Back to announcement
20250502_MGRO_Pemanggilan RUPS_31881236_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted MGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
TATA TERTIB CODE OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
(“Rapat”) SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT MAHKOTA GROUP TBK (“Perseroan”) PT MAHKOTA GROUP TBK (“Company”)
Senin, 26 Mei 2025 Monday, May 26th, 2025
Perseroan menyampaikan tata tertib dalam The Company conveys code of conduct for the
pelaksanaan Rapat: implementation of the Meeting:
1. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili 1. The Company’s Shareholders can be
dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau represented at the Meeting by other
oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa baik Shareholders or by others based on Power
Surat Kuasa Elektronik maupun konvensional. of Attorney both electronic and
conventional power of attorney.
2. Rapat akan diselenggarakan seefisien 2. The meeting will be held as efficiently as
mungkin dengan pembahasan sebagai possible with the following discussion:
berikut: a. Opening by the Chairman of the
a. Pembukaan oleh Ketua Rapat Meeting.
b. Penetapan Kuorum Kehadiran b. Determination of attendance quorums.
c. Pembahasan atas pertanyaan dan c. Discussion of questions and decision
Pengambilan keputusan setiap mata acara. making for each agenda item.
3. Tata tertib umum Rapat sebagai berikut: 3. General code of conduct as follows:
a. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa a. The Meeting will be held in Indonesian
Indonesia. language.
b. Yang berhak hadir dalam rapat adalah para b. The shareholders who are entitled to
Pemegang Saham yang namanya tercatat attend the Meeting are the shareholders
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan whom registered in the Share Register of
per tanggal 02 May 2025. the Company as per May 02nd,2025
c. Rapat dapat diselenggarakan apabila c. The Meeting may be held if it is attended
dalam rapat hadir dan/atau diwakili para and/or represented by the Shareholders
pemegang saham yang mewakili lebih dari representing more than 1/2 (one half) of
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah the number of shares with valid votes
seluruh saham dengan hak suara yang sah which has been issued by the Company,
yang telah dikeluarkan Perseroan, as referred to in article 16 of the
sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal Company’s Articles of Association.
16 Anggaran Dasar Perseroan.
d. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan d. The Chairman of the Meeting will lead
demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat the Meeting, and for the smooth running
berhak memutuskan prosedur Rapat yang of the Meeting, the Chairman of the
Page 2
belum diatur atau belum cukup diatur Meeting is entitle to decide the
dalam Tata Tertib ini. procedure of the Meeting which have
not been provided or insufficiently
provided in this Code of Conduct.
e. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang e. The Meeting will be chaired by a
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk member of the Board of Commissioners
oleh Dewan Komisaris, atau dalam hal appointed by the Board of
semua anggota Dewan Komisaris tidak Commissioners itself, or in case of all of
hadir atau berhalangan karena sebab the members of the Board of
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan Commissioners are absent for any
kepada pihak ketiga, maka Rapat akan reasons whatsoever which case need not
dipimpin oleh salah seorang anggota be proven to a third party, the Meeting
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam must be chaired by a member of the
hal semua anggota Direksi, tidak hadir Board of Directors appointed by the
atau berhalangan karena sebab apapun, Board of Directors. If all members of the
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Board of Directors are absent for any
pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin reasons whatsoever which case need not
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari be proven to a third party, the Meeting
Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat must be chaired by one of the
yang ditunjuk dari dan oleh Peserta Rapat. shareholders present at the Meeting
appointed by those present.
f. Semua keputusan diambil berdasarkan f. All of the decision taken based on
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mutual consensus. In case of the
keputusan berdasarkan musyawarah decision by consensus is not achieved,
untuk mufakat tidak tercapai, maka then, the decision will be taken by voting
keputusan diambil dengan pemungutan based on the affirmative vote of more
suara berdasarkan suara setuju lebih dari than 1/2 (one half) of the total votes
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah which have been validly issued at the
suara yang telah dikeluarkan secara sah Meeting, as provided in article 16 of the
dalam Rapat, sebagaimana ditentukan Company’s Articles of Association.
dalam pasal 16 Anggaran dasar Perseroan.
g. Suara abstain dianggap dengan suara g. The abstain votes will be considered as
mayoritas pemegang saham yang the same vote as the majority votes
mengeluarkan suara. issued at the Meeting.
h. Tiap saham memberi hak kepada h. Every share entitled 1 (one) votes to the
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) owner. In case the shareholder owned
suara. Apabila pemegang saham memiliki more than one share with a valid vote
lebih dari satu saham dengan hak suara rights, than the vote is considered as to
yang sah, maka suara yang diberikan represent the total number of shares
dianggap mewakili jumlah seluruh saham owned, unless stated differently in
yang dimilikinya, kecuali secara tegas accordance with applicable regulation.
Page 3
dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
4. Pemegang Saham yang berhak untuk hadir 4. Shareholder who eligable to attend the
dalam Rapat dapat menguasakan Meeting can appoint other
kehadirannya melalui Pemegang Shareholders/Persons or an Independent
Saham/Orang lain atau Penerima Kuasa Proxy to be represented at the Meeting,
Independen yaitu Biro Administrasi Efek namely the Company’s Securities
Perseroan, PT Datindo Entrycom, melalui Administration Agency, PT Datindo
fasilitas Electronic General Meeting System Entrycom, by means of the Electronic
KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KSEI General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
dalam tautan: https://akses.ksei.co.id/ facility provided by PT KSEI via the link
sebagai mekanisme pemberian kuasa secara https://akses.ksei.co.id/ as the mechanism
elektronik dalam proses penyelenggaraan for granting proxy electronically in the
Rapat (e-proxy). conduct of the Meeting (e-proxy).
5. Tata cara mengajukan pertanyaan: 5. The procedures to raise questions are :
a. Melalui lembar pertanyaan yang telah a. Through the question form that has
dibagikan untuk kehadiran fisik dan tautan been provided for physical attendance
https://akses.ksei.co.id/ untuk kehadiran and via the link: https://akses.ksei.co.id/
secara electronik yang hanya dapat for electronic attendance which can only
mengajukan pertanyaan melalui fitur raise their questions via “chatbox”
chatbox yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI feature available on eASY.KSEI
saat Rapat berlangsung. Pertanyaan yang application during the Meeting.
relevan dengan mata acara Rapat akan Questions which bear relevance to the
dipilih dan dijawab langsung oleh Meeting Agenda Item will be selected
manajemen secara verbal dalam Rapat. and answered directly in a verbal
manner by the Management.
b. Pemegang saham atau penerima kuasa b. Shareholders or their representatives are
memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk provided 1 (one) opportunities to
menyampaikan pertanyaan dan/atau present their questions and/or opinions
pendapat pada setiap sesi diskusi per mata in discussion in each Meeting agendas.
acara Rapat.
c. Bagi penerima kuasa yang hadir dan akan c. Shareholders’ representatives who
menyampaikan pertanyaan dan/atau attend the Meeting and submit a
pendapat pemegang sahamnya selama question and/or opinion during a
sesi diskusi per mata acara Rapat discussion session of one of the Meeting
berlangsung, maka diwajibkan untuk agendas are required to type in the
menuliskan nama pemegang saham dan name of the shareholder and amount of
besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti shares they represent first before they
dengan pertanyaan atau pendapat terkait. write their respective questions and/or
opinions.
Page 4
d. Pimpinan rapat atau Pihak yang ditunjuk d. The Chairman of the meeting or the
oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau appointed party by the Chairman will
menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari answer or respond to the questions from
Pemegang Saham yang berkaitan dengan the Shareholders, which are related to
Mata acara Rapat yang dibahas. the agenda of Meeting.
e. Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk The Chairman of the Meeting or the
oleh Pimpinan Rapat berhak menolak appointed party by the Chairman
untuk menjawab atau menanggapi reserved the right to refuse to reply to or
pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang respond to questions, which in the
Saham yang menurut Pimpinan Rapat atau opinion of the Chairman or the
Pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat appointed party by the Chairman and/or
dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Notary are not related to the agenda of
Mata acara Rapat yang dibahas. Meeting.
6. Prosedur dalam pengambilan keputusan: 6. Procedures for Adopting Resolutions:
a. Proses pemungutan suara akan dilakukan a. The voting process will be carried out
secara fisik dan elektronik yang physically and electronically on
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI, menu E- eASY.KSEI application, menu ”E-meeting
meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. Hall”, sub-menu ”Live Broadcasting”.
b. Perseroan menetapkan kebijakan waktu b. Company set their own policies on voting
pemungutan suara per mata acara dalam time for each of their Meeting agendas
Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 with a maximum time of 5 (five) minutes
(lima) menit per mata acara Rapat. per Meeting agenda.
7. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi 7. The notary, assisted by the Share Register
Efek akan melakukan pengecekan dan Office, will check and count the votes in
perhitungan suara dalam setiap pengambilan each decision of the Meeting on the agenda
keputusan rapat atas mata acara rapat. of the Meeting, based on a Power of
Attorney that has been submitted by the
shareholders.
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.