Back to announcement
20250502_PTPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31881344_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PTPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
NOTARIS & PPAT
IT. NAT.IETTE CAHYANIE HANDABI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2Ol2
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2O15, Tertanggal O8 Januari 2015
SURAT KETERANGAN
Nomor : 79IRUPSTH -P? lN /2025
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO,
SH, Notaris di Jakarta dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 30 April 2A25, berada di di Plaza PP, Gedung Wisma Subiyanto,
Lantai 1, Jalan Let. Jend. TB Simatupang nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024, (selanjutnya disebut *Rapat") Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk disingkat PT PP @ersero) Tbk (untuk
selanjutrya disebut "Perseroan") secara fisik dan elektronik dengan mengakses fasilitas Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan
oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia(KSEI). 't.
,, . .
Rapat Perseroan dibuka pada jam 15.06 WIB.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah:
l. Melakukan Pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK dan BEI
dengan Surat Nomor 043/EXT/PPICORSEC|2025 tanggal 12 Maret 2025;
2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui Website Bursa
Efek Indonesia @ahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), Sistem Pelaporan Elekhonik
Otoritas Jasa Keuangan @ahasa Indonesia dan Bahasa Inggns), Website PT Kustodian
Sentral Efek lndonesia @ahasa lndonesia dan Bahasa Inggns) dan Website Perseroan
(Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggrrs) padatanggat 24Maret2025;
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui Website Bursa Efek
Indonesia (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggns), Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas
Jasa Keuangan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggrrs), Website PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Website Perseroan (Bahasa
Indonesia dan Bahasa Itggrs) pada tanggal 8 April 2025 dan Ralat Pemanggilan Rapat
pada tanggal 17 Apnl 2025
Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini.
Perseroan mgmiliki saham treasuri (treasury stock) dalam jumlah sebanyak 14.555.900 lembar saham.
Dengan demikian untuk perhitungan kuorum maka judah saham yang telah dikeluarkan dan disetor
penuh harus dikurangi dengan saham treasuri tersebut. Sehingga dengan demikian jumlah saham yang
akan dipakai sebagai dasar perhitungan kuorum adalah saham dikurangi 14.555.900 lembar saham,.
sehingga jumlah saham yang akan dijadikan dasar untuk perhitungan kuorum adalah sejumlah'
6.185.341.454 lembar saham.
JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU,IAKARTA 12160
Telp.724/:650 - 7q9280L - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahy arue72@yahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 2
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
Nomor : AHU-071.AH.OZ.Oz-Tahun 2012, Tertanggal O2 Agustus 2012
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Naslonal
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2O15, Tertanggal O8 Januari 20l5
Dari Daftff Hadir hari ini, berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 27 Maret 2025 pukul
16.15 WIB dan daftar hadir yang disusun baik secara elekkonik melalui eASY KSEI maupun daftar
hadir yang disusun oleh Biro Adminishasi Efek, PT. BSR Indonesia, dapat saya laporkan bahwa dalam
Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili oleh Pemegang Satram Seri A Dwiwarna dan para Pemegang
Saham Seri B yang bersama-sama berjumlah 3.558.816.426 saham, atau mewakili 57,5362969 % dan
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah diketuarkan oleh Perseroan setelah
dikurangi saham heasury yaitu sebesar 6.185.34l.454lembar saham. Dengan demikian sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah satr dan dapat mengambil keputusan yang
mengikat.
Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS : *,
Bpk. DHONY RAHAIOE (Komisaris utamaKomisaris Independen)
Bpk. ERNADHI SUDARMANTO (Komisaris)
Bpk. HEDY RAHADIAN (Komisaris)
Bplc PUNDJUNG SETYA BRATA (Komisaris Independen)
Bpk. JAYA KESUMA (Komisaris Independen)
Bpk. ISTIONO (Komismis Independen)
DIREKSI :
Bpk. NOVEL ARSYAD (Direktur Utama)
Bpk. AGUS PURBIANTO (Direkhr Keuangan)
Bpk. TOMMY WIRANATA ANWAR (Direktur Manajemen Risiko dan Legal)
Bpk. I GEDE UPEKSA NEGARA @irekhr Strategi Korporasi dan HCM)
Bpk. YUL ARI PRAMURAHARJO (Direktur Operasi Bidang Infrastruktur)
Bpk. YUYUS ruARSA (Direktur Operasi Bidang Gedung)
Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekatigus Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan petrgawzxan Perseroan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk rahun Buku zoz4.
3. Penetapan Gaji/flonorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan.
Komisaris Perieroan Tahun Buku 2A25, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk
Direksi dauDewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.
IL. PANGLIMA POLIM V/LL, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp.724Jl650 - 7q92801. - 7209542 - 7209645 Fax. :7265090
E-mail : cahy anreT 2@yahoo. co.id
Email : poerbaningsih@yahoo. com
Page 3
NOTARIS & PPAT
IT. NANIETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.O2.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Naslonal
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2015, Tertanggal 08 Januart 20l5
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2025.
5. Laporan Pertanggungfawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui
Penawaran Umum Berkelanjutan
6. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun.
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Sebelum pengambilan keputusan, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang
Saham untuk mengajukan pertanyaan danlatau memhrikan pendapat pada Mata Acara Rapat. Pada
mata acara Rapat ke-l, ada pemegang saham yg mengajukan pertanyaan dan tanggapan, sedangkan
untuk mata acar:a Rapat ke-2 sampai mata rcara Rqpat ke-7 tidak ada pemegang saham yang
mengajukanpertanyaanatautanggapan /',1'
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Satram atau Kuasa
Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil
dengan cara pemungutan flrrtra.
-Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama
Dengan perhitungan suara sebagai berikut:
Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.558.816.426 salram
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 54.000 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak I L2I I .3 I I saham
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15IPOJK.041202O
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(POJK 15/2020), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
Jumlah total suara setuju sebanyak 3.558.762.426 saham = 99,998 yo
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama
disetujui, sebagai berikut:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk
Tahun Buku 2024 yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
IL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU,IAKARTA 12160
Te1p.7244650 - 7392801. - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanieT2@yahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 4
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDABI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal O2 Agustus 2Ol2
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2O15, Tertanggal 08 Januari 2015
Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor:
00097/2.1030/AU.1/03/0181-1/1flA2O25 tanggal 5 Maret 2025 dengan opini "wajar,
dalam semuahal yang material."
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun
Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana yang telah
diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)
sesuai Laporan Nomor: 0028912.10301AUP,42/0181-ll0llM025 tanggal 14 Maret
2025 dengan opini'\rajar, dalam semu,rhal yang material."
a
J. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit at de
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2A24, sepanjang tindakan
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan
tersebut di atas
Mata Acara Rapat Kedua
Dengan perhitungan $nra sebagai berikut:
Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.558.816.426 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak , 54.000 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 6.415.011 saham
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.0412020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(POJK 1512020), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
Jumtah total suara setuju sebanyak 3.558.762.426 saham : 99,998 o/o
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kedua
disetujui, sebagai berikut:
o'Menetapkan penggunaan
Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp415.654.A77.278,- (empat ratus lima belas miliar
IL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12150
Telp.724650 - 7392801. - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahy anieT 2@yahoo. co. id
Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 5
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.O2-Tahun 2012, Tertanggal O2 Agustus 2012
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Naslonal
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2015, Tertanggal 08 Januart 20ls
eruIm ratus lima puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan
rupiah) ditetapkan seluruhnya sebagai Cadangan"
Mata Acara Rapat Ketiga
Dengan perhitungan suara sebagai berikut:
Jumlah snara yang hadir sebanyak 3.558.816.426 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 68.700 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 6.415.011 saham
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04120Z0
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Urqfrrrn Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(POJK 1512020), suaf,a abstain dianggap mengeluailiai suara yang sama dengan flrara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan $utra dalam Rapat.
Jumlah total suara setuju sebanyak 3.558.747.726 saham = 99,99t o/o
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketiga
disetujui, sebagai berikut:
l. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwama
untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerjallnsentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan
b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk rahun Buku 2025
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih
datrulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwama untuk
menetapkan bagi anggota Direksi
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan
b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
Mata Acara Rapat Keempat
Dengan perhitungarr $xra sebagai berikut:
Jumlah.suirayanghadirsebanyak 3.558.816.426 saham
Jumlah sruratidak setuju sebanyak 4.511.497 saham
Jumlah srrara yang abstain sebanyak 6.415.01r saham
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggmaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
IL. PANGLIMA POLIM V/LL, KEBAYORAN BARU,IAKARTA 12160
Telp.72ffi650 -7322801 - 72095A - 7209645Fax.:7255090
E-mail : cahy arieT 2@yahoo. co. id
Email : poerbaningsihOyahoo.com
Page 6
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDABI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang./Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2O15, Tertanggal 08 Januart 2Ol5
(POJK 1512020), suara abstain dianggap mengeluaxkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan srBra dalam Rapat.
Jumlah total suara setuju sebanyak 3.554.304.929 saham =99,873 o/o
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat
Keempat disetujui, sebagai berikut:
1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK), sertra laporarr Iainnya untukTatrun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang l*pada Dewan Komisaris Perseroan unhrk
melakukan:
a. Penunjukan Akuntan Publik danlataa Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 unfirk
tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik danlatauKantor
Akuntan Publik tersebu! serta menuqiuk Akuntan Publik dan/atat Kantor Akuntan Publik
Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat
menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau
periode lainnya pada Tatrun Buku 2025, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PtlMK) Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan
jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Pengganti tersebut.
Mata Acara Rapat Kelima
Mengingat Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana
maka tidak diperlukan adanya pemungutan suara/persetujuan atas Mata Acara Rapat ini, maka
kepada Ibu Notaris diharap mencatat dalam Berita Acara bahwa Direksi telah menyampaikan :
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan tV PTPP Tahap I Tahun 2024 untuk periode sampai dengan 3l Desember
2424.
IL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12150
Telp. 7 2M650 - 7 392801. - 7 209542 - 7209 645 F ax. : 7265090
E-mail : cahy anieT 2@yahoo. co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 7
a-
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071 .AH.O2.O2-Tahun 2012, Tertanggal O2 Agustus 2Ol2
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Naslonal
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2015, Tertanggal O8 Januart 2Ol5
Mata Acara Rapat Keenam
Dengan suara sebagai berikut:
Jumlah suffa yang hadir sebanyak 3.558.816.426 saham
Junlah suara tidak setuju sebanyak 74.400 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 6.595.811 saham
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. |5IPOJK.04/202A
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(POJK 15/2A20), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang s:rma dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suradalam Rapat.
Jumlah total suara setuju sebanyak 3.558.7Q.0299}r4rq :99,997 o/o
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uzul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat
Keenam disetujui, sebagai berikut:
1. Menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun Pembangunan
Perumahan yang mengatur penambahan program manfaat lain beserta skema pendan umnya,
sebagairnana telah direkomendasikan oleh Laporan Aktuaris lndependen dan telah melalui
kajian intemal sesuai prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
menyetujui segala perubahan Peraturan Dana Pensiun, yang mengakibatkan adanya
perubahan pendanaan danlatau perubahan besaran Manfaat Pensiun yang menjadi beban
Pendiri.
Mata Acara Rapat Ketujuh
Dengan perhifungan suara sebagai berikut:
Jumlah suam yang hadir sebanyak 3.559.816.426 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 50.610.205 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 6.596.8r I saham
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan @OJK) No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(POJK 15/2020), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan fllara dalam Rapat.
Jumlah total suara setuju sebanyak 3 .508.206.22 I saham = 9t,57 8 Yo
IL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12150
Telp.7241r650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. :7265090
E-mail : cahy arrieT 2@yahoo. co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 8
NOTARIS & PPAT
IT. NAITIETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
s.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071 .AH.O2.O2-Tahun 2012, Tertanggal O2 Agustus 2012
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2015, Tertanggat 08 Januari 2Ols
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketujuh
disetujui, sebagai berikut:
1. Memberhentikan dengan hormat rutma-ftrma tersebut di bawah ini sebagai pengurus
Perseroan:
l) Direktur Utama : Novel Arsyad
2) Direktur Operasi Bidang Infrastruktur : Yul Ari Pramuraharjo
3) Komisaris : Hedy Rahadian
Yang diangkat masing-masing berdasarkao Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019
Tanggal4 Juni 2A20, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 Tanggal 4 Juni 2A2A jo.
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 202}-{anggal25 Mei 2021, dan Keputusan RUPS
Talrunan Tahun Buku 2019 Tanggal 4 Juni'2620, terhitung sejak ditutupnya R{IPS ini,
dengan uc4pan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama
menjabat sebagai pengurus Perseroan
Mengangkat nama-n rma tersebut di bawah ini sebagai pengurus perseroan:
r) DirekturUtama : Novel Arsyad
2) Direktur Operasi Bidang Infrastruktur : Yul Ari Pramuralrarjo
3) Komisaris : Hedy Rahadian
J. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroarq dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasil modal dan tanpa mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana
I
dimaksud pada angka dan angka 2, maka susrrum Pengurus Perseroan menjadi sebagai
berikut:
a. Direksi
l) Direktur Utama Novel Arsyad
2) DirekturKeuangan Agus Purbianto
3) Direktur Manajemen Risiko dan Legal Tommy \MiranataAnwar
4) Direktur Operasi Bidang Gedung Yuyus Juarsa
5) Direktur Operasi Bidang Inftastruktur Yul Ari Pramuraharjo
6) Direktur Seategi Korporasi dan HCM I Qede UpeksaNegara
JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 72M650 - 7 322801 - 7 209542 - 7209 645 F ax. : 7265090
E-mail : cahyanieT2@yahoo. co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 9
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-O71.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang./Kepala Badan Pertanahan Naslonal
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2015, Tertanggal 08 Januari 20l5
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama Komisaris Independen Dhony Rahajoe
2) Komisarislndependen Istiono
3) Komisaris Ernadhi Sudarmanto
4) Komisarislndependen Jaya Kesuma
5) Komisarislndependen Pundjung Setya Brata
6) Komisaris Hedy Rahadian
5- Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada
angka 2 ymg masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik
Negara, maka yang bersangkutan harusr*m;ng.undurkan dfui atau diberhentikan dari
jabatannya tersebut.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang
diputuskan RUPS ini dalam Akta Notaris serta mengahadap Notaris atau pejabat yang
berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat
Rapat Perseroan ditutup pada jam 17.03 WIB.
-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini,
Rabu, tanggal 30 April 202s,nomor: 39, dibuat oleh saya, Notaris.
-Salinan dari aktatersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.
Jakart4 30 April2025
AHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
IL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12150
Telp.724650 - !392801. - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahy artteT 2@yahoo. co. id
Email : poerbaningsihoyahoo.com
Names mentioned 39 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×8
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×2
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.1 ×4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
PPAT IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.2 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
p.2
unresolved
org
Pertanahan Naslonal
p.2 ×5
unresolved
org
PT. BSR Indonesia
p.2
unresolved
person
DHONY RAHAIOE
p.2
unresolved
person
ISTIONO
p.2
unresolved
person
AGUS PURBIANTO
p.2
unresolved
person
TOMMY WIRANATA ANWAR
p.2 ×2
unresolved
person
YUL ARI PRAMURAHARJO
p.2
unresolved
person
YUYUS
p.2
unresolved
person
PPAT IT. NANIETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.3
unresolved
person
PPAT IT. NANETTE CAHYANIE HANDABI ADI WARSITO
p.4 ×3
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.4 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.6 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf Aryanto
p.6
unresolved
org
Dana Pensiun Pembangunan Perumahan
p.7
unresolved
person
PPAT IT. NAITIETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.8
unresolved
org
Milik Negara
p.9
unresolved
person
AHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
232 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan '
'Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan '
'Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil '
'(PUMK) Tahun Buku 2024 sekatigus Pelunasan dan '
'Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit '
'et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan '
'Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindak',
'votes_abstain': '6415011',
'votes_for': '3558762426',
'votes_in_favor_total': '3558762426'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '6415011',
'votes_for': '3558747726',
'votes_in_favor_total': '3558747726'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_against': '4511497',
'votes_for': '3554304929',
'votes_in_favor_total': '3554304929'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '57.5362969',
'shares_present': '3558816426'}