Back to announcement
20250429_AALI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31879286_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed AALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk (”Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang
saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("Rapat") pada:
Hari/Tanggal : Senin, 28 April 2025
Waktu : 09.15 WIB – 10.04 WIB
Tempat : Catur Dharma Hall Lt. 5
Menara Astra - Jakarta
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6
Jakarta 10220
A. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024, termasuk Pengesahan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
3. a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
b. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris serta
penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
B. Kehadiran
- Direksi : 1. Santosa Presiden Direktur
2. Djap Tet Fa Direktur
3. Ir. Mohamad Hadi Sugeng Direktur
Wahyudiono
4. Eko Prasetyo Direktur
5. Widayanto Direktur
6. Tingning Sukowignjo Direktur
7. Arief Catur Irawan Direktur
- Dewan : 1. Chiew Sin Cheok Presiden Komisaris
Komisaris 2. Johannes Loman Komisaris
3. Drs. Aridono Sukmanto Komisaris Independen
4. Ratna Wardhani Komisaris Independen
-
Page 2
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk
C. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat mewakili 1.597.120.166 saham (82,981%) dari
total 1.924.688.333 saham.
D. Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan Rapat :
Direksi Perseroan telah melakukan Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan,
mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan kepada Pemegang Saham sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Rapat diadakan secara fisik dan elektronik tanpa
mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dengan tetap memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
E. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Dalam Rapat terdapat 3 (tiga)
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui
musyawarah untuk mufakat.
- Pemegang Saham/kuasanya yang tidak setuju dan yang memberikan suara abstain
atau blanko akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- Pemegang Saham/kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai
mengeluarkan suara setuju atas usul yang diajukan.
- Pemegang Saham/kuasanya yang memberikan suara abstain atau blanko dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.
- Pemungutan suara untuk mata acara ketiga rapat yang menyangkut mengenai diri
orang, dilakukan secara lisan karena tidak ada keberatan dari Pemegang Saham yang
hadir secara fisik dan memiliki atau mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
G. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat :
Total Setuju
Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju (Setuju +
Abstain)
Mata Acara Rapat 1 8.896.594 8.200 1.588.215.372 1.597.111.966
Mata Acara Rapat 2 7.365.284 241.400 1.589.513.482 1.596.878.766
Mata Acara Rapat 3 7.365.384 54.525.696 1.535.229.086 1.542.594.470
Mata Acara Rapat 4 7.365.384 4.859.738 1.584.895.044 1.592.260.428
Page 3
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
Mata Acara Pertama :
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024,
termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebagaimana
dimuat dalam laporan tertanggal 20 Februari 2025 dengan pendapat wajar dalam semua
hal yang material.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut,
maka semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2024
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 serta Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan.
Mata Acara Kedua :
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.147.547.093.698,00 sebagai berikut:
a. Sebesar Rp268,00 per lembar saham dibagikan sebagai deviden tunai yang akan
diperhitungkan dengan dividen Interim sebesar Rp84,00 per lembar saham yang
telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2024. Sehingga sisanya sebesar Rp184,00
per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2025 kepada Pemegang
Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian deviden tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang
diperlukan.
Pembayaran deviden akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
perpajakan dan ketentuan lainnya yang berlaku.
2. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
Page 4
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk
Mata Acara Ketiga :
3a. Menyetujui pengangkatan Pengurus Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Santosa
Komisaris : Johannes Loman
Komisaris Independen : Aridono Sukmanto
Komisaris Independen : Ratna Wardhani
Direksi
Presiden Direktur : Djap Tet Fa
Direktur : Tingning Sukowignjo
Direktur : Eko Prasetyo
Direktur : Widayanto
Direktur : Arief Catur Irawan
Direktur : Bandung Sahari
Direktur : Veronica Lusi Herdiyanti
Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun 2027.
3b. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan
tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite
Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikan
honorarium maksimum sejumlah Rp2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak,
yang mulai berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2027, dan
memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan
pembagian jumlah honorarium tersebut di antara anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Mata Acara Keempat :
1. Menunjuk kantor akuntan publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, anggota jaringan
firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2025.
Page 5
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan
publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan
tata cara mengenai pembagian dividen :
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN :
Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Final :
No Kegiatan Tanggal
1 Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 07 Mei 2025
2 Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 08 Mei 2025
3 Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai 09 Mei 2025
5 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen 09 Mei 2025
(Record Date)
4 Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai 14 Mei 2025
6 Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 28 Mei 2025
Tata Cara Pembayaran :
1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak
mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham
Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Record Date pukul 16.00 WIB
(selanjutnya disebut “Pemegang Saham Yang Berhak”).
3. a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat
(fisik) pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer
bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan
nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada
Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra (“Registra”), Plaza
Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon
(6221) 2525666, Fax (6221) 2525028 paling lambat tanggal Record Date pukul 16.00
WIB dengan disertai fotocopy KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar
Pemegang Saham melalui surat bermaterai cukup.
b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian akan dilakukan melalui
KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembagian dari
Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
Page 6
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk
4. Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham untuk mengalihkan haknya
atas dividen kepada Pihak lain.
5. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan
perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi:
a. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri,
dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada KSEI
atau Registra paling lambat tanggal Record Date pukul 16.00 WIB. Jika sampai
dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka dividen
yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku
untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan
merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan
bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif
yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang
berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana
diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang
bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia
sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang
dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk
Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara
Republik Indonesia.
Jakarta, 29 April 2025
PT Astra Agro Lestari Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Apr 2025 · 09:15–10:04 |
| Present | 1,597,120,166 (82.98%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,588,215,372
—
Against
8,200
—
Abstain
8,896,594
—
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. Mohamad Hadi Sugeng
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.3
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.5
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
478 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Rapat 1',
'votes_abstain': '8896594',
'votes_against': '8200',
'votes_for': '1588215372',
'votes_in_favor_total': '1597111966'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.981',
'record_date': '2025-05-09',
'shares_present': '1597120166',
'time_end': '10:04:00',
'time_start': '09:15:00',
'venue': 'Catur Dharma Hall Lt. 5 Menara Astra - Jakarta Jl. Jenderal '
'Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220 A.'}