Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat DIR/WCT/JKT/0425/057
Nama Perusahaan PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Kode Emiten FWCT
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor DIR/WCT/JKT/0425/055 , Tanggal 29 April 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 22 Mei 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Puri Indah Financial Tower, Jl. Puri Lingkar
diumumkan dan sesuai iklan) Dalam Blok T8, RT.001/RW.002,
Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta
Barat - 11610
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 10 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 termasuk audit atas
Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
4 Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi untuk tahun 2025.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Budi Tjahjadi
Direktur
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Puri Indah Financial Tower, Lantai 27, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.001/RW.
Telepon : +62 21 22585789, Fax : +62 21 22585413, http://wijayacahayatimber.com/
Nama Pengirim Budi Tjahjadi
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 30-04-2025 14:49
Lampiran 1. FWCT_Penyampaian Pemanggilan Ulang RUPST RUPSLB.pdf
2. FWCT_Pemanggilan Ulang RUPST dan RUPSLB ID.pdf
3. FWCT_Pemanggilan Ulang RUPST dan RUPSLB EN.pdf
4. FWCT_Bukti Pemanggilan Ulang RUPST dan RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Cahaya Timber Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Cahaya Timber Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. DIR/WCT/JKT/0425/057
Issuer Name PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Issuer Code FWCT
Attachment 4
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. DIR/WCT/JKT/0425/055 , dated 29 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 22 May 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Puri Indah Financial Tower, Jl. Puri Lingkar
Dalam Blok T8, RT.001/RW.002,
Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta
Barat - 11610
Recording date of Shareholders which are entitled to : 10 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 termasuk audit atas
Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
4 Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi untuk tahun 2025.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of The Additional Capital without Pre-emptive
Rights
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Budi Tjahjadi
Direktur
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk
Puri Indah Financial Tower, Lantai 27, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.001/RW.
Phone : +62 21 22585789, Fax : +62 21 22585413, http://wijayacahayatimber.com/
Sender Name Budi Tjahjadi
Function Direktur
Date and Time 30-04-2025 14:49
Attachment 1. FWCT_Penyampaian Pemanggilan Ulang RUPST RUPSLB.pdf
2. FWCT_Pemanggilan Ulang RUPST dan RUPSLB ID.pdf
3. FWCT_Pemanggilan Ulang RUPST dan RUPSLB EN.pdf
4. FWCT_Bukti Pemanggilan Ulang RUPST dan RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Wijaya Cahaya Timber Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Cahaya Timber Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.