20260702_PNLF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107861_lamp3.pdf

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. KA

NOTARIS (SY,
Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat I2LN
Telp. 021-3866602, 021-21693128 |

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

-Acara Pertama Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan

usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh

Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana ternyata dari Surat Nomor:

00191/2.1035/AU.1/05/1432-5/1/111/2026 tanggal 31 Maret 2026, dengan pendapat

Wajar Tanpa Pengecualian (“Laporan Keuangan”), serta laporan tugas pengawasan

yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de

charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di
atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta
notaris.

v

-Acara Kedua Rapat:

Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih entitas induk Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31' Desember 2025 sebesar 1.749.351.000.000,- (satu

triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah)
sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan dicatat sebagai dana cadangan

sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas.

Dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh),

Perseroan tidak melaksanakan pembagian dividen.

3. Sisanya sebesar Rp. 1.748.851.000.000,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh delapan
miliar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan
Perseroan.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di
atas.

»

-Acara Ketiga Rapat: .

1. Mengangkat kembali Bapak Mu'min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris, Bapak
Richard Budi Gunawan sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan Bapak Sugeng
Purwanto sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya
RUPS ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut :

Presiden Komisaris 1 Mu'min Ali Gunawan
Wakil Presiden Komisaris 1 Richard Budi Gunawan
Komisaris Independen 1 Sugeng Purwanto

»

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS ini
dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan serta
mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk
maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS
Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

3. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang
berlaku sejak ditutupnya RUPS ini, dan RUPS setuju untuk mengesahkan semua
tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

-Acara Kempat Rapat:
Menyetujui :
1. Guna memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat 74.8 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS ini
mengusulkan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2026 seluruhnya sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta
rupiah), dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi
3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut
diatas tanpa ada pengecualian
Wewenang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Wewenang ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini , dan
b. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima
wewenang berdasarkan wewenang ini.

w

-Acara Kelima Rapat:

1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik dari Kantor akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026. Akuntan Publik yang
akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki
kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan, serta memenuhi syarat dan
ketentuan yang berlaku.

Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.

3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit sesuai kompleksitas usaha
Perseroan.

Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami
Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

»

ni 2026

Jakarta,

KUMALA TJAHJANLWIDOBO, SH., MH., MKn