Back to announcement
20250505_SIDO_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31881908_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SIDOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.931
DR.STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,/MH
Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah
SEMARANG Kantor : Jl. D.I. Panjaitan 22 Semarang - 50135
Rumah Tclp.(024) 3551353
c-mail:sytedjo@yahoo.com
UO“J— —reeeRww555--—a
Semarang, 02 Mei 2025
Nomor : 01/U/V/2025 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Umum PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
Pemegang Saham Tahunan Gedung Hotel Tentrem Office Sido Muncul,
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. — Lantai 1,Jalan Gajahmada Nomor 123,
Semarang.
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : DR. Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH
Jabatan Notaris di Semarang
Alamat : Jl. D.I Panjaitan 22
Semarang-50135
Menerangkan dengan surat ini:
A. Bahwa Perseroan Terbatas PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk berkedudukan di
Kota Semarang ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disingkat “Rapat”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jum'at, 02 Mei 2025
Waktu :10.34 W.LB s/d 11.51 W.LB
Tempat : Pabrik Perseroan,
Jalan Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552
(Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
yang berkedudukan di Jakarta Selatan.)
MATA ACARA RAPAT :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024:
2. Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan mempertimbangkan
usulan dari Dewan Komisaris dan penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya,
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024:
Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris serta pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi:
5. A. Persetujuan untuk memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
karena berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dan mengangkat kembali angota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan berikutnya:
B. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan,
sa
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:
5 anggota Dewan Komisaris dan 4 anggota Direksi hadir dalam Rapat
Dewan Komisaris 1. Bapak Jonatha Sofjan Hidajat Komisaris Utama (hadir melalui video
konferensi)
2 Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso Komisaris
3. Ibu Dra. Venancia Sri Indrijati Wijono Komisaris
4 Ibu Lindawati Gani Komisaris Independen
5. Bapak Dr. Mohammad Adib Khumaidi Komisaris Independen
1
Page 2 OCR 0.928
DR.STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah SEMARANG Kantor : Jl. D.I. Panjaitan 22 Semarang - 50135 Rumah Tclp.(024) 3551353 e-mail:sytedjo@yahoo.com asia gg www vw Direksi 1. Bapak David Hidayat Direktur Utama 2. Bapak Irwan Hidayat Direktur 3. Bapak Darmadji Sidik Direktur 4 Bapak Budiyanto Direktur C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham: Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 25.625.771.902 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 85,4564Y6 (delapan puluh lima koma empat ribu lima ratus enam puluh empat persen) jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham 08 April 2025, yaitu sebesar 29.986.950.000 saham dimana jumlah tersebut dikarenakan adanya saham treasury sebesar 13.050.000 saham, dengan jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebesar 30.000.000.000 saham. D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat: Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan cara yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pendapat atau pertanyaan per Mata Acara Rapat dengan mengangkat tangan serta mengisi secara tertulis pada formulir pertanyaan lalu menyerahkannya kepada petugas sedangkan bagi yang hadir secara virtual mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem eASY.KSEI. Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari 1 (satu) Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat Pertama. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat: Pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan cara menghitung manual bagi yang hadir fisik dan dengan menarik data elektronik yang telah diberikan oleh Para Pemegang Saham melalui fasilitas sistem eASY.KSEI dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat F. Pihak Independen Penghitung Suara: Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek, dan validasinya dilaksanakan oleh Saya, Notaris. G. Hasil Pengambilan Keputusan untuk Mata Acara Rapat : |. MATA ACARA RAPAT PERTAMA Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut : 0... Keputusan Jumlah Saham Setuju | 25.467.262.422 99.381Y6 Tidak Setuju 10.882.552 0.0424Y4 147.626.928 0.57676 25.614.889.35 99.9587
Page 3 OCR 0.929
DR.STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah SEMARANG Kantor : Jl. D.I. Panjaitan 22 Semarang - 50135 Rumah Telp.(024) 3551353 e-mail:sytedjo@yahoo.com Ga vc - Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut : 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan: 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Emst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00146/2.1032/AU.1/04/0698-2/1/11/2025 tanggal 6 Maret 2025 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2024. Il. MATA ACARA RAPAT KEDUA Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut : Keputusan — — | JumlahSaham —— | Persentase ”——— - Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut : 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Akuntan Publik Ibu Ratnawati Setiadi dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Emst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan. 2. Menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu Ibu Ratnawati Setiadi dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Emst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta atau Akuntan Publik lain yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Emst & Young Indonesia) apabila Ibu Ratnawati Setiadi sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut. III. MATA ACARA RAPAT KETIGA Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut : Setuju 25.515.995.293 - Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut : Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 melalui pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar Rp.1.170.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar Rupiah) atau setara dengan Rp.39,00 (tiga puluh sembilan Rupiah) per lembar saham 3
Page 4 OCR 0.910
DR.STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah SEMARANG Kantor : Jl. D.I. Panjaitan 22 Semarang - 50135 Rumah Telp.(024) 3551353 e-mail:sytedjo@yahoo.com Kanaan dengan rasio pembayaran sebesar 10074 (seratus persen) dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2024 dengan rincian pembayaran sebagai berikut : 1. Sebesar Rp.18,00 (delapan belas Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar Rupiah). yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 20 November 2024 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal 23 Oktober 2024 yang disampaikan kepada OJK melalui surat nomor: 004/SM-DIR/BEI/X/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024. 2. Sisanya sebesar Rp.21,00 (dua puluh satu Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.630.000.000.000,00 (enam ratus tuga puluh miliar Rupiah), yang mana akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai dengan jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan pemotongan tarif pajak kepada Pemegang Saham, menentukan dan mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut : - Pengumuman Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai tanggal 05 Mei 2025 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 14 Mei 2025 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 15 Mei 2025 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 16 Mei 2025 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 19 Mei 2025 - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 16 mei 2025 - Pembayaran Dividen tanggal 26 Mei 2025 (selambatnya 30 hari setelah diumumkannya resume RUPS). IV. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut : —teputsan 7 Tamiah Saham Betuju 25.226.654.583 98.4427o Tidak Setuju 295.258.069 115296 |Abstain 103.859.250 0.40576 Total Setuju 25.330.513.833 98.847Yo - Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut, menyetujui : 1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2025 adalah : Rp.8.194.150.603,00 (Gross) 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. V. MATA ACARA RAPAT KELIMA Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut : 0... Keputusan | JumlahSaham ——— | Persentase” Setuju ho 40863528571 0 992 103.793.528 0.40579 Total Setuju 24.190.146.385 94.39876 Keputusan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut: A. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena berakhirnya masa jabatan sebagai berikut Anggota Direksi: Direktur Utama : Bapak David Hidayat Direktur : Bapak Irwan Hidayat Direktur : Bapak Darmadji Sidik
Page 5 OCR 0.932
DR.STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah SEMARANG Kantor : Jl. D.I. Panjaitan 22 Semarang - 50135 Rumah Tclp.(024) 3551353 e-mail:sytedjo@yahoo.com TU - “(5 ———5A EBTKE KERK$1.—rki——-i Hm CL Anggota Dewan Komisaris: Komisaris Utama Bapak Jonatha Sofjan Hidajat Komisaris Bapak Johan Hidayat Komisaris Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso Komisaris Independen . Ibu Lindawati Gani Komisaris Independen Bapak Dr. Mohammad Adib Khumaidi pada saat ditutupnya Rapat ini dan mengucapkan terima kasih atas segala kontribusi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024. Mengangkat kembali angota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru saja diberhentikan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan periode sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. B. Menyetujui pengangkatan Ibu Maria Reviani selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan periode sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. - Menegaskan kembali kepada Rapat terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai hasil dari keputusan Mata Acara Rapat Kelima sebagai berikut: 1. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DIREKSI: - Direktur Utama : Bapak David Hidayat, - Direktur : Bapak Irwan Hidayat: - Direktur : Ibu Maria Reviani: - Direktur : Bapak Darmadji Sidik: - Direktur : Bapak Budiyanto, DEWAN KOMISARIS: - Komisaris Utama : Bapak Jonatha Sofjan Hidajat: - Komisaris : Bapak Johan Hidayat: - Komisaris : Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso, - Komisaris : Ibu Dra. Venancia Sri Indnijati Wijono - Komisaris Independen : Ibu Lindawati Gani: - Komisaris Independen : Bapak Dr. Mohammad Adib Khumaidi, 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya. Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 02 Mei 2025 Nomor : 01, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Page 6 OCR 0.834
DR.STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah SEMARANG Kantor : Jl. D.I. Panjaitan 22 Semarang - 50135 Rumah Telp.(024) 3551353 e-mail:sytedjoa yahoo.com Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan Hormat Saya, Notaris di Semarang, Kantor Rotaris /ESAaT NUSY TE LP AS: “ Jl. Dl. Panja 7/p22Gclo. 2551353 SEMARANG DR.STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MSIS.
p.1 ×8
unresolved
person
DR. Stefanus Yuwono Tedjosaputro
p.1
unresolved
person
MKn.
p.1 ×7
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
Dr. Mohammad Adib Khumaidi
· Komisaris Independen
p.1 ×7
unresolved
person
Budiyanto Direktur C. Kuorum Kehadiran
p.2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.3 ×3
unresolved
person
Ratnawati Setiadi
· Akuntan Publik
p.3 ×3
unresolved
person
Dra. Venancia Sri Indnijati Wijono
· Komisaris
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
217 ms
13 Sep 2026 15:23
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-02',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-05-06'}