Back to announcement
20250429_ASJT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31879363_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ASJTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF THE MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
(Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) (Based on Regulation of the Financial Service Authority (“FSA
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Regulation”) Number 15/POJK.04/2020 On Plans and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Implementation of General Meeting of Shareholders of Public
Perusahaan Terbuka) Companies)
Direksi PT Asuransi Jasa Tania Tbk berkedudukan di Jakarta The Board of Directors of PT Asuransi Jasa Tania Tbk, located
Selatan (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa in South Jakarta (“Perseroan”) hereby informs that The Annual
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT Asuransi
PT Asuransi Jasa Tania Tbk yang telah diselenggarakan pada : Jasa Tania Tbk which was held on :
Hari/ Tanggal : Jumat, 25 April 2025 Day/ Date : Friday, April 25, 2025
Waktu : 14.15 – 15.38 WIB Time : 14.15– 15.38 Western Indonesian Time
Tempat : Gedung Agro Plaza Lt. 9 Located : Agro Plaza Building, 9th floor
Jln. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 1 HR Rasuna Said Street Kav. X2 No. 1
Jakarta Selatan South Jakarta.
Mata Acara Rapat : Meeting Agenda :
1. Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2024 dan 1. Board of Director`s Annual Report for the Financial Year
Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas of 2024 and Board of Commissioner’s Supervisory
pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, serta Actions Task for the Financial Year of 2024, and
pengesahan Laporan Keuangan sekaligus pemberian Ratification of Financial Report including the granting of
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab full release and discharge of responsibility
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas (volledig acquit et de charge) to management actions and
Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah supervisory actions carried out during the Financial Year
dijalankan selama Tahun Buku 2024. of 2024.
2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang 2. The Use of the Company’s net profit for The Financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Year that ended on December 31, 2024
3. Penetapan Remunerasi (Gaji, Honorarium, Insentif, 3. Determination of Remuneration (Salary, Honorarium,
Tunjangan) untuk Tahun buku 2025 serta Pemberian Incentive, Allowances) for the Financial Year of 2025 and
bonus untuk Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan the Provision of Bonus for the Financial Year of 2024 for
Dewan Komisaris Perseroan. the Board of Directors and the Board of Commissioners
of The Company.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 4. The Appointment of Public Accountants and/or Public
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Accountant Firm to perform the Company`s Financial
Keuangan Perseroan untuk tahun yang sedang Report audit for the current year and will end on
berjalan dan akan berakhir tanggal 31 Desember December 31, 2025.
2025.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran 5. Reporting on the Realization of the use of Proceeds of
Umum (Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Public Offerings (Implementation of HMETD).
Dahulu).
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 6. Changes of Composition of the Company’s Board of
Management.
Page 9
Rapat tersebut dihadiri oleh : The meeting was attended by :
- Dewan : 1. Ir.Alexander Maha Komisaris - Board of : 1. Ir. Alexander President
Komisaris Utama Commissioners Maha Commissioner
2. Setia Dharma Komisaris 2. Setia Dharma Commissioner
Sebayang Sebayang
3. Ir. Memed Komisaris 3. Ir Memed Independent
Wiramihardja Independen Wiramihardja Commissioner
4. Slamet Solikhun Komisaris 4. Slamet Solikhun Independent
Independen Commissioner
- Direksi : 1. Ir. Sugeng Direktur - Board of : 1. Ir. Sugeng President
Sudibjo, MSI Utama Director Sudibjo, MSI Director
2. Arifia Indah Liany Direktur 2. Arifia Indah Liany Director
3. Rudi Harjito SE Direktur 3. Rudi Harjito SE Director
4. Hasbi Ashsiddiqi Direktur 4. Hasbi Ashsiddiqi Director
- Pemegang : 1.089.944.168 saham (77,85315%) dari - Shareholders : 1.089.944.168 saham (77,85315%) of
Saham seluruh saham yang telah all the shares that have been issued
ditempatkan dan disetor penuh and fully deposited until the
hingga saat Rapat yaitu sebanyak total Meeting, a total of 1.400.000.000
1.400.000.000 saham. shares.
Keputusan Rapat : The Resolutions of the Meeting :
1. Mata Acara Pertama Rapat 1. First Meeting Agenda
- Rapat memberikan kesempatan kepada - The meeting gave opportunity to the shareholders or
pemegang saham atau kuasa pemegang saham shareholder proxies who attended to ask questions
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan and / or gave opinions related to the First Meeting
dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda.
Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada - During the Q&A session, no questions or opinions
pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan were raised by the shareholders and/or shareholder
oleh pemegang saham dan/atau kuasa representatives who were present.
pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan - Decision making is done by voting verbally and
pemungutan suara dengan cara lisan dan secara electronically (e-voting).
elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut - The results of the voting were as follows:
adalah sebagai berikut:
a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa a. There were no shareholders or shareholder
pemegang saham yang menyatakan proxies who abstained.
abstain.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang b. Shareholders or shareholder proxies who
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu disagreed totaled 100 shares, or 0.00001% of
sebanyak 100 saham atau merupakan the total outstanding shares present at the
Meeting.
Page 10
0,00001% dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang c. Shareholders or shareholder proxies who
saham yang menyatakan setuju yaitu agreed totaled 1,089,944,068 shares, or
sebanyak 1.089.944.068 saham atau 99.99999% of the total outstanding shares
merupakan 99,99999% dari total seluruh present at the Meeting.
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar In accordance with the Company's Articles of
Perseroan, suara abstain dianggap Association, abstentions are considered to be in
mengeluarkan suara yang sama dengan suara agreement with the majority vote. Therefore, the
mayoritas, dengan demikian total suara setuju total number of shares in favor is 1,089,944,068
berjumlah 1.089.944.068 saham atau merupakan shares, or 99.99999% of the total outstanding
99,99999% dari total seluruh saham yang sah shares present at the Meeting, which decides to
yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui approve the proposed resolution of the First
usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat. Agenda Item of the Meeting.
Keputusan Mata Acara Pertama Rapat : The resolutions of the First Meeting Agenda :
- Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun - Approved Board of Director`s Annual Report for the
Buku 2024 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai financial year 2024 and Board of Commissioners’s
tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku Supervisory Actions Report for The Financial Year of
2024, serta mengesahkan Laporan Keuangan 2024, and Validation for Financial Report for the financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada year that ended at December 31, 2024 which audited by
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Public Accountant Firm “Heliantono & Rekan (Parker
Kantor Akuntan Publik “Heliantono & Rekan (Parker Russell International” with the opinion “fair in all
Russell International) dengan opini “Wajar dalam material respects” as stated in their report dated
semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan March 11, 2025 No. 00195/2.0459/AU.1/08/1313-
dalam laporannya tertanggal 11 Maret 2025 Nomor 1/1/III/2025.
00195/2.0459/AU.1/08/1313-1/1/III/2025.
- Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan - Approved to give full discharge and discharge of
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig responsibilities (volledig acquit et de charge) to all
acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi members of the Board of Company’s Directors for all
Perseroan atas semua tindakan-tindakan management actions and to all members of the Board
kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan of Company’s Commissioners for supervisory actions
Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan that have been carried out during The Financial Year of
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun 2024 as long as these actions are reflected in the Report
Buku 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin The approved Annual and Financial Statements of the
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Company.
Perseroan yang telah disahkan tersebut.
2. Mata Acara Kedua Rapat 2. Second Meeting Agenda
- Rapat memberikan kesempatan kepada - The meeting gave opportunity to the shareholders or
pemegang saham atau kuasa pemegang saham shareholder proxies who attended to ask questions
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan and / or gave opinions related to the Second Meeting
dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda.
Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada - During the Q&A session, no questions or opinions
pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan were raised by the shareholders and/or shareholder
oleh pemegang saham dan/atau kuasa representatives who were present.
pemegang saham yang hadir.
Page 11
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan - Decision making is done by voting verbally and
pemungutan suara dengan cara lisan dan secara electronically (e-voting).
elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut - The results of the voting were as follows:
adalah sebagai berikut:
a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa a. There were no shareholders or shareholder
pemegang saham yang menyatakan proxies who abstained.
abstain.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang b. Shareholders or shareholder proxies who
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu disagreed totaled 100 shares, or 0.00001% of
sebanyak 100 saham atau merupakan the total outstanding shares present at the
0,00001% dari total seluruh saham yang sah Meeting.
yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang c. Shareholders or shareholder proxies who
saham yang menyatakan setuju yaitu agreed totaled 1,089,944,068 shares, or
sebanyak 1.089.944.068 saham atau 99.99999% of the total outstanding shares
merupakan 99,99999% dari total seluruh present at the Meeting.
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar In accordance with the Company's Articles of
Perseroan, suara abstain dianggap Association, abstentions are considered to be in
mengeluarkan suara yang sama dengan suara agreement with the majority vote. Therefore, the
mayoritas, dengan demikian total suara setuju total number of shares in favor is 1,089,944,068
berjumlah 1.089.944.068 saham atau merupakan shares, or 99.99999% of the total outstanding shares
99,99999% dari total seluruh saham yang sah present at the Meeting, which decides to approve the
yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui proposed resolution of the Second Agenda Item of
usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. the Meeting.
Keputusan Mata Acara Kedua Rapat : The Resolutions of the Second Meeting Agenda :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan pada Approved the use of the Company's net profit for the fiscal
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 sebagai year ended December 31, 2024, as follows:
berikut:
a. 97,50% atau sebesar Rp4.650.628.939,- sebagai a. 97.50% or Rp4.650.628.939,- as Retained Earnings, in
Laba Ditahan yang sesuai dengan ketentuan accordance with the Company's Articles of
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Association and Law No. 40/2007 on Limited Liability
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Companies.
Terbatas.
b. 2,50% atau sebesar Rp119.975.167,- sebagai b. 2.50% or Rp119.975.167.- as Social Fund, the use of
Dana Sosial yang penggunaannya diatur oleh which will be determined by the Board of Directors.
Direksi.
3. Mata Acara Ketiga Rapat 3. Third Meeting Agenda
- Rapat memberikan kesempatan kepada - The meeting gave opportunity to the shareholders or
pemegang saham atau kuasa pemegang saham shareholder proxies who attended to ask questions
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan and / or gave opinions related to the Third Meeting
dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda.
Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada - During the Q&A session, no questions or opinions
pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan were raised by the shareholders and/or shareholder
oleh pemegang saham dan/atau kuasa representatives who were present.
pemegang saham yang hadir.
Page 12
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan - Decision making is done by voting verbally and
pemungutan suara dengan cara lisan dan secara electronically (e-voting).
elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut - The results of the voting were as follows:
adalah sebagai berikut:
a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa a. There were no shareholders or shareholder
pemegang saham yang menyatakan proxies who abstained.
abstain.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang b. Shareholders or shareholder proxies who
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu disagreed totaled 100 shares, or 0.00001% of
sebanyak 100 saham atau merupakan the total outstanding shares present at the
0,00001% dari total seluruh saham yang sah Meeting.
yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang c. Shareholders or shareholder proxies who
saham yang menyatakan setuju yaitu agreed totaled 1,089,944,068 shares, or
sebanyak 1.089.944.068 saham atau 99.99999% of the total outstanding shares
merupakan 99,99999% dari total seluruh present at the Meeting.
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar In accordance with the Company's Articles of
Perseroan, suara abstain dianggap Association, abstentions are considered to be in
mengeluarkan suara yang sama dengan suara agreement with the majority vote. Therefore, the
mayoritas, dengan demikian total suara setuju total number of shares in favor is 1,089,944,068
berjumlah 1.089.944.068 saham atau merupakan shares, or 99.99999% of the total outstanding shares
99,99999% dari total seluruh saham yang sah present at the Meeting, which decides to approve the
yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui proposed resolution of the Third Agenda Item of the
usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. Meeting."
Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat : The Resolutions of the Third Meeting Agenda :
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Approved to grant power and authority to the Company's
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam Board of Commissioners in carrying out nomination and
menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, remuneration functions, by first obtaining approval from
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan the Controlling Shareholder, to:
Pemegang Saham Pengendali, untuk:
1. Menetapkan Remunerasi (Gaji/Honorarium, 1. Determine the Remuneration (Salary/Honorarium,
Insentif dan/atau tunjangan) bagi Direksi dan Incentives and/or allowances) for the Directors and
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025; Board of Commissioners for the financial year of 2025;
2. Menetapkan pemberian bonus untuk tahun buku 2. Determine the provision of bonuses for the financial
2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris year of 2024 for the Company's Directors and Board of
Perseroan. Commissioners.
4. Mata Acara Keempat Rapat 4. Fourth Meeting Agenda
- Rapat memberikan kesempatan kepada - The meeting gave opportunity to the shareholders or
pemegang saham atau kuasa pemegang saham shareholder proxies who attended to ask questions
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan and / or gave opinions related to the Fourth Meeting
dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda.
Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada - During the Q&A session, no questions or opinions
pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan were raised by the shareholders and/or shareholder
oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang representatives who were present.
saham yang hadir.
Page 13
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan - Decision making is done by voting verbally and
pemungutan suara dengan cara lisan dan secara electronically (e-voting).
elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut - The results of the voting were as follows:
adalah sebagai berikut:
a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa a. There were no shareholders or shareholder
pemegang saham yang menyatakan tidak proxies who abstained.
abstain.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang b. Shareholders or shareholder proxies who
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu disagreed totaled 100 shares, or 0.00001% of
sebanyak 100 saham atau merupakan the total outstanding shares present at the
0,00001% dari total seluruh saham yang sah Meeting.
yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang c. Shareholders or shareholder proxies who
saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak agreed totaled 1,089,944,068 shares, or
1.089.944.068 saham atau merupakan 99.99999% of the total outstanding shares
99,99999% dari total seluruh saham yang sah present at the Meeting.
yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar In accordance with the Company's Articles of
Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan Association, abstentions are considered to be in
suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan agreement with the majority vote. Therefore, the
demikian total suara setuju berjumlah total number of shares in favor is 1,089,944,068
1.089.944.068 saham atau merupakan 99,99999% shares, or 99.99999% of the total outstanding shares
dari total seluruh saham yang sah yang hadir present at the Meeting, which decides to approve the
dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan proposed resolution of the Fourth Agenda Item of
keputusan Mata Acara Keempat Rapat. the Meeting."
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat : The Resolutions of the Fourth Meeting Agenda :
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang Approved to grant power and authority to the Company's
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang Firm and/or Public Accountant who will audit the
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Company's financial statements for the Financial Year
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ending December 31, 2025 and to determine the
2025 dan untuk menetapkan honorarium Kantor honorarium for the Public Accountant Firm and/or Public
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut Accountant and other requirements for appointment.
serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Mata Acara Kelima Rapat 5. Fifth Meeting Agenda
- Pada Mata Acara Kelima Rapat karena bersifat - In the Fifth Agenda of the Meeting because it is a
laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab report, there is no question and answer process and
dan pengambilan keputusan. decision making.
- Pemaparan Mata Acara Kelima yaitu sebagai - Presentation of the Fifth Agenda is as follows:
berikut:
Berdasarkan aksi korporasi (Penawaran Umum Based on the corporate action (Limited Public
Terbatas I melalui HMETD) yang telah dilakukan Offering I with Pre-emptive Rights) that was carried
oleh Perseroan pada tanggal 13 Agustus 2021, out by the Company in August 13, 2021, the Report
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran on the Realization of the Use of Proceeds from the
Umum per tanggal 31 Desember 2024 adalah Public Offering as of December 31, 2024, is as follows:
sebagai berikut:
Page 14
Dari hasil penawaran umum tersebut, Perseroan From the results of the public offering, the Company
memperoleh dana sebesar Rp100 miliar, setelah obtained funds in the amount of IDR 100 Billion after
dikurangi biaya emisi efek sebesar Rp1,79 miliar, deducting securities issuance costs of IDR 1,79 Billion
maka hasil bersih dana yang diterima adalah so that the net proceeds received are IDR 98,20
sebesar Rp98,20 miliar dengan rincian Billion with details of usage as follows:
penggunaan, sebagai berikut:
a. Modal kerja pada instrumen Deposito a. The working capital on the Time Deposit
terealisasi sebesar Rp49,10 miliar dari yang instrument was realized at IDR 49,10 Billion from
direncanakan sebesar Rp49,10 miliar atau telah the planned IDR 49,10 Billion or have been fully
digunakan sepenuhnya. placed.
b. Modal kerja pada instrumen Obligasi terealisasi b. Working capital on Bond instruments was
sebesar Rp39,28 miliar dari yang rencanakan realized at the IDR 39,28 Billion from the planned
sebesar Rp39,28 miliar atau telah digunakan IDR 39,28 Billion or have been fully placed.
sepenuhnya.
c. Pengembangan TI dan SDM terealisasi sebesar c. The development of information technology and
Rp6,37 miliar dari yang direncanakan sebesar human resources was realized at IDR 6,37 Billion
Rp9,82 miliar, sehingga dana yang masih akan from the planned IDR 9,82 Billion, so the funds
digunakan adalah sebesar Rp3,45 miliar, sisa that will still be used are IDR 3,45 Billion, the
dana tersebut saat ini ditempatkan pada remaining funds are currently placed with several
beberapa Bank dalam bentuk Deposito banks in the form of Term Deposits.
Berjangka.
6. Mata Acara Keenam Rapat 6. Sixth Meeting Agenda
- Rapat memberikan kesempatan kepada - The meeting gave opportunity to the shareholders or
pemegang saham atau kuasa pemegang saham shareholder proxies who attended to ask questions
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan and / or gave opinions related to the Sixth Meeting
dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda.
Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada - During the Q&A session, no questions or opinions
pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan were raised by the shareholders and/or shareholder
oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang representatives who were present.
saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan - Decision making is done by voting verbally and
pemungutan suara dengan cara lisan dan secara electronically (e-voting).
elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut - The results of the voting were as follows:
adalah sebagai berikut:
a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa a. There were no shareholders or shareholder
pemegang saham yang menyatakan tidak proxies who abstained.
abstain.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang b. Shareholders or shareholder proxies who
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu disagreed totaled 100 shares, or 0.00001% of
sebanyak 100 saham atau merupakan the total outstanding shares present at the
0,00001% dari total seluruh saham yang sah Meeting.
yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang c. Shareholders or shareholder proxies who
saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak agreed totaled 1,089,944,068 shares, or
1.089.944.068 saham atau merupakan 99.99999% of the total outstanding shares
99,99999% dari total seluruh saham yang sah present at the Meeting.
yang hadir dalam Rapat.
Page 15
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar In accordance with the Company's Articles of
Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan Association, abstentions are considered to be in
suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan agreement with the majority vote. Therefore, the
demikian total suara setuju berjumlah total number of shares in favor is 1,089,944,068
1.089.944.068 saham atau merupakan 99,99999% shares, or 99.99999% of the total outstanding shares
dari total seluruh saham yang sah yang hadir present at the Meeting, which decides to approve the
dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan proposed resolution of the Sixth Agenda Item of the
keputusan Mata Acara Keenam Rapat. Meeting.
Keputusan Mata Acara Keenam Rapat: The Resolutions of the Sixth Meeting Agenda :
1. Memberhentikan dengan hormat: 1. Honorably discharge:
- Saudara Alexander Maha sebagai Komisaris - Alexander Maha as President Commissioner of
Utama PT Asuransi Jasa Tania Tbk; PT Asuransi Jasa Tania Tbk;
- Saudara Memed Wiramihardja sebagai - Memed Wiramihardja as Independent
Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Tania Commissioner of PT Asuransi Jasa Tania Tbk;
Tbk;
- Saudara Slamet Solikhun sebagai Komisaris - Slamet Solikhun as Independent Commissioner
Independen PT Asuransi Jasa Tania Tbk; of PT Asuransi Jasa Tania Tbk;
- Saudara Rudi Harjito sebagai Direktur PT - Rudi Harjito as Director of PT Asuransi Jasa
Asuransi Jasa Tania Tbk. Tania Tbk.
Sejak selesainya pelaksanaan Rapat dengan ucapan Since the completion of the Meeting with thanks for
terima kasih atas seluruh kinerja serta kontribusi all his performance and contributions during their
selama menjabat di PT Asuransi Jasa Tania Tbk.
tenure at PT Asuransi Jasa Tania Tbk.
2. Menyetujui untuk mengangkat:
2. Approved to appoint :
- Saudara Memed Wiramihardja sebagai
- Memed Wiramihardja as President
Komisaris Utama sekaligus merangkap
sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Commissioner and concurrently serving as
Jasa Tania Tbk; Independent Commissioner of PT Asuransi Jasa
- Saudara Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Tania Tbk;
Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Tania - Ferdinan Dwikoraja Purba as Independent
Tbk. Commissioner of PT Asuransi Jasa Tania Tbk;
Pengangkatan tersebut terhitung efektif sejak Appointment is effective as of the date of passing the
tanggal dinyatakan lulus dalam penilaian Fit and Proper Test as determined by the Financial
Kelayakan dan Kepatutan yang ditetapkan oleh Services Authority, for a term until the closing of the
Otoritas Jasa Keuangan, untuk jangka waktu Third Annual General Meeting Shareholders, which
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum will be held after his appointment in 2028, without
Pemegang Saham Tahunan Ketiga, yang prejudice to the right of the General Meeting of
diselenggarakan setelah pengangkatannya yaitu Shareholders to dismiss him at any time.
tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak dari
Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
Page 16
3. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan 3. So, the complete components of the Board of
Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Commissioners’s and member Board of Director are
as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama/ : Memed Wiramihardja1) President Commissioner’s/ : Memed Wiramihardja1)
Komisaris Independen
Independent Commissioner’s
Komisaris : Setia Dharma Sebayang
Commissioner’s : Setia Dharma Sebayang
Komisaris Independen : Ferdinan Dwiko Purba2)
Independent Commissioner’s : Ferdinan Dwikoraja
Purba2)
Direksi Board of Director
Direktur Utama : Sugeng Sudibjo President Director : Sugeng Sudibjo
Direktur : Arifia Indah Liany Director : Arifia Indah Liany
Direktur : Hasbi Ashsiddiqi Director : Hasbi Ashsiddiqi
1) Pengangkatan Saudara Memed Wiramihardja, 1) The appointment of Memed Wiramihardja as the
sebagai Komisaris Utama sekaligus merangkap Company's as President Commissioner and
sebagai Komisaris Independen Perseroan, concurrently serving as Independent
terhitung efektif sejak tanggal dinyatakan lulus Commissioner is effective after obtaining
Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa approval from the Financial Services Authority.
Keuangan;
2) Pengangkatan Saudara Ferdinan Dwikoraja 2) The appointment of Ferdinan Dwikoraja Purba as
Purba, sebagai Komisaris Independen the Company's as Independent Commissioner is
Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal effective after obtaining approval from the
dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan Financial Services Authority.
oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 4. Granted power and authority to the Company's
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang Board of Directors to take all necessary actions
diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di related to the decision above by applicable
atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku regulations including to state in a separate notarial
termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris deed and display the composition of the Board of
tersendiri serta memberitahukan susunan Dewan Commissioners and Directors to the Ministry of Law
Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum of the Republic of Indonesia.
Republik Indonesia.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta The resolutions of the Meeting mentioned above are stated in
Berita Acara Rapat tertanggal 25 April 2025, Nomor 14, yang the Deed of Minutes of the Meeting dated April 25, 2025,
dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Number 14, which was made by Aryanti Artisari, S.H., M.Kn the
Notary.
Jakarta, 29 April 2025 Jakarta, April 29, 2025
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk PT ASURANSI JASA TANIA Tbk
Direksi The Board of Directors
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Jasa Tania Tbk
p.8 ×2
unresolved
person
Ir. Memed
p.9
unresolved
person
Ir. Sugeng
p.9 ×2
unresolved
person
Sudibjo
· Director
p.9
unresolved
org
Heliantono & Rekan
p.10 ×2
unresolved
person
Rudi Harjito
· Direktur
p.15 ×2
unresolved
org
Tania Tbk.
p.15 ×2
unresolved
org
Independent Tbk.
p.15
unresolved
person
Ferdinan Dwiko Purba
· Komisaris Independen
p.16
unresolved
org
Financial Services Authority
p.16 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.16
unresolved
org
Kementerian
p.16
unresolved
person
Aryanti Artisari
p.16 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
OK
confidence 1.000
1336 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.00001',
'pct_for': '99.99999',
'pct_in_favor_total': '99.99999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'pemungutan suara dengan cara lisan dan secara '
'elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a. Tidak ada pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. '
'b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak '
'100 saham atau merupakan 0,00001% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. c. Pemegang saham atau kuasa pemegang '
'saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak '
'1.089.944.068 saham atau merupakan 99,99999% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran '
'Dasar Perseroan, suara abstain dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas, dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 1.089.944.068 saham atau merupakan '
'99,99999% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. '
'Keputusan',
'seq': 1,
'title': 'Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2024 dan 1. '
'Board of Director`s Annual Report for the Financial '
'Year Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan '
'Perseroan untuk Tahun Buku 2024, serta pengesahan '
'Laporan Keuangan sekaligus pemberian pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit '
'et de charge) atas Tindakan pengurusan dan pengawasan '
'yang telah dijalankan selama Ta',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1089944068',
'votes_in_favor_total': '1089944068'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.00001',
'pct_for': '99.99999',
'pct_in_favor_total': '99.99999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'pemungutan suara dengan cara lisan dan secara '
'elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a. Tidak ada pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. '
'b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak '
'100 saham atau merupakan 0,00001% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. c. Pemegang saham atau kuasa pemegang '
'saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak '
'1.089.944.068 saham atau merupakan 99,99999% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran '
'Dasar Perseroan, suara abstain dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas, dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 1.089.944.068 saham atau merupakan '
'99,99999% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. '
'Keputusan',
'seq': 2,
'votes_against': '100',
'votes_for': '1089944068',
'votes_in_favor_total': '1089944068'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.00001',
'pct_for': '99.99999',
'pct_in_favor_total': '99.99999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'pemungutan suara dengan cara lisan dan secara '
'elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a. Tidak ada pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak '
'abstain. b. Pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan tidak setuju '
'yaitu sebanyak 100 saham atau merupakan '
'0,00001% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'setuju yaitu sebanyak 1.089.944.068 saham '
'atau merupakan 99,99999% dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai '
'dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, '
'suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
'yang sama dengan suara mayoritas, dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'1.089.944.068 saham atau merupakan 99,99999% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan '
'keputusan Mata Acara Keempat Rapat. Keputusan',
'seq': 3,
'votes_against': '100',
'votes_for': '1089944068',
'votes_in_favor_total': '1089944068'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.00001',
'pct_for': '99.99999',
'pct_in_favor_total': '99.99999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'pemungutan suara dengan cara lisan dan secara '
'elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a. Tidak ada pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak '
'abstain. b. Pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan tidak setuju '
'yaitu sebanyak 100 saham atau merupakan '
'0,00001% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'setuju yaitu sebanyak 1.089.944.068 saham '
'atau merupakan 99,99999% dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai '
'dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, '
'suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
'yang sama dengan suara mayoritas, dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'1.089.944.068 saham atau merupakan 99,99999% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan '
'keputusan Mata Acara Keenam Rapat. Keputusan',
'seq': 5,
'votes_against': '100',
'votes_for': '1089944068',
'votes_in_favor_total': '1089944068'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '9999999',
'shares_present': '1089944068',
'time_end': '15:38:00',
'time_start': '14:15:00',
'venue': 'Gedung Agro Plaza Lt. 9 Jln. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 1 Jakarta '
'Selatan \uf0b7'}