Back to announcement
20260702_FUTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107934_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed FUTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT FUTURA ENERGI GLOBAL Tbk
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(”Rapat”) PT Futura Energi Global Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (”Perseroan”).
Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2026 di Hotel InterContinental Jakarta
Pondok Indah, Ballroom 2-3 Lantai 6, Jalan Metro Pondok Indah Kav IV TA, Jakarta, 12310.
Rapat dibuka pada pukul 13.31 WIB dan ditutup pada pukul 14.21 WIB.
I. AGENDA RUPS TAHUNAN:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan Pengunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2026;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I.
II. KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI/DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Independen : Bapak Harry Maryanto
Direktur Utama : Bapak Anggara Suryawan
Direktur : Bapak E Andy Chrisna
Direktur : Bapak Dana Wijaya
III. PIMPINAN RAPAT:
Bapak Harry Maryanto
IV. KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN UNTUK RUPS TAHUNAN:
Bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
V. JUMLAH KEHADIRAN DALAM RUPS TAHUNAN:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 4.978.399.700 saham
atau 75,026% dari 6.635.551.959 saham yang dikeluarkan Perseroan;
Page 2
VI. PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU
MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:
a. Mata Acara Rapat : ada pertanyaan dari Toto Wiranto
Pertama Pemegang 141.407.200 saham
Tanya : Mengapa Perseroan mencatat rugi bersih
40 miliar di 2025, dan apa yang
menyebabkan total asset turun ?
Jawab : Terima kasih atas pertanyaannya. Setelah
proses akuisisi oleh PT Aurora Dhana
Nusantara (Ardhantara) pada September
2025 lalu, manajemen segera melakukan
evaluasi terhadap seluruh aset dan
komitmen bisnis yang ada. Hasilnya,
ditemukan sejumlah pos yang memerlukan
penyesuaian termasuk penyisihan atas
prepayment atau pembayaran dimuka
media iklan sekitar Rp6,3 miliar, beban
periklanan dari segmen yang sudah
dihentikan sebesar Rp18,1 miliar yang
direklasifikasi, serta penyusutan aset yang
terkait segmen media iklan. Ini adalah
konsekuensi dari proses 'pembersihan
buku' yang diperlukan agar laporan
keuangan Perseroan ke depan
mencerminkan kondisi bisnis EBT.
Langkah ini menunjukkan komitmen
manajemen terhadap transparansi dan tata
Kelola keuangan yang baik. Perlu
dicermati bahwa total Liabilitas justru
turun lebih signifikan dari Rp41,9 miliar
menjadi Rp28,2 miliar. Rasio DAR
membaik dari 0,18 menjadi 0,13, DER dari
0,22 menjadi 0,15. Perseroan masih
memiliki kas Rp30,7 miliar. Artinya,
neraca Perseroan justru semakin sehat dari
sisi struktur permodalan. Seluruh
pencatatan ini telah diaudit dan
mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian dari KAP Anwar & Rekan
bukti bahwa semua proses dilakukan
sesuai standar.
b. Mata Acara Rapat Kedua : tidak ada pertanyaan
c. Mata Acara Rapat Ketiga : tidak ada pertanyaan
d. Mata Acara Rapat : tidak ada pertanyaan
Keempat
Page 3
e. Mata Acara Rapat Kelima : Ada pertanyaan dari Daniel Christian
Iskandar pemegang 43.387.100 saham
Tanya : Mengapa masih ada sisa dana hasil
konversi waran sebesar Rp28,9 miliar yang
belum terpakai, dan apa rencana
penggunaannya ?
Jawab : ini pertanyaan yang kami apresiasi karena
menyentuh aspek akuntabilitas.
Penggunaan dana dari 1.022.400.000
waran yang diterbitkan, sebanyak
245.551.959 waran telah dikonversi
menjadi saham dengan total dana masuk
Rp33,1 miliar. Sebagian telah digunakan
untuk modal kerja Perseroan, dengan sisa
Rp28,9 miliar yang belum terserap. Alasan
utama belum terserapnya dana ini adalah
kehati-hatian manajemen dalam hal
kepatuhan regulasi. Manajemen menilai
bahwa penggunaan dana dalam jumlah
signifikan harus terlebih dahulu
diselaraskan dengan perubahan KBLI dan
penyesuaian anggaran dasar Perseroan
yang sedang dalam proses. Ini bukan
keterlambatan ini adalah tindakan prudent
yang mencerminkan tata kelola yang
bertanggung jawab. Dana Rp28,9 miliar ini
akan menjadi sumber pendanaan tahap
awal pengembangan proyek EBT: studi
kelayakan, proses negosiasi, dan
mobilisasi awal proyek-proyek dalam
pipeline. Realisasi penggunaan dana akan
dilaporkan secara berkala sesuai ketentuan
OJK.
VII. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS:
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara
dan Keputusan Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
VIII. HASIL PEMUNGUTAN SUARA:
1. Mata Acara Rapat Pertama:
Jumlah suara yang hadir = 4.978.399.700 saham
Jumlah suara yang tidak setuju =0 saham
Jumlah suara abstain = 499.700 saham
Jumlah suara setuju + abstain = 4.978.399.700 saham
Page 4
2. Mata Acara Rapat Kedua:
Jumlah suara yang hadir = 4.978.399.700 saham
Jumlah suara yang tidak setuju =0 saham
Jumlah suara abstain = 499.700 saham
Jumlah suara setuju + abstain = 4.978.399.700 saham
3. Mata Acara Rapat Ketiga:
Jumlah suara yang hadir = 4.978.399.700 saham
Jumlah suara yang tidak setuju = 4600 saham
Jumlah suara abstain = 499.700 saham
Jumlah suara setuju + abstain = 4.978.395.100 saham
4. Mata Acara Rapat Ketiga:
Jumlah suara yang hadir = 4.978.399.700 saham
Jumlah suara yang tidak setuju = 5000 saham
Jumlah suara abstain = 585.900 saham
Jumlah suara setuju + abstain = 4.978.394.700 saham
IX. HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN:
Mata Acara Rapat Pertama:
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang bukan
merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang
berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.
Mata Acara Rapat Kedua:
Menyetujui :
1. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan wajib dan tidak membagikan
dividen untuk tahun buku 2025.
2. Seluruh rugi bersih tahun berjalan akan dicatat sebagai pengurang Saldo Laba
(Retained Earnings).
3. Saldo laba tahun sebelumnya sebesar 4.735.428.930,- (empat miliar tujuhratus
tigapuluh lima juta empatratus duapuluh delapan ribu sembilanratus tigapuluh
Rupiah) ditetapkan seluruhnya sebagai Saldo Laba Ditahan guna memperkuat
struktur permodalan Perseroan.
Page 5
Mata Acara Rapat Ketiga:
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan
Publik tersebut.
Mata Acara Rapat Keempat:
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
serta kemampuan Perseroan.
Mata Acara Rapat Kelima:
Laporan Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I, sebagai berikut:
- Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan adalah 1.022.400.000 (satu miliar dua
puluh dua juta empat ratus ribu) waran.
- Jumlah Waran Seri I yang terealisasi menjadi saham sejumlah 245.551.959
(duaratus empatpuluh lima juta limaratus limapuluh satu ribu sembilanratus
limapuluh sembilan) waran dengan nilai per lembar Rp 135,- (seratus tiga puluh
lima Rupiah).
- Total dana hasil konversi Waran Seri I ini sebanyak Rp 33.149.514.465,-
(tigapuluh tiga miliar seratus empatpuluh sembilan juta limaratus empatbelas
ribu empatratus enampuluh lima Rupiah) dipergunakan untuk Modal Kerja
Perseroan.
- Total sisa dana hasil Waran Seri I sebesar Rp. 28.944.248.190,- (duapuluh
delapan miliar sembilanratus empatpuluh empat juta duaratus empatpuluh
delapan ribu seratus sembilanpuluh Rupiah).
Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
Jakarta, 2 Juli 2026
PT FUTURA ENERGI GLOBAL Tbk
DIREKSI
Page 6
SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT FUTURA ENERGI GLOBAL Tbk
This Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT
Futura Energi Global Tbk., domiciled in South Jakarta ("Company"), is hereby submitted.
The Meeting was held on Monday, 30 June 2026 at the InterContinental Jakarta Pondok Indah
Hotel, Ballroom 2-3, 6th Floor, Jalan Metro Pondok Indah Kav IV TA, Jakarta, 12310.
The Meeting was opened at 13.31 WIB and closed at 14.21 WIB.
I. AGENDA OF THE ANNUAL GMS:
1. Approval of the Company's Annual Report, including the Company's Activity
Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report, as well as
Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended
31 December 2025;
2. Approval of the Use of the Company's Profit for Financial Year 2025;
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial
Statements for financial year 2026;
4. Determination of salary or honorarium and other allowances for the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners for Financial Year 2026;
5. Report on the Realization of the Use of Funds from the Conversion of Series I
Warrants.
II. ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS/BOARD OF COMMISSIONERS:
Independent Commissioner : Mr. Harry Maryanto
President Director : Mr. Anggara Suryawan
Director : Mr. E Andy Chrisna
Director : Mr. Dana Wijaya
III. CHAIRMAN OF THE MEETING:
Mr. Harry Maryanto
IV. QUORUM OF ATTENDANCE AND RESOLUTION FOR THE ANNUAL
GMS:
For the agenda items of the Meeting, an attendance quorum of more than 1/2 (one
half) of the total shares with voting rights present or represented is required, and a
resolution quorum of more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights
present at the GMS is required.
Page 7
V. TOTAL ATTENDANCE AT THE ANNUAL GMS:
Shares present and/or represented at the Meeting totaled 4,978,399,700 shares, or
75.026% of the 6,635,551,959 shares issued by the Company;
VI. SHAREHOLDERS WHO SUBMITTED QUESTIONS AND/OR GAVE
OPINIONS REGARDING THE MEETING AGENDA ITEMS:
a. First Meeting Agenda Item : There was a question from Toto Wiranto,
holder of 141,407,200 shares
Question : Why did the Company record a net loss of
Rp40 billion in 2025, and what caused total
assets to decline?
Answer : Thank you for the question. Following the
acquisition by PT Aurora Dhana Nusantara
(Ardhantara) in September 2025,
management immediately carried out an
evaluation of all existing assets and
business commitments. As a result, a
number of items requiring adjustment were
identified, including an allowance for
advertising media prepayments of
approximately Rp6.3 billion, advertising
expenses from a discontinued segment of
Rp18.1 billion that were reclassified, as
well as depreciation of assets related to the
advertising media segment. This is a
consequence of the necessary 'book
cleaning' process so that the Company's
future financial statements reflect the
condition of the renewable energy (EBT)
business. This step demonstrates
management's commitment to
transparency and good financial
governance. It should be noted that total
Liabilities actually decreased more
significantly, from Rp41.9 billion to
Rp28.2 billion. The DAR ratio improved
from 0.18 to 0.13, and DER from 0.22 to
0.15. The Company still holds cash of
Rp30.7 billion. This means the Company's
balance sheet is actually becoming
healthier in terms of capital structure. All
of these records have been audited and
received an Unqualified Opinion from
Public Accounting Firm Anwar & Rekan,
evidence that all processes were carried out
in accordance with standards.
Page 8
b. Second Meeting Agenda : No questions
Item
c. Third Meeting Agenda : No questions
Item
d. Fourth Meeting Agenda : No questions
Item
e. Fifth Meeting Agenda : There was a question from Daniel
Item Christian Iskandar, holder of 43,387,100
shares
Question : Why is there still a remaining balance of
Rp28.9 billion in funds from the warrant
conversion that has not been used, and
what are the plans for its use?
Answer : This is a question we appreciate because it
touches on the aspect of accountability. Of
the funds from the 1,022,400,000 warrants
issued, 245,551,959 warrants have been
converted into shares, with total incoming
funds of Rp33.1 billion. A portion has been
used for the Company's working capital,
leaving a remaining balance of Rp28.9
billion that has not yet been utilized. The
main reason this balance has not been
utilized is management's prudence with
regard to regulatory compliance.
Management considers that the use of
funds in a significant amount must first be
aligned with the change in KBLI
(Indonesian Standard Industrial
Classification) and the adjustment of the
Company's articles of association, which
are currently in process. This is not a delay;
it is a prudent action that reflects
responsible governance. This Rp28.9
billion in funds will become the initial-
stage funding source for the development
of renewable energy (EBT) projects:
feasibility studies, negotiation processes,
and initial mobilization of projects in the
pipeline. The realization of the use of funds
will be reported periodically in accordance
with OJK (Financial Services Authority)
provisions.
VII. GMS DECISION-MAKING MECHANISM:
- Resolutions of the Meeting are made by deliberation to reach consensus; if
consensus is not reached, a vote is held, and the Meeting resolution is approved
Page 9
by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the
GMS.
VIII. VOTING RESULTS:
1. First Meeting Agenda Item:
Number of votes present = 4.978.399.700 shares
Number of votes agains =0 shares
Number of abstaining votes = 499.700 shares
Number of votes in favor + abstaining = 4.978.399.700 shares
2. Second Meeting Agenda Item:
Number of votes present = 4.978.399.700 shares
Number of votes against =0 shares
Number of abstaining votes = 499.700 shares
Number of votes in favor + abstaining = 4.978.399.700 shares
3. Third Meeting Agenda Item:
Number of votes present = 4.978.399.700 shares
Number of votes against = 4600 shares
Number of abstaining votes = 499.700 shares
Number of votes in favor + abstaining = 4.978.395.100 shares
4. Fourth Meeting Agenda Item:
Number of votes present = 4.978.399.700 shares
Number of votes against = 5000 shares
Number of abstaining votes = 585.900 shares
Number of votes in favor + abstaining = 4.978.394.700 shares
IX. RESULTS OF THE ANNUAL GMS RESOLUTIONS:
First Meeting Agenda Item:
1. To accept and approve the Company's Annual Report, including the Board of
Commissioners' Supervisory Duty Report, for the financial year ended 31
December 2025.
2. To approve and ratify the Company's and its Subsidiaries' Consolidated
Financial Statements for the Financial Year ended 31 December 2025, which
have been audited by Public Accounting Firm Anwar & Rekan, and to grant full
release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to all members of
the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and
supervisory actions carried out during the Financial Year ended 31 December
2025, insofar as such actions do not constitute criminal offenses or violations
of applicable laws and legal procedures and are recorded in the Company's
financial statements and are not contrary to prevailing laws and regulations.
Page 10
Second Meeting Agenda Item:
Approved:
1. The Company will not set aside mandatory reserve funds and will not distribute
dividends for financial year 2025.
2. The entire net loss for the current year will be recorded as a deduction from
Retained Earnings.
3. The prior year's retained earnings balance of Rp4,735,428,930 (four billion
seven hundred thirty-five million four hundred twenty-eight thousand nine
hundred thirty Rupiah) is designated in its entirety as Retained Earnings in order
to strengthen the Company's capital structure.
Third Meeting Agenda Item:
Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners
to appoint a Public Accounting Firm registered with the OJK to audit the
Company's books for financial year 2026, and to grant authority to the Company's
Board of Commissioners to determine the criteria for the Public Accounting Firm
that will audit the Company's financial statements for financial year 2026 in
accordance with applicable provisions, as well as to grant authority to the
Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements
for such Public Accounting Firm
Fourth Meeting Agenda Item:
Approved granting authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the honorarium, allowances, salary, bonuses and/or other remuneration
for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
for financial year 2025, taking into account the recommendations of the Company's
Nomination and Remuneration Committee as well as the Company's capabilities.
Fifth Meeting Agenda Item:
Report on the Use of Funds from the Conversion of Series I Warrants, as follows:
- The number of Series I Warrants issued is 1,022,400,000 (one billion twenty-
two million four hundred thousand) warrants.
- The number of Series I Warrants realized into shares totals 245,551,959 (two
hundred forty-five million five hundred fifty-one thousand nine hundred fifty-
nine) warrants, at a value per share of Rp135 (one hundred thirty-five Rupiah).
- The total funds from this Series I Warrant conversion amount to
Rp33,149,514,465 (thirty-three billion one hundred forty-nine million five
hundred fourteen thousand four hundred sixty-five Rupiah), used for the
Company's Working Capital.
- The total remaining balance of funds from the Series I Warrants is
Rp28,944,248,190 (twenty-eight billion nine hundred forty-four million two
hundred forty-eight thousand one hundred ninety Rupiah).
Page 11
This Summary of Minutes of the Meeting has been prepared as presented at the Meeting.
Jakarta, July 02, 2026
PT FUTURA ENERGI GLOBAL Tbk
DIREKSI
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2026 · 13:31– |
| Present | 4,978,399,700 (75.03%) |
| Chair | — |
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dana Wijaya III.
p.1 ×4
unresolved
person
Harry Maryanto IV.
· Komisaris Independen
p.1 ×7
unresolved
org
PT Aurora Dhana Nusantara
p.2 ×2
unresolved
org
Anwar & Rekan
p.2
unresolved
org
Anwar
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.4
unresolved
org
Public Accounting Firm Anwar & Rekan
p.7 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
429 ms
12 Sep 2026 21:54
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.026',
'shares_present': '4978399700',
'shares_total_voting': '6635551959',
'time_start': '13:31:00'}