Back to announcement
20260702_RONY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107745_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed RONYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH THE SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA SHAREHOLDERS
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat To comply with the provisions of Article 49
(1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan paragraph (1) and Article 51 of Financial Services
No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat April 21, 2020 concerning the Planning and
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Implementation of General Meetings of
(selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT Shareholders of Public Companies (hereinafter
ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk referred to as “POJK No. 15”), the Board of
(selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini Directors of PT ARACORD NUSANTARA
memberitahukan kepada para Pemegang Saham, GROUP Tbk (hereinafter referred to as the
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat “Company”) hereby notifies the Shareholders that
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya the Company has held an Extraordinary General
disebut “Rapat”) yaitu: Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as
the “Meeting”), namely:
A. Pada: A. On:
Hari / Tanggal : Selasa/ 30 Juni 2026 Day / Date : Tuesday / 30th June 2026
Pukul : 10.10 WIB – 10.35 WIB Pukul : 10.10 AM – 10.35 AM
Tempat : Menara Astra Lantai 5, Jalan Tempat : Menara Astra 5th Floor, Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Rukun Tetangga Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Rukun Tetangga
010/Rukun Warga 003, Kelurahan Karet Tengsin, 010/Rukun Warga 003, Kelurahan Karet Tengsin,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
Mata acara Rapat : Meeting Agenda :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan 1. Approval of the Company’s Annual Report and
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta ratification of the Company’s Financial Statements
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan as well as the Supervisory Report of the Board of
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir Commissioners for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2025. ended 31 December 2025.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Approval of the appropriation of the
untuk tahun buku yang berakhir Company’s
pada tanggal 31 Desember 2025. net profit for the financial year
3. Penetapan gaji atau honorarium berikut fasilitas ended 31 December 2025.
dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan 3. Determination of the salaries or honoraria,
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026. along with facilities and allowances, for the
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau members of the Board of Directors and the
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Board of Commissioners of the Company for
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang the 2026 financial year.
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. 4. Approval of the appointment of a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm to
audit the Company’s Financial Statements for
the financial year ending 31 December 2026.
Page 2
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir B. Attendance of the Members of Board of Directors
dalam Rapat. and Board of Commissioners of the Company.
DEWAN KOMISARIS The Board of Commissioners:
Komisaris Utama : Surono Salem President Commissioner : Surono Salem
Komisaris Independen : Santoso Widjojo Independent Commissioner : Santoso Widjojo
DIREKSI The Board of Directors:
Direktur Utama : Chen Guang Presiden Director : Chen Guang
C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah C. The meeting was attended by 1,160,309,000 shares
1.160.309.000 saham yang memiliki hak suara yang with valid voting rights or 92.8247200% of all
sah atau 92,8247200% dari seluruh saham dengan shares with valid voting rights issued by the
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Company.
Perseroan.
D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau D. In the Meeting, Shareholders and/or their proxies
kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan are given the opportunity to ask questions and/or
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait provide opinions regarding the agenda of the
mata acara Rapat Meeting.
Mata Acara 1: tidak ada pertanyaan/tanggapan Meeting Agenda 1: no questions/responses
Mata Acara 2: tidak ada pertanyaan/tanggapan Meeting Agenda 2: no questions/responses
Mata Acara 3: tidak ada pertanyaan/tanggapan Meeting Agenda 3: no questions/responses
Mata Acara 4: tidak ada pertanyaan/tanggapan Meeting Agenda 4: no questions/responses
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat E. Voting mechanism in the meeting:
adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara Meeting decisions are made by deliberation to
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah reach consensus. If deliberation to reach consensus
untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan is not reached, then decisions are made by voting.
melalui pemungutan suara.
F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan F. The outcomes of the resolutions voted upon are as
pemungutan suara: follows:
MATA ACARA 1: MEETING AGENDA 1:
Setuju Abstain Tidak Agree Abstain Dissent
Setuju
1,160,390,000 There were There were
1.160.309.000 Tidak ada Tidak ada votes or no no
suara atau suara yang suara yang 100,0000000% abstentions. dissenting
100,0000000% abstain. tidak of all shares with votes.
dari seluruh saham setuju. voting rights
dengan hak suara present at the
yang hadir dalam Meeting.
Page 3
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
Rapat.
Keputusan Mata Acara 1 : Decision on Meeting Angenda 1 :
Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan To approve and accept the Company's Annual
Perseroan tahun buku 2025, termasuk Laporan Report for the 2025 financial year, including the
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Board of Commissioners' Oversight Report, and to
dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ratify the Company's Financial Statements for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended 31 December 2025, which
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor have been audited by the Public Accounting Firm
Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, of Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan
Retno, Palilingan & Rekan (PKF Indonesia) & Rekan (PKF Indonesia) with an Unmodified
dengan opini Audit Tanpa Modifikasi (dahulu Audit Opinion (formerly "Unqualified Opinion")
“Wajar Tanpa Pengecualian”) sebagaimana as stated in its report dated 30 March 2026.
dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 Maret
2026.
MATA ACARA 2: MEETING AGNEDA 2:
Setuju Abstain Tidak Agree Abstain Dissent
Setuju
1,160,390,000 There were There were
1.160.309.000 Tidak ada Tidak ada votes or no no
suara atau suara yang suara yang 100,0000000% abstentions. dissenting
100,0000000% abstain. tidak of all shares with votes.
dari seluruh saham setuju. voting rights
dengan hak suara present at the
yang hadir dalam Meeting.
Rapat.
Keputusan Mata Acara 2 : Decision on Meeting Angenda 2 :
1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih 1. To approve and ratify the Company’s net profit
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir for the financial year ended 31 December 2025
tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp amounting to Rp199,901,049 (one hundred
199.901.049 (seratus sembilan puluh sembilan ninety-nine million nine hundred one thousand
juta sembilan ratus satu ribu empat puluh forty-nine Rupiah).
sembilan Rupiah).
2. Menetapkan tidak melakukan pembagian
dividen kepada pemegang saham Perseroan. 2. To resolve not to distribute any dividends to the
shareholders of the Company.
Page 4
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
MATA ACARA 3: MEETING AGENDA 3:
Setuju Abstain Tidak Agree Abstain Dissent
Setuju
1,160,390,000 There were There were
1.160.309.000 Tidak ada Tidak ada votes or no no
suara atau suara yang suara yang 100,0000000% abstentions. dissenting
100,0000000% abstain. tidak of all shares with votes.
dari seluruh saham setuju. voting rights
dengan hak suara present at the
yang hadir dalam Meeting.
Rapat.
Keputusan Mata Acara 3 : Decision on Meeting Agenda 3:
Menyetujui melimpahkan kewenangan penetapan To approve the delegation of authority to the
besarnya total gaji atau honorarium berikut fasilitas Company's Board of Commissioners to determine
dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan the total amount of salaries or honoraria, including
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, facilities and allowances, for the members of the
kepada Dewan Komisaris Perseroan. Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the 2026
financial year.
MEETING AGENDA 4:
MATA ACARA 4:
Agree Abstain Dissent
Setuju Abstain Tidak
Setuju 1,160,390,000 There were There were
votes or no no
1.160.309.000 Tidak ada Tidak ada
100,0000000% abstentions. dissenting
suara atau suara yang suara yang
of all shares with votes.
100,0000000% abstain. tidak
voting rights
dari seluruh saham setuju.
present at the
dengan hak suara
Meeting.
yang hadir dalam
Rapat.
Decision on Meeting Agenda 4 :
Keputusan Mata Acara 4 :
1. To approve the delegation of authority to the
1. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada
Company's Board of Commissioners to appoint a
Dewan Komisaris Perseroan untuk
Public Accountant and a Public Accounting Firm
menetapkan Akuntan Publik dan Kantor
to audit the Company's financial statements for
Akuntan Publik yang mengaudit laporan
the financial year ending 31 December 2026
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
based on the recommendation of the Audit
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
Page 5
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit Committee, provided that they: are registered
yang:terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; with the Financial Services Authority (Otoritas
- tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Jasa Keuangan / OJK);
Kantor Akuntan Publik yang aktif pada - are listed on the active register of Public
Otoritas Jasa Keuangan; dan Accountants and Public Accounting Firms
-memiliki kompetensi sesuai dengan with the Financial Services Authority; and
kompleksitas usaha Perseroan. - possess the appropriate competence in
accordance with the complexity of the
Company's business operations.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan 2. To grant authority to the Board of Commissioners
Komisaris untuk menetapkan honorarium to determine the honorarium and other terms of
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik appointment for the said Public Accountant and
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan Public Accounting Firm, as well as to appoint a
menunjuk pengganti serta memberhentikan replacement and dismiss the appointed Public
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Accountant and Public Accounting Firm if, for
telah ditunjuk tersebut apabila karena sebab apa any reason whatsoever, they are unable to
pun tidak dapat menyelesaikan tugas audit laporan complete the audit of the Company's financial
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang statements for the financial year ending 31
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. December 2026.
Jakarta, 2 Juli/July 2025
PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK
Direksi / Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Jun 2026 · 10:10–10:35 |
| Present | 1,160,309,000 (92.82%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
1,160,309,000
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 2
For
1,160,309,000
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 3
For
1,160,309,000
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
paragraph (1) and Article 51 of Financial Services
p.1
unresolved
—
Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated
p.1
unresolved
—
21, 2020 concerning the Planning
p.1
unresolved
org
PT ARACORD NUSANTARA
p.1
unresolved
org
GROUP Tbk
p.1
unresolved
—
hereby notifies the Shareholders that
p.1
unresolved
—
has held an Extraordinary General
p.1
unresolved
—
A. On:
p.1
unresolved
person
Jenderal Sudirman
p.1
unresolved
—
010/Rukun Warga 003, Kelurahan Karet Tengsin,
p.1
unresolved
—
Tanah Abang, Jakarta Pusat
p.1
unresolved
—
as well as the Supervisory
p.1
unresolved
—
2. Approval of the appropriation
p.1
unresolved
—
3. Determination of the salaries or honoraria,
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
670 ms
12 Sep 2026 21:55
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100.0000000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Approval of the Company’s Annual Report and 1. '
'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan ratification '
'of the Company’s Financial Statements Pengesahan '
'Laporan Keuangan Perseroan serta as well as the '
'Supervisory Report of the Board of Laporan Pelaksanaan '
'Tugas Pengawasan Dewan Commissioners for the financial '
'year Komisaris untuk tahun buku yang berakhir ended 31 '
'December 2025. pada tanggal 31 Desem',
'votes_abstain': None,
'votes_against': None,
'votes_for': '1160309000'},
{'pct_for': '100.0000000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': None,
'votes_against': None,
'votes_for': '1160309000'},
{'pct_for': '100.0000000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_against': None,
'votes_for': '1160309000'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-30',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.8247200',
'shares_present': '1160309000',
'time_end': '10:35:00',
'time_start': '10:10:00'}