20250430_BJTM_Pemanggilan RUPS_31880311_lamp3.pdf

      4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;
         Penjelasan
         Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan untuk perubahan anggaran dasar Perseroan
         terkait penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan:
          POJK nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum dan
         POJK Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan
         Unit Usaha Syariah.

      5. Persetujuan Recovery Plan ;
         Penjelasan
         Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan untuk Rencana Aksi Pemulihan agar
         Perseroan dapat melaksanakan mekanisme Opsi Pemulihan pada saat terjadi kondisi yang dapat
         mengganggu kelangsungan usaha.

      6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
         Penjelasan
         Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan atas pengangkatan pada jabatan yang
         lowong serta penyesuaian pada Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah & Unit
         Usaha Syariah.

Catatan :
 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham
    karena pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk menghadiri Rapat.
 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
    Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
    penutupan perdagangan saham pada tanggal 29 April 2025.
 3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka
    Secara Elektronik maka :
        a. Pemegang Saham yang berhak telah terdaftar diaplikasi eASY.KSEI paling lambat
           tanggal 21 Mei 2025 ;
        b. Pemegang Saham yang berhak hadir diharapkan telah terdaftar dalam fasilitas Acuan
           Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum
           terdaftar mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
        c. Apabila Pemegang Saham yang berhak hadir, namun ingin memberikan kuasa atas
           kehadiran dan pengambilan suara kepada kuasa independent yang ditunjuk
           Perseroan, maka :
               • Melalui e-proxy dalam eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI untuk
                   memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa untuk pemegang saham
                   tanpa warkat (scripless) yang tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum
                   pelaksanaan Rapat
               • Kuasa tertulis , Pemegang Saham dapat mengisi Formulir Surat Kuasa yang
                   dapat diakses pada situs web Perseroan (https://www.bankjatim.co.id/ ).
                   Selanjutnya surat kuasa asli wajib disampaikan kepada Biro Administrasi
                   Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2

                 Jakarta Pusat -10120, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
                 penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 19 Mei 2025;
      d. Proses registrasi bagi Pemegang Saham, yang akan hadir secara elektronik dalam
         Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI diharapkan telah melakukan
         registrasi kehadiran secara elektronik pada eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
         Rapat, dari pukul 06.30 WIB s.d. 08.30 WIB. Keterlambatan atau kegagalan dalam
         proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan
         Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
         elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum
         kehadiran ;
      e. Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta pilihan suaranya
         diperhitungkan saat berlangsungnya Rapat dalam eASY.KSEI.
      f. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
         dapat         dilihat        pada        situs        web       akses        ksei
         (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);
4. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik
   terbatas sampai dengan 75 orang (first come first serve), maka :
        a. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menunjukkan kartu
            identitas yang sah ;
        b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi
            Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
            Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan
            yang berlaku.
        c. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah apabila datang namun
            tidak dapat masuk dalam Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas, tetap dapat
            memberikan suaranya dengan mengisi form Surat Kuasa kepada Pihak
            Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan;
        d. Untuk mempermudah keberlangsungan serta demi tertibnya Rapat, Pemegang
            Saham Yang Berhak atau Kuasanya yang sah dimohon untuk melakukan registrasi
            paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Bahan Rapat dan tata tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan
     (www.bankjatim.co.id) sejak pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat
6. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
     pelaksanaan Rapat, selanjutnya akan diumumkan oleh Perseroan.


                            Surabaya, 30 April 2025
                  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
                                   Direksi