Back to announcement
20250429_HRTA_Pemanggilan RUPS_31879170_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted HRTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Bandung, 29 April 2025
No : S-283/DIR-CORSEC/HRTA-OJK-IDX/IV/2025
Lampiran :1
Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 1 Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Up. : Divisi Penilaian Perusahaan 2
Perihal: Surat Pengantar Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“RUPST”) serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT
Hartadinata Abadi Tbk (“Perseroan/HRTA”)
Dengan hormat,
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/
2020”) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/
2020”), dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB) (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Mei 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor PT Hartadinata Abadi, Tbk, Jl. Kopo Sayati No. 165, Ds. Sayati,
Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40228
diselenggarakan secara hybrid (online dan offline)
Dengan Mata Acara :
A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Page 2
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi
Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris
Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya untuk
tahun buku 2025, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
1. Persetujuan pemberian pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas
transaksi yang menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta
Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan
satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan
berupa aktiva tetap, piutang dagang, dan persediaan barang untuk menjamin
kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan
dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan maupun pihak ketiga lainnya dan transaksi
sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih
Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
Pemegang Saham yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia
Barat (WIB).
lklan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Hartadinata Abadi, Tbk ditayangkan di situs
penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 29
April 2025.
Page 3
Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
Hormat kami,
PT Hartadinata Abadi, Tbk
ONG DENY
Corporate Secretary
Tembusan Yth.
: - Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)
- PT SINARTAMA GUNITA
- Kantor Notaris Dr. Erny Kencanawati SH., MH
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3
unresolved
person
Kantor Notaris Dr. Erny Kencanawati SH.
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.