20250501_IFII_Pengumuman RUPS_31881109_lamp2.pdf

                      PENGUMUMAN                                                              ANNOUNCEMENT
           RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                      ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa        In compliance with provision of Article 14 of Financial Services Authority
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang              Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21st, 2020 concerning
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                   Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan ketentuan Anggaran          Companies (“POJK No. 15/2020”) and the provision of the Company’s
Dasar Perseroan, dengan ini Direksi PT Indonesia Fibreboard Industry    Articles of Association, hereby the Board of Directors of PT Indonesia
Tbk (“Perseroan”) menyampaikan pengumuman bahwa Perseroan               Fibreboard Industry Tbk (the “Company”) announced that the Company
akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan                 will hold its Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on :
(“Rapat”) pada :

     Hari/Tanggal    :   Selasa, 10 Juni 2025                                Day/Date       :   Tuesday, June 10th, 2025
     Jam             :   09:00 WIB                                           Time           :   09:00 Western Indonesian Time
     Tempat          :   Wisma ADR Lantai 9                                  Venue          :   Wisma ADR 9th Floor
                         Jl. Pluit Raya I No 1, Pluit Penjaringan                               Jl. Pluit Raya I No 1, Pluit Penjaringan
                         Jakarta Utara 14440 DKI Jakarta                                        Jakarta Utara 14440 DKI Jakarta

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 POJK          In addition, accordance with Article 17 and Article 52 of POJK
No.15/2020 dan ketentuan Pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan,      No.15/2020 and Article 20 paragraph 4 of Company’s Articles of
maka Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham diumumkan di               Association, an Invitation of the Meeting to the Shareholders will be
situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh        announced in the electronic GMS (e-GMS) Provider's website which
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”), situs web Bursa Efek   provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Indonesia Central
Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Senin 19 Mei 2025.          Securities Depository (“PT KSEI”), Indonesia Stock Exchange’s website
                                                                        and Company’s website on Monday, May 19th, 2025.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah       The Shareholders who are entitled to attend or to be represented at the
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang              Meeting are those whose names are registered in the Register of
Saham Perseroan pada hari Jumat, 16 Mei 2025 pukul 16.00 WIB atau       Shareholders of the Company on Friday, May 16th, 2025 at 04.00 p.m.
bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan              Western Indonesian Time or the Shareholders, whose shares are
kolektif PT KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat,      registered in the collective depository of PT KSEI at the closing of
16 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.                                            shares trading on Friday, May 16th, 2025 at 04.00 p.m. Western
                                                                        Indonesian Time.

Setiap usul pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata         Every proposal from Shareholders of the Company will be added to the
acara Rapat jika memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan        Agenda of the Meeting if it fulfills the Article of Association of the
dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, yakni      Company and with regard to Article 16 paragraph (1) and (2) POJK
diusulkan secara tertulis oleh pemegang saham merupakan 1 (satu)        15/2020, which proposed in writing by one or more shareholders of the
pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per       Company which represent at least 1/20 (one twentieth) of the total
dua puluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang      number of shares with legal voting right which has been issued by the
telah dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan    Company and the proposal for the agenda shall be submitted and
dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari        received by the Board of Directors of the Company no later than 7
sebelum Pemanggilan Rapat yaitu Senin, 12 Mei 2025.                     (seven) days prior to the Invitation to the Meeting i.e. Monday, May 12th,
                                                                        2025.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham                                  Additional Information for the Shareholders
Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham hadir dengan                   The Company strongly urges the Shareholders to attend the meeting by
memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik melalui         granting power of attorney and casting votes electronically through the
fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang     KSEI Electronic General Meeting System facility (“eASY.KSEI”) provided
akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa             by KSEI as an electronic proxy mechanism (“e-Proxy”) in the Meeting as
secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat        stipulated    on    POJK     No.16/POJK.04/2020      concerning     the
sebagaimana yang diatur dalam POJK No.16/POJK.04/2020 tentang           Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka                Company.
Secara Elektronik.

Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk        The e-Proxy facility is available for the Shareholders who are entitled to
hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1       attend the Meeting from the date of the Invitation of the Meeting until 1
(satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu Senin,       (one) business day prior the Meeting, which is on Monday, June 9th,
9 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.                                            2025 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time.

Informasi detail terkait dengan mekanisme pemberian kuasa dan           Detailed information related to the mechanism for granting power of
pemberian suara secara elektronik, prosedur kehadiran, dan prosedur     attorney and voting electronically, attendance procedures and other
lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh             procedures related to the convention of the Meeting will be provided by
Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.                                      the Company in the Invitation of the Meeting.


                                                                                                                 nd
                         Jakarta, 2 Mei 2025                                                     Jakarta, May 2 , 2025
                               Direksi                                                           The Board of Directors