Back to announcement
20250502_IMPC_Pemanggilan RUPS_31881337_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted IMPCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.938
y PT Impack Pratama Industri Tbk EXCELLENCE THROUGH PASSION No: 24/IP-CORSEC/V/2025 Jakarta, 2 Mei 2025 Kepada Yth, Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710 U.P. Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Impack Pratama Industri Tbk Dengan hormat, Merujuk Pasal 17 Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 (“POJK No.15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Perseroan mengundang seluruh pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) yang rencananya akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025 Waktu 2 10.00 WIB s.d. selesai Tempat 1 Banking Hall sisi Selatan Altira Office Tower. Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 ayat 2 POJK No.15/2020, yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. AGENDA RUPS TAHUNAN 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penjelasan: Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Head office ALTIRA Office Tower, 38" Floor, ALTIRA Business Park, Jl. Yos Sudarso Kav 85 , Jakarta Utara 14350 - INDONESIA, Phone : --62 21 2188 2000, Fax. 4-62 21 2188 2002 Factory 1 Jl. Inti Raya Block C-4, Kav 2-3 Hyundai, Lippo Cikarang 17550 - INDONESIA, Phone : 4-62 21 897 3260 (Hunting) Fax : 4-62 21 897 3261 Factory 2 Delta Silicon II Industrial Park, Jl. Trembesi Blok F17-1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550 - INDONESIA, Phone : 4-62 21 2928 8338, Fax : 4-62 21 2928 8339 Email : customerservice@impack-pratama.com, Website : www.impack-pratama.com
Page 2 OCR 0.947
y PT Impack Pratama Industri Tbk EXCELLENCE THROUGH PASSION Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penjelasan: Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Penjelasan: Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. 4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan. Penjelasan: Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. 5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Penjelasan: Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. AGENDA RUPS LUAR BIASA 1. Persetujuan untuk menjamin aset Perseroan, yang jumlahnya melebihi 5096 kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya. Penjelasan: Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan. Head office ALTIRA Office Tower, 38'# Floor, ALTIRA Business Park, Jl. Yos Sudarso Kav 85 , Jakarta Utara 14350 - INDONESIA, Phone : 4-62 21 2188 2000, Fax. --62 21 2188 2002 Factory 1 Jl. Inti Raya Block C-4, Kav 2-3 Hyundai, Lippo Cikarang 17550 - INDONESIA, Phone : --62 21 897 3260 (Hunting) Fax : #62 21 897 3261 Factory 2 Delta Silicon II Industrial Park, Jl. Trembesi Blok F17-1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550 - INDONESIA, Phone : 4-62 21 2928 8338, Fax : 4-62 21 2928 8339 Email : customerservice@impack-pratama.com, Website : www.impack-pratama.com
Page 3 OCR 0.895
PT Impack Pratama Industri Tbk EXCELLENCE THROUGH PASSION Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk PT. Imppck Rratama Industri Tbk Lenggana Linggawati Corporate Secretary Tembusan: PT Bursa Efek Indonesia Head office ALTIRA Office Tower, 38" Floor, ALTIRA Business Park, Jl. Yos Sudarso Kav 85 , Jakarta Utara 14350 - INDONESIA, Phone : #62 21 AN 2000, Fax. 62 21 2188 2002 Factory 1 “Jl. Inti Raya Block C-4, Kav 2-3 Ain undai, Lippo Cikarang 17550 - INDONESIA, Phone : 4-62 21 897 3260 (Hunting) Fax : -62 21 897 3261 Factory 2 Delta Silicon II Industrial Park, Jl. Trembesi Blok F17-1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550 - INDONESIA, Phone : 4-62 21 2928 8338, Fax : -62 21 2928 8339 Email: customerservice@impack-pratama.com, Website : www.impack-pratama.com
Page 4 OCR 0.941
y
PT Impack Pratama Industri Tbk
EXCELLENCE THROUGH PASSION
Catatan:
1. Pemanggilan RUPS ini sebagaimana yang dimuat dalam (i) situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia, (li) situs web Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan berlaku sebagai undangan
resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran
Dasar Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang
Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah:
a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan
Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"). Pemegang Saham yang dimaksud
tersebut yaitu Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 30 April 2025 s.d pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi
Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, SOPO Del Office Towers & Lifestyle, Tower B lantai 18, Jl.
Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6: dan
b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI. Pemegang
Saham yang dimaksud tersebut yaitu pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang
namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank
Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham
Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 30 April 2025 s.d pukul 16.00.
3. Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar
Indonesia sebagai representatif independen Perseroan, dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI (e-
proxy) yang dapat diakses di situs https://akses.ksei.co.id/.
4. Bahan Mata Acara RUPS tidak disediakan secara fisik namun dapat diakses dan diunduh pada situs
web Perseroan dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI) sejak tanggal Pemanggilan RUPS tanggal 2 Mei 2025
sampai dengan diselenggarakan RUPS.
Head office ALTIRA Office Tower, 38" Floor, ALTIRA Business Park, Jl. Yos Sudarso Kav 85 , Jakarta Utara 14350 - INDONESIA, Phone : --62 21 2188 2000, Fax. --62 21 2188 2002
Factory 1 Jl. Inti Raya Block C-4, Kav 2-3 Hyundai, Lippo Cikarang 17550 - INDONESIA, Phone : 4-62 21 897 3260 (Hunting) Fax : 4-62 21 897 3261
Factory 2 Delta Silicon II Industrial Park, Jl. Trembesi Blok F17-1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550 - INDONESIA, Phone : --62 21 2928 8338, Fax : #-62 21 2928 8339
Email: customerservice@impack-pratama.com, Website : www.impack-pratama.com
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Imppck Rratama Industri Tbk
p.3 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.