20250430_AADI_Pemanggilan RUPS_31880452_lamp1.pdf

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan


    jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) dan menunjuk Akuntan Publik Firman
    Sababalat, CPA yang akan bertindak sebagai rekan perikatan untuk melakukan audit Laporan Keuangan
    Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31
    Desember 2025, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

    Mata Acara 4
    Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
    Tahun Buku 2025.

    Penjelasan:
    Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi
    remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan
    Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

    Mata Acara 5
    Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan Sesuai dengan Ketentuan
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang
    Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

    Penjelasan:
    Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023
    tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham
    Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

    Pada tanggal 15 April 2025, Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada publik atas
    rencana pembelian kembali saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web
    Perseroan (www.adaroindonesia.com).

    Mata Acara 6
    Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

    Penjelasan:
    Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan
    sebagai pemenuhan terhadap Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
    30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

    Catatan perihal Rapat:

    1.     Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham
           (sebagaimana didefinisikan di bawah), yakni sebanyak-banyaknya 150 (seratus lima puluh)
           Pemegang Saham, serta secara elektronik. Rapat secara elektronik akan diadakan menggunakan
           fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

    2.     Pemegang saham Perseroan dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan: (i) hadir, baik secara fisik
           dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat, maupun secara online dan memberikan
           suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau (ii) diwakilkan oleh kuasanya,
           berdasarkan surat kuasa konvensional atau berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik
           melalui fasilitas eASY.KSEI (“e-Proxy”) sebagaimana dimaksud pada butir 7 di bawah, yang
           mencakup juga kuasa untuk memberikan suara dalam Rapat, berdasarkan ketentuan hukum dan
           peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta 12950, Indonesia
T 6221 521 1256 F 6221 521 1226

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan




    3.     Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan
           dan pemanggilan Rapat ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua pemegang saham
           Perseroan.

    4.     Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
           15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
           Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang
           Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

    5.     Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan
           surat kuasa dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
           Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB
           (“Pemegang Saham”).

    6.     Pengumuman Rapat telah dipublikasikan oleh Perseroan pada tanggal 15 April 2025 melalui situs
           web Perseroan (www.adaroindonesia.com), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan
           situs web eASY.KSEI (www.easy.ksei.co.id).

    7.     a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa
              kehadiran dan pemberian suara, termasuk penyampaian pertanyaan atas setiap mata acara
              Rapat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom dengan alamat
              Jalan Hayam Wuruk nomor 28 Lantai 2,Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir (“BAE
              Perseroan”) sebagai berikut:
              i. Surat Kuasa Konvensional
                   Pemegang Saham dapat mengunduh draf surat kuasa dalam situs web Perseroan
                   (www.adaroindonesia.com). Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di
                   atas meterai Rp10.000,-, dikirimkan kepada BAE Perseroan, dengan melampirkan salinan
                   kartu identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor). Pemegang Saham juga dapat
                   memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan
                   menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) kepada petugas
                   pendaftaran.

                       Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, mohon untuk menyertakan salinan
                       anggaran dasar terakhir, salinan akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
                       terakhir, serta salinan kartu identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor) dari perwakilan
                       Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum tersebut.

                       Surat kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut selambatnya diterima BAE
                       Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.

                       Jika surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar Indonesia, maka surat kuasa
                       tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat
                       dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

                 ii.   Kuasa Elektronik
                       Pemberian kuasa secara elektronik( e-Proxy) dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI yang
                       dapat diakses melalui tautan https://akses.ksei.co.id/. E-Proxy dapat dilakukan sejak

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta 12950, Indonesia
T 6221 521 1256 F 6221 521 1226

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan


                       tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat
                       pukul 12:00 WIB.

           b. Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang akan diikutsertakan dalam
              perhitungan kuorum untuk pengambilan keputusan.

    8.     Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web
           Perseroan (www.adaroindonesia.com) dan situs web KSEI (www.easy.ksei.co.id).

    9.     Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat
           secara fisik, diwajibkan mematuhi protokol keamanan dan tata tertib yang berlaku di lokasi Rapat.

    10. Perseroan berhak untuk tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham
        untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, serta berhak untuk mengeluarkan Pemegang Saham
        dan/atau kuasa Pemegang Saham dari lokasi Rapat, apabila tidak mematuhi ketentuan
        sebagaimana disebutkan pada butir 9 di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan
        sekitar maupun Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham lainnya.

    11. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
        Desember 2024, serta Bahan Mata Acara Rapat dan Tata Tertib Rapat dapat diunduh di situs web
        Perseroan (www.adaroindonesia.com) sejak tanggal pemanggilan ini. Pemegang Saham berhak
        mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat melalui email ke
        corsec@adaroindonesia.com. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan
        pada saat pembahasan mata acara Rapat.

    12. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik
        dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat
        dimulai.

    13. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian
        pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web eASY.KSEI (www.easy.ksei.co.id) dan
        situs web Perseroan (www.adaroindonesia.com).


                                                       Jakarta, 30 April 2025
                                                 PT ADARO ANDALAN INDONESIA TBK

                                                                       Direksi


    * Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dalam hal terdapat
      perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang
      berlaku.




PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta 12950, Indonesia
T 6221 521 1256 F 6221 521 1226