20250429_SMSM_Pemanggilan RUPS_31878987_lamp2.pdf

   puluh enam Rupiah). Pada mata acara ini, Perseroan akan             Rupiah). In this agenda item, the Company will propose to the
   mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan                Meeting to approve the use of the Company's net profit for the
   laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada           financial year ended on December 31st, 2024.
   tanggal 31 Desember 2024.

   Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan                 Supporting data/materials for the Company's Annual Report and
   Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang                Consolidated Financial Statement for the financial year ended at
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh dari           December 31st, 2024 can be downloaded from the Company's
   situs web Perseroan (www.smsm.co.id).                               website (www.smsm.co.id).


3) Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan            3) Determination on the honorarium and/or benefit of the Board
   Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota            of Commissioners, and determination on the salary and/or
   Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.                            benefit of the Board of Directors of the Company for the 2025
                                                                       financial year.

   Penjelasan:                                                         Explanation:
   Mata acara ini diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19           This agenda is proposed pursuant to Article 19 paragraph (2)
   ayat (2) huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96       letter (a) of the Company’s Articles of Association and Article 96
   dan 113 dari UUPT, dimana;                                          and 113 of the Company Law, whereby;
    Penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi                Determination on the salary and benefit for members of the
       ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan                      Board of Directors shall be determined by the General
       wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan                    Meeting of Shareholders, and such authority may be
       Komisaris; dan                                                      delegated to the Board of Commissioners; and

      Penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan                     Determination on the honorarium and/or benefit for
       anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum                  members of the Board of Commissioners shall be
       Pemegang Saham.                                                     determined by the General Meeting of Shareholders.


4) Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit          4) Appointment of Public Accountant Firm to audit the
   terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun             Consolidated Financial Statement of the Company for the 2025
   buku 2025 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.            financial year and/or the other audit as required by the
                                                                       Company.

   Penjelasan:                                                         Explanation:
   Mata acara ini diusulkan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf      This agenda is proposed pursuant to Article 19 paragraph (2)
   (c) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 dari Peraturan       letter (c) of the Company’s Articles of Association and Article 59
   Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 dan               of the Regulation of the Indonesian Financial Services Authority
   Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No.9 Tahun 2023,                     (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 and Article 3 paragraph (1) of OJK
   menyebutkan bahwa Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau               Regulation No.9 Year 2023 stipulated that the Appointment of
   Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas          Public Accountant and/or Public Accounting Firm which will
   informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh           perform audit services on the annual historical financial
   Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris                information shall determine by the Meeting by taking into
   atas dasar rekomendasi Komite Audit.                                account the consideration from the Board of Commissioners
                                                                       based on the recommendation from the Audit Committee.

   Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk                       The Company will proposes to the Meeting to approve the
   memberikan persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik            appointment of the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi,
   Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global       Rianto & Rekan - a member firm of the PricewaterhouseCoopers
   PricewaterhouseCoopers (“PwC”) selaku Kantor Akuntan                (“PwC”) global network and Ade Setiawan Elimin, CPA as the
   Publik dan Ade Setiawan Elimin, CPA selaku Akuntan Publik,          Public Accountant, each being a Public Accounting Firm and a
   yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan              Public Accountant registered with the Financial Services
   Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau       Authority, or another Public Accountant at the Public
   Akuntan Publik lain pada Kantor Akuntan Publik Rintis,              Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - a member firm
   Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC,          of the PwC global network, to perform audit on the
   untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian                Consolidated Financial Statements of the Company for the 2025
   Perseroan untuk tahun buku 2025 dan/atau audit lain yang            financial year and/or other audit as deemed required by the
   dibutuhkan Perseroan.                                               Company.


5) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan            5) Granting of powers and authority to the Board of Directors of
   untuk membagikan dividen interim tahun buku yang berakhir           the Company to distribute interim dividends for the financial
   pada tanggal 31 Desember 2025.                                      year ending December 31st, 2025.

   Penjelasan:                                                         Explanation:
   Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 71             This agenda is made to comply with Article 71 and 72 of
   dan Pasal 72 UUPT.                                                  Company Law.

          Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul                     In this agenda, the Company will propose that the shareholders
          kepada kepada pemegang saham untuk menyetujui                           approve the granting of powers and authority to the Board of
          pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan                   Directors of the Company, subject to the approval of the Board
          dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, apabila                   of Commissioners of the Company, if the Company's financial
          keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, untuk                          condition permits, to determine and distribute interim dividends
          menetapkan dan membagikan dividen interim untuk tahun                   for the financial year 2025 with due observance of the prevailing
          buku 2025 dengan memperhatikan ketentuan hukum dan                      laws and regulations.
          peraturan perundangundangan yang berlaku.


Catatan:                                                               Notes:
 1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi                 1. This Summons shall serves as the official invitation to the
      Pemegang Saham Perseroan.                                             Shareholders of the Company.

2.   Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada                    2.   With reference to the Announcement of the Meeting which was
     Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 14 April 2025,                published on Monday, April 14th, 2025, The Shareholders who
     Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat              are entitled to attend or to be represented at the Meeting are
     adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar                those whose names are registered in the Register of
     Pemegang Saham Perseroan atau bagi Pemegang Saham yang                  Shareholders of the Company or the Shareholders, whose shares
     sahamnya tercatat dalam penitipan kolektip PT KSEI pada                 are registered in the collective depository of PT KSEI at the
     penutupan perdagangan saham pada hari Senin, 28 April 2025              closing of shares trading on Monday, April 28th, 2025 at 04.00
     pukul 16.00 BBWI.                                                       p.m. Western Indonesian Time.

3.   a.     Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri           3.   a.      Shareholders or their proxies who will attend the Meeting
            Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk                          are required to present to the registration officer, the
            (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan                           National Identity Card (KTP) or any other identity card and
            menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran                       submit the copy thereof to the registry officials at the
            sebelum memasuki ruang Rapat.                                            registration counter before entering into the Meeting
                                                                                     room.

     b.     Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan               b.      Shareholders of the Company in the form legal entities are
            hukum wajib menyerahkan salinan akta anggaran dasar                      requested to submit copy(ies) of their latest articles of
            dan perubahan-perubahannya, akta tentang susunan                         associations and its amendment(s), a deed concerning the
            pengurus yang terakhir serta Surat Keputusan dan/atau                    latest Board of Directors and/or Board of Commissioners
            Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian                          composition as well as the Decree and/or Receipt of
            Hukum Republik Indonesia kepada petugas pendaftaran                      Acknowledgement from the Ministry of Law of the Republic
            sebelum memasuki ruang Rapat, dan keabsahan                              of Indonesia to the registry officials at the registration
            dokumen menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari                            counter before entering into the Meeting room, and such
            badan hukum tersebut.                                                    legal entity shall be fully liable for the legality of the
                                                                                     submitted documents.

     c.     Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam                      c.      Shareholders whose shares are registered in collective
            penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan                     custody at KSEI or their proxies, are required to provide a
            memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)                      Written Confirmation for Meetings (“KTUR”) to the
            kepada petugas pendaftaran.                                              registration officer.

4.   Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui     4.   The meeting will be held physically and electronically through
     fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya           KSEI's Electronic General Meeting System facility (hereinafter
     disebut “eASY.KSEI”) dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2               referred to as “eASY.KSEI”) with due observance of Article 28
     POJK No.15/2020 dan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat 3 Peraturan             paragraph 2 of the POJK No.15/2020 and Article 3 in conjunction
     Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang                    with Article 8 paragraph 3 of the Financial Services Authority
     Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                        Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the
     Terbuka      Secara Elektronik.        Selanjutnya,   Perseroan         Performance of the General Meeting of Shareholders of Public
     menghimbau agar Pemegang Saham hadir dengan                             Companies Electronically. In addition, the Company strongly
     memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik                 urges the Shareholders to attend the meeting by granting power
     melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI                of attorney and casting votes electronically through the KSEI
     (“eASY.KSEI”) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai                    Electronic General Meeting System facility (“eASY.KSEI”)
     mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”)                 provided by KSEI as an electronic proxy mechanism (“e-Proxy”)
     dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan ketentuan                    in the Meeting, with the following provisions:
     sebagai berikut:
     a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada                      a) The Company provides 2 (two) types of power of attorney to
          Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang                    Shareholders, among others Conventional Power of Attorney
          dapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan                       which can be can be downloaded from the Company’s
          (www.smsm.co.id) atau melalui e-Proxy yang dapat                      website (www.smsm.co.id) or through e-proxy which can be
          diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI.                      accessed electronically on the eASY.KSEI.
     b) Surat Kuasa Konvensional - formulir surat kuasa yang                 b) Conventional Power of Attorney - form of power of attorney
          mencakup pemberian suara atas setiap mata acara Rapat.                which includes voting on each meeting agenda. The Power of
          Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani                 Attorney that has been completed and signed by the
          oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen                            Shareholders together with the supporting documents is

        pendukungnya disampaikan kepada Perseroan selambat-                 submitted to the Company on Monday, May 26th, 2025 at
        lambatnya pada hari Senin, 26 Mei 2025 pukul 12.00 BBWI             12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest via email
        melalui email ke helpdesk1@sinartama.co.id dan semua                to helpdesk1@sinartama.co.id and all original power of
        asli surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah              attorneys that have been signed must have been received by
        diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, atau                The Company's Securities Administration Bureau, or Office
        Kantor Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya                of the Company referred to on Monday, May 26th, 2025 at
        pada hari Senin, 26 Mei 2025 pukul 12.00 BBWI.                      12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.
     c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai             c) Members of the Board of Directors, members of the Board
        Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa               of Commissioners and the employees of the Company are
        bagi pemegang saham dalam Rapat dan pada pemungutan                 not allowed to act as the Shareholders proxies at the
        suara dalam Rapat. Suara-suara yang mereka keluarkan                Meeting and to cast their votes at the Meeting. Their votes
        sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah,             addressed in the Meeting as a proxy will be deemed void and
        dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.                     invalid and will not be counted.
     d) E-Proxy melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa         d) E-Proxy through eASY.KSEI - a power of attorney system
        yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan                   provided by KSEI to facilitate and integrate power of
        mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham                    attorney from script less Shareholders whose shares are in
        tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan                   KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The
        Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik.                    Company urges Company's Shareholders who are entitled to
        Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham                          attend the Meeting to delegate their proxies electronically to
        Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk                       the representative of Company’s Securities Administration
        memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan                Bureau, namely PT Sinartama Gunita as the party appointed
        Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama                by the Company (“Independent Proxy”) through eASY.KSEI,
        Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan                    by following link https://akses.ksei.co.id provided by KSEI
        (“Penerima Kuasa Independen”) melalui eASY.KSEI pada                starts from the Meeting Invitation until 1 (one) business day
        tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI           prior to the Meeting date, i.e., on Tuesday, May 27th, 2025,
        sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu)               at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.
        hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada
        hari Selasa, 27 Mei 2025, sampai dengan pukul 12.00
        BBWI.
     e) Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara              e) For Shareholders who have given their authority
        elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk                       electronically through eASY.KSEI may raise their votes along
        memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan                        with delegation of the proxy to each Meeting agenda
        pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui                through eASY.KSEI.
        eASY.KSEI tersebut.

5.   Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat                   5.   The Company's shareholders or their proxies can view the
     menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung               ongoing implementation of the Meeting takes place via Zoom
     melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI,               webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Show
     submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes              submenu located in AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/),
     (https://akses.ksei.co.id/), dengan ketentuan:                      provided that:
      Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar             Company’s shareholders or their proxies who have been
         di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada Selasa, 27 Mei             registered in the eASY.KSEI application on Tuesday, May 27th,
         2025 pukul 12.00 WIB.                                               2025 at 12.00 p.m Western Indonesia Time at the latest.
      Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang                   The Company’s shareholders or their proxies who do not
         tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan                      have the opportunity to view the GMS video streaming are
         pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap               still considered valid to be present electronically and share
         sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan             ownership and voting choices are taken into account at the
         pilihan suaranya diperhitungkan dalam rapat, sepanjang              meeting, as long as their attendance and votes have been
         telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.                        registered in the eASY.KSEI application.
      Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya                  Company’s shareholders or their proxies who only view the
         menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS                  GMS video streaming but are not registered and present
         namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada               electronically on the eASY.KSEI application, thus the
         aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau              presence of the shareholders or their proxies are considered
         kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan               invalid and will not be included in the calculation of the
         masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.                      quorum of meeting attendance.
      Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam                         To get the best experience in using the eASY.KSEI application
         menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau tayangan RUPS,              and/or GMS video streaming, shareholders or their proxies
         pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan                 are advised to use the Mozilla Firefox browser.
         perambaan (browser) Mozilla Firefox.

6.   Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi       6.   Should there be any changes and/or additional information
     terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan               regarding the procedures for conducting the Meeting in
     adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum                  connection with the latest conditions and developments that
     disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan               have not been conveyed through this summons, it will be
     diumumkan dalam situs web Perseroan (www.smsm.co.id).               announced on the Company’s Website (www.smsm.co.id).

7.   Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat          7.   Meeting Materials that will be discussed at the Meeting can be
     diunduh di situs web Perseroan di www.smsm.co.id dimulai          downloaded on the Company’s website at www.smsm.co.id
     sejak tanggal pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan        starting from the date of this Summons. The Company does not
     makanan, souvenir dan/atau materi Rapat dalam bentuk fisik        provide any meals, souvenirs and/or hard-copy materials of the
     pada tempat Rapat.                                                Meeting at the Meeting venue.

8.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,            8.   To facilitate the arrangement and for the orderliness of the
     Pemegang Saham dan kuasanya dimohon dengan hormat                 Meeting, Shareholders or their proxies are kindly requested to
     hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)          be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes
     menit sebelum Rapat dimulai.                                      prior to the commencement of the Meeting.


                     Jakarta, 29 April 2025                                            Jakarta, April 29th, 2025
                       Direksi Perseroan                                        The Board of Directors of the Company