Bapak Orias Petrus Moedak dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal O1 Januari 2025 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan. 2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 menjadi sebagai berikut: DIREKSI j Direktur Utama Bapak DJAUHAR MAULIDI Direktur Bapak OGI RULINO DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Bapak RUDIANTARA Komisaris Bapak M. ARSJAD RASJID P. MANGKUNINGRAT Komisaris Independen Bapak RACHMAT GOBEL Komisaris Independen Bapak D. ANDHI NIRWANTO 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak “substitusi kepada Direksi Perseroan untuk rmelakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Keenam - Suara Yang Hadir : 3.278.633.064 saham - Suara Tidak Setuju 1 46.613.500 saham - Suara Abstain H 5.845.400 saham - Total Suara SETUJU 1 3.232.019.564 saham atau mewakili 98,576 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) No.2/2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. X
Page 7 OCR 0.945
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukah segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalarn akta saya, Notaris tertanggal 30 April 2025 Nomor 32. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020. orrnat saya,
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Apr 2025 · 10:35– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,278,633,064
—
Against
1
—
Abstain
5,845,400
—
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
Rachmat Gobel
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.3
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.3
unresolved
org
Bank Indonesia
p.4
unresolved
org
Bank Indonesia Rp
p.4
unresolved
person
RUDIANTARA Komisaris Bapak M. ARSJAD RASJID P.
p.6
unresolved
org
Pusat Statistik
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
212 ms
13 Sep 2026 15:25
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan tugas '
'pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta '
'Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desem ber 2024, 2. Persetujuan '
'penggunaan laba Perseroan untuk "tahun buku yang '
'berakhir 31 Desember 2024: 3. Persetujuan atas '
'Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk '
'mengaudit pembukuan Perseroan untuk t',
'votes_abstain': '5845400',
'votes_against': '1',
'votes_for': '3278633064',
'votes_in_favor_total': '3278633064'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-30',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-05-15',
'time_start': '10:35:00'}