Back to announcement
20250502_MCOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31881479_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MCOLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk.
Dengan Direksi PT Prima Andalan Mandiri Tbk, (selanjutnya disebut “Perseroan”)
mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan
yang diselenggarakan secara elektronik pada hari Rabu, 30 April 2025 bertempat di Gedung
Office 8, Jalan Senopati Raya Nomor 8B SCBD lot 28 Kav 52-53, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan
Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”).
Rapat pada tanggal 30 April 2025 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Handy Glivirgo;
Direktur : Erita Kasih Tjia;
Direktur : Patta Sofyan; dan
Direktur : Liu Chen Zhi;
DEWAN KOMISARIS
Komisaris : Diah Asriningpuri Sugianto; dan
Komisaris Independen : Sendang Pangganjar.
Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 3,337,500,681 saham atau
sebesar 93,86% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
yang tercatat sebesar 3.555.560.000 saham.
Rapat dipimpin Sendang Pangganjar selaku Komisaris Independen berdasarkan Keputusan
Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan, Nomor 001/PAM_BOC/III/2025, tanggal 19 Maret 2025.
Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah
menyampaikan secara ringkas:
1. Pokok-pokok tata tertib Rapat;
2. Kondisi Perseroan secara umum;
3. Mata Acara Rapat;
4. Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
Page 2
5. Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan
diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam
Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suara yang telah dibagikan pada saat
registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan
suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI, dengan
memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang
ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat:
Mata Acara Rapat 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024,
serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolisasi Tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham Yang Bertanya
Mekanisme Pemungutan Suara
Pengambilan
Keputusan
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara 3,336,604,822 895,859 -
Keputusan Rapat: 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan tahun
2024 termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan dan
laporan tugas pengawasan Dewan komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang
telah diaudit oleh kantor akuntan publik Rintis, Jumadi, Rianto,
& Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
(unqualified) sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor
00192/2.1457/AU.1/02/1122-2/1/II/2025.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada direksi dan dewan komisaris perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercatat
pada laporan keuangan perseroan dan tidak bertentangan
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Page 3
Mata Acara Rapat 2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun
Buku 2024 yang memuat:
a. Penggunaan laba bersih konsolidasi;
b. Pembagian dividen dengan memperhitungkan dividen
interim yang telah dibagikan dalam tahun buku berjalan
2024; dan
c. Penyisihan sebagian dana Cadangan sebesar 0,5%
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham Yang Bertanya
Mekanisme Pemungutan Suara
Pengambilan
Keputusan
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara 3,337,480,876 - 19,805
Keputusan Rapat: 1. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat di
Atribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku
2024 sebesar USD112.766.026 sebagai berikut:
a. Sebesar USD65.918.646 dibagikan sebagai dividen tunai,
termasuk di dalamnya dividen interim sebesar
USD24.616.793 yang telah dibayarkan pada tanggal 16
Desember 2024, sehingga sisanya sebesar USD41.301.853
akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sesuai
dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Berdasarkan
kurs tengah BI hari ini yaitu Rp16.787 (Per 1 USD) maka
dividen tunai yang akan dibagikan sebesar Rp195 (Rupiah)
per lembar saham.
b. Sebesar 0,5% yaitu USD563.830 disisihkan sebagai dana
cadangan.
c. Sisanya sebesar USD46.283.550 dibukukan sebagai saldo
laba ditahan.
d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk:
− Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen
final tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
− Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang
berlaku.
− Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi
ketentuan yang berlaku
Mata Acara Rapat 3 Penunjukan Akuntan Publik yang mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang
Page 4
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidiasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada 31 Desember 2025.
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham Yang Bertanya
Mekanisme Pemungutan Suara
Pengambilan
Keputusan
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara 3,336,487,188 - 1,013,493
Keputusan Rapat: Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang
sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dan menetapkan jumlah Honorarium Akuntan Publik tersebut
beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik
pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan
apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
Mata Acara Rapat 4 Penetapan remunerasi (gaji, honorarium, fasilitas, tunjangan
dan/atau benefit lainnya serta tantiem bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan Tahun 2025).
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham Yang Bertanya
Mekanisme Pemungutan Suara
Pengambilan
Keputusan
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara 3,336,487,188 - 1,013,493
Keputusan Rapat: Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk
anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun
2022 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang
diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Jakarta,
PT Prima Andalan Mandiri Tbk.
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Apr 2025 · – |
| Present | 501 (93.86%) |
| Chair | Sendang Pangganjar |
Agenda 3
approved
For
24,616,793
—
Against
16
—
Abstain
—
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sirkuler
· Komisaris
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
318 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Hasil Pemungutan Setuju Suara 3,336,487,188 '
'Keputusan Rapat: Menyetujui memberikan kuasa '
'dan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi '
'dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan '
'Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa '
'Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak '
'untuk tahun buku yang sedang berjalan dan '
'akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'dan menetapkan jumlah Honorarium Akuntan '
'Publik tersebut beserta persyaratan lainnya '
'serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti '
'apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk '
'karena alasan apapun tidak dapat melakukan '
'tugasnya.',
'seq': 3,
'votes_against': '16',
'votes_for': '24616793'}],
'chair_name': 'Sendang Pangganjar',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.86',
'shares_present': '500.681'}