Back to announcement
20250429_ASJT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31879363.pdf
RUPS minutes Needs review ASJTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 069/DU/IV/2025
Nama Perusahaan Asuransi Jasa Tania Tbk
Kode Emiten ASJT
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 056/DU/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.089.944.168 saham atau
77,8531% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,853%1.089.94 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.068
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2024 dan Laporan Dewan
Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
(Parker Russell International) dengan opini Wajar dalam semua hal yang material
sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 11 Maret 2025 Nomor 00195/2.
0459/AU.1/08/1313-1/1/III/2025.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas
semua tindakan-tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan yang telah disahkan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,853%1.089.94 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.068
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember
2024 sebagai berikut:
a. 97,50% atau sebesar Rp4.650.628.939,- sebagai Laba Ditahan yang sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
b. 2,50% atau sebesar Rp119.975.167,- sebagai Dana Sosial yang penggunaannya
diatur oleh Direksi.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi (Gaji,
Ya 77,853%1.089.94 100% 100 0% 0 0% Setuju
Honorarium, Insentif,
4.068
Tunjangan) untuk
Tahun buku 2025
serta Pemberian
bonus untuk Tahun
Buku 2024 bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan
Pemegang Saham Pengendali, untuk:
1. Menetapkan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Insentif dan/atau tunjangan) bagi
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025;
2. Menetapkan pemberian bonus untuk tahun buku 2024 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,853%1.089.94 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.068
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 77,853%1.089.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.168
Hasil Keputusan - Pada Mata Acara Kelima Rapat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan
proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.
- Pemaparan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan aksi korporasi (Penawaran Umum Terbatas I melalui HMETD) yang telah
dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 13 Agustus 2021, Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:
Dari hasil penawaran umum tersebut, Perseroan memperoleh dana sebesar Rp100 miliar,
setelah dikurangi biaya emisi efek sebesar Rp1,79 miliar, maka hasil bersih dana yang
diterima adalah sebesar Rp98,20 miliar dengan rincian penggunaan, sebagai berikut:
a. Modal kerja pada instrumen Deposito terealisasi sebesar Rp49,10 miliar dari yang
direncanakan sebesar Rp49,10 miliar atau telah digunakan sepenuhnya.
b. Modal kerja pada instrumen Obligasi terealisasi sebesar Rp39,28 miliar dari yang
rencanakan sebesar Rp39,28 miliar atau telah digunakan sepenuhnya.
c. Pengembangan TI dan SDM terealisasi sebesar Rp6,37 miliar dari yang
direncanakan sebesar Rp9,82 miliar, sehingga dana yang masih akan digunakan adalah
sebesar Rp3,45 miliar, sisa dana tersebut saat ini ditempatkan pada beberapa Bank dalam
bentuk Deposito Berjangka.
Page 3
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 77,853%1.089.94 100% 100 0% 0 0% Setuju
4.068
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat:
- Saudara Alexander Maha sebagai Komisaris Utama PT Asuransi Jasa Tania Tbk;
- Saudara Memed Wiramihardja sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Jasa
Tania Tbk;
- Saudara Slamet Solikhun sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Tania
Tbk;
- Saudara Rudi Harjito sebagai Direktur PT Asuransi Jasa Tania Tbk.
Sejak selesainya pelaksanaan Rapat dengan ucapan terima kasih atas seluruh kinerja serta
kontribusi selama menjabat di PT Asuransi Jasa Tania Tbk.
2. Menyetujui untuk mengangkat:
- Saudara Memed Wiramihardja sebagai Komisaris Utama sekaligus merangkap
sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Tania Tbk;
- Saudara Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Komisaris Independen PT Asuransi
Jasa Tania Tbk.
Pengangkatan tersebut terhitung efektif sejak tanggal dinyatakan lulus dalam penilaian
Kelayakan dan Kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk jangka waktu
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga, yang
diselenggarakan setelah pengangkatannya yaitu tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak
dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/ : Memed Wiramihardja1)
Komisaris Independen
Komisaris : Setia Dharma Sebayang
Komisaris Independen : Ferdinan Dwiko Purba2)
Direksi
Direktur Utama : Sugeng Sudibjo
Direktur : Arifia Indah Liany
Direktur : Hasbi Ashsiddiqi
1) Pengangkatan Saudara Memed Wiramihardja, sebagai Komisaris Utama sekaligus
merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal
dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2) Pengangkatan Saudara Ferdinan Dwikoraja Purba, sebagai Komisaris Independen
Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di atas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri
serta memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum
Republik Indonesia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sugeng Sudibjo DIREKTUR 22 Juni 2023 22 Juni 2027 1
UTAMA
Ibu Arifia Indah Liany DIREKTUR 22 Juni 2022 22 Juni 2026 2
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hasbi Ashsiddiqi DIREKTUR 22 Juni 2023 22 Juni 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Memed KOMISARIS 25 April 2025 25 April 2028 2
X
Wiramihardja UTAMA
Bapak Setia Dharma KOMISARIS 23 April 2024 23 April 2027 1
Sebayang
Bapak Ferdinan Dwikoraja KOMISARIS 25 April 2025 25 April 2028 1
X
Purba
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asuransi Jasa Tania Tbk
Mimi Maryadi
Corporate Secretary
Asuransi Jasa Tania Tbk
Gedung Agro Plaza Lantai 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X 2 Nomor 1 Jakarta 12950
Telepon : 021-5262529, Fax : 021-5262539, 5262540, www.jastan.co.id
Nama Pengirim Mimi Maryadi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-04-2025 18:09
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Jasa Tania Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Jasa Tania Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 069/DU/IV/2025
Issuer Name Asuransi Jasa Tania Tbk
Issuer Code ASJT
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 056/DU/III/2025 Date 27 March 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.089.944.168 shares or
77,8531% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,853%1.089.94 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.068
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved Board of Directors Annual Report for the financial year 2024 and Board of
Commissionerss Supervisory Actions Report for The Financial Year of 2024, and Validation
for Financial Report for the financial year that ended at December 31, 2024 which audited by
Public Accountant Firm Heliantono & Rekan (Parker Russell International with the opinion
fair in all material respects as stated in their report dated March 11, 2025 No. 00195/2.
0459/AU.1/08/1313-1/1/III/2025.
2. Approved to give full discharge and discharge of responsibilities (volledig acquit et
de charge) to all members of the Board of Companys Directors for all management actions
and to all members of the Board of Companys Commissioners for supervisory actions that
have been carried out during The Financial Year of 2024 as long as these actions are
reflected in the Report The approved Annual and Financial Statements of the Company.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,853%1.089.94 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.068
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the fiscal year ended December 31, 2024,
as follows:
a. 97.50% or Rp4.650.628.939,- as Retained Earnings, in accordance with the
Company's Articles of Association and Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies.
b. 2.50% or Rp119.975.167.- as Social Fund, the use of which will be determined by
the Board of Directors.
Page 6
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi (Gaji,
Ya 77,853%1.089.94 100% 100 0% 0 0% Setuju
Honorarium, Insentif,
4.068
Tunjangan) untuk
Tahun buku 2025
serta Pemberian
bonus untuk Tahun
Buku 2024 bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners in
carrying out nomination and remuneration functions, by first obtaining approval from the
Controlling Shareholder, to:
1. Determine the Remuneration (Salary/Honorarium, Incentives and/or allowances) for
the Directors and Board of Commissioners for the financial year of 2025;
2. Determine the provision of bonuses for the financial year of 2024 for the Company's
Directors and Board of Commissioners.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,853%1.089.94 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.068
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint
a Public Accountant Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's financial
statements for the Financial Year ending December 31, 2025 and to determine the
honorarium for the Public Accountant Firm and/or Public Accountant and other requirements
for appointment.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 77,853%1.089.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.168
Hasil Keputusan - In the Fifth Agenda of the Meeting because it is a report, there is no question and
answer process and decision making.
- Presentation of the Fifth Agenda is as follows:
Based on the corporate action (Limited Public Offering I with Pre-emptive Rights) that was
carried out by the Company in August 13, 2021, the Report on the Realization of the Use of
Proceeds from the Public Offering as of December 31, 2024, is as follows:
From the results of the public offering, the Company obtained funds in the amount of IDR
100 Billion after deducting securities issuance costs of IDR 1,79 Billion so that the net
proceeds received are IDR 98,20 Billion with details of usage as follows:
a. The working capital on the Time Deposit instrument was realized at IDR 49,10
Billion from the planned IDR 49,10 Billion or have been fully placed.
b. Working capital on Bond instruments was realized at the IDR 39,28 Billion from the
planned IDR 39,28 Billion or have been fully placed.
c. The development of information technology and human resources was realized at
IDR 6,37 Billion from the planned IDR 9,82 Billion, so the funds that will still be used are IDR
3,45 Billion, the remaining funds are currently placed with several banks in the form of Term
Deposits.
Page 7
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 77,853%1.089.94 100% 100 0% 0 0% Setuju
4.068
Hasil Keputusan 1. Honorably discharge:
- Alexander Maha as President Commissioner of PT Asuransi Jasa Tania Tbk;
- Memed Wiramihardja as Independent Commissioner of PT Asuransi Jasa Tania
Tbk;
- Slamet Solikhun as Independent Commissioner of PT Asuransi Jasa Tania Tbk;
- Rudi Harjito as Director of PT Asuransi Jasa Tania Tbk.
Since the completion of the Meeting with thanks for all his performance and contributions
during their tenure at PT Asuransi Jasa Tania Tbk.
2. Approved to appoint :
- Memed Wiramihardja as President Commissioner and concurrently serving as
Independent Commissioner of PT Asuransi Jasa Tania Tbk;
- Ferdinan Dwikoraja Purba as Independent Commissioner of PT Asuransi Jasa
Tania Tbk;
Appointment is effective as of the date of passing the Fit and Proper Test as determined by
the Financial Services Authority, for a term until the closing of the Third Annual General
Meeting Shareholders, which will be held after his appointment in 2028, without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
3. So, the complete components of the Board of Commissionerss and member Board
of Director are as follows:
Board of Commissioners
President Commissioners/ : Memed Wiramihardja1)
Independent Commissioners
Commissioners : Setia Dharma Sebayang
Independent Commissioners : Ferdinan Dwikoraja
Purba2)
Board of Director
President Director : Sugeng Sudibjo
Director : Arifia Indah Liany
Director : Hasbi Ashsiddiqi
1) The appointment of Memed Wiramihardja as the Companys as President
Commissioner and concurrently serving as Independent Commissioner is effective after
obtaining approval from the Financial Services Authority.
2) The appointment of Ferdinan Dwikoraja Purba as the Companys as Independent
Commissioner is effective after obtaining approval from the Financial Services Authority.
4. Granted power and authority to the Company's Board of Directors to take all
necessary actions related to the decision above by applicable regulations including to state
in a separate notarial deed and display the composition of the Board of Commissioners and
Directors to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sugeng Sudibjo PRESIDENT 22 June 2023 22 June 2027 1
DIRECTOR
Ibu Arifia Indah Liany DIRECTOR 22 June 2022 22 June 2026 2
Bapak Hasbi Ashsiddiqi DIRECTOR 22 June 2023 22 June 2027 2
X Board of commisioner
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Memed PRESIDENT 25 April 2025 25 April 2028 2
X
Wiramihardja COMMISSIONER
Bapak Setia Dharma COMMISSIONER 23 April 2024 23 April 2027 1
Sebayang
Bapak Ferdinan Dwikoraja COMMISSIONER 25 April 2025 25 April 2028 1
X
Purba
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asuransi Jasa Tania Tbk
Mimi Maryadi
Corporate Secretary
Asuransi Jasa Tania Tbk
Gedung Agro Plaza Lantai 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X 2 Nomor 1 Jakarta 12950
Phone : 021-5262529, Fax : 021-5262539, 5262540, www.jastan.co.id
Sender Name Mimi Maryadi
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-04-2025 18:09
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2024.pdf
This is an official document of Asuransi Jasa Tania Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asuransi Jasa Tania Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
person
Rudi Harjito
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Saudara Memed Wiramihardja
· Komisaris Utama
p.3 ×14
unresolved
—
Pengangkatan Saudara Ferdinan Dwikoraja Purba
· Komisaris Independen
p.3 ×9
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia. X Susunan Direksi
p.3
unresolved
person
Memed
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Public Accountant Firm Heliantono & Rekan
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×3
unresolved
org
Ministry of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
962 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.853',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1089'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.853',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1089'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.853',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1089'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.853',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1089'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.8531',
'shares_present': '1089944168'}