Back to announcement
20250430_YOII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31880324_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review YOIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MINUTES OF
TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk SHAREHOLDERS
PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Dengan ini Direksi PT Asuransi Digital Hereby, the Board of Directors of PT
Bersama Tbk (selanjutnya disebut Asuransi Digital Bersama Tbk
“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan (hereinafter referred to as the
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham “Company”) announces the Summary of
Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang Minutes of the Annual General Meeting
diselenggarakan secara fisik dan of Shareholders (“Meeting”) of the
elektronik pada hari Selasa, tanggal 29 Company held physically and
April 2025 bertempat di Ballroom Hotel electronically on Tuesday, April 29, 2025
Ashley Wahid Hasyim Jakarta, pada at the Ballroom of the Ashley Wahid
pukul 10.20 WIB sampai dengan 10.48 Hasyim Hotel Jakarta, at 10.20 WIB to
WIB. Adapun Ringkasan Risalah Rapat 10.48 WIB. The Summary of Minutes of
ini diumumkan dalam rangka Meeting is announced in order to comply
memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas with the provisions of the Financial
Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Services Authority Regulation No.
tanggal 20 April 2020 tentang Rencana 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020
dan Penyelenggaraan Rapat Umum concerning the Planning and
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Implementation of General Meetings of
(selanjutnya disebut “POJK No. 15”). Shareholders of Public Companies
(hereinafter referred to as “POJK No.
15”).
Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan The meeting was attended by members
Dewan Komisaris Perseroan sebagai of the Board of Directors and Board of
berikut: Commissioners of the Company as
follows:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama / President Director : Adi Wibowo Adisaputro
Direktur Keuangan / Finance Director : Randy Tandra
Direktur Kepatuhan / Compliance Director : Sofi Suryasnia
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama / President : Dwijawanti Widiatmadja
Commissioner
Komisaris Independen / Independent : Achmad Hadad Rauf
Commissioner
Komisaris Independen / Independent : Banua P. Sianturi
Commissioner
Para pemegang saham Perseroan yang The Company's shareholders who
hadir mewakili sejumlah 3.039.876.900 attended represented a total of
saham atau sebesar 88,76% dari 3,039,876,900 shares or 88.76% of all
seluruh saham yang telah ditempatkan shares that have been placed and fully
dan disetor penuh dalam Perseroan yang paid in the Company, which were
1
Page 2
tercatat sebesar 3.424.687.500 saham. recorded at 3,424,687,500 shares.
Rapat dipimpin oleh Banua P. Sianturi The meeting was led by Banua P.
selaku Komisaris Independen Sianturi as Independent Commissioner
berdasarkan Keputusan Edaran Dewan based on the Circular Decree of the Board
Komisaris sebagai Pengganti Rapat of Commissioners in Lieu of the Board of
Dewan Komisaris tanggal 22 April 2025. Commissioners Meeting dated April 22,
2025.
Sebelum memulai pembahasan mata Before starting the discussion of the
acara Rapat, terlebih dahulu Pimpinan Meeting agenda, the Meeting Chairperson
Rapat telah menyampaikan secara has first conveyed briefly:
ringkas: - Main points of the Meeting rules of
- Pokok-pokok tata tertib Rapat; procedure;
- Kondisi Perseroan secara umum; - General condition of the Company;
- Mata Acara Rapat; - Meeting Agenda;
- In the Meeting agenda, each
- Pada mata acara Rapat, setiap shareholder is given the opportunity
pemegang saham diberikan to ask questions in accordance with
kesempatan untuk mengajukan
the Meeting agenda being discussed;
pertanyaan yang sesuai dengan mata
acara Rapat yang dibicarakan; dan and
- The decision-making mechanism for
- Mekanisme pengambilan keputusan each Meeting agenda is carried out
untuk setiap mata acara Rapat
based on deliberation to reach
dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Apabila musyawarah consensus. If deliberation to reach
untuk mufakat tidak tercapai, consensus is not achieved, decisions
keputusan diambil melalui are taken through voting, taking into
pemungutan suara, dengan account the provisions on attendance
memperhatikan ketentuan kuorum quorum and Meeting decision quorum
kehadiran dan kuorum keputusan as determined in the Company's
Rapat yang ditentukan dalam Articles of Association for the
Anggaran Dasar Perseroan untuk relevant Meeting agenda.
mata acara Rapat yang
bersangkutan.
Berikut ini adalah rincian keputusan The following are the details of the
mata acara Rapat: decisions on the agenda of the
Meeting:
Mata Acara Rapat 1 Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan
Agenda No. 1 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2024
Approval of the Annual Report, including ratification of the
Company's Board of Commissioners' Supervisory Duties
Report, as well as ratification of the Company's Financial
Report for the 2024 Financial Year.
2
Page 3
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham Yang No shareholders asked questions.
Bertanya
Number of
Shareholders Who
Asked Questions
Mekanisme Pemungutan Suara
Pengambilan Voting
Keputusan
Decision Making
Mechanism
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara Approve Reject
Voting Results
3.039.876.800 saham / 0 100 saham /
shares (99,99999700%) shares
(0,00000300%)
Keputusan Rapat 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024
Meeting Decisions termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Mirawati Sensi Idris dengan opini wajar dalam semua
hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam
laporan Nomor 00287/2.1090/AU.1/08/1905-
1/1/III/2025 yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret
2025
3. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah
dilaksanakan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan Tahun 2024 dan tercatat pada Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan bukan merupakan
tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Approve the Company's 2024 Annual Report including
the report on the supervisory duties of the Board of
Commissioners for the 2024 financial year.
2. Ratify the Company's Financial Report for the financial
year ending on December 31, 2024 which has been
audited by the Mirawati Sensi Idris Public Accounting
3
Page 4
Firm with a fair opinion in all material respects, as stated
in the report Number 00287/2.1090/AU.1/08/1905-
1/1/III/2025 issued on March 19, 2025.
3. Approve the granting of full release and discharge of
responsibility (volledig acquit et de charge) to the
members of the Company's Board of Directors for their
management actions and the members of the Company's
Board of Commissioners for their supervisory actions that
have been carried out during the financial year ending on
December 31, 2024, as long as these actions are
reflected in the Company's 2024 Annual Report and
recorded in the Company's Financial Statements for the
financial year ending on December 31, 2024 and do not
constitute a criminal act or violation of the provisions of
applicable laws and regulations.
Mata Acara Rapat 2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024
Agenda No. 2 Approval of Use of Net Profit for Fiscal Year 2024
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham Yang No shareholders asked questions.
Bertanya
Number of
Shareholders Who
Asked Questions
Mekanisme Pemungutan Suara
Pengambilan Voting
Keputusan
Decision Making
Mechanism
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara Approve Reject
Voting Results
3.039.876.800 saham / 0 100 saham /
shares (99,99999700%) shares
(0,00000300%)
Keputusan Rapat Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan
Meeting Decisions Tahun Buku 2024, sebagaimana tercatat dalam Laporan
Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perseroan telah
memperoleh Laba Tahun Berjalan sebesar
Rp16.457.476.752,00 dan penggunaan keuntungan
tersebut seluruhnya ditetapkan untuk memperkuat
permodalan Perseroan.
Approve and decide on the use of profits for the 2024
Financial Year, as recorded in the Company's Financial
4
Page 5
Position Report and Profit and Loss and Other
Comprehensive Income Report for the Financial Year ending
on December 31, 2024. The Company has obtained a Profit
for the Current Year of Rp16,457,476,752.00 and the use of
the profits is entirely determined to strengthen the
Company's capital.
Mata Acara Rapat 3 Persetujuan Penunjukan akuntan Publik dan/atau
Agenda No. 3 Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025
Approval of Appointment of Public Accountant and/or Public
Accounting Firm for Financial Year 2025
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham Yang No shareholders asked questions.
Bertanya
Number of
Shareholders Who
Asked Questions
Mekanisme Pemungutan Suara
Pengambilan Voting
Keputusan
Decision Making
Mechanism
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara Approve Reject
Voting Results
3.039.876.800 saham / 0 100 saham /
shares (99,99999700%) shares
(0,00000300%)
Keputusan Rapat Menyetujui pelimpahan kewenangan penunjukan Kantor
Meeting Decisions Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025
dengan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya
kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit, serta memberikan kewenangan
dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan
Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak
dapat melakukan tugasnya dengan kriteria terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Approve the delegation of authority to appoint a Public
Accounting Firm and/or Public Accountant to conduct an
audit of the Company's Financial Statements for the
Financial Year Ending on December 31, 2025 with an
5
Page 6
honorarium and other appointment requirements to the
Board of Commissioners by taking into account the
recommendations of the Audit Committee, and grant
authority with the right of substitution to the Board of
Commissioners to appoint a replacement Public Accountant if
the appointed Public Accountant for any reason cannot
perform his duties with the criteria registered with the
Financial Services Authority (OJK) and in accordance with
the provisions of applicable laws and regulations.
Mata Acara Rapat 4 Penetapan Remunerasi untuk Direksi dan Dewan
Agenda No. 4 Komisaris Tahun Buku 2025
Determination of Remuneration for the Board of Directors
and Board of Commissioners for the 2025 Financial Year
Jumlah Pemegang Terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan
Saham Yang pertanyaan/tanggapan.
Bertanya There was 1 shareholder who asked a question/response.
Number of
Shareholders Who
Asked Questions
Mekanisme Pemungutan Suara
Pengambilan Voting.
Keputusan
Decision Making
Mechanism
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara Approve Reject
Voting Results
3.039.876.800 saham / 0 100 saham /
shares (99,99999700%) shares
(0,00000300%)
Keputusan Rapat 1. Menyetujui penetapan Remunerasi Dewan Komisaris
Meeting Decisions untuk tahun buku 2025 dengan total nilai sebesar-
besarnya Rp1.300.000.000,- dan memberikan kuasa
kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan jumlah
yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan
Komisaris.
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan penetapan
remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025
kepada Dewan Komisaris Perseroan.
1. Approve the determination of the Remuneration of the
Board of Commissioners for the 2025 financial year with
a total value of a maximum of IDR 1,300,000,000,- and
grant the Board of Commissioners the authority to decide
the amount to be received by each member of the Board
of Commissioners.
6
Page 7
2. Approve the delegation of authority to determine the
remuneration of the Company's Board of Directors for the
2025 financial year to the Company's Board of
Commissioners.
Mata Acara Rapat 5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Agenda No. 5 Umum
Report on Realization of Proceed from Public Offering
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham Yang No shareholders asked questions.
Bertanya
Number of
Shareholders Who
Asked Questions
Mekanisme Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat
Pengambilan pelaporan
Keputusan
Decision Making
Mechanism
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara Approve Reject
Voting Results
- - -
Keputusan Rapat Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat
Meeting Decisions pelaporan
No decisions were made as the session was solely for
reporting purposes.
Jakarta, 30 April 2025
PT Asuransi Digital Bersama Tbk
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
7
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
electronically on Tuesday, April 29, 2025
p.1
unresolved
—
at the Ballroom of the Ashley Wahid
p.1
unresolved
—
Hasyim Hotel Jakarta, at 10.20 WIB to
p.1
unresolved
—
10.48 WIB. The Summary of Minutes
p.1
unresolved
—
15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020
p.1
unresolved
—
Implementation of General Meetings
p.1
unresolved
—
Sianturi
· Independent Commissioner
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2080 ms
12 Sep 2026 22:52
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.00000300',
'pct_for': '99.99999700',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Decision Making Mechanism Hasil Pemungutan '
'Setuju Suara Approve Voting Results '
'3.039.876.800 saham / 0 100 saham / shares '
'(99,99999700%) shares (0,00000300%) Keputusan '
'Rapat 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan '
'Tahun 2024 Meeting Decisions termasuk di '
'dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan '
'Komisaris untuk tahun buku 2024. 2. '
'Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor '
'Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan '
'opini wajar dalam semua hal yang material, '
'sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor '
'00287/2.1090/AU.1/08/1905- 1/1/III/2025 yang '
'diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2025 3. '
'Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et '
'de charge) kepada para anggota Direksi '
'Perseroan atas tindakan pengurusan dan '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan pengawasan yang telah dilaksanakan '
'selama tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024, sepanjang tindakan- '
'tindakan tersebut tercermin dalam Laporan '
'Tahunan Perseroan Tahun 2024 dan tercatat '
'pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2024 dan bukan merupakan tindak pidana atau '
'pelanggaran terhadap ketentuan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. 1. Approve '
"the Company's 2024 Annual Report including "
'the report on the supervisory duties of the '
'Board of Commissioners for the 2024 financial '
"year. 2. Ratify the Company's Financial "
'Report for the financial year ending on '
'December 31, 2024 which has been audited by '
'the Mirawati Sensi Idris Public Accounting 3 '
'Firm with a fair opinion in all material '
'respects, as stated in the report Number '
'00287/2.1090/AU.1/08/1905- 1/1/III/2025 '
'issued on March 19, 2025. 3. Approve the '
'granting of full release and discharge of '
'responsibility (volledig acquit et de charge) '
"to the members of the Company's Board of "
'Directors for their management actions and '
"the members of the Company's Board of "
'Commissioners for their supervisory actions '
'that have been carried out during the '
'financial year ending on December 31, 2024, '
'as long as these actions are reflected in the '
"Company's 2024 Annual Report and recorded in "
"the Company's Financial Statements for the "
'financial year ending on December 31, 2024 '
'and do not constitute a criminal act or '
'violation of the provisions of applicable '
'laws and regulations.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3039876800'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.00000300',
'pct_for': '99.99999700',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Decision Making Mechanism Hasil Pemungutan '
'Setuju Suara Approve Voting Results '
'3.039.876.800 saham / 0 100 saham / shares '
'(99,99999700%) shares (0,00000300%) Keputusan '
'Rapat Menyetujui dan memutuskan penggunaan '
'keuntungan Meeting Decisions Tahun Buku 2024, '
'sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi '
'Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan '
'Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk '
'Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024. Perseroan telah memperoleh '
'Laba Tahun Berjalan sebesar '
'Rp16.457.476.752,00 dan penggunaan keuntungan '
'tersebut seluruhnya ditetapkan untuk '
'memperkuat permodalan Perseroan. Approve and '
'decide on the use of profits for the 2024 '
"Financial Year, as recorded in the Company's "
'Financial 4 Position Report and Profit and '
'Loss and Other Comprehensive Income Report '
'for the Financial Year ending on December 31, '
'2024. The Company has obtained a Profit for '
'the Current Year of Rp16,457,476,752.00 and '
'the use of the profits is entirely determined '
"to strengthen the Company's capital.",
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3039876800'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.00000300',
'pct_for': '99.99999700',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Decision Making Mechanism Hasil Pemungutan '
'Setuju Suara Approve Voting Results '
'3.039.876.800 saham / 0 100 saham / shares '
'(99,99999700%) shares (0,00000300%) Keputusan '
'Rapat Menyetujui pelimpahan kewenangan '
'penunjukan Kantor Meeting Decisions Akuntan '
'Publik dan/atau Akuntan Publik untuk '
'melakukan audit atas Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada '
'31 Desember 2025 dengan honorarium dan '
'persyaratan penunjukan lainnya kepada Dewan '
'Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi '
'Komite Audit, serta memberikan kewenangan '
'dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris '
'untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti '
'apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk '
'karena alasan apapun tidak dapat melakukan '
'tugasnya dengan kriteria terdaftar di '
'Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai '
'dengan ketentuan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku. Approve the delegation of '
'authority to appoint a Public Accounting Firm '
'and/or Public Accountant to conduct an audit '
"of the Company's Financial Statements for the "
'Financial Year Ending on December 31, 2025 '
'with an 5 honorarium and other appointment '
'requirements to the Board of Commissioners by '
'taking into account the recommendations of '
'the Audit Committee, and grant authority with '
'the right of substitution to the Board of '
'Commissioners to appoint a replacement Public '
'Accountant if the appointed Public Accountant '
'for any reason cannot perform his duties with '
'the criteria registered with the Financial '
'Services Authority (OJK) and in accordance '
'with the provisions of applicable laws and '
'regulations.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3039876800'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.00000300',
'pct_for': '99.99999700',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Decision Making Mechanism Hasil Pemungutan '
'Setuju Suara Approve Voting Results '
'3.039.876.800 saham / 0 100 saham / shares '
'(99,99999700%) shares (0,00000300%) Keputusan '
'Rapat 1. Menyetujui penetapan Remunerasi '
'Dewan Komisaris Meeting Decisions untuk tahun '
'buku 2025 dengan total nilai sebesar- '
'besarnya Rp1.300.000.000,- dan memberikan '
'kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan '
'jumlah yang akan diterima oleh masing-masing '
'anggota Dewan Komisaris. 2. Menyetujui '
'remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku '
'2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan. 1. '
'Approve the determination of the Remuneration '
'of the Board of Commissioners for the 2025 '
'financial year with a total value of a '
'maximum of IDR 1,300,000,000,- and grant the '
'Board of Commissioners the authority to '
'decide the amount to be received by each '
'member of the Board of Commissioners. 6 2. '
'Approve the delegation of authority to '
"determine the remuneration of the Company's "
'Board of Directors for the 2025 financial '
"year to the Company's Board of Commissioners.",
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3039876800'}],
'chair_name': 'Banua P. Sianturi The meeting was led by Banua P.',
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:48:00',
'time_start': '10:20:00'}