20260702_BKSL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107639_lamp1.pdf

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS adalah : 138.530.246.998 atau 82,6016% dari
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.

Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara rapat pada pelaksanaan RUPS.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat
adalah : 1 orang.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS adalah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat namun
bilamana musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan akan dilakukan melalui
pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara RUPS :
 Mata Acara Rapat      Setuju                        Tidak Setuju                Abstain
 Mata acara rapat 138.523.016.698 suara atau         0 suara atau 0 % dari       7.230.300 suara atau
 nomor 1               99,99478071 % dari seluruh    seluruh saham dengan hak    0,00521929   %   dari
                       saham dengan hak suara yang   suara yang hadir dalam      seluruh saham dengan
                       hadir dalam RUPS              RUPS                        hak suara yang hadir
                                                                                 dalam RUPS
Mata acara     rapat 138.523.005.498 suara atau      0 suara atau 0 % dari       7.241.500 suara atau
nomor 2              99,99477262 % dari seluruh      seluruh saham dengan hak    0,00522738   %   dari
                     saham dengan hak suara yang     suara yang hadir dalam      seluruh saham dengan
                     hadir dalam RUPS                RUPS                        hak suara yang hadir
                                                                                 dalam RUPS
Mata acara     rapat 138.520.400.198 suara atau      126.200      suara  atau    9.720.600 suara atau
nomor 3              99,99289195 % dari seluruh      0,0000911 % dari seluruh    0,00701695   %   dari
                     saham dengan hak suara yang     saham dengan hak suara      seluruh saham dengan
                     hadir dalam RUPS                yang hadir dalam RUPS       hak suara yang hadir
                                                                                 dalam RUPS
Mata acara     rapat 135.783.918.316 suara atau      2.736.608.082 suara atau    9.720.600 suara atau
nomor 4              98,01752416 % dari seluruh      1,97545889 % dari seluruh   0,00701695   %   dari
                     saham dengan hak suara yang     saham dengan hak suara      seluruh saham dengan
                     hadir dalam RUPS                yang hadir dalam RUPS       hak suara yang hadir
                                                                                 dalam RUPS
Mata acara     rapat 136.109.064.598 suara atau      2.409.927.200 suara atau    11.255.200 suara atau
nomor 5              98,25223556 % dari seluruh      1,73963972 % dari seluruh   0,00812472   %   dari
                     saham dengan hak suara yang     saham dengan hak suara      seluruh saham dengan
                     hadir dalam RUPS                yang hadir dalam RUPS       hak suara yang hadir
                                                                                 dalam RUPS

Keputusan RUPS adalah :

MATA ACARA I:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:
    a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan
       oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;
    b. Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah
       diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG & Rekan;

     sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
     sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
     pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
     sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
     TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG & Rekan.

MATA ACARA II :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
yaitu sebesar Rp 833 Miliar untuk:
a. Cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 5
     Miliar; dan
b. Sisanya sebesar Rp 828 Miliar digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur
     permodalan Perseroan;
     sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang Saham.

MATA ACARA III :
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA IV :
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
   Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini dan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan
   Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini, dengan masa jabatan sesuai ketentuan
   anggaran dasar, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan
   susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
 1    Presiden Komisaris                     :   Basaria Panjaitan
 2    Wakil Presiden Komisaris               :   Reina Kumala Kwee
 3    Komisaris                              :   Sumarsono
 4    Komisaris                              :   Yuswandi Arsyad Temenggung
 5    Komisaris Independen                   :   Wahyu Utomo
 6    Komisaris Independen                   :   Lukita Dinarsyah Tuwo
 7    Komisaris                              :   Gatot Sudariyono
 8    Komisaris Independen                   :   Jonnardi


Direksi
 1    Presiden Direktur                      :   Hiramsyah Sambudhy Thaib

 2    Wakil Presiden Direktur                :   Andrian Budi Utama
 3    Direktur                               :   Iwan Budiharsana
 4    Direktur                               :   Daniel Otto Kumala
 5    Direktur                               :   Stephanie Alim

 6     Direktur                                  :    Adi Syahruzad
 7     Direktur                                  :    Hartan Gunadi Harja
 8     Direktur                                  :    Jeyson Pribadi



2. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain
   yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan
   keputusan Rapat mengenai pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta
   tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan
   serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan tersebut.

MATA ACARA V :
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka
   memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan kriteria atau batasan Akuntan
   Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   Republik Indonesia No. 9 tahun 2023.

2. Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat
   menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2026 dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
   Akuntan Publik pengganti tersebut.

Demikian disampaikan terimakasih.

                                              Jakarta 2 Juli 2026
                                             PT. Sentul City Tbk
                                                     Direksi