20250429_SMSM_Pemanggilan RUPS_31878987_lamp1.pdf

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS

” PT SELAMAT SEMPURNA Tbk X3
pm

MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Head Office :
: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
: Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
1 adr@adr-group.com @ corporate@adr-group.com @ export@adr-group.com @ sales.marketing@adr-group.com 0 Web : www.smsm.co.id

Factory 1
Factory 2
E-mail

Wisma ADR, Jl. Pluit Raya | No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia

Pasal 69 ayat (1) dari Undang-Undang No.40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”), dimana Perseroan akan mengusulkan
kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan
pengesahan terhadap Laporan — Tahunan
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada
anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan
Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2024, sepanjang tercermin
dalam Laporan Tahunan Perseoan dan tercatat
pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan bukan merupakan tindak pidana dan/atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Data/materi pendukung Laporan Tahunan
Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dapat diunduh dari situs web
Perseroan (www.smsm.co.id).

2) Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember
2024.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi
ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (b) dari
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1)
dari UUPT, dimana penggunaan laba bersih
diputuskan oleh Rapat.

Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah
Rp1.024.179.966.146 (satu triliun dua puluh
empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta
sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus
empat puluh enam Rupiah). Pada mata acara ini,
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk
menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.

Data/materi pendukung Laporan Tahunan
Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dapat diunduh dari situs web
Perseroan (www.smsm.co.id).

2)

@ Phone: (62-21)661 0033 -6690244 @ Fax. : (62-21) 669 6237
@ Phone: (62-21)555 1646 (Hunting) 8 Fax, : (62-21) 555 1905
@ Phone: (62-21)598 4388 (Hunting) 0 Fax. : (82-21) 598 4415

paragraph (1) of the Law No.40 of 2007 on Limited
Liability Company (“Company Law”), whereby the
Company will proposes to the Meeting to approve
and ratify the Company's Annual Report including
the Board of Commissioners's Supervisory Report
as well as the Company's Consolidated Financial
Statement and also to grant full release and
discharge (volledig acguit et de charge) to all
members of the Board of Directors upon the
management and the Board of Commissioners
upon the supervisory conducted in the 2024
financial year, as long as those actions are reflected
in the Company's Annual Report and recorded in
the Company's Consolidated Financial Statement
and not criminal offense and/or a breach of the
prevailing laws and regulations.

Supporting data/materials for the Company's
Annual Report and the Consolidated Financial
Statement for the financial year ended at
December 31", 2024 can be downloaded from the
Company's website (www.smsm.co.id).

Approval for appropriation of the Company's net
profit for financial year ended December 31/', 2024.

Explanation:
This agenda is proposed to comply with Article 19
paragraph (2) letter (b) of the Company's Articles of
Association and Article 71 paragraph (1) of the
Company Law, whereby the use of net profit must
be determined by the Meeting.

The Company's net profit for the financial year
ended at December 318, 2024 is
Rp1,024,179,966,146 (one trillion twenty-four
billion one hundred and seventy-nine million nine
hundred and sixty-six thousand one hundred and
forty-six Rupiah). In this agenda item, the Company
will propose to the Meeting to approve the use of
the Company's net profit for the financial year
ended on December 31", 2024.

Supporting data/materials for the Company's
Annual Report and Consolidated Financial
Statement for the financial year ended at
December 31", 2024 can be downloaded from the
Company's website (www.smsm.co.id).

“ PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

Factory 1
Factory 2

E-mail

3

4

: Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
# adr@adr-group.com @ corporate@adr-group.com  export@adr-group.com @ sales.marketingGadr-group.com

@ Phone : (62-21) 661 0033-6690244 e Fax. : (62-21) 669 6237

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan
anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji
dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2025.

Penjelasai

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan ketentuan

Pasal 19 ayat (2) huruf (a) dari Anggaran Dasar

Perseroan dan Pasal 96 dan 113 dari UUPT,

dimana,

# Penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham, dan wewenang tersebut
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris:
dan

e Penetapan jumlah honorarium dan/atau
tunjangan anggota Dewan Komisaris
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025
dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan Pasal 19
ayat (2) huruf (c) dari Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 59 dari Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 dan Pasal
3 ayat (1) Peraturan OJK No.9 Tahun 2023,
menyebutkan bahwa Penunjukkan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
memberikan jasa audit atas informasi keuangan
historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat
dengan mempertimbangkan usulan Dewan
Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk
memberikan persetujuan penunjukkan Kantor
Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan,
firma anggota jaringan global
PricewaterhouseCoopers (“PwC”) selaku Kantor
Akuntan Publik dan Ade Setiawan Elimin, CPA
selaku Akuntan Publik, yang masing-masing
merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
atau Akuntan Publik lain pada Kantor Akuntan
Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma

3)

4)

@ Phone: (62-21) 585 1646 (Hunting)
@ Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting)

@ Fax. : (62-21) 555 1905
@ Fax. : (62-21) 598 4415
@ Web : www.smsm.co.id

Determination on the honorarium and/or benefit of
the Board of Commissioners, and determination on
the salary and/or benefit of the Board of Directors
of the Company for the 2025 financial year.

Explanation:

This agenda is proposed pursuant to Article 19

paragraph (2) letter (a) of the Company's Articles of

Association and Article 96 and 113 of the Company

Law, whereby,

# Determination on the salary and benefit for
members of the Board of Directors shall be
determined by the General Meeting of
Shareholders, and such authority may be
delegated to the Board of Commissioners, and

&  Determination on the honorarium and/or
benefit for members of the Board of
Commissioners shall be determined by the
General Meeting of Shareholders.

Appointment of Public Accountant Firm to audit the
Consolidated Financial Statement of the Company
for the 2025 financial year and/or the other audit
as reguired by the Company.

Explanatio:
This agenda is proposed pursuant to Article 19
paragraph (2) letter (c) of the Company's Articles of
Association and Article 59 of the Regulation of the
Indonesian Financial Services Authority (“OJK”)
No.15/POJK.04/2020 and Article 3 paragraph (1) of
OJK Regulation No.9 Year 2023 stipulated that the
Appointment of Public Accountant and/or Public
Accounting Firm which will perform audit services
on the annual historical financial information shall
determine by the Meeting by taking into account
the consideration from the Board of Commissioners
based on the recommendation from the Audit
Committee.

The Company will proposes to the Meeting to
approve the appointment of the Public Accounting
Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - a member
firm of the PricewaterhouseCoopers (“PwC”) global
network and Ade Setiawan Elimin, CPA as the Public
Accountant, each being a Public Accounting Firm
and a Public Accountant registered with the
Financial Services Authority, or another Public
Accountant at the Public Accounting Firm Rintis,
Jumadi, Rianto & Rekan -a member firm of the PwC
global network, to perform audit on the

" PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Xp
O
ae

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia @ Phone : (62-21) 6610033 -6690244 @ Fax. : (62-21) 669 6237
Factory1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia @ Phone : (62-21)555 1646 (Hunting)  » Fax. : (62-21) 555 1905
Factory2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810-Indonesia — » Phone : (62-21)598 4388 (Hunting)  & Fax. : (62-21) 598 4415
E-mail 1 adr@adr-group.com @ corporate@adr-group.com @ export@adr-group.com @ sales.marketing@adr-group.com @ Web : www.smsm.co.id

anggota jaringan global PwC, untuk melakukan Consolidated Financial Statements of the Company

audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan for the 2025 financial year and/or other audit as

untuk tahun buku 2025 dan/atau audit lain yang deemed reguired by the Company.

dibutuhkan Perseroan.

5) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi 5) Granting of powers and authority to the Board of

Perseroan untuk membagikan dividen interim
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Directors of the Company to distribute interim
dividends for the financial year ending December

Desember 2025. 3151 2025.
Penjelasan: Explanation:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan
Pasal 71 dan Pasal 72 UUPT.

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan
usul kepada kepada pemegang saham untuk
menyetujui pemberian kuasa dan wewenang
kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan, apabila keadaan
keuangan Perseroan memungkinkan, untuk
menetapkan dan membagikan dividen interim
untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan
ketentuan hukum dan peraturan
perundangundangan yang berlaku.

Melalui surat ini kami sampaikan bahwa Pemanggilan
Rapat juga telah diumumkan melalui:
(i) situs web Penyedia Elektronik RUPS (e-RUPS) yang

This agenda is made to comply with Article 71 and
72 of Company Law.

In this agenda, the Company will propose that the
shareholders approve the granting of powers and
authority to the Board of Directors of the Company,
subject to the approval of the Board of
Commissioners of the Company, if the Company's
financial condition permits, to determine and
distribute interim dividends for the financial year
2025 with due observance of the prevailing laws
and regulations.

With this letter we inform that the Summons of the Meeting
published through:
fi) the Electronic GMS (e-GMS) Provider's website

disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek which provided by PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (PT KSEI), Indonesia - Indonesia Central Securities Depository
(PT KSEI),
(ii) situs web Bursa Efek Indonesia (IDX), dan (ii) the Indonesia Stock Exchange (IDX) website, and
(iii) situs web Perseroan (www.smsm.co.id) (iii) the Company's website (www.smsm.co.id)
dalam dwibahasa pada hari Selasa, 29 April 2025. in bilingual on Tuesday, April 29", 2025.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan Please be informed accordingly, thank you for your kind
terima kasih. attention.
, Hormat kami | Regards,
T PT Selamat Sempurna Tbk d

selamsajaan Tbk

AANG ANDRI PRIBADI
Wakil Direktur Utama | Vice President Director

” PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Head Office :
Factory 1
Factory 2

Wisma ADA, Jl. Pluit Raya | No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia 2-21) 661 0033 - 6690244 e@ Fax.
: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia 2-21)555 1646 (Hunting) @ Fax.
: Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia — @ Phone: (62-21) 598 4388 (Hunting) — @ Fax.

Tembusan Yth | CC:
1.

Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Chief Executive of Capital Market
Supervision - The Financial Services Authority's (OJK)

Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 - Bursa Efek Indonesia | Head of Corporate Valuation Division 2 - Indonesia Stock
Exchange

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | Indonesia Central Securities Depository

PT Sinartama Gunita (Biro Adminitrasi Efek) | Share Registrar

Kantor Akuntan Publik “Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan” | Public Accounting Firm “Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan” (a
member firm of PWC global network)

Ny. Winny Marcella, S.H., M.Kn, Notaris Kota Administrasi Jakarta Barat | Ny. Winny Marcella, S.H., M.Kn, Notary of
West Jakarta City Administration.

(62-21) 669 6237
(62-21) 555 1905
(62-21) 598 4415
1 adr@adi-group.com @ corporate@adr-group.com @ exporl@adr-group.com @ sales.marketingOadr-group.com 0 Web : www.smsm.co.id