20250430_MAIN_Pemanggilan RUPS_31879670_lamp2.pdf

                                          PT MALINDO FEEDMILL Tbk

                                         Berkedudukan di Jakarta Selatan
                                                 (“Perseroan”)

                                             PANGGILAN
                                 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang kemudian disebut “Rapat”, rencananya akan diselenggarakan pada :

            Hari/tanggal   : Kamis, 22 Mei 2025
            Waktu          : 10.00 WIB s/d selesai
            Tempat         : Hotel Kristal
                              Jl. Terogong Raya No.17, Jakarta Selatan 12430
Agenda RUPST sebagai berikut :
   1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024.
   2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2024.
   3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lndependen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
       untuk tahun buku 2025.
   4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:
   Mata acara RUPST ke-1 s/d ke-4, merupakan mata acara rutin dalam Rapat Tahunan sebagaimana
   diatur dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa
   Keuangan (POJK).

Catatan :
   1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK/2020 (“POJK 15”) ,
       Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan
       tersendiri kepada Pemegang Saham.
   2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 POJK 15, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah
       Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
       26 April 2024, pukul 16.00 WIB.
   3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 POJK 15, Perseroan memberikan 4 (empat) alternatif kepada
       Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, yaitu:
       a. Hadir secara fisik dalam Rapat
       b. Hadir melalui modul e-Voting pada fasilitas Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) yang disertai
          dengan mekanisme pemberian suara langsung secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan
          Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0023/DIR/KSEI/0621. Ketentuan dan prosedur
          pelaksanaan modul e-Voting tersebut diatur dalam Panduan Pengguna eASY.KSEI yang dapat diunduh di
          https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide.
       c. Memberikan kuasa secara konvensional dengan menggunakan Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs
          www.malindofeedmill.com/ . Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat
          bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak
          diperhitungkan dalam pemungutan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh
          Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat
          pada tanggal 21 Mei 2025, pukul 16.00 WIB melalui email ke ir@malindofeedmill.co.id dan diserahkan
          kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
       d. Memberikan kuasa secara elektronik melalui modul e-Proxy pada fasilitas eASY.KSEI sebagaimana diatur
          dalam Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP0016/DIR/KSEI/0420. Ketentuan
          dan prosedur pelaksanaan modul e-Proxy tersebut diatur dalam Panduan Pengguna eASY.KSEI yang dapat
          diunduh di https://www.ksei.co.id/data/download-dataand-user-guide.