Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260702_PNLF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107861_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed PNLF

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
                                      PT PANIN FINANCIAL Tbk


Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) PT PANIN
FINANCIAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (”Perseroan”). Rapat diselenggarakan pada hari Selasa,
tanggal 30 Juni 2026, bertempat di Panin Bank Building Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Gelora, Tanah
Abang, Jakarta Pusat – 10270, dibuka pada pukul 14.04 WIB dan ditutup pada pukul 14.41 WIB.

A.   Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

     1.   Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan
          Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan
          sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
          atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2025.
     2.   Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
          2025.
     3.   Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Sehubungan dengan Berakhirnya Masa
          Jabatan.
     4.   Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada
          Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota
          Direksi Perseroan.
     5.   Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2026.


B.   Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

     1.   Bapak Sugeng Purwanto            : Komisaris Independen.
     2.   Bapak Dedi Setiawan              : Wakil Presiden Direktur.
     3.   Ibu Priskila Gabrielia Ciahaya   : Direktur.


C.   Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

     Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik
     melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam RUPST sebanyak 24.074.295.304 saham yang
     mewakili 75,18% dari 32.022.073.293 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
     atau ditempatkan oleh Perseroan.

D.   Kesempatan Tanya Jawab.

     Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara
     elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan,
     pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
     Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
     dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk
     pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur
     chat “Electronic Opinions”. Pada acara Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.




                                                    1
Page 2 
E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan.

     Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan
     menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau
     diwakili dalam RUPS ini. Jika tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju/abstain
     akan diambil kesimpulan bahwa usul disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
     Jika ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju/abstain, pengambilan keputusan
     melalui pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan dipersilahkan
     menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh
     Notaris.


F.   Hasil Pengambilan Keputusan.

       Mata Acara              Setuju                 Tidak Setuju                Abstain
      Mata Acara      23.667.621.204 saham       100 saham atau +          406.674.000 saham atau
      Ke-1            atau + sebesar 98,32%      sebesar 0,00%             + sebesar 1,68%
      Mata Acara      23.676.870.204 saham       1.429.600 saham atau +    395.995.500 saham
      Ke-2            atau + sebesar 98,35%      sebesar 0,01%             atau + sebesar 1,64%
      Mata Acara      22.422.134.360 saham       1.256.426.744 saham       395.734.200 saham
      Ke-3            atau + sebesar 93,14%      atau + sebesar 5,22%      atau + sebesar 1,64%
      Mata Acara      23.658.416.004 saham       20.145.100 saham atau     395.734.200 saham
      Ke-4            atau + sebesar 98,28%      + sebesar 0.08%           atau + sebesar 1,64%
      Mata Acara      22.422.134.360 saham       1.256.426.744 saham       395.734.200 saham
      Ke-5            atau + sebesar 93,14%      atau + sebesar 5,22%      atau + sebesar 1,64%


G.   Keputusan Rapat.

     Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara,sebagai berikut :

     Mata Acara Rapat Pertama

     1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha
         Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
         yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
         Anwar & Rekan sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00191/2.1035/AU.1/05/1432-
         5/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (“Laporan
         Keuangan”), serta laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan
         mengesahkan Laporan Keuangan.
     2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
        kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
        yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
        sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan/atau
        dalam Laporan Tahunan.
     3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
        yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk
        tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.


     Mata Acara Rapat Kedua

     Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih entitas induk Perseroan untuk tahun buku
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.749.351.000.000,- (satu triliun tujuh
     ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) sebagai berikut:
     1. Sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan dicatat sebagai dana cadangan sesuai
        ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
                                                 2
Page 3 
2. Dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2025, Perseroan tidak melaksanakan
   pembagian dividen.
3. Sisa laba bersih tahun 2025 sejumlah Rp. 1.748.851.000.000,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh
   delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan
   Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
   yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas.


Mata Acara Rapat Ketiga

1. Mengangkat kembali Bapak Mu’min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris, Bapak Richard Budi
    Gunawan sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan Bapak Sugeng Purwanto sebagai Komisaris
    Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan berakhirnya
    jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
    Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
    Presiden Komisaris           : Mu’min Ali Gunawan
    Wakil Presiden Komisaris     : Richard Budi Gunawan
    Komisaris Independen         : Sugeng Purwanto
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta
   notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak
   Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota
   Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya
   yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
3. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang berlaku
   sejak ditutupnya RUPS ini, dan RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan
   penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.


Mata Acara Rapat Keempat

1. Menetapkan jumlah honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
    2026 seluruhnya sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dan memberikan wewenang
    kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara
    para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan
   tunjangan anggota Direksi.
3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa
   ada pengecualian.


Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan
   Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan
   Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk
   mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari
   Kantor akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
   tahun buku 2026. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di
   OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan, serta memenuhi
   syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
   besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik
   dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena
   sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan

                                              3
Page 4 
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki
pengalaman dalam audit sesuai kompleksitas usaha Perseroan.




                             Jakarta, 1 Juli 2026




                           PT Panin Financial Tbk
                             Direksi Perseroan




                                      4

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.37 MB
Published2 Jul 2026
Pages4
Characters10,681
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
PNLFPT. PANIN FINANCIAL
TypeRUPS Tahunan
Held30 Jun 2026 · 14:04–
Present24,074,295,304 (75.18%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
23,667,621,204
98.32%
Against
100
0.00%
Abstain
406,674,000
1.68%
RUPS detail

Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

possible org PANIN FINANCIAL Tbk p.1 ×6
possible person Dedi Setiawan p.1
possible person Mu’min Ali Gunawan · Presiden Komisaris p.3 ×2
unresolved person Sugeng Purwanto · Komisaris p.1 ×2
unresolved person Priskila Gabrielia Ciahaya p.1
unresolved org Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan p.2 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Anwar p.2 ×2
unresolved person Richard Budi Gunawan p.3 ×3
unresolved org Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.3
unresolved org Publik Anwar & Rekan p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 873 ms 12 Sep 2026 21:54
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '1.68',
             'pct_against': '0.00',
             'pct_for': '98.32',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'tetapi tidak terbatas untuk menyatakan '
                                'keputusan ini dalam suatu akta notaris.',
             'seq': 1,
             'title': 'Mata Acara Ke-1 atau',
             'votes_abstain': '406674000',
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '23667621204'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2026-06-30',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '75.18',
 'shares_present': '24074295304',
 'shares_total_voting': '32022073293',
 'time_start': '14:04:00'}

Other files in this announcement 3

20260702_PNLF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107861.pdf done
20260702_PNLF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107861_lamp1.pdf done
20260702_PNLF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107861_lamp3.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result