Back to announcement
20250430_TGKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31879732_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review TGKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.927
PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk
-
—
tmn
ALWAYS AHEAD PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk
(“Perseroan")
Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
Tahunan Perseroan dengan ringkasan risalah RUPS Tahunan sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan Rapat
Hari/Tanggal : Senin, 28 April 2025
Tempat : Ballroom Movenpick Hotel Jakarta City Centre
Jl. Pecenongan No. Kav 7 sampai 17, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10120, Indonesia
Waktu RUPS Tahunan : Pukul 13.18 WIB sampai dengan 14.09 WIB
Agenda RUPS Tahunan
1.
Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acguit et de charge).
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2025.
B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi
1.
RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 880.620.157 lembar saham atau
95,88” dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal
pelaksanaan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah.
. RUPS Tahunan dihadiri oleh sebagai berikut :
e Dewan Komisaris Perseroan 5
Y Chandra Natalie Widjaja (Komisaris)
“ Hendra Kartasasmita (Komisaris Independen)
Y Harry Pramono (Komisaris Independen)
e Direksi Perseroan :
“Y Lianne Widjaja (Presiden Direktur)
Y Eddy Sutisna (Direktur Independen)
Y Adhi Bertus Supit (Direktur Independen)
Menara Duta Lt. 2 dan 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-9 Kuningan Jakarta 12910
Phone : (62-21) 252-7300, 252-7276 (hunting)
Website : www.tigaraksa.com/www.tgaraksa.co.id
Page 2 OCR 0.936
("AI
PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk
-
ALWAYS AHEAD
C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
1.
Untuk setiap agenda RUPS Tahunan, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang
Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat/tanggapan.
Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Pemegang Saham, maka RUPS Tahunan
dilanjutkan ke pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.
D. Hasil Keputusan Rapat
Keputusan dalam RUPS Tahunan Peseroan:
1. AGENDA 1 & 2:
Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang di
dalamnya terdiri dari :
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota Ernst & Young
Global Limited) (atau selanjutnya disebut “KAP EY) Nomor
00314/2.1032/AU.1/05/06904/1/111/2025 tanggal 21 Maret 2025, dengan pendapat wajar dalam
semua hal yang material,
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2024:
Cc.
s
Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024:
ehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
» Disetujui oleh 880.620.057 lembar saham atau 99,99”o dari jumlah seluruh surat suara yang hadir
secara sah dalam RUPS Tahunan. Yang Tidak Setuju 100 lembar saham dan Abstain 0 lembar
saham P- Terdapat pertanyaan dari satu Pemegang Saham dengan jumlah saham yang dimiliki
sebanyak 63.500 lembar saham dan pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh Presiden Direktur
Perseroan
2. AGENDA3:
Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dengan melakukan pembagian Dividen tunai kepada para pemegang saham
d
lengan pembagian dividen tunai sebesar Rp. 300,- per lembar saham atau seluruhnya berjumlah
Rp. 275.547.825.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar — lima ratus empat puluh tujuh juta — delapan
ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
» Disetujui oleh 880.620.057 lembar saham atau 99,99” dari jumlah seluruh surat suara yang hadir
secara sah dalam RUPS Tahunan. Yang Tidak Setuju 100 lembar saham dan Abstain 0 lembar
saham P- Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham
Menara Duta Lt. 2 dan 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B:9 Kuningan Jakarta 12910
Phone : (62-21) 252-7300, 252-7276 (hunting)
Website : www.tigaraksa.comwwwigaraksa.co.id
Page 3 OCR 0.931
PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk - "MA ALWAYS AHEAD 3. AGENDA 4: Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang befakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukan kantor Akuntan Publik tersebut. » Disetujui oleh 880.620.057 lembar saham atau 99,99Y6 dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah dalam RUPS Tahunan. Yang Tidak Setuju 100 lembar saham dan Abstain 0 lembar saham P- Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham 4. AGENDA S: Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2025 dan untuk menetapkan paket remunerasi untuk kinerja tahun buku 2025. » Disetujui oleh 880.620.057 lembar saham atau 99,99» dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah dalam RUPS Tahunan. Yang Tidak Setuju 100 lembar saham dan Abstain 0 lembar saham P Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham Jakarta, 30 April 2025 Direksi Perseroan Menara Duta Lt. 2 dan 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-9 Kuningan Jakarta 12910 Phone : (62-21) 252-7300, 252-7276 (hunting) Website : www.tigaraksa.com/www.igaraksa.co.id
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2
unresolved
org
Young Global Limited
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
126 ms
13 Sep 2026 15:23
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:09:00',
'time_start': '13:18:00',
'venue': 'Ballroom Movenpick Hotel Jakarta City Centre Jl. Pecenongan No. Kav '
'7 sampai 17, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta '
'10120, Indonesia'}