Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 018/CORSEC-MA/LEG/V/2025
Nama Perusahaan PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Kode Emiten MBAP
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 014/CORSEC-MA/LEG/IV/2025 , Tanggal 24 April 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Mei 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Graha Baramulti Lantai 6 Jl Suryopranoto
diumumkan dan sesuai iklan) No 2 Komplek Harmoni Blok A-8 Jakarta
Pusat 10130
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
Pertama Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan,
Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Auditan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Kedua Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan
pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Ketiga Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih
Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Keempat Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian
Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
Kelima Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, termasuk menentukan honorarium
Kantor Akuntan Publik.
Keenam Memberikan persetujuan dan wewenang kepada
Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh
anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota
Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit
lainnya untuk tahun buku 2025.
Ketujuh Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan
disampaikan dalam Rapat.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Chandra Lautan
Sekretaris Perusahaan
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Grha Baramulti
Telepon : +6221 63864061, Fax : +6221 63864062, 0
Nama Pengirim Chandra Lautan
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 05-05-2025 13:11
Lampiran 1. Lto (Publikasi Pemanggilan).pdf
2. Media Indonesia (05052025).pdf
3. Investor Daily (05052025).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitrabara Adiperdana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitrabara Adiperdana Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/CORSEC-MA/LEG/V/2025
Issuer Name PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Issuer Code MBAP
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 014/CORSEC-MA/LEG/IV/2025 , dated 24 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 27 May 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Graha Baramulti Lantai 6 Jl Suryopranoto
No 2 Komplek Harmoni Blok A-8 Jakarta
Pusat 10130
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Pertama Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan,
Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Auditan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Kedua Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan
pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Ketiga Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih
Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Keempat Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian
Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
Kelima Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, termasuk menentukan honorarium
Kantor Akuntan Publik.
Keenam Memberikan persetujuan dan wewenang kepada
Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh
anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota
Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit
lainnya untuk tahun buku 2025.
Ketujuh Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan
disampaikan dalam Rapat.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Chandra Lautan
Sekretaris Perusahaan
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Grha Baramulti
Phone : +6221 63864061, Fax : +6221 63864062, 0
Sender Name Chandra Lautan
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 05-05-2025 13:11
Attachment 1. Lto (Publikasi Pemanggilan).pdf
2. Media Indonesia (05052025).pdf
3. Investor Daily (05052025).pdf
This is an official document of PT Mitrabara Adiperdana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mitrabara Adiperdana Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.