Back to announcement
20250502_MKTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31881576.pdf
RUPS minutes Needs review MKTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 23/MKTR-IDX/V/2025
Nama Perusahaan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Kode Emiten MKTR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 15/MKTR-IDX/IV/2025 tanggal 08 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.580.737.185 saham atau
96,0866% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,087%11.580.4 99,998% 0 0% 274.000 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
63.185
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan & Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2025
dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk, tanggal 31 Desember
2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan-
tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan &
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan
bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Neraca
Ya 96,087%11.580.4 99,998% 0 0% 274.000 0,002% Setuju
dan perhitungan
63.185
Laba-Rugi untuk
tahun buku 2024
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2024
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 96,087%11.580.4 99,998% 0 0% 274.000 0,002% Setuju
Bersih
63.185
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, yaitu sebesar
Rp. 52.036.897.000 (lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan
puluh tujuh ribu Rupiah) yang akan digunakan dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 10.407.379.400 (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus tujuh
puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
b. Sebesar Rp.18.212.913.950 (delapan belas miliar dua ratus dua belas juta
sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah), digunakan sebagai dividen
tunai yang dibagikan kepada pemegang saham;
c. Sisanya sebesar Rp.23.416.603.650 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam belas
juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah) sebagai cadangan lainnya.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 18.212.913.950 (delapan belas miliar
dua ratus dua belas juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)
kepada pemegang saham yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai final; serta
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara
pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,087%11.580.4 99,998% 0 0% 273.900 0,002% Setuju
Publik dan/atau
63.285
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan
dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya
dalam Tahun Buku 2025, apabila dianggap perlu, termasuk mengganti Kantor Akuntan
Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disetujui dalam Rapat ini dan
menetapkan honorariumnya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harry Mohamad DIREKTUR 05 Agustus 2022 05 Agustus 2027 1
Nadir UTAMA
Bapak Wawan DIREKTUR 05 Agustus 2022 05 Agustus 2027 1
Sulistyawan
Bapak Bambang DIREKTUR 05 Agustus 2022 05 Agustus 2027 1
Laksanawan
Bapak Mohammad Arief DIREKTUR 05 Agustus 2022 05 Agustus 2027 1
Pahlevi Pangerang
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Muhammad Rocky KOMISARIS 05 Agustus 2022 05 Agustus 2027 1
Mahsyur UTAMA
Bapak Bambang Widodo KOMISARIS 05 Agustus 2022 05 Agustus 2027 1 X
Bapak Muhammad KOMISARIS 06 September 2023 06 September 2028 1
Khairnadhif
Kasyfillah
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Ilhamd Fithriansyah
Corporate Secretary
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Gedung Wisma Maktour Lt.4
Telepon : 021 50201035, Fax : , https://mktr.co.id/
Nama Pengirim Ilhamd Fithriansyah
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-05-2025 15:46
Lampiran 1. 20250502 Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 23/MKTR-IDX/V/2025
Issuer Name PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Issuer Code MKTR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 15/MKTR-IDX/IV/2025 Date 08 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.580.737.185 shares or
96,0866% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,087%11.580.4 99,998% 0 0% 274.000 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
63.185
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the Annual Report & the Supervisory Report of the Board of Commissioners
as well as the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31,
2024 which have been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan, as stated in their report dated March 25, 2025, with an
opinion that the Financial Statements present fairly, in all material respects, the financial
position of PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk as of December 31, 2024, as well as its
financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian
Financial Accounting Standards.
2. To approve the full release and discharge (volledig acquit et decharge) of the Board of
Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried
out during the 2024 fiscal year, to the extent that such actions are reflected in the Companys
Annual Report & Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024 and are
not criminal acts or violations of the prevailing laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Neraca
Ya 96,087%11.580.4 99,998% 0 0% 274.000 0,002% Setuju
dan perhitungan
63.185
Laba-Rugi untuk
tahun buku 2024
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan To approve and ratify the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the fiscal year
2024 ending on December 31, 2024, and to grant full release and discharge (acquit et de
charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for the management and supervisory actions carried out during the fiscal year
ending on December 31, 2024, insofar as such actions are reflected in the Companys
Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024,
and do not constitute criminal acts or violations of the prevailing laws and regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 96,087%11.580.4 99,998% 0 0% 274.000 0,002% Setuju
Bersih
63.185
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. To approve the appropriation of the Companynet profit for the 2024 fiscal year, amounting
to Rp 52.036.897.000 (fifty-two billion thirty-six million eight hundred ninety-seven thousand
Rupiah), to be allocated as follows:
a. Rp 10.407.379.400 (ten billion four hundred seven million three hundred seventy-nine
thousand four hundred Rupiah) to be set aside as a mandatory reserve in accordance with
applicable laws and regulations;
b. Rp 18.212.913.950 (eighteen billion two hundred twelve million nine hundred thirteen
thousand nine hundred fifty Rupiah) to be distributed as cash dividends to shareholders;
c. The remaining Rp 23.416.603.650 (twenty-three billion four hundred sixteen million six
hundred three thousand six hundred fifty Rupiah) to be allocated as other reserves.
2. To approve the distribution of cash dividends in the amount of Rp 18.212.913.950
(eighteen billion two hundred twelve million nine hundred thirteen thousand nine hundred fifty
Rupiah) to shareholders, which will be paid as final cash dividends; and
3. To authorize and empower the Board of Directors of the Company to carry out the
procedures for distributing the cash dividends and to announce it in accordance with the
prevailing laws and regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,087%11.580.4 99,998% 0 0% 273.900 0,002% Setuju
Publik dan/atau
63.285
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve granting full authority to the Companys Board of Commissioners to appoint a
Public Accounting Firm to audit the Companys financial statements for the fiscal year ending
December 31, 2025, and other periods within the 2025 fiscal year, if deemed necessary,
including replacing the previous Public Accounting Firm, provided that it meets the criteria
approved in this Meeting and to determine its remuneration.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harry Mohamad PRESIDENT 05 August 2022 05 August 2027 1
Nadir DIRECTOR
Bapak Wawan DIRECTOR 05 August 2022 05 August 2027 1
Sulistyawan
Bapak Bambang DIRECTOR 05 August 2022 05 August 2027 1
Laksanawan
Bapak Mohammad Arief DIRECTOR 05 August 2022 05 August 2027 1
Pahlevi Pangerang
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muhammad Rocky PRESIDENT 05 August 2022 05 August 2027 1
Mahsyur COMMISSIONER
Bapak Bambang Widodo COMMISSIONER 05 August 2022 05 August 2027 1 X
Bapak Muhammad COMMISSIONER 06 September 2023 06 September 2028 1
Khairnadhif
Kasyfillah
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Page 6
Ilhamd Fithriansyah
Corporate Secretary
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Gedung Wisma Maktour Lt.4
Phone : 021 50201035, Fax : , https://mktr.co.id/
Sender Name Ilhamd Fithriansyah
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-05-2025 15:46
Attachment 1. 20250502 Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
This is an official document of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Menthobi Karyatama Raya Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan dan Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Wawan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
—
Ilhamd Fithriansyah
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
984 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '99.998',
'pct_for': '96.087',
'seq': 8,
'votes_abstain': '273900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11580'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.0866',
'shares_present': '11580737185'}