Back to announcement
20250502_TIFA_Perubahan Pengurus_31881407_lamp3.pdf
Board change Needs review TIFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1 OCR 0.887
NOTARIS CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn. SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2016 Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B.- 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com KKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT KDB TIFA FINANCE Tbk 158, 01 NOMOR — TANGGAL: 29 April 2025,
Page 2 OCR 0.915
CERISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT KDB TIFA FINANCE Tbk Nomor : 158. — -Pada hari ini, Selasa, tanggal 29-04-2025 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh. lima). -Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -—— -Hadir di hadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama- namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ——-—-w——n oom. man - Tuan CHO JAESEONG, lahir di Korea Selatan, pada tanggal 27-08-1970 -— (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara Republik Korea, pemegang Paspor nomor M179U5815, untuk sementara berada di Jakarta, ———n -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur, demikian mewakili Direksi, yang. mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh empat), nomor 257, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KDB TIFA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Eguity Tower Lantai 39, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru (untuk selanjutnya disebut Perseroan). yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal : -27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh), nemor 192, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rebublik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Page 3 OCR 0.891
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, Keputusannya, tertanggal 10-09-2020 (sepuluh September dua ribu dua puluh). nomor AHU-0052389.AH.01,02.TAHUN 2020, yang -——-o—-—- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat Gi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 10-09-2020 (sepuluh September dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0884918: "24-09-2021 (dua puluh empat: September dua ribu dua puluh satu), nomor 196, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu-dua puluh Satu), NOMOP —-——----0mo—...— -—n AHU-AH.01,03-0453439.- -Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : - A. (8 Bahwa pada hari Rabu, tangga! 18-12-2024 (delapan belas Desember dua—- ribu dua puluh.empat), bertempat di Pacific Century Place Function Room B, Level B1, Jalan Jenderat Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, pukul 10.24 WIB (sepuluh lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.43 WIB (sepuluh lewat empat puluh tida menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT). ——-.—o—----oooo.co.oo. Bahwa Berita Acara RAPAT dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal --—-———-.- 18-12-2024 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh empat), nomor 257. Bahwa dalam RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT, ---—---aon berjumlah 3.008.787.077 (tiga miliar delapan juta tujuh ratus delapan puluh TN 2
Page 4 OCR 0.882
CERISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn, NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |F tujuh ribu tujuh puluh satu) saham atau mewakili 84,70174 (delapan puluh empat koma tujuh nol satu persen) dari 3.552.213.000 (tiga miliar lima ratus fima puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi.-————-—-—---—-—-—— Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan mengenai perubahan susunan -—- pengurus, yaitu : - Mengangkat Nyonya ADE RAFIDA SAULINA SAMOSIR, Sarjana ---—---— | Ekonorni selaku Direktur Perseroan: - Mengangkat Tuan AM HASAN ALI, selaku Ketua Dewan Pengawas —-—- Syariah Perseroan, -— Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “OJK") telah --—- membetikan persetujuan kepada : - Nyonya ADE RAFIDA.SAULINA SAMOSIR, Sarjana Ekonomi selaku -— calon Direktur Perseroan menjadi Direktur Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK, tertanggal -—--——- 05-03-2025 (lima Maret dua ribu dua puluh lima), nomor —----—-——-—- KEP-32/PL.02/2025, tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudari ADE RAFIDA SAULINA S selaku calon Direktur PT KDB TIFA FINANCE Tbk, - Tuan AM HASAN ALI selaku calon Ketua Dewan Pengawas Syariah -—— Perserdan menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK, tertanggal 22-04-2025 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh lima), nomor KEP-75/PL.02/2025, tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara AM HASAN ALI selaku calon Ketua Dewan Pengawas PA
Page 5 OCR 0.885
Syariah PT KDB TIFA FINANCE Tbk,
(untuk selanjutnya Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK tersebut,
disebut Surat Keputusan OJK):
| F. Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -—--—-———
tersebut di atas, karenanya bertindak mewakili Direksi Perseroan telah
mendapat Wewenang dan kuasa.dari RAPAT untuk menyatakan keputusan
RAPAT termasuk menuangkan/menyatakan susunan pengurus Perseroan
setelah memperoleh persetujuan 'atas penilaian kemampuan dan kepatutan
dari OJK terkait keputusan perubahan pengurus Perseroan tersebut, dalam
akta ini. -——x
“Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para -—-—-—u
penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di alas, —--——.
menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, sebagai berikut : ——-—.
a. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan sebagai —
berikut :-a—-— —— —
i. Mengangkat Nyonya.ADE RAFIDA SAULINA SAMOSIR, Sarjana -—
Ekonomi selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun
terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan dari OJK ("FPT Direktur"), yailu sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan dinyatakan/dituangkan
dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Pengangkatan tersebut
menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan
FPT Direktur, dan untuk itu fidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan. an
Hi. Memberhentikan dengan hormat Nyonya ESTER GUNAWAN selaku —--
Direktur Perseroan, dengan ucapan terima.kasih atas kontribusi yang
Giberikan dan memberikan pelepasan penuh kepada Nyonya. ESTER
2
4
Page 6 OCR 0.932
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT sebagai berikut. GUNAWAN selaku Direktur Perseroan dari tanggung jawab dan tindakan pengurusan Perseroan sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif sejak dikeluarkannya FPT Direktur dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris. ——- b. Menyetujui perubahan susunan dan.komposisi Dewan Pengawas Syariah -- Mengangkat Tuan AM HASAN ALI, selaku Ketua Dewan Pengawas --—— Syariah Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat. di hadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Mengangkat Tuan ASRORI SUBCHI KARNI, selaku Anggota Dewan -—- Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (“FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah”), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. no
Page 7 OCR 0.832
Memberhentikan dengan hormat.Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Tuan JAENAL EFFENDI dengan ucapan terima kasih atas kontribusi yang diberikan dan memberikan pelepasan penuh kepada Tuan JAENAL EFFENDI selaku Dewan Pengawas Syariah Perseroan dari tanggung jawab dan tindakan pengawasan Perseroan sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif sejak dikeluarkannya FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah dan/atau FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Berdasarkan keputusan huruf a butir i dan fi serta huruf b butiri, fi dan ifi --—- tersebut di atas, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan-adalah sebagai berikut : Direksi: ——. Presiden Direktur : Tuan CHO JAESEONG #5) sewamo———o———e-vne——nxn Direktur : Tuan EUN SEONGHYUK “87 noona... Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID #)--———. Direktur : Nyonya ESTER GUNAWAN ?"117 mo-n—-nonvasa Dewan Komisaris : Presiden Komisaris : Tuan KWON YOUNGHOON ")-eva-——novovovos Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG SIK “8 -——o---no---——-ron mann Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA Sebjunnnanan Dewan Pengawas Syariah : Tuan JAENAL EFFENDI Ba Be Catatan : is) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), ") dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat UMUM -—-—-— Ho 6
Page 8 OCR 0.909
— Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), | "#) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ———- Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), -——mn | ve) dengan masa jabatan sampai dengan dikeluarkannya FPT Direktur dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris: ——- | “&44) dengan masa jabatan sampai dengan dikeluarkannya FPT Ketua -—--— Dewan Pengawas Syariah danfatau FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan. Notaris. umi | d. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh, dengan hak —-—-- substitusi, kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun ——— bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan 7 menyatakan Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, setelah diterimanya hasil FPT Direktur, FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah, FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-— -Sehubungan dengan keputusan RAPAT sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan diperolehnya Surat Keputusan OJK dan dengan dinyatakan/dituangkan keputusan RAPAT dalam Akta ini, maka penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan susunan
Page 9 OCR 0.772
(ora Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.Perseroan adalah : —-- Direksi : -- —-. Presiden Direktur : Tuan CHO. JAESEONG "7 -anom——---o-—--anamovun Direktur : Tuan EUN SEONGHYUK ") —--n—onnvomononaoc mnnnun Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID #)-——— now um Direktur : Nyonya ADE RAFIDA.SAULINA SAMOSIR, --—.— Sarjana EKONOMI "4) —enur-—---—ne-nnonn-nnnenoo—-- —— Dewan Komisaris : Presiden Komisaris : Tuan KWON YOUNGHOON ") —emanno—nna—-——. -— Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG-SIK 4) -—nconom—-moo--— Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA “ay —nn Dewan Pengawas Syariah : Ketua 1 Tuan AM HASAN, ALI #8) anna non.» “ dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum... — Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), 9) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum —--——- Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), mma, “#) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -———- Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), --—- “Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ---- akan kebenaran.identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda --..—.—. pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, ——---—.— mam dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran ---—-.. yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian -—--- yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -
Page 10 OCR 0.912
-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dansetiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hat tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. —- —am—ama—amaaan .-——n DEMIKIAN AKTA INI ——-——cooeesrno—o-ono——-— -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ------- 1. Tuan MICHAEL YOGATAMA, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 - (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005: ——- 2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -—--—- tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216065205680009, untuk sementara berada di Jakarta: -- -keduanya pegawai pada kantor Notaris. -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian, -—----- —. -Asli akta ini telah ditandatangani dengah sempurna, -—————-—-————-——-- Be
Page 11 OCR 0.489
F—-owenian SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ———--————- 24 APR 2075 WalatustOVO.RUPS Wait 20241fa pup, 100es2020pkt paska Ot ang propena PKR. Kom setelah ft pmpar KURSLO- 16dos25 KOB Titn. Satnan.Coe 10
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
p.1
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1
unresolved
person
CERISTINA DWI UTAMI
p.2 ×2
unresolved
person
MHum
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rebublik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
—
Ekonorni
· Direktur
p.4
unresolved
person
AM HASAN ALI
· Ketua
p.4 ×6
unresolved
person
ADE RAFIDA.SAULINA SAMOSIR
p.4 ×2
unresolved
person
FPT
· Direktur
p.5
unresolved
person
ASRORI SUBCHI KARNI
· Anggota
p.6
unresolved
person
Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA Sebjunnnanan
· Komisaris Independen
p.7 ×3
unresolved
org
ANTONIUS HANIFAH KOMALA Sebjunnnanan Dewan Pengawas Syariah
p.7
unresolved
person
JAENAL EFFENDI Ba Be Catatan
· Dewan Pengawas Syariah
p.7 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.8
unresolved
person
MICHAEL YOGATAMA
p.10
unresolved
person
ANNA HIDAYANTI
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
299 ms
13 Sep 2026 15:23
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT KDB TIFA FINANCE Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}