Back to announcement
20250502_MKTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31881576_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MKTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari l, BIok 1.3 No.43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13'140 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38
ST]RAT KETERANGAN
NOMOR : 03 /1.{OT/TV/2025
Yang bertandatangan dibawah ini, saya, DR. YURISA MARTANTI, SH., MH Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal, tiga puluh April dua ribu dua puluh lima (30-04-2025),
berada di Gedung Wisma Maktour Lt. 1, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 80, Jakarta
Timur, telah diadakan Rapat Umum Pernegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut
*RUPST') PT. Menthobi Karyatama Raya, Tbk, yang berkedudukan dan berkantor
pusat di Jakarta Timur (untuk selanjutnya di sebut 6'Perseroan") yang dibuka pada pukul
sepuluh lebih tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat (10.17 WIB) dan ditutup pada
pukul sebelas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat (1 1.15 WIB).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat I POJK Nomor 1512020, Pengumuman untuk
RUPST telah dimuat pada situs web PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), dan situs web Perseroan tanggal delapan
belas Maret dua ribu dua puluh empat (24-03-2025).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1 POJK Nomor 1512020, Pemanggilan untuk
RfIPST telah dimuat pada situs web PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), dan situs web Perseroan tanggal dua April
dua ribu dua puluh ernpat (08-04-2025).
- Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya sejumlah
11.580.737.185 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh
tujuh ribu seratus delapan puluh lima) lembar saham atau mewakili 96,0866%
(sembilan puluh etram koma kosong delapan enam-enam persen) dai 12.052.399.922
(dua belas miliar lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus dua puluh dua) lembar saham yang merupakan seluruh saham yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham RUPST
yang dikeluarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh lima
(30-04-2025) oleh PT. BIMA REGISTRA yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro
Administrasi Ef-ek.
Page 5
DT. YURISA MARTANTI, SII, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKAR'TA
Jl. Matahari l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38
Oleh Karenanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 ayat 7 huruf (a) POJK
Nornor l5l2A20 dan Pasal 23 ayat t huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi,
maka RIIPST dapat dilangsungkan serta dapat mengarnbil keputusan-keputusan yang sah
dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.
Adapun Keputusan yang telah disetujui 100% oleh RUPST tersebut yang dilakukan
secara E-Voting dan Voting sebagai berikut
KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA :
L Menyetujui Laporan fahunan & Laporan Pengau,asan Dervan Komisaris serta
Laporan Keuangan Perseroan unturk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadirvinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan sebagairnana dimuat dalam laporannya
tertanggal 2-5 Maret 2025 dengan pendapat bahwa "Laporan Keurangan menyajikan
secara u,ajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Menthobi
Karyatama Raya, Tbk, tanggal 31 Desember 2024, serta kine4a keuangan dan arus
kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia;
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jar,vab sepenuhnya
("vtlledig ucquit et diclurge") kepada Direksi dan Dervan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan penga\yasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024. sepanJang
tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalarn Laporan
Tahunan & Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2024 dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
KEPUTUSAN AGENDA KEDUA :
Menyetujui dan mengesahlian Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku
2O24 yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2024 dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jarvab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan
1,ang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember
2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelan ggarar. terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang borlaku.
Page 6
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13t140 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38
KEPUTUSAN AGENDA KETIGA :
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, yaitu sebesar
Rp.52.036.897.000 (lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta delapan ratus
sembilan puiuh tu.1uh ribu Rupiah) yang akan digunakan dengan perincian sebagai
berikut:
a. SebesarRp. 10.407.379.4A0 (sepuluhmiliarempatratustujuhjutatigaratustujuh
puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib
sesuai dengan ketentuan peraturan prundangan yang berlaku;
b. sebesar Rp. 18.212.913 950 (delapan belas rniliar dua ratus dua belas juta
sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah), digunakan
sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham; dan
c. sisanya sebesat Rp. 23.416 603 650 (dua puluh tiga rniliar ernpat ratus enam
belas juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah) sebagai cadangan
lainnya.
2. Menyetujui pembagran dividen tunai sebesar Rp. 18-212.973.950 (delapan belas
rniliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lirna puluh
Rupiah) kepada pemegang saham yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai final,
serta
3. Menyetujui pemberian kuasa dan welvenang kepada Direksi Perseroan untuk
nrelaksanakan tata cara pernbagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT :
Menyetujui untuk membenkan keu,enangan penuh kepada Dervan Kornisaris Perseroan
dalarn menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk 'fahun Buku yang Berakhir pada 3l Desember 2025 dan periode-
periode lainnya dalam Tahun Buku 2025. apabila dianggap perlu, termasuk mengganti
Kantor Akuntan Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disetujui
dalam Rapat ini dan menetapkan honorariumnya.
Bahrva Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saharn T'ahunan terlanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh lirna
(-10 04 2025) Nomor: 05, yang dibuat olch saya, Notatis.
Page 7
,o
DT. YURTSAMARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
13440 (Jr' RS' Soekanto)
Jr. Mataharir, Brok r.3 t"
rt;Tli11iL",l'l3J,f?iilitr"i[11",1',1',J
kantor
Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian di
kami.
Dernikian Surat Keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Jakarta,30 Aprll2025
Notaris di Jakarta
4
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DT. YURISA MARTANTI
p.4 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
PT. BIMA REGISTRA
p.4
unresolved
person
SII
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadirvinata
p.5
unresolved
org
Palilingan dan Rekan
p.5
unresolved
person
DT. YURTSAMARTANTI
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
871 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.0866',
'shares_present': '11580737185'}