Back to announcement
20250430_YOII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31880324_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review YOIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan terbatas:
“PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk”
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 29 April 2025, Nomor 151 (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:
Keputusan Mata Acara Rapat 1:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk di dalamnya
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Mirawati Sensi Idris dengan opini wajar dalam semua hal yang material,
sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00287/2.1090/AU.1/08/1905-
1/1/III/2025 yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2025
3. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan
atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 dan tercatat pada
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
Keputusan Mata Acara Rapat 2:
Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2024,
sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024. Perseroan telah memperoleh Laba Tahun Berjalan sebesar
Rp16.457.476.752,00 dan penggunaan keuntungan tersebut seluruhnya ditetapkan
untuk memperkuat permodalan Perseroan
Keputusan Mata Acara Rapat 3:
Menyetujui pelimpahan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dengan honorarium dan
persyaratan penunjukan lainnya kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit, serta memberikan kewenangan dengan hak substitusi
kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila
Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan
tugasnya dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Keputusan Mata Acara Rapat 4:
1. Menyetujui penetapan Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025
dengan total nilai sebesar-besarnya Rp1.300.000.000,- dan memberikan kuasa
kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh
masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan penetapan remunerasi Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan.
Keputusan Mata Acara Rapat 5:
Karena mata acara ini hanya bersifat pelaporan, maka tidak ada pengambilan
keputusan.
Bahwa pada saat ini, salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses
penyelesaiannya di kantor kami.
Page 3
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Jakarta, 29 April 2025
Notaris di Jakarta Selatan
(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JOSE DIMA SATRIA
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
1233 ms
12 Sep 2026 22:52
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-29',
'meeting_type': 'AGM'}