Back to announcement
20250430_TGKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31879732.pdf
RUPS minutes Needs review TGKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 017/TGKA/IV/2025
Nama Perusahaan Tigaraksa Satria Tbk
Kode Emiten TGKA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 010/TGKA/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 880.620.157 saham atau 95,88%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan 2 Tahunan dan
Ya 95,88% 880.620. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
057
Tahunan
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024
yang di dalamnya terdiri dari
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja firma
yang merupakan anggota Ernst and Young Global Limited atau selanjutnya disebut KAP
EY, Nomor : 00314/2.1032/AU.1/05/06904/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025, dengan
pendapat wajar dalam semua hal yang material
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2024
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun
2024
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,88% 880.620. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
057
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dengan melakukan pembagian Dividen tunai kepada para pemegang
saham dengan pembagian dividen tunai sebesar Rp. 300,- per lembar saham atau
seluruhnya berjumlah Rp. 275.547.825.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus
empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Selanjutnya Rapat
memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan
tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,88% 880.620. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
057
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukan kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium anggota
Ya 95,88% 880.620. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
057
serta penetapan
remunerasi anggota
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2025 dan untuk menetapkan
paket remunerasi untuk kinerja tahun buku 2025.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Lianne Widjaja PRESIDEN 18 April 2023 31 Desember 2026 3
DIREKTUR
Bapak Adhi B. Supit DIREKTUR 18 April 2023 31 Desember 2026 3 X
Bapak Eddy Sutisna DIREKTUR 18 April 2023 31 Desember 2026 3 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Meity Tjiptobiantoro PRESIDEN 18 April 2023 31 Desember 2026 3
KOMISARIS
Ibu Shinta W. Kamdani KOMISARIS 18 April 2023 31 Desember 2026 3
Ibu Chandra N. Widjaja KOMISARIS 18 April 2023 31 Desember 2026 3
Bapak Hendra KOMISARIS 18 April 2023 31 Desember 2026 3
X
Kartasasmita
Bapak Harry Pramono KOMISARIS 18 April 2023 31 Desember 2026 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tigaraksa Satria Tbk
Syahrizal Sabir
Corporate Secretary
Tigaraksa Satria Tbk
Menara Duta Lt. 2 & 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9, Setiabudi, Jakarta Selatan
Telepon : 021 - 2527300, Fax : 02179181379, www.tigaraksa.co.id
Page 3
Nama Pengirim Syahrizal Sabir
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-04-2025 11:21
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST TGKA 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tigaraksa Satria Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tigaraksa Satria Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 017/TGKA/IV/2025
Issuer Name Tigaraksa Satria Tbk
Issuer Code TGKA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 010/TGKA/III/2025 Date 27 March 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 880.620.157 shares or 95,88%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan 2 Tahunan dan
Ya 95,88% 880.620. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
057
Tahunan
Hasil Keputusan To ratify the Annual Report for the financial year ending on December 31, 2024, which
consists of
a. The Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024, audited by the
Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja a member firm of Ernst and Young
Global Limited, hereinafter referred to as KAP EY, under report number:
00314/2.1032/AU.1/05/06904/1/III/2025 dated March 21, 2025, with opinion present fairly in
all material respects
b. The report on the management of the Company by the Board of Directors during 2024
c. The report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners during
2024
Accordingly, it is approved to grant full discharge and release from liability (acquit et de
charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company for the management and supervisory actions they have performed during the
financial year ending December 31, 2024, insofar as such actions are reflected in the Annual
Report and the Financial Statements for the year ending December 31, 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,88% 880.620. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
057
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the allocation of the Companys profit for the financial year ending on December
31, 2024, by distributing cash dividends to shareholders in the amount of IDR 300 (three
hundred) Rupiah per share, or a total amount of IDR 275,547,825,000 (two hundred seventy
five billion five hundred forty seven million eight hundred twenty-five thousand) Rupiah.
Furthermore, the Meeting grants authority and power to the Companys Board of Directors to
determine the timing and procedures for the distribution of such cash dividends in
accordance with the prevailing capital market regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,88% 880.620. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
057
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To grant authority to the Companys Board of Commissioners to appoint an Independent
Public Accounting Firm to audit the Companys financial statements for the financial year
ending December 31, 2025, and to authorize the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other terms related to the appointment of such Public Accounting Firm.
Page 5
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium anggota
Ya 95,88% 880.620. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
057
serta penetapan
remunerasi anggota
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan To approve the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to
determine the honorarium of the members of the Board of Commissioners and Board of
Directors for the 2025 financial year and to set the remuneration package based on the
performance for the 2025 financial year.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Lianne Widjaja PRESIDENT 18 April 2023 31 December 2026 3
DIRECTOR
Bapak Adhi B. Supit DIRECTOR 18 April 2023 31 December 2026 3 X
Bapak Eddy Sutisna DIRECTOR 18 April 2023 31 December 2026 3 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Meity Tjiptobiantoro PRESIDENT 18 April 2023 31 December 2026 3
COMMINSSIONER
Ibu Shinta W. Kamdani COMMISSIONER 18 April 2023 31 December 2026 3
Ibu Chandra N. Widjaja COMMISSIONER 18 April 2023 31 December 2026 3
Bapak Hendra COMMISSIONER 18 April 2023 31 December 2026 3
X
Kartasasmita
Bapak Harry Pramono COMMISSIONER 18 April 2023 31 December 2026 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tigaraksa Satria Tbk
Syahrizal Sabir
Corporate Secretary
Tigaraksa Satria Tbk
Menara Duta Lt. 2 & 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9, Setiabudi, Jakarta Selatan
Phone : 021 - 2527300, Fax : 02179181379, www.tigaraksa.co.id
Sender Name Syahrizal Sabir
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-04-2025 11:21
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST TGKA 2025.pdf
Page 6
This is an official document of Tigaraksa Satria Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tigaraksa Satria Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.1 ×2
unresolved
person
Adhi B. Supit
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Eddy Sutisna
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Shinta W. Kamdani
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Harry Pramono
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Syahrizal Sabir
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
485 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.88',
'seq': 4,
'title': 'Dewan Komisaris serta penetapan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '880620'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.88',
'seq': 6,
'title': 'Dewan Komisaris serta penetapan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '880620'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.88',
'shares_present': '880620157'}